PAGE福耀集團(tuán)組織制度規(guī)范一、總則（一）目的本組織制度規(guī)范旨在建立健全福耀集團(tuán)的組織架構(gòu)、明確各部門職責(zé)與權(quán)限、規(guī)范工作流程與決策程序，確保集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的高效、有序、合規(guī)，提升集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于福耀集團(tuán)總部及各子公司、分公司全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保集團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.系統(tǒng)性原則：涵蓋集團(tuán)組織管理的各個(gè)方面，形成完整、系統(tǒng)的制度體系。3.明確性原則：職責(zé)、流程、權(quán)限等規(guī)定清晰明確，便于員工理解與執(zhí)行。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)外部環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整完善制度。二、組織架構(gòu)（一）集團(tuán)總部架構(gòu)1.董事會(huì)：作為集團(tuán)最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策等。設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)若干名，董事若干名。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事參與董事會(huì)決策。2.監(jiān)事會(huì)：對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)、董事及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督。設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事若干名。監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)日常工作，組織監(jiān)督檢查活動(dòng)。3.總裁辦公會(huì)：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常運(yùn)營(yíng)管理決策。由總裁、副總裁及各職能部門負(fù)責(zé)人組成?？偛脼檗k公會(huì)召集人，主持辦公會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決策并組織實(shí)施。4.各職能部門行政部：負(fù)責(zé)集團(tuán)行政管理、后勤保障、人力資源管理等工作。制定行政管理制度，組織人員招聘、培訓(xùn)、考核，管理辦公設(shè)施與車輛等。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金運(yùn)作等。制定財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行預(yù)算管理與成本控制，籌集與調(diào)配資金。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、品牌推廣、銷售策劃等。分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略，拓展客戶資源，提升品牌知名度。研發(fā)部：專注于產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新。開(kāi)展新技術(shù)、新產(chǎn)品研究，與高校、科研機(jī)構(gòu)合作，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)組織與管理。制定生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源，控制生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。質(zhì)量部：建立質(zhì)量管理體系，把控產(chǎn)品質(zhì)量。制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)與監(jiān)督，處理質(zhì)量問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。（二）子公司、分公司架構(gòu)子公司、分公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置相應(yīng)組織架構(gòu)，但應(yīng)與集團(tuán)總部架構(gòu)相協(xié)調(diào)，接受集團(tuán)統(tǒng)一管理。子公司設(shè)董事會(huì)（或執(zhí)行董事）、監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）、總經(jīng)理等職位，分公司設(shè)經(jīng)理等職位，負(fù)責(zé)本單位日常運(yùn)營(yíng)管理，并定期向集團(tuán)總部匯報(bào)工作。三、部門職責(zé)與權(quán)限（一）行政部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)制定并執(zhí)行行政管理規(guī)章制度，規(guī)范集團(tuán)辦公秩序。負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)與管理。組織開(kāi)展人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)文件、檔案管理，組織會(huì)議、活動(dòng)等。管理集團(tuán)車輛、食堂、安保等后勤保障工作。2.權(quán)限有權(quán)制定和修訂行政管理相關(guān)制度，但需報(bào)總裁辦公會(huì)審批。在人力資源管理方面，有權(quán)提出人員招聘、培訓(xùn)、晉升等建議，經(jīng)審批后組織實(shí)施。對(duì)違反行政管理規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行制止和糾正，情節(jié)嚴(yán)重的可提出處罰建議。（二）財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算流程。負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。組織資金籌集、調(diào)配與管理，確保資金安全與合理使用。負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)、繳納及稅收籌劃工作。對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督與審計(jì)。2.權(quán)限有權(quán)制定和調(diào)整財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)流程，但需報(bào)總裁辦公會(huì)備案。在資金使用方面，對(duì)重大資金支出有權(quán)提出審核意見(jiàn)，經(jīng)審批后執(zhí)行。對(duì)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有權(quán)拒絕辦理，并向上級(jí)報(bào)告。（三）市場(chǎng)部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。制定品牌推廣策略，提升福耀集團(tuán)品牌知名度與美譽(yù)度。策劃銷售方案，拓展銷售渠道，組織產(chǎn)品銷售活動(dòng)。維護(hù)客戶關(guān)系，處理客戶投訴與反饋。2.權(quán)限有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果提出市場(chǎng)推廣與銷售策略建議，報(bào)總裁辦公會(huì)審批后實(shí)施。在市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用使用方面，有權(quán)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行安排，但需按規(guī)定審批。對(duì)市場(chǎng)開(kāi)拓與銷售業(yè)績(jī)突出的部門或個(gè)人有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。（四）研發(fā)部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)制定集團(tuán)研發(fā)戰(zhàn)略與規(guī)劃，確定研發(fā)方向與項(xiàng)目。組織開(kāi)展新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)工作，攻克技術(shù)難題。與高校、科研機(jī)構(gòu)等合作，引進(jìn)外部技術(shù)資源。負(fù)責(zé)研發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與轉(zhuǎn)化應(yīng)用。2.權(quán)限有權(quán)自主確定一般性研發(fā)項(xiàng)目，但重大項(xiàng)目需報(bào)董事會(huì)審批。在研發(fā)經(jīng)費(fèi)使用上，有權(quán)在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排，用于設(shè)備購(gòu)置、人員費(fèi)用等。對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效考核、獎(jiǎng)勵(lì)等有權(quán)提出建議，經(jīng)審批后執(zhí)行。（五）生產(chǎn)部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求和銷售訂單，制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)生產(chǎn)所需的原材料、設(shè)備、人員等資源，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。控制生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度、成本，提高生產(chǎn)效率。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保安全生產(chǎn)與環(huán)境整潔。2.權(quán)限有權(quán)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，但需報(bào)上級(jí)審批。在生產(chǎn)資源調(diào)配方面，有權(quán)在一定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，緊急情況下可申請(qǐng)外部支持。對(duì)違反生產(chǎn)操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定的行為有權(quán)制止和糾正。（六）質(zhì)量部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)建立完善質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。開(kāi)展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，查找質(zhì)量問(wèn)題原因，提出改進(jìn)措施。組織質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)。2.權(quán)限有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及原材料作出不合格判定，并監(jiān)督處理。在質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn)方面，有權(quán)提出建議和方案，報(bào)總裁辦公會(huì)審批后實(shí)施。對(duì)質(zhì)量事故相關(guān)責(zé)任部門和人員有權(quán)進(jìn)行調(diào)查與提出處理建議。四、工作流程（一）決策流程1.戰(zhàn)略決策：由董事會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展愿景、市場(chǎng)環(huán)境等因素，制定集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。戰(zhàn)略規(guī)劃初稿由總裁辦公會(huì)組織相關(guān)部門起草，經(jīng)董事會(huì)多次討論、論證、修改后形成正式戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)。2.重大決策：涉及重大投資、并購(gòu)、重組、重大人事任免等事項(xiàng)，由總裁辦公會(huì)提出議案，提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審議通過(guò)后，按相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定履行審批、備案等程序。3.日常運(yùn)營(yíng)決策：總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)日常運(yùn)營(yíng)管理決策。各職能部門提出工作建議或方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交總裁辦公會(huì)討論。根據(jù)決策事項(xiàng)重要程度，采取會(huì)議表決或傳閱審批等方式形成決策意見(jiàn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。（二）業(yè)務(wù)流程1.銷售業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與客戶需求分析，制定銷售策略與計(jì)劃。銷售人員與客戶溝通洽談，簽訂銷售合同。合同簽訂后，銷售部門將合同信息傳遞給生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。生產(chǎn)部根據(jù)合同安排生產(chǎn)，確保按時(shí)交付產(chǎn)品。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤貨款回收，對(duì)逾期賬款進(jìn)行催收。2.研發(fā)業(yè)務(wù)流程研發(fā)部根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求提出研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)后，組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，制定研發(fā)計(jì)劃與方案。研發(fā)過(guò)程中，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、測(cè)試、數(shù)據(jù)分析等工作。研發(fā)成果完成后，組織內(nèi)部評(píng)審，通過(guò)后進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，并推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。3.生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)部根據(jù)銷售訂單和市場(chǎng)預(yù)測(cè)制定生產(chǎn)計(jì)劃。采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)原材料和零部件。生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)工藝和計(jì)劃組織產(chǎn)品生產(chǎn)，質(zhì)量部進(jìn)行全程質(zhì)量監(jiān)控。生產(chǎn)完成后，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，等待發(fā)貨。4.財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)部每月初編制財(cái)務(wù)預(yù)算草案，報(bào)總裁辦公會(huì)審議。財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為管理層決策提供依據(jù)。年度終了，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，組織內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)。五、人員管理（一）招聘與錄用1.根據(jù)集團(tuán)人力資源規(guī)劃和崗位需求，行政部制定招聘計(jì)劃。2.通過(guò)多種渠道發(fā)布招聘信息，收集簡(jiǎn)歷并進(jìn)行篩選。3.組織面試、筆試等考核環(huán)節(jié)，確定擬錄用人員。4.擬錄用人員經(jīng)體檢、背景調(diào)查合格后，辦理入職手續(xù)。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.行政部根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。3.培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)員工進(jìn)行考核，評(píng)估培訓(xùn)效果。4.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)情況與考核結(jié)果。（三）績(jī)效考核1.行政部會(huì)同各部門制定績(jī)效考核方案，明確考核指標(biāo)、權(quán)重與周期。2.考核方式包括上級(jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)等。3.考核結(jié)束后，計(jì)算員工績(jī)效得分，確定績(jī)效等級(jí)。4.根據(jù)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施。（四）薪酬福利1.財(cái)務(wù)部制定薪酬體系，包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等。2.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果和市場(chǎng)薪酬水平，調(diào)整員工薪酬。3.按照國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)定，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利。4.提供其他福利，如節(jié)日福利、帶薪年假、健康體檢等。（五）離職管理1.員工提出離職申請(qǐng)，需提前按規(guī)定時(shí)間通知所在部門和行政部。2.所在部門進(jìn)行工作交接，行政部辦理離職手續(xù)，包括結(jié)算工資、歸還物品等。3.離職員工離職后，對(duì)涉及的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等仍需履行保密義務(wù)。六、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)、董事及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.各職能部門在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)其他部門工作進(jìn)行相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通協(xié)調(diào)。3.設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）內(nèi)部審計(jì)1.財(cái)務(wù)部定期組