PAGE請示報告清單制度規(guī)范一、總則（一）目的為進一步加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范請示報告工作流程，確保信息傳遞準確、及時、高效，提高公司決策的科學性和執(zhí)行的有效性，特制定本請示報告清單制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.準確性原則：請示報告內(nèi)容應真實、準確、完整，數(shù)據(jù)、事實等信息必須可靠。2.及時性原則：按照規(guī)定的時間和程序及時請示報告，不得延誤。3.層級性原則：嚴格遵循公司組織架構(gòu)和管理層次，按照職責權(quán)限進行請示報告。4.保密性原則：涉及公司機密的請示報告，應嚴格遵守保密規(guī)定，防止信息泄露。二、請示報告的分類及內(nèi)容要求（一）工作事項請示報告1.重大決策事項內(nèi)容：涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、業(yè)務轉(zhuǎn)型、重要制度制定等方面的決策建議及相關(guān)依據(jù)。要求：詳細闡述決策背景、目標、方案及預期效果，提供充分的市場分析、風險評估等資料。2.重要業(yè)務活動內(nèi)容：包括重大項目立項、招投標、合同簽訂、業(yè)務合作等活動的進展情況、問題及解決方案。要求：及時匯報活動動態(tài)，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風險點進行重點說明，附上相關(guān)文件、協(xié)議等資料。3.資源調(diào)配事項內(nèi)容：涉及人力、物力、財力等資源的調(diào)配需求，如人員招聘、物資采購、資金預算等。要求：說明資源需求的原因、數(shù)量、時間等，提供成本效益分析及資源來源渠道等信息。（二）財務事項請示報告1.預算編制與調(diào)整內(nèi)容：年度預算草案、預算執(zhí)行情況分析及預算調(diào)整申請，包括調(diào)整原因、調(diào)整幅度等。要求：遵循公司財務預算管理制度，數(shù)據(jù)準確，分析合理，附上相關(guān)財務報表和說明。2.重大資金支出內(nèi)容：金額較大的投資、采購、借款等資金支出項目的請示，包括支出事由、資金來源、支付方式等。要求：提供詳細的資金使用計劃和效益預測，經(jīng)過必要的財務審核和風險評估。3.財務風險事項內(nèi)容：如債務風險、資金鏈緊張、稅務問題等財務風險的發(fā)現(xiàn)、評估及應對措施。要求：及時報告風險狀況，分析風險成因，提出切實可行的解決方案，并持續(xù)跟蹤風險變化。（三）人事事項請示報告1.人員招聘與辭退內(nèi)容：招聘計劃、招聘渠道、錄用人員情況，以及辭退員工的原因、程序等。要求：依據(jù)公司人力資源規(guī)劃，說明招聘需求的合理性，遵循相關(guān)法律法規(guī)辦理辭退手續(xù)。2.薪酬福利調(diào)整內(nèi)容：薪酬體系調(diào)整方案、福利政策變更等請示，包括調(diào)整依據(jù)、范圍、幅度等。要求：考慮公司經(jīng)營狀況、市場行情及員工績效等因素，確保調(diào)整公平合理，符合公司薪酬管理制度。3.員工晉升與崗位變動內(nèi)容：員工晉升的推薦理由、考核情況，崗位變動的原因、安排等。要求：按照公司人才選拔和任用機制，提供客觀公正的評價依據(jù)，做好相關(guān)溝通和交接工作。（四）行政事務請示報告1.辦公設(shè)施與設(shè)備采購內(nèi)容：辦公桌椅、電腦、打印機等設(shè)施設(shè)備的采購申請，包括采購原因、規(guī)格型號、預算等。要求：根據(jù)實際工作需求，進行必要的市場調(diào)研，確保采購的設(shè)備設(shè)施符合公司辦公標準和使用要求。2.辦公場地租賃與裝修內(nèi)容：辦公場地租賃意向、租賃合同簽訂情況，以及裝修方案、預算等請示。要求：綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展、成本控制等因素，遵循相關(guān)租賃合同和裝修規(guī)范，確保場地和裝修滿足辦公需求。3.行政費用報銷內(nèi)容：差旅費、業(yè)務招待費、會議費等行政費用的報銷申請，包括報銷事由、金額、憑證等。要求：嚴格按照公司財務報銷制度執(zhí)行，提供真實有效的票據(jù)和審批手續(xù)，注明費用用途和合理性。三、請示報告的流程（一）發(fā)起1.員工或部門根據(jù)工作需要，確定需要請示報告的事項。2.填寫《請示報告清單》，詳細說明請示報告的事項內(nèi)容、背景、目的、建議方案等。（二）審核1.部門負責人收到請示報告后，對內(nèi)容的完整性、準確性、合規(guī)性等進行初步審核。2.對于涉及多個部門或重大事項的請示報告，組織相關(guān)部門進行會審，提出審核意見。（三）審批1.根據(jù)審核意見，按照公司審批權(quán)限，由相應的領(lǐng)導進行審批。2.審批人應認真審閱請示報告內(nèi)容，簽署明確的審批意見，如同意、不同意或提出修改意見等。（四）反饋與執(zhí)行1.將審批結(jié)果及時反饋給請示報告人。2.請示報告人根據(jù)審批意見，組織實施相關(guān)工作，并及時匯報執(zhí)行情況。四、請示報告的格式與報送要求（一）格式1.標題：準確概括請示報告的主要內(nèi)容。2.主送單位：明確請示報告的接收部門或領(lǐng)導。3.正文：詳細闡述請示報告的事項，分條列項說明，層次清晰。4.附件：如有相關(guān)文件、資料、報表等，應作為附件一并報送。5.落款：注明請示報告部門名稱、日期。（二）報送要求1.一般采用書面形式報送，特殊情況可通過電子郵件等方式，但需確保信息安全和可追溯。2.按照規(guī)定的報送渠道和時間要求進行報送，不得越級或延誤。3.對重要緊急事項，應在請示報告中注明緊急程度，并優(yōu)先處理。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，負責對請示報告制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組通過查閱文件、詢問當事人、實地考察等方式，核實請示報告的真實性、及時性和準確性。（二）考核辦法1.將請示報告工作納入員工績效考核體系，對嚴格執(zhí)行制度、請示報告質(zhì)量高的部門和個人進行表彰和獎勵。2.對違反請示報告制度的行為，如未按時請示報告、報告內(nèi)容虛假等，視情節(jié)輕重給予批評教育、績