PAGE規(guī)范性文件程序性制度一、總則（一）目的為加強公司規(guī)范性文件管理，確保文件制定、發(fā)布、實施、修訂及廢止等程序的規(guī)范化、科學化，提高公司管理效率，保障公司各項工作依法依規(guī)開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有規(guī)范性文件的制定、審查、發(fā)布、執(zhí)行、監(jiān)督及修訂、廢止等活動。（三）規(guī)范性文件定義本制度所稱規(guī)范性文件，是指公司為實施法律法規(guī)、履行職能、規(guī)范工作程序、加強內(nèi)部管理等制定的，具有普遍約束力、在一定時期內(nèi)反復適用并公開發(fā)布的各類文件，包括規(guī)定、辦法、細則、規(guī)則、通知等。（四）基本原則1.合法性原則：規(guī)范性文件的制定必須符合國家法律法規(guī)及政策要求，不得與上位法相抵觸。2.合理性原則：文件內(nèi)容應科學合理，符合公司實際情況，具有可操作性。3.公開性原則：規(guī)范性文件應通過適當方式向公司內(nèi)部或相關方公開，確保員工知曉并遵守。4.程序性原則：嚴格按照規(guī)定程序制定、審查、發(fā)布、執(zhí)行、監(jiān)督及修訂、廢止規(guī)范性文件。二、規(guī)范性文件制定程序（一）起草1.職責分工各部門負責本部門職責范圍內(nèi)規(guī)范性文件的起草工作。涉及多個部門的規(guī)范性文件，由主辦部門會同相關部門共同起草。2.起草要求起草人員應深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，確保文件內(nèi)容真實、準確、完整。規(guī)范性文件應結(jié)構(gòu)嚴謹、條理清晰、用詞準確、文字簡潔，避免使用模糊、歧義或容易引起誤解的語言。起草文件應明確制定目的、依據(jù)、適用范圍、基本原則、主要內(nèi)容、實施日期等要素。（二）征求意見1.內(nèi)部征求意見起草部門完成文件初稿后，應將初稿發(fā)送至相關部門征求意見。相關部門應在規(guī)定時間內(nèi)反饋意見，起草部門對反饋意見進行整理、分析和研究，合理的意見應予采納，對不予采納的意見應說明理由。涉及員工切身利益的規(guī)范性文件，應征求員工代表或工會意見。2.外部征求意見對于涉及外部相關方權益或需要外部相關方配合執(zhí)行的規(guī)范性文件，應通過適當方式征求外部意見，如召開座談會、書面征求意見等。（三）審核1.審核部門公司設立規(guī)范性文件審核小組，由法務部門牽頭，相關業(yè)務部門負責人組成。審核小組負責對規(guī)范性文件進行合法性、合理性、協(xié)調(diào)性審核。2.審核內(nèi)容合法性審核：審查文件是否符合法律法規(guī)及政策要求，是否存在違法設定行政許可、行政處罰、行政強制等內(nèi)容。合理性審核：評估文件規(guī)定是否合理可行，是否符合公司實際情況和發(fā)展需要，是否可能對公司或相關方造成不利影響。協(xié)調(diào)性審核：檢查文件與公司現(xiàn)有規(guī)范性文件及其他相關制度是否協(xié)調(diào)一致，避免出現(xiàn)矛盾或沖突。3.審核程序起草部門將經(jīng)征求意見后的文件送審稿提交至審核小組。審核小組對送審稿進行審核，提出審核意見。起草部門根據(jù)審核意見對文件進行修改完善，形成文件草案。（四）簽發(fā)1.文件草案經(jīng)審核通過后，由起草部門提交公司領導簽發(fā)。2.公司領導根據(jù)文件內(nèi)容及審核意見，作出簽發(fā)決定。重要規(guī)范性文件需經(jīng)公司領導班子集體審議通過后簽發(fā)。三、規(guī)范性文件發(fā)布程序（一）編號登記1.規(guī)范性文件由公司辦公室統(tǒng)一編號登記，編號規(guī)則應明確、規(guī)范，便于識別和管理。2.登記內(nèi)容包括文件名稱、文號、起草部門、審核情況、簽發(fā)領導、發(fā)布日期等信息。（二）發(fā)布方式1.規(guī)范性文件以公司正式文件形式發(fā)布，通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道向公司內(nèi)部發(fā)布。2.對于需要向社會公開的規(guī)范性文件，應按照規(guī)定在公司官網(wǎng)或其他指定媒體上發(fā)布。（三）存檔備案1.公司辦公室負責將發(fā)布后的規(guī)范性文件進行存檔，建立規(guī)范性文件檔案庫，確保文件資料的完整性和可查閱性。2.同時，按照有關規(guī)定將規(guī)范性文件報上級主管部門備案。四、規(guī)范性文件執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求1.各部門應嚴格執(zhí)行公司發(fā)布的規(guī)范性文件，確保文件規(guī)定的各項要求得到有效落實。2.員工應熟悉并遵守相關規(guī)范性文件，按照文件規(guī)定履行職責、開展工作。（二）監(jiān)督檢查1.公司辦公室負責對規(guī)范性文件的執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過程中存在的問題。2.各部門應定期對本部門執(zhí)行規(guī)范性文件情況進行自查，并向公司辦公室報送自查報告。3.對于違反規(guī)范性文件的行為，應按照公司相關規(guī)定進行嚴肅處理。五、規(guī)范性文件修訂與廢止程序（一）修訂情形1.根據(jù)法律法規(guī)、政策調(diào)整或公司實際情況變化，需要對規(guī)范性文件進行修訂的。2.規(guī)范性文件實施過程中發(fā)現(xiàn)存在問題，需要進行修改完善的。3.其他需要修訂規(guī)范性文件的情形。（二）修訂程序1.修訂程序參照規(guī)范性文件制定程序執(zhí)行，由原起草部門或相關部門提出修訂建議，經(jīng)征求意見、審核、簽發(fā)后發(fā)布新的規(guī)范性文件。2.修訂后的規(guī)范性文件應明確標注修訂版本號及修訂日期。（三）廢止情形1.法律法規(guī)、政策發(fā)生重大調(diào)整，導致規(guī)范性文件失去依據(jù)的。2.規(guī)范性文件所規(guī)范的事項已不存在或已不適用的。3.其他需要廢止規(guī)范性文件的情形。（四）廢止程序1.由原起草部門或相關部門提出廢止建議，經(jīng)審核小