PAGE規(guī)范小微權(quán)力規(guī)章制度一、總則（一）目的為加強公司/組織內(nèi)部管理，規(guī)范小微權(quán)力運行，確保各項工作依法依規(guī)、公開透明、高效有序開展，維護公司/組織及員工的合法權(quán)益，特制定本規(guī)章制度。（二）適用范圍本規(guī)章制度適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位涉及小微權(quán)力運行的相關(guān)工作和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)定，確保小微權(quán)力在法治軌道上運行。2.公開透明原則小微權(quán)力的運行過程和結(jié)果應(yīng)向相關(guān)人員公開，接受監(jiān)督，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。3.權(quán)責(zé)明確原則明確各崗位小微權(quán)力的具體內(nèi)容和職責(zé)范圍，避免權(quán)力交叉和責(zé)任推諉。4.制約監(jiān)督原則建立健全小微權(quán)力制約監(jiān)督機制，防止權(quán)力濫用和腐敗行為的發(fā)生。二、小微權(quán)力清單（一）人事管理類小微權(quán)力1.員工招聘負責(zé)招聘信息的發(fā)布與篩選。組織面試、筆試等環(huán)節(jié)。提出錄用建議。2.員工考勤管理記錄員工出勤情況。統(tǒng)計遲到、早退、曠工等信息。執(zhí)行考勤獎懲規(guī)定。3.員工績效考核制定績效考核方案。收集考核數(shù)據(jù)。核算考核結(jié)果并公示。（二）財務(wù)管理類小微權(quán)力1.費用報銷審核審核費用報銷憑證的真實性、合法性。核對報銷金額與標(biāo)準(zhǔn)。簽署審核意見。2.辦公用品采購提出辦公用品采購需求。參與供應(yīng)商選擇與談判。負責(zé)采購物品的驗收。3.固定資產(chǎn)管理登記固定資產(chǎn)信息。定期盤點固定資產(chǎn)。提出固定資產(chǎn)處置建議。（三）行政管理類小微權(quán)力1.辦公場地安排根據(jù)工作需要分配辦公區(qū)域。協(xié)調(diào)辦公場地的調(diào)整與維修。2.車輛使用管理安排車輛調(diào)度與使用。審核車輛維修、加油等費用。3.會議組織確定會議主題、時間、地點。通知參會人員。準(zhǔn)備會議資料與設(shè)備。（四）業(yè)務(wù)經(jīng)營類小微權(quán)力1.客戶信息管理收集、整理客戶資料。建立客戶檔案。定期更新客戶信息。2.業(yè)務(wù)合同簽訂起草業(yè)務(wù)合同初稿。審核合同條款。參與合同談判與簽訂。3.項目執(zhí)行與監(jiān)督制定項目執(zhí)行計劃。組織項目實施。監(jiān)控項目進度與質(zhì)量。三、小微權(quán)力運行流程（一）人事管理類小微權(quán)力運行流程1.員工招聘需求部門提出招聘申請，明確招聘崗位、要求、人數(shù)等信息。人力資源部門審核申請，發(fā)布招聘信息。篩選簡歷，組織面試，面試結(jié)果報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)審批結(jié)果，辦理錄用手續(xù)。2.員工考勤管理員工每日按時打卡，考勤員記錄出勤情況。月底考勤員統(tǒng)計考勤數(shù)據(jù)，報部門負責(zé)人審核。部門負責(zé)人審核后，將考勤結(jié)果公示，如有異議，員工可提出申訴。根據(jù)考勤結(jié)果執(zhí)行獎懲規(guī)定。3.員工績效考核年初人力資源部門制定績效考核方案，明確考核指標(biāo)、權(quán)重、周期等?？己酥芷趦?nèi)，員工填寫自評表，上級領(lǐng)導(dǎo)進行評價，同事進行互評。人力資源部門收集考核數(shù)據(jù)，核算考核結(jié)果，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。公示考核結(jié)果，如有異議，員工可提出申訴。（二）財務(wù)管理類小微權(quán)力運行流程1.費用報銷審核員工填寫費用報銷單，附上相關(guān)憑證，提交部門負責(zé)人審批。部門負責(zé)人審核費用的合理性與必要性，簽署意見后報財務(wù)部門。財務(wù)人員審核報銷憑證的真實性、合法性，核對報銷金額與標(biāo)準(zhǔn)，簽署審核意見。財務(wù)負責(zé)人審批后，報銷費用。2.辦公用品采購使用部門提出辦公用品采購需求，填寫申請表。行政部門匯總需求，制定采購計劃，選擇供應(yīng)商。簽訂采購合同，組織采購物品的驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，通知使用部門領(lǐng)取。3.固定資產(chǎn)管理購置固定資產(chǎn)時，使用部門填寫申請表，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門審核資金，采購部門負責(zé)采購。固定資產(chǎn)到貨后，行政部門組織驗收，登記固定資產(chǎn)信息。定期對固定資產(chǎn)進行盤點，填寫盤點表，如有差異，查明原因并提出處理建議。（三）行政管理類小微權(quán)力運行流程1.辦公場地安排部門提出辦公場地調(diào)整申請，說明原因與需求。行政部門審核申請，根據(jù)實際情況進行場地分配。通知相關(guān)部門與人員進行場地調(diào)整，協(xié)調(diào)解決調(diào)整過程中出現(xiàn)的問題。2.車輛使用管理使用部門提前填寫車輛使用申請表，注明使用時間、地點、事由等。行政部門審核申請，安排車輛調(diào)度。駕駛員根據(jù)調(diào)度安排出車，記錄使用情況。車輛使用完畢后，駕駛員提交使用記錄，行政部門審核車輛維修、加油等費用。3.會議組織會議發(fā)起部門確定會議主題、時間、地點、參會人員等信息，填寫會議申請表。行政部門審核申請，準(zhǔn)備會議資料與設(shè)備。提前通知參會人員，會議當(dāng)天組織簽到、引導(dǎo)入座。會議結(jié)束后，整理會議資料，歸檔保存。（四）業(yè)務(wù)經(jīng)營類小微權(quán)力運行流程1.客戶信息管理業(yè)務(wù)人員在與客戶接觸過程中，收集客戶基本信息、需求信息等。將收集到的信息錄入客戶管理系統(tǒng)，建立客戶檔案。定期對客戶信息進行更新與維護，分析客戶需求變化。2.業(yè)務(wù)合同簽訂業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)情況起草業(yè)務(wù)合同初稿，提交法律部門審核。法律部門審核合同條款的合法性、合規(guī)性，提出修改意見。業(yè)務(wù)部門根據(jù)修改意見完善合同，與客戶進行談判。雙方達成一致后，簽訂合同，合同原件交公司/組織存檔。3.項目執(zhí)行與監(jiān)督項目負責(zé)人制定項目執(zhí)行計劃，明確項目目標(biāo)、任務(wù)、進度安排等。組織項目團隊實施項目，定期召開項目會議，匯報項目進展情況。監(jiān)控項目進度與質(zhì)量，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。項目結(jié)束后，進行項目驗收，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓(xùn)。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對小微權(quán)力運行情況進行檢查。員工可通過舉報郵箱、舉報電話等方式對小微權(quán)力濫用行為進行舉報。定期開展內(nèi)部審計，對涉及小微權(quán)力的財務(wù)收支等情況進行審計。2.外部監(jiān)督接受上級主管部門、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。主動接受社會公眾的監(jiān)督，及時回應(yīng)社會關(guān)切。（二）考核辦法1.將小微權(quán)力運行規(guī)范情況納入部門和個人績效考核體系。2.對嚴(yán)格執(zhí)行小微權(quán)力規(guī)章制度、工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰獎勵。3.對違反小微權(quán)力規(guī)章制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處罰。五、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.定期組織小微權(quán)力規(guī)章制度培訓(xùn)，提高員工對制度的認知和執(zhí)行能力。2.針對不同崗位的特點，開展個性化的培訓(xùn)，確保員工熟悉本崗位小微權(quán)力的運行流程和要求。（二）宣傳活動1.通過內(nèi)部宣傳欄、公司/組織網(wǎng)站、微信公眾號等渠道，宣傳小微權(quán)力規(guī)章制度的內(nèi)容和意義。2.制作宣傳手冊、視頻等資料，發(fā)放給員工，方便員工學(xué)習(xí)和查閱。六、附則（一）解釋權(quán)