PAGE紀(jì)檢監(jiān)察嚴(yán)守制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的紀(jì)檢監(jiān)察工作，確保公司/組織各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)，維護(hù)公司/組織的正常運(yùn)營(yíng)秩序，保障公司/組織及員工的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織全體員工，包括各部門、分支機(jī)構(gòu)及子公司。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)以及公司/組織的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保紀(jì)檢監(jiān)察工作在法治軌道上運(yùn)行。2.客觀公正原則以事實(shí)為依據(jù)，以法律和制度為準(zhǔn)繩，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行客觀、公正的調(diào)查和處理，不偏袒任何一方。3.預(yù)防為主原則注重預(yù)防教育，通過(guò)加強(qiáng)制度建設(shè)、廉政教育等方式，提前防范違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，做到防患于未然。4.保密原則在紀(jì)檢監(jiān)察工作過(guò)程中，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，保護(hù)涉及案件的相關(guān)信息和人員隱私，防止信息泄露。二、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置公司/組織設(shè)立獨(dú)立的紀(jì)檢監(jiān)察部門，配備專業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察人員，負(fù)責(zé)全面履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)。（二）紀(jì)檢監(jiān)察部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)以及公司/組織關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的各項(xiàng)規(guī)定，制定和完善紀(jì)檢監(jiān)察工作制度和流程。2.監(jiān)督檢查公司/組織各級(jí)黨組織和員工遵守法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)以及公司/組織規(guī)章制度的情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。3.受理對(duì)公司/組織員工違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)和投訴，對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理違規(guī)違紀(jì)人員。4.開(kāi)展廉政教育和反腐敗宣傳工作，提高員工的廉潔自律意識(shí)和法律意識(shí)。5.建立健全公司/組織內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。6.協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)及相關(guān)部門開(kāi)展工作，配合做好案件調(diào)查、審計(jì)等工作。7.完成公司/組織領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他紀(jì)檢監(jiān)察工作任務(wù)。三、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.對(duì)公司/組織各級(jí)黨組織執(zhí)行黨的路線方針政策、決議決定情況的監(jiān)督檢查。2.對(duì)公司/組織員工遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)以及公司/組織規(guī)章制度情況的監(jiān)督檢查，重點(diǎn)包括但不限于以下方面：廉潔自律情況，如是否存在貪污受賄、挪用公款、侵占公司資產(chǎn)等行為。工作紀(jì)律情況，如是否遵守考勤制度、工作流程，有無(wú)失職瀆職、濫用職權(quán)等行為。財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況，如財(cái)務(wù)收支是否合規(guī)、預(yù)算執(zhí)行是否嚴(yán)格、資產(chǎn)處置是否規(guī)范等。招投標(biāo)及采購(gòu)管理情況，如是否存在違規(guī)招投標(biāo)、虛假采購(gòu)、利益輸送等行為。合同管理情況，如合同簽訂、履行是否符合規(guī)定，有無(wú)違規(guī)變更、解除合同等行為。人事管理情況，如干部選拔任用、員工招聘、績(jī)效考核等是否公正公平、符合程序。（二）監(jiān)督檢查方式1.日常監(jiān)督通過(guò)定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式，對(duì)公司/組織各部門及員工的工作情況進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。2.審計(jì)監(jiān)督定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)公司/組織的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查其真實(shí)性、合法性和效益性，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。3.專項(xiàng)監(jiān)督針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或特定時(shí)期的工作，開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，深入排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有序進(jìn)行。4.群眾監(jiān)督鼓勵(lì)員工積極參與監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話等舉報(bào)渠道，受理員工對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)和投訴，對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。（三）監(jiān)督檢查程序1.制定監(jiān)督檢查計(jì)劃根據(jù)公司/組織的工作安排和實(shí)際情況，制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組織實(shí)施監(jiān)督檢查成立監(jiān)督檢查組，按照監(jiān)督檢查計(jì)劃開(kāi)展工作。監(jiān)督檢查組可以通過(guò)查閱資料、實(shí)地查看、個(gè)別談話、問(wèn)卷調(diào)查等方式收集證據(jù)，了解情況。3.形成監(jiān)督檢查報(bào)告監(jiān)督檢查結(jié)束后，監(jiān)督檢查組應(yīng)及時(shí)撰寫監(jiān)督檢查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括監(jiān)督檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題產(chǎn)生的原因分析、處理建議等內(nèi)容。4.反饋與整改將監(jiān)督檢查報(bào)告反饋給被檢查部門或個(gè)人，要求其針對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作落實(shí)到位。四、舉報(bào)與投訴處理（一）舉報(bào)與投訴渠道1.設(shè)立專門的舉報(bào)信箱，放置在公司/組織內(nèi)顯眼位置，方便員工投遞舉報(bào)信件。2.公布舉報(bào)電話，確保24小時(shí)暢通，接受員工的舉報(bào)和投訴。3.開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺(tái)，如公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站的舉報(bào)專欄，方便員工通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行舉報(bào)。（二）舉報(bào)與投訴受理1.紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對(duì)公司/組織員工違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)和投訴。對(duì)收到的舉報(bào)和投訴，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，記錄舉報(bào)人和被舉報(bào)人信息（如有）、舉報(bào)內(nèi)容、舉報(bào)時(shí)間等。2.對(duì)不屬于紀(jì)檢監(jiān)察部門職責(zé)范圍的舉報(bào)和投訴，應(yīng)及時(shí)告知舉報(bào)人向相關(guān)部門反映，并做好解釋工作。（三）舉報(bào)與投訴調(diào)查核實(shí)1.對(duì)于實(shí)名舉報(bào)和投訴，紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)與舉報(bào)人取得聯(lián)系，了解詳細(xì)情況，并對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真分析和評(píng)估。2.根據(jù)舉報(bào)線索的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定是否進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。對(duì)于需要調(diào)查核實(shí)的舉報(bào)線索，成立調(diào)查組，制定調(diào)查方案，明確調(diào)查人員的職責(zé)和分工。3.調(diào)查組通過(guò)查閱資料、實(shí)地走訪、詢問(wèn)當(dāng)事人、收集證據(jù)等方式，對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行全面、深入的調(diào)查核實(shí)。調(diào)查過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司/組織的相關(guān)規(guī)定，確保調(diào)查工作的合法性和公正性。4.在調(diào)查核實(shí)過(guò)程中，應(yīng)充分聽(tīng)取被舉報(bào)人的陳述和申辯，保障其合法權(quán)益。如發(fā)現(xiàn)被舉報(bào)人確實(shí)存在違規(guī)違紀(jì)行為，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理；如經(jīng)調(diào)查核實(shí)，舉報(bào)線索不屬實(shí)，應(yīng)及時(shí)向舉報(bào)人反饋調(diào)查結(jié)果，并做好解釋工作。（四）舉報(bào)與投訴處理結(jié)果反饋及保密1.舉報(bào)與投訴處理結(jié)束后，紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。對(duì)于實(shí)名舉報(bào)，應(yīng)采取書面形式反饋處理結(jié)果；對(duì)于匿名舉報(bào)，可通過(guò)適當(dāng)方式告知舉報(bào)人處理結(jié)果。2.嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對(duì)舉報(bào)人和被舉報(bào)人的信息予以保密，不得泄露舉報(bào)人身份及舉報(bào)內(nèi)容，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。如因工作需要必須公開(kāi)相關(guān)信息，應(yīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序，并對(duì)公開(kāi)內(nèi)容進(jìn)行必要的技術(shù)處理，防止泄露舉報(bào)人信息。五、違規(guī)違紀(jì)行為處理（一）違規(guī)違紀(jì)行為界定1.貪污受賄行為利用職務(wù)之便，非法占有公司/組織財(cái)物，或者索取、收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的行為。2.挪用公款行為未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自將公司/組織公款挪作他用的行為。3.侵占公司資產(chǎn)行為以各種手段非法占有公司/組織資產(chǎn)的行為，包括但不限于侵占公司固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。4.失職瀆職行為因工作疏忽、不負(fù)責(zé)任等原因，導(dǎo)致公司/組織利益受損或工作出現(xiàn)重大失誤的行為。5.濫用職權(quán)行為超越職權(quán)范圍行使權(quán)力，或者違反規(guī)定程序行使權(quán)力，給公司/組織造成不良影響或損失的行為。6.違反工作紀(jì)律行為不遵守公司/組織的考勤制度、工作流程、崗位職責(zé)等，影響工作正常開(kāi)展的行為。7.違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司/組織財(cái)務(wù)管理制度，如財(cái)務(wù)收支不規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資產(chǎn)處置不當(dāng)?shù)刃袨椤?.違反招投標(biāo)及采購(gòu)管理規(guī)定行為在招投標(biāo)及采購(gòu)活動(dòng)中，違反相關(guān)法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定，如違規(guī)招投標(biāo)、虛假采購(gòu)、圍標(biāo)串標(biāo)、利益輸送等行為。9.違反合同管理規(guī)定行為在合同簽訂、履行過(guò)程中，違反法律法規(guī)和公司/組織規(guī)定，如違規(guī)變更、解除合同，不履行合同義務(wù)等行為。10.違反人事管理規(guī)定行為在干部選拔任用、員工招聘、績(jī)效考核等人事管理工作中，違反相關(guān)規(guī)定，如任人唯親、違規(guī)招聘、考核不公等行為。（二）違規(guī)違紀(jì)行為處理方式1.批評(píng)教育對(duì)情節(jié)較輕的違規(guī)違紀(jì)行為，給予批評(píng)教育，責(zé)令其改正錯(cuò)誤，并要求其作出書面檢討。2.警告對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為情節(jié)較輕，但仍需引起重視的，給予警告處分，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。3.記過(guò)對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為情節(jié)較重的，給予記過(guò)處分，同時(shí)扣發(fā)一定比例的績(jī)效獎(jiǎng)金。4.記大過(guò)對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為情節(jié)嚴(yán)重的，給予記大過(guò)處分，扣發(fā)較多比例的績(jī)效獎(jiǎng)金，并視情況調(diào)整其工作崗位。5.降職對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為造成較大損失或不良影響的，給予降職處分，降低其職務(wù)級(jí)別和相應(yīng)待遇。6.撤職對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為情節(jié)特別嚴(yán)重、影響惡劣的，給予撤職處分，撤銷其職務(wù)，并依法依規(guī)追究其相關(guān)責(zé)任。7.解除勞動(dòng)合同對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為構(gòu)成嚴(yán)重違反公司/組織規(guī)章制度，或觸犯國(guó)家法律法規(guī)的，依法解除勞動(dòng)合同，并依法追究其法律責(zé)任。（三）違規(guī)違紀(jì)行為處理程序1.立案紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到舉報(bào)線索或發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為后，經(jīng)初步核實(shí)，認(rèn)為需要進(jìn)行立案調(diào)查的，應(yīng)填寫立案審批表，報(bào)經(jīng)公司/組織紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后立案。2.調(diào)查取證立案后，成立調(diào)查組，按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行調(diào)查取證。調(diào)查人員應(yīng)收集與案件有關(guān)的各種證據(jù)，包括書證、物證、證人證言、視聽(tīng)資料等，確保證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性。3.案件審理調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)將調(diào)查結(jié)果提交紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行案件審理。案件審理人員應(yīng)對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、定性、處理建議等進(jìn)行全面審查，提出審理意見(jiàn)。4.處理決定根據(jù)案件審理意見(jiàn)，紀(jì)檢監(jiān)察部門提出處理建議，報(bào)經(jīng)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批后，作出處理決定。處理決定應(yīng)以書面形式送達(dá)被處理人，并告知其享有申訴的權(quán)利。5.申訴與復(fù)查被處理人如對(duì)處理決定不服，可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門提出申訴。上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)在收到申訴后進(jìn)行復(fù)查，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出復(fù)查決定。復(fù)查決定為最終決定。六、廉政教育與培訓(xùn)（一）廉政教育內(nèi)容1.法律法規(guī)教育組織員工學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，特別是與廉潔自律相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》《中華人民共和國(guó)刑法》等，增強(qiáng)員工的法律意識(shí)和法治觀念。2.黨紀(jì)政紀(jì)教育開(kāi)展黨紀(jì)政紀(jì)教育，組織員工學(xué)習(xí)黨的紀(jì)律規(guī)定、國(guó)家行政機(jī)關(guān)工作人員的紀(jì)律要求等，使員工明確行為準(zhǔn)則，自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)。3.廉潔自律教育通過(guò)案例分析、警示教育片觀看、廉政講座等形式，開(kāi)展廉潔自律教育，引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的價(jià)值觀和權(quán)力觀，自覺(jué)抵制各種誘惑，做到廉潔從政、廉潔從業(yè)。4.職業(yè)道德教育加強(qiáng)職業(yè)道德教育，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神和責(zé)任意識(shí)，提高員工的職業(yè)道德水平，促使員工在工作中誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)。（二）廉政教育方式1.定期開(kāi)展廉政培訓(xùn)制定廉政培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加廉政培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容可以包括法律法規(guī)解讀、典型案例分析、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等，培訓(xùn)方式可以采用集中授課、專題講座、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.舉辦廉政講座邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者或法律專業(yè)人士舉辦廉政講座，為員工講解廉政知識(shí)和法律法規(guī)，增強(qiáng)員工的廉潔意識(shí)。3.觀看警示教育片定期組織員工觀看警示教育片，通過(guò)真實(shí)案例展示違規(guī)違紀(jì)行為的危害，使員工受到直觀的教育和警醒。4.開(kāi)展廉政文化活動(dòng)通過(guò)舉辦廉政文化展覽、廉政征文比賽、廉政演講比賽等活動(dòng)，營(yíng)造濃厚的廉政文化氛圍，使廉政意識(shí)深入人心。（三）培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施1.培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、員工隊(duì)伍狀況以及廉政建設(shè)的實(shí)際需要，制定年度廉政教育與培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、