PAGE合同制度管理規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理機構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會公司設(shè)立合同管理委員會，由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負責(zé)人組成。合同管理委員會是公司合同管理的決策機構(gòu)，負責(zé)審議重大合同、協(xié)調(diào)合同管理中的重大問題等。其主要職責(zé)包括：1.制定和修訂公司合同管理制度。2.審議公司年度合同簽訂計劃和重大合同。3.協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大爭議和問題。4.監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門公司設(shè)立專門的合同管理部門，負責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理。合同管理部門的主要職責(zé)包括：1.制定合同管理制度和流程，并組織實施。2.參與合同的起草、審核、簽訂等工作。3.負責(zé)合同的登記、歸檔、保管等工作。4.跟蹤合同的履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。5.定期對合同管理工作進行總結(jié)和分析，提出改進建議。（三）合同承辦部門合同承辦部門是合同的具體執(zhí)行部門，負責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行等工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出簽訂合同的申請。2.負責(zé)合同的起草工作，確保合同條款符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。3.組織合同談判，與對方協(xié)商合同條款，維護公司合法權(quán)益。4.負責(zé)合同的簽訂工作，確保合同簽訂程序合規(guī)。5.嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，及時處理合同履行中的問題。6.定期向合同管理部門報告合同履行情況。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同簽訂申請表》，詳細說明合同的基本情況、簽訂背景、對方當(dāng)事人情況等，報合同管理部門審核。2.合同管理部門對《合同簽訂申請表》進行審核，重點審核合同的必要性、合法性、可行性等。審核通過后，報合同管理委員會審批。3.合同管理委員會對重大合同進行審議，審議通過后，合同承辦部門方可簽訂合同。4.合同承辦部門負責(zé)合同的起草工作。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的格式和語言，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任等主要條款。5.合同承辦部門將起草好的合同文本提交合同管理部門審核。合同管理部門重點審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等，提出審核意見。6.合同承辦部門根據(jù)合同管理部門的審核意見，對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本再次提交合同管理部門審核，直至審核通過。7.合同審核通過后，合同承辦部門與對方當(dāng)事人進行合同談判。談判過程中，應(yīng)充分了解對方的需求和意見，維護公司利益。8.合同談判達成一致后，合同承辦部門將合同文本提交公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。9.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門登記、歸檔。（二）合同簽訂注意事項1.合同當(dāng)事人應(yīng)具有合法的主體資格，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。2.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。3.合同中的權(quán)利義務(wù)應(yīng)公平合理，不得損害公司利益。4.合同應(yīng)約定明確的違約責(zé)任，以保障公司在對方違約時的合法權(quán)益。5.合同簽訂應(yīng)采用書面形式，確保合同的真實性和有效性。6.對于重要合同或金額較大的合同，應(yīng)進行必要的法律咨詢或風(fēng)險評估。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.合同承辦部門負責(zé)合同的履行工作，應(yīng)按照合同約定的時間、地點、方式等全面履行合同義務(wù)。2.合同管理部門應(yīng)定期跟蹤合同的履行情況，建立合同履行臺賬，記錄合同的履行進度、款項收付情況等。3.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人有違約行為或可能影響合同履行的情況，合同承辦部門應(yīng)及時采取措施，并向合同管理部門報告。（二）合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同條款，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同變更申請表》，說明變更的原因、內(nèi)容等，報合同管理部門審核。2.合同管理部門對《合同變更申請表》進行審核，審核通過后，報合同管理委員會審批。3.合同變更經(jīng)審批通過后，合同承辦部門應(yīng)與對方當(dāng)事人簽訂合同變更協(xié)議，并按照變更后的合同履行義務(wù)。4.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形需要解除合同，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同解除申請表》，說明解除的原因、依據(jù)等，報合同管理部門審核。5.合同管理部門對《合同解除申請表》進行審核，審核通過后，報合同管理委員會審批。6.合同解除經(jīng)審批通過后，并通知對方當(dāng)事人，雙方應(yīng)按照約定辦理合同解除手續(xù)。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出解決方案。2.合同承辦部門應(yīng)將合同糾紛情況及時報告合同管理部門，合同管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門進行研究，制定糾紛處理策略。3.對于合同糾紛，應(yīng)首先嘗試通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，可根據(jù)合同約定或相關(guān)法律法規(guī)，通過仲裁或訴訟等方式解決。4.在合同糾紛處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，維護公司的合法權(quán)益。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門。合同管理部門負責(zé)收集合同簽訂過程中的相關(guān)文件，如合同簽訂申請表、審核意見、談判記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議及糾紛處理文件等，一并作為合同檔案進行管理。（二）合同檔案的整理與歸檔1.合同管理部門對收集到的合同檔案進行整理，按照合同類別、簽訂時間等進行分類編號。2.合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式進行保存。紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊，編制目錄，便于查閱；電子檔案應(yīng)進行備份，并建立索引，確?？焖贆z索。3.合同檔案應(yīng)按照檔案管理的要求進行歸檔，存放于專門的檔案柜或存儲設(shè)備中，并做好防火、防潮、防蟲等工作。（三）合同檔案的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責(zé)人審批后，到合同管理部門查閱。查閱過程中，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制合同檔案內(nèi)容。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)合同管理部門負責(zé)人審批，并辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應(yīng)妥善保管合同檔案，不得轉(zhuǎn)借他人，按時歸還。3.查閱或借閱涉及公司商業(yè)秘密或重要信息的合同檔案，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露相關(guān)信息。六、合同監(jiān)督與考核（一）合同監(jiān)督1.合同管理部門負責(zé)對公司合同管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對合同簽訂、履行、檔案管理等工作進行抽查。2.合同管理部門在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)違反合同管理制度的行為，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）合同考核1.公司建立合同管理考核制度，對合同承辦部門和相關(guān)人員的合同管理工作進行考核?？己藘?nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行