PAGE曝光臺工作制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范曝光臺工作流程，確保曝光信息的及時、準確、公正發(fā)布，有效促進公司各項工作的合規(guī)開展，特制定本工作制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各崗位涉及的違規(guī)行為、不良現(xiàn)象及其他需要曝光警示的事項。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標準，確保曝光臺工作在合法合規(guī)的框架內(nèi)運行。2.客觀公正原則：曝光信息應(yīng)基于事實，準確反映問題，不偏袒、不歧視，保證處理結(jié)果公平公正。3.及時有效原則：對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行曝光，發(fā)揮警示作用，促進問題的快速解決和工作的持續(xù)改進。4.保密性原則：涉及個人隱私、商業(yè)秘密等敏感信息的曝光，應(yīng)嚴格按照保密規(guī)定進行處理，防止信息泄露。二、曝光臺管理職責(zé)分工（一）曝光臺管理小組成立曝光臺管理小組，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括各部門負責(zé)人。管理小組負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督曝光臺工作，制定曝光臺工作方針和政策，審議重大曝光事項。（二）信息收集部門各部門作為信息收集的責(zé)任主體，負責(zé)本部門及下屬員工違規(guī)行為、工作失誤等信息的收集和整理，并及時上報至曝光臺管理小組。（三）曝光臺運營部門指定專門部門負責(zé)曝光臺的日常運營工作，包括信息審核、發(fā)布、存檔等。運營部門應(yīng)配備專業(yè)人員，確保工作質(zhì)量和效率。（四）監(jiān)督部門公司內(nèi)部監(jiān)督部門負責(zé)對曝光臺工作進行全程監(jiān)督，檢查曝光信息的真實性、準確性和處理結(jié)果的公正性，對違規(guī)操作及時進行糾正和處理。三、曝光信息收集（一）收集渠道1.內(nèi)部檢查：公司定期組織的內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等活動中發(fā)現(xiàn)的問題。2.員工舉報：鼓勵員工對身邊的違規(guī)行為、不良現(xiàn)象進行實名或匿名舉報，公司設(shè)立專門的舉報郵箱和電話，并對舉報人信息嚴格保密。3.上級反饋：上級領(lǐng)導(dǎo)在工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋至曝光臺。4.外部投訴：來自客戶、合作伙伴等外部機構(gòu)的投訴和反饋，涉及公司違規(guī)或不良行為的。（二）信息內(nèi)容要求1.詳細描述：應(yīng)包含問題發(fā)生的時間、地點、涉及人員、具體行為及造成的影響等詳細信息，確保曝光內(nèi)容清晰、準確、可追溯。2.證據(jù)支持：提供相關(guān)的文件、記錄、照片、視頻等證據(jù)材料，以增強曝光信息的可信度。3.分類整理：根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴重程度，對收集到的信息進行分類，便于后續(xù)處理和分析。（三）信息收集流程1.發(fā)現(xiàn)問題：各部門或相關(guān)人員在工作中發(fā)現(xiàn)問題后填寫《曝光信息收集表》，詳細記錄問題情況。2.初步核實：信息收集部門對收集到的信息進行初步核實，確保信息的真實性和準確性。3.上報提交：經(jīng)初步核實后的信息，由信息收集部門負責(zé)人簽字后上報至曝光臺管理小組，并同時提交相關(guān)證據(jù)材料。四、曝光信息審核（一）審核流程1.初審：曝光臺運營部門收到上報的曝光信息后，首先進行初審，檢查信息是否完整、準確，證據(jù)是否充分。2.復(fù)審：初審?fù)ㄟ^的信息提交至曝光臺管理小組進行復(fù)審，管理小組根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴重程度，組織相關(guān)部門負責(zé)人進行討論和審議。3.終審：復(fù)審?fù)ㄟ^的信息報公司高層領(lǐng)導(dǎo)進行終審，終審?fù)ㄟ^后確定是否予以曝光及曝光的范圍和方式。（二）審核要點1.真實性：審核曝光信息所反映的問題是否真實存在，證據(jù)是否確鑿可靠。2.準確性：檢查信息內(nèi)容是否準確無誤，涉及的人員、時間、地點等關(guān)鍵信息是否清晰明確。3.合規(guī)性：確保曝光信息符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。4.必要性：綜合考慮問題的性質(zhì)、影響程度及曝光的效果，判斷是否有必要進行曝光。（三）審核結(jié)果處理1.通過：審核通過的信息進入曝光發(fā)布流程，按照預(yù)定的方式和時間進行曝光。2.補充完善：對于信息不完整或證據(jù)不充分的，要求信息收集部門在規(guī)定時間內(nèi)補充完善相關(guān)內(nèi)容，重新提交審核。3.不予曝光：對于不符合審核要點的信息，不予曝光，并向信息收集部門說明原因。五、曝光信息發(fā)布（一）發(fā)布方式1.公司內(nèi)部網(wǎng)站：在公司內(nèi)部網(wǎng)站設(shè)立曝光臺專欄，定期發(fā)布曝光信息，方便全體員工查閱。2.內(nèi)部公告欄：在公司辦公區(qū)域顯著位置設(shè)置公告欄，張貼曝光信息，確保員工能夠及時了解。3.會議通報：在公司定期召開的會議上，對曝光信息進行通報，引起全體員工的重視。（二）發(fā)布頻率根據(jù)曝光信息的數(shù)量和重要程度，合理確定發(fā)布頻率。對于重大問題或集中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時發(fā)布；對于一般性問題，可定期進行集中發(fā)布。（三）發(fā)布內(nèi)容規(guī)范1.標題：應(yīng)簡潔明了，準確概括曝光信息的核心內(nèi)容，突出問題的關(guān)鍵特征。2.正文：詳細描述問題情況、處理措施及警示要求，語言應(yīng)嚴謹規(guī)范，避免使用模糊、歧義性詞匯。3.署名：明確曝光信息的來源部門或個人，確保信息的透明度。六、曝光問題處理（一）責(zé)任認定對于曝光的問題，由曝光臺管理小組組織相關(guān)部門進行責(zé)任認定，明確責(zé)任主體和責(zé)任程度。（二）整改措施制定責(zé)任部門針對曝光的問題，在規(guī)定時間內(nèi)制定具體的整改措施，并提交至曝光臺管理小組審核。整改措施應(yīng)具有針對性、可操作性和時效性，明確整改目標、責(zé)任人、整改期限及預(yù)期效果。（三）整改過程跟蹤曝光臺管理小組對責(zé)任部門的整改過程進行跟蹤檢查，定期了解整改進展情況，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。（四）整改結(jié)果驗收整改期限屆滿后，責(zé)任部門向曝光臺管理小組提交整改報告，管理小組組織相關(guān)人員對整改結(jié)果進行驗收。驗收合格的，予以銷號；驗收不合格的，要求責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達到要求。七、曝光臺工作記錄與存檔（一）記錄內(nèi)容1.曝光信息記錄：詳細記錄曝光信息的收集時間、來源、內(nèi)容、審核過程及發(fā)布情況等。2.問題處理記錄：記錄責(zé)任認定結(jié)果、整改措施制定及執(zhí)行情況、整改結(jié)果驗收等全過程信息。3.相關(guān)文件與證據(jù)：保存與曝光問題相關(guān)的文件、記錄、照片、視頻等證據(jù)材料。（二）存檔方式采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行存檔，確保記錄的完整性和可查閱性。電子文檔應(yīng)按照規(guī)范的文件命名和分類方式進行存儲，紙質(zhì)文檔應(yīng)進行編號、裝訂，并妥善保管。（三）存檔期限曝光臺工作記錄和存檔文件的保存期限為[X]年，以便于后續(xù)查閱和審計。八、保密與信息安全（一）保密措施1.對涉及個人隱私、商業(yè)秘密等敏感信息的曝光，嚴格按照公司保密制度進行處理，限制知悉范圍。2.參與曝光臺工作的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.在信息收集、審核、發(fā)布等過程中，采取必要的技術(shù)手段和管理措施，防止信息泄露。（二）信息安全管理1.加強曝光臺信息系統(tǒng)的安全防護，定期進行安全檢查和漏洞修復(fù)，防止信息被非法獲取、篡改或刪除。2.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對可能出現(xiàn)的信息安全事件，確保在事件發(fā)生時能夠及時采取措施，降低損失。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織曝光臺工作相關(guān)培訓(xùn)，提高信息收集人員、審核人員及其他相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括曝光臺工作制度規(guī)范、信息收集方法、審核要點、發(fā)布流程及問題處理等方面。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部培訓(xùn)、會議、宣傳資料等多種形式，向全體員工宣傳曝光臺工作制度和意義，提高員工對曝光臺工作的認識和理解。2.鼓勵員工積極參與曝光臺工作，對提供有價值線索和積極配合整改的員工給予適當獎勵，營造良好的工作氛圍。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部監(jiān)督部門定期對曝光臺工作進行檢查，重點檢查信息收集的及時性、準確性，審核的公正性，發(fā)布的規(guī)范性及問題處理的有效性等。2.設(shè)立舉報郵箱和電話，接受員工對曝光臺工作中違規(guī)操作的舉報，對于查實的違規(guī)行為，嚴肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核辦法1.將曝光臺工作納入各部門績效考核體系，對信息收集及時、問題處理有效、曝光工作規(guī)范的部門給予加分獎勵；對工作不力、出現(xiàn)問題較多的部門進行扣分處罰。2.對在曝光臺工作中表現(xiàn)突出的