PAGE執(zhí)行董事制度規(guī)范要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司執(zhí)行董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，確保公司治理結(jié)構(gòu)的有效運(yùn)行，保障公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于[公司/組織名稱]的執(zhí)行董事及與執(zhí)行董事職責(zé)履行相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則執(zhí)行董事的履職行為必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。2.忠誠(chéng)勤勉原則執(zhí)行董事應(yīng)忠誠(chéng)于公司和股東利益，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，積極推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，維護(hù)公司良好形象。3.權(quán)責(zé)對(duì)等原則明確執(zhí)行董事的權(quán)利和責(zé)任，確保其在享有相應(yīng)權(quán)力的同時(shí)，承擔(dān)對(duì)等的義務(wù)和責(zé)任，以有效激勵(lì)和約束其行為。4.監(jiān)督制衡原則建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)執(zhí)行董事的履職情況進(jìn)行有效監(jiān)督，防止權(quán)力濫用，保障公司治理的科學(xué)性和公正性。二、執(zhí)行董事的任職資格與任免程序（一）任職資格1.具有完全民事行為能力。2.具備良好的個(gè)人品德和職業(yè)道德，無(wú)違法違紀(jì)記錄。3.具有與擔(dān)任執(zhí)行董事相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力。4.能夠獨(dú)立、客觀地履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益。5.符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他任職條件。（二）任免程序1.提名股東有權(quán)提名執(zhí)行董事候選人。提名時(shí)應(yīng)向公司提交候選人的簡(jiǎn)歷、身份證明、任職資格證明等相關(guān)材料。2.選舉公司應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的程序，組織股東對(duì)執(zhí)行董事候選人進(jìn)行選舉。選舉可以采用書(shū)面投票、現(xiàn)場(chǎng)投票等方式進(jìn)行，具體方式由公司章程規(guī)定。3.任職經(jīng)選舉產(chǎn)生的執(zhí)行董事，由公司董事會(huì)或股東會(huì)按照規(guī)定程序予以任命，并頒發(fā)任職證書(shū)。任職證書(shū)應(yīng)注明執(zhí)行董事的姓名、職務(wù)、任期等信息。4.任期執(zhí)行董事的任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)[X]年。任期屆滿，經(jīng)選舉可以連任。5.免職執(zhí)行董事在任期內(nèi)出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)按照規(guī)定程序予以免職：違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成重大損失的；喪失任職資格條件的；根據(jù)股東會(huì)或董事會(huì)決議不再擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)的；其他應(yīng)當(dāng)免職的情形。三、執(zhí)行董事的職責(zé)（一）戰(zhàn)略決策職責(zé)1.參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展方向、目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措提出建議和決策意見(jiàn)。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和公司發(fā)展需要。3.組織對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。（二）經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案和投資計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.建立健全公司內(nèi)部管理制度和流程，確保公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化、科學(xué)化和高效化。3.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表和重要財(cái)務(wù)決策，確保公司財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)健。4.組織開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人力資源管理等各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，確保公司整體運(yùn)營(yíng)的順暢。（三）監(jiān)督職責(zé)1.監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的履職情況，對(duì)其工作績(jī)效進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。2.檢查公司財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，確保公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。3.監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)公司重大事項(xiàng)的決策和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保公司決策的合法性、合規(guī)性和合理性。（四）溝通協(xié)調(diào)職責(zé)1.作為公司與股東之間的溝通橋梁，及時(shí)向股東匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和重大事項(xiàng)進(jìn)展，聽(tīng)取股東的意見(jiàn)和建議。2.加強(qiáng)與政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、合作伙伴等外部機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)公司良好的外部關(guān)系，為公司發(fā)展創(chuàng)造有利條件。3.協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的工作關(guān)系，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，營(yíng)造良好的工作氛圍。（五）其他職責(zé)1.公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。2.法律法規(guī)和監(jiān)管部門要求執(zhí)行董事履行的其他職責(zé)。四、執(zhí)行董事的權(quán)利（一）知情權(quán)1.有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、重大事項(xiàng)進(jìn)展等信息，公司應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)向執(zhí)行董事提供相關(guān)資料和報(bào)告。2.有權(quán)查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿、審計(jì)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料，以及公司的合同、文件、會(huì)議記錄等其他重要資料。3.有權(quán)要求公司高級(jí)管理人員就公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大問(wèn)題作出匯報(bào)和解釋。（二）決策權(quán)1.在公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)享有決策權(quán)，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、融資決策、利潤(rùn)分配等。2.有權(quán)召集和主持股東會(huì)或董事會(huì)會(huì)議，提出會(huì)議議題和議案，并對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行表決。3.對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)，有權(quán)作出決策或授權(quán)高級(jí)管理人員作出決策。（三）人事權(quán)1.有權(quán)提名公司高級(jí)管理人員候選人，并按照規(guī)定程序參與公司高級(jí)管理人員的任免決策。2.有權(quán)決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，以及人員的招聘、解聘和薪酬福利等事項(xiàng)。（四）薪酬權(quán)執(zhí)行董事有權(quán)按照公司章程規(guī)定領(lǐng)取薪酬，薪酬標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由公司股東會(huì)或董事會(huì)決定。（五）其他權(quán)利1.公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。2.法律法規(guī)和監(jiān)管部門賦予執(zhí)行董事的其他權(quán)利。五、執(zhí)行董事的義務(wù)（一）忠實(shí)義務(wù)1.執(zhí)行董事應(yīng)忠實(shí)于公司和股東利益，不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，不得接受不正當(dāng)利益。2.不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。3.不得泄露公司商業(yè)秘密和敏感信息，保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)信譽(yù)。（二）勤勉義務(wù)1.執(zhí)行董事應(yīng)勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，投入足夠的時(shí)間和精力參與公司經(jīng)營(yíng)管理，不得懈怠。2.積極關(guān)注公司運(yùn)營(yíng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。3.認(rèn)真履行決策程序，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行充分調(diào)研和分析，審慎作出決策。（三）信息披露義務(wù)1.執(zhí)行董事應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向股東和監(jiān)管部門披露公司相關(guān)信息，確保信息披露的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。2.對(duì)公司重大事項(xiàng)的決策過(guò)程和結(jié)果，應(yīng)向股東作出詳細(xì)說(shuō)明，接受股東監(jiān)督。（四）報(bào)告義務(wù)1.定期向股東會(huì)或董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和重大事項(xiàng)進(jìn)展，提交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。2.及時(shí)向股東會(huì)或董事會(huì)報(bào)告公司面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，提出應(yīng)對(duì)措施和建議。3.按照監(jiān)管部門要求，定期報(bào)告公司治理情況和執(zhí)行董事履職情況。（五）其他義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。2.積極配合公司內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)和監(jiān)管檢查等工作，提供必要的協(xié)助和信息。六、執(zhí)行董事的履職保障（一）工作條件保障1.公司應(yīng)為執(zhí)行董事履行職責(zé)提供必要的辦公條件和設(shè)施，確保其能夠正常開(kāi)展工作。2.保障執(zhí)行董事獲取公司運(yùn)營(yíng)所需的信息和資料，建立健全信息溝通機(jī)制，確保信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確和暢通。（二）知情權(quán)保障1.公司應(yīng)按照規(guī)定定期向執(zhí)行董事提供財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告等資料，確保執(zhí)行董事及時(shí)了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。2.對(duì)于公司重大事項(xiàng)的決策過(guò)程和相關(guān)文件，應(yīng)及時(shí)向執(zhí)行董事通報(bào)，保障其知情權(quán)。3.執(zhí)行董事有權(quán)要求公司高級(jí)管理人員就公司經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)匯報(bào)，并提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（三）決策支持保障1.公司應(yīng)建立健全決策支持體系，為執(zhí)行董事決策提供專業(yè)的分析、評(píng)估和建議。2.組織相關(guān)部門和人員對(duì)重大決策事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研和論證，為執(zhí)行董事決策提供充分的依據(jù)。3.對(duì)于執(zhí)行董事提出的決策需求，可以聘請(qǐng)外部專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)，提高決策的科學(xué)性和合理性。（四）監(jiān)督與制衡保障1.建立健全對(duì)執(zhí)行董事的監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、股東監(jiān)督等方式，對(duì)執(zhí)行董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。2.明確執(zhí)行董事與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)分工和制衡關(guān)系，避免權(quán)力過(guò)度集中。3.在公司章程中規(guī)定對(duì)執(zhí)行董事的問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)于執(zhí)行董事違反法律法規(guī)、公司章程或不履行職責(zé)的行為，應(yīng)依法追究其責(zé)任。七、執(zhí)行董事的履職評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束（一）履職評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立執(zhí)行董事履職評(píng)價(jià)制度，定期對(duì)執(zhí)行董事的履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.評(píng)價(jià)內(nèi)容包括執(zhí)行董事的戰(zhàn)略決策能力、經(jīng)營(yíng)管理能力、監(jiān)督職責(zé)履行情況、溝通協(xié)調(diào)能力、忠實(shí)勤勉義務(wù)履行情況等方面。3.評(píng)價(jià)方式可以采用自我評(píng)價(jià)、上級(jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)、股東評(píng)價(jià)等多種方式相結(jié)合，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀、公正。4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為執(zhí)行董事薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰、續(xù)任解聘等決策的重要依據(jù)。（二）激勵(lì)機(jī)制1.建立與執(zhí)行董事履職評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤的薪酬激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)其工作績(jī)效和貢獻(xiàn)，合理確定薪酬水平和薪酬結(jié)構(gòu)。2.設(shè)立績(jī)效獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金等獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的執(zhí)行董事給予獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)其積極履行職責(zé)，為公司創(chuàng)造更大價(jià)值。3.提供職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)和培訓(xùn)資源，支持執(zhí)行董事提升自身能力和素質(zhì)，為其職業(yè)發(fā)展提供廣闊空間。（三）約束機(jī)制1.對(duì)于履職評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的執(zhí)行董事，公司應(yīng)采取相應(yīng)的約束措施，如降低薪酬、警告、責(zé)令整改等。2.對(duì)于違反法律法規(guī)、公司章程或不履行職責(zé)給公司造成損失的執(zhí)行董事，公司應(yīng)依法追究其責(zé)任，要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。