PAGE規(guī)范巡察過程管理制度一、總則（一）目的為了加強公司內部管理，確保巡察工作的規(guī)范化、制度化、科學化，提高巡察工作質量和效率，發(fā)現和解決公司運營過程中的問題，促進公司健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部開展的各類巡察工作，包括但不限于對各部門、子公司、項目組等的巡察。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、黨內法規(guī)以及公司的各項規(guī)章制度。2.客觀公正原則：巡察人員應秉持客觀公正的態(tài)度，如實反映巡察情況，不偏袒、不隱瞞。3.問題導向原則：以發(fā)現問題、形成震懾為主要目標，聚焦公司重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和突出問題。4.注重實效原則：注重巡察成果的運用，推動問題整改落實，促進公司管理水平提升。二、巡察機構與人員（一）巡察工作領導小組公司成立巡察工作領導小組，由公司黨委書記擔任組長，紀委書記擔任副組長，成員包括相關職能部門負責人。領導小組負責研究決定巡察工作中的重大事項，領導和指導巡察工作。（二）巡察組根據巡察工作需要，組建巡察組。巡察組設組長一名，由公司黨委選派具有豐富工作經驗和較強組織協(xié)調能力的人員擔任；成員若干，由紀檢監(jiān)察、財務審計、人力資源等相關部門人員組成。巡察組實行組長負責制。（三）巡察人員職責1.巡察工作領導小組職責貫徹落實上級有關巡察工作的決策部署，研究制定公司巡察工作規(guī)劃、年度計劃和工作制度。審定巡察組提交的巡察報告、反饋意見和問題線索處置建議等。研究解決巡察工作中的重大問題。2.巡察組組長職責負責組織實施巡察組的具體工作，制定巡察工作方案。主持巡察組的日常工作，組織巡察人員學習培訓，明確分工，督促工作落實。審核巡察報告、反饋意見等重要材料，對巡察工作質量負責。加強與被巡察單位的溝通協(xié)調，及時向巡察工作領導小組匯報巡察工作進展情況。3.巡察組成員職責認真履行巡察工作職責，按照分工完成各項巡察任務。深入了解被巡察單位情況，廣泛收集信息，發(fā)現問題線索，如實記錄巡察工作情況。對巡察中發(fā)現的問題進行分析研究，提出整改建議。保守巡察工作秘密，不得泄露巡察工作情況和相關信息。三、巡察內容（一）黨的領導方面1.檢查被巡察單位黨組織貫徹落實黨的路線方針政策和上級決策部署情況，是否存在打折扣、搞變通等問題。2.了解被巡察單位黨組織發(fā)揮領導核心作用情況，是否存在黨的領導弱化、虛化、邊緣化問題。3.查看被巡察單位黨組織執(zhí)行民主集中制情況，是否存在“三重一大”決策制度執(zhí)行不嚴格等問題。（二）黨的建設方面1.檢查被巡察單位黨組織落實黨建工作責任制情況，是否存在黨建工作薄弱、主體責任缺失等問題。2.查看被巡察單位黨組織黨內政治生活開展情況，是否存在“三會一課”制度執(zhí)行不規(guī)范、民主生活會和組織生活會質量不高等問題。3.了解被巡察單位黨組織黨員隊伍建設情況，是否存在黨員發(fā)展、教育、管理不嚴格等問題。（三）全面從嚴治黨方面1.檢查被巡察單位黨組織履行黨風廉政建設主體責任情況，是否存在主體責任落實不力、監(jiān)督責任缺失等問題。2.查看被巡察單位黨組織開展廉政風險防控工作情況，是否存在廉政風險排查不深入、防控措施不到位等問題。3.了解被巡察單位黨組織執(zhí)行廉潔自律規(guī)定情況，是否存在違規(guī)違紀行為。（四）企業(yè)經營管理方面1.檢查被巡察單位經營決策情況，是否存在決策程序不規(guī)范、盲目投資等問題。2.查看被巡察單位財務管理情況，是否存在財務制度執(zhí)行不嚴格、資金使用不規(guī)范等問題。3.了解被巡察單位內部控制情況，是否存在內部管理混亂、監(jiān)督機制不完善等問題。4.檢查被巡察單位安全生產、環(huán)境保護等工作情況，是否存在安全隱患、環(huán)境污染等問題。四、巡察工作程序（一）巡察準備1.制定巡察工作方案：巡察組根據巡察工作領導小組的部署，結合被巡察單位實際情況，制定具體的巡察工作方案，明確巡察目標、任務、內容、方式、步驟和時間安排等。2.組建巡察組：按照規(guī)定程序組建巡察組，明確巡察人員分工。3.開展培訓：對巡察組人員進行培訓，使其熟悉巡察工作流程、方法和相關政策法規(guī)。4.發(fā)布巡察通知：提前向被巡察單位發(fā)出巡察通知，告知巡察的時間、內容、方式等，要求被巡察單位做好準備工作。（二）巡察進駐1.召開見面會：巡察組進駐被巡察單位后，召開見面會，向被巡察單位領導班子成員、中層干部及相關人員通報巡察目的、任務和工作安排，提出工作要求。2.聽取匯報：聽取被巡察單位黨組織工作匯報、黨風廉政建設工作匯報等。3.查閱資料：查閱被巡察單位的文件、會議記錄、財務賬目、合同協(xié)議等相關資料。4.個別談話：與被巡察單位領導班子成員、中層干部、職工代表等進行個別談話，了解情況，發(fā)現問題。5.問卷調查：發(fā)放調查問卷，廣泛征求干部職工對被巡察單位領導班子及成員的意見和建議。6.實地走訪：對被巡察單位的重點部門、關鍵崗位、下屬單位等進行實地走訪，核實情況。（三）巡察了解1.深入了解情況：巡察組通過多種方式，深入了解被巡察單位在黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨、企業(yè)經營管理等方面的情況，發(fā)現存在的問題和線索。2.梳理問題線索：對巡察中發(fā)現的問題進行梳理分類，分析問題性質，確定問題線索的可查性。3.形成工作底稿：對每個問題線索進行詳細記錄，形成工作底稿，注明問題來源、具體內容、證據材料等。（四）巡察報告1.撰寫巡察報告：巡察組在巡察了解結束后，撰寫巡察報告。巡察報告應客觀、準確地反映巡察情況，包括發(fā)現的問題、問題線索及分析、意見建議等。2.征求意見：巡察報告初稿形成后，征求被巡察單位黨組織的意見，被巡察單位應在規(guī)定時間內反饋意見。3.修改完善：根據被巡察單位的反饋意見，對巡察報告進行修改完善，形成正式報告。4.提交報告：巡察組將巡察報告提交巡察工作領導小組審定。（五）巡察反饋1.反饋準備：巡察工作領導小組審定巡察報告后，制定反饋方案，明確反饋時間、地點、人員、內容等。2.召開反饋會議：巡察組向被巡察單位黨組織領導班子反饋巡察情況，被巡察單位黨組織主要負責人主持會議并作表態(tài)發(fā)言。3.送達反饋意見：向被巡察單位送達巡察反饋意見書面材料，要求被巡察單位簽收。（六）巡察整改1.制定整改方案：被巡察單位黨組織收到巡察反饋意見后，應及時召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改措施、責任領導、責任部門和整改時限等。2.組織整改落實：被巡察單位黨組織按照整改方案認真組織整改落實，確保問題整改到位。整改過程中，要定期向巡察組報告整改情況。3.提交整改報告：被巡察單位黨組織在規(guī)定時間內將整改報告提交巡察組。巡察組對整改報告進行審核，對整改不到位的問題提出進一步整改要求。4.整改公開：被巡察單位黨組織應將整改情況在一定范圍內公開，接受干部職工監(jiān)督。（七）巡察成果運用1.問題線索處置：對巡察中發(fā)現的問題線索，按照有關規(guī)定進行分類處置。屬于紀檢監(jiān)察部門管轄的問題線索，移交紀檢監(jiān)察部門調查處理；屬于其他部門管轄的問題線索，移交相關部門辦理。2.完善制度機制：針對巡察中發(fā)現的普遍性、傾向性問題，公司相關部門應及時完善制度機制，堵塞管理漏洞，防止問題再次發(fā)生。3.干部考核評價：將巡察結果作為對被巡察單位領導班子及成員考核評價、選拔任用的重要依據。五、巡察工作紀律（一）巡察人員紀律1.嚴格遵守黨的紀律和國家法律法規(guī)，保守巡察工作秘密。2.堅持原則，客觀公正，不得利用巡察工作謀取私利。3.嚴格遵守巡察工作程序和工作制度，不得擅自簡化、變更巡察程序。4.與被巡察單位人員保持正常工作關系，不得接受被巡察單位的禮品、宴請等。5.不得泄露巡察工作情況和相關信息，不得擅自對外發(fā)表巡察工作相關言論。（二）