PAGE修改規(guī)范性文件制度一、總則（一）目的為加強公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項規(guī)章制度的合法性、有效性和適應(yīng)性，保障公司正常運營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門制定、修改、廢止規(guī)范性文件的活動。（三）定義1.規(guī)范性文件：指公司為實施法律法規(guī)、履行管理職能，在其職權(quán)范圍內(nèi)制定并公開發(fā)布的，涉及公司員工權(quán)利義務(wù)，具有普遍約束力，在一定時期內(nèi)反復(fù)適用的文件。2.制定：指首次擬定規(guī)范性文件文本的活動。3.修改：指對已發(fā)布的規(guī)范性文件進行部分內(nèi)容的增刪、變更等修訂活動。4.廢止：指對已發(fā)布的規(guī)范性文件宣布不再適用的活動。（四）基本原則1.合法性原則：規(guī)范性文件的制定、修改、廢止必須符合法律法規(guī)的規(guī)定，不得與上位法相抵觸。2.民主性原則：充分聽取公司員工、相關(guān)部門及利益相關(guān)方的意見和建議，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。3.科學性原則：遵循客觀規(guī)律，結(jié)合公司實際情況，確保規(guī)范性文件具有可操作性和前瞻性。4.協(xié)調(diào)性原則：規(guī)范性文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免矛盾和沖突。二、規(guī)范性文件的制定（一）制定主體1.公司各部門負責本部門職責范圍內(nèi)規(guī)范性文件的起草工作。2.涉及多個部門職責的規(guī)范性文件，由相關(guān)部門聯(lián)合起草，或由公司指定的部門牽頭起草。（二）制定程序1.立項各部門根據(jù)工作需要和公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出規(guī)范性文件制定項目建議，填寫《規(guī)范性文件立項申請表》，報公司辦公室。公司辦公室對各部門提交的立項申請進行匯總、審查，結(jié)合公司實際情況，提出立項意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.起草起草部門應(yīng)成立起草小組，明確起草人員和分工，開展調(diào)查研究，收集相關(guān)資料，進行必要性、可行性和合法性論證。起草規(guī)范性文件應(yīng)廣泛征求意見，通過座談會、論證會、網(wǎng)上征求意見等方式，聽取公司員工、相關(guān)部門及利益相關(guān)方的意見和建議。起草規(guī)范性文件應(yīng)符合公文格式要求，語言規(guī)范、準確、簡潔，內(nèi)容完整、邏輯清晰。3.審核起草部門將起草完成的規(guī)范性文件送審稿報送公司辦公室審核。公司辦公室對送審稿進行合法性、合規(guī)性、協(xié)調(diào)性審核，重點審查是否符合法律法規(guī)規(guī)定、是否與公司現(xiàn)有規(guī)范性文件相協(xié)調(diào)、是否具有可操作性等。審核過程中，公司辦公室可征求相關(guān)部門的意見，必要時可組織召開審核會議，對送審稿進行討論和修改。審核通過的送審稿，由公司辦公室出具審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.簽發(fā)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意的規(guī)范性文件送審稿，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。規(guī)范性文件以公司名義發(fā)布，由公司辦公室負責編號、印發(fā)。（三）文件編號規(guī)范性文件編號采用以下格式：[公司簡稱][年份][序號]，如[公司簡稱]規(guī)[20XX]X號。（四）發(fā)布形式規(guī)范性文件應(yīng)通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、文件匯編等形式向公司員工發(fā)布，確保員工知曉。三、規(guī)范性文件的修改（一）修改情形1.法律法規(guī)、政策發(fā)生變化，需要對規(guī)范性文件進行相應(yīng)修改的。2.公司經(jīng)營管理情況發(fā)生變化，原規(guī)范性文件已不適應(yīng)實際工作需要的。3.規(guī)范性文件存在表述錯誤、邏輯矛盾、重復(fù)交叉等問題，需要進行修改的。4.其他需要對規(guī)范性文件進行修改的情形。（二）修改程序1.提出修改建議公司各部門、員工發(fā)現(xiàn)規(guī)范性文件存在需要修改的情形時，應(yīng)及時向公司辦公室提出修改建議，填寫《規(guī)范性文件修改申請表》。公司辦公室對修改建議進行匯總、整理，結(jié)合公司實際情況，提出修改意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.起草修改稿根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見，由原起草部門或指定的部門負責起草規(guī)范性文件修改稿。起草修改稿應(yīng)說明修改的必要性、依據(jù)和主要內(nèi)容，廣泛征求意見，進行必要的論證。3.審核修改稿起草完成后，送公司辦公室審核。公司辦公室按照規(guī)范性文件制定審核程序進行審核，重點審查修改內(nèi)容的合法性、合理性和必要性。審核通過的修改稿，由公司辦公室出具審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.簽發(fā)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意的修改稿，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。修改后的規(guī)范性文件以公司名義發(fā)布，由公司辦公室負責編號、印發(fā)，并注明修改日期。四、規(guī)范性文件的廢止（一）廢止情形1.法律法規(guī)、政策發(fā)生變化，原規(guī)范性文件與之抵觸，需要廢止的。2.公司經(jīng)營管理情況發(fā)生重大變化，原規(guī)范性文件已不再適用的。3.規(guī)范性文件已被新的規(guī)范性文件替代的。4.其他需要對規(guī)范性文件進行廢止的情形。（二）廢止程序1.提出廢止建議公司各部門、員工發(fā)現(xiàn)規(guī)范性文件存在需要廢止的情形時，應(yīng)及時向公司辦公室提出廢止建議，填寫《規(guī)范性文件廢止申請表》。公司辦公室對廢止建議進行匯總、整理，結(jié)合公司實際情況，提出廢止意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審核公司辦公室對擬廢止的規(guī)范性文件進行審核，重點審查廢止的必要性、依據(jù)和程序。審核通過的，由公司辦公室出具審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.簽發(fā)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意的廢止申請，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。廢止的規(guī)范性文件由公司辦公室發(fā)布廢止通知，注明廢止日期，并從公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、文件匯編等載體上予以刪除。五、規(guī)范性文件的備案與清理（一）備案1.公司辦公室負責對公司發(fā)布的規(guī)范性文件進行統(tǒng)一登記、編號，并在發(fā)布之日起15個工作日內(nèi)，將規(guī)范性文件紙質(zhì)文本和電子文本報送公司法律顧問備案。2.備案內(nèi)容包括規(guī)范性文件的名稱、文號、發(fā)布日期、生效日期、起草部門、主要內(nèi)容等。（二）清理1.公司辦公室應(yīng)定期組織對規(guī)范性文件進行清理，一般每年清理一次。2.清理工作按照“誰起草、誰清理”的原則進行，起草部門負責對本部門起草的規(guī)范性文件進行清理，提出繼續(xù)有效、修改、廢止的意見。3.公司辦公室對各部門報送的清理意見進行匯總、審核，提出清理報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意的清理結(jié)果，由公司辦公室發(fā)布清理公告，向公司員工公布繼續(xù)有效、修改、廢止的規(guī)范性文件目錄。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督主體公司辦公室負責對規(guī)范性文件的制定、修改、廢止及備案、清理工作進行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.規(guī)范性文件的制定、修改、廢止是否符合本制度規(guī)定的程序。2.規(guī)范性文件的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)、政策要求，是否與公司實際情況相適應(yīng)。3.規(guī)范性文件的備案、清理工作是否及時、準確。（三）檢查方式1.定期檢查：公司辦公室定期對規(guī)范性文件的管理情況進行檢查，一般每年檢查一次。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，公司辦公室對規(guī)范性文件的制定、修改、廢止等環(huán)節(jié)進行不定期抽查。3.專項檢查：針對規(guī)范性文件管理中的突出問題，公司辦公室組織開展專項檢查。（四）結(jié)果處理1.對規(guī)范性文件管理工作中存在的問題，公司辦公室應(yīng)及時向相關(guān)部門提出整改意見，要求限期整改。