PAGE巡視制度如何規(guī)范巡視制度規(guī)范一、總則（一）目的本巡視制度旨在加強公司內部監(jiān)督管理，確保公司運營活動合法合規(guī)、高效有序進行，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防范風險，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構、子公司，以及公司全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內部規(guī)章制度開展巡視工作。2.客觀公正原則以事實為依據(jù)，公正、客觀地評價被巡視對象的工作情況，不偏袒、不隱瞞。3.問題導向原則聚焦公司運營管理中的關鍵環(huán)節(jié)和突出問題，深入查找風險隱患，推動問題整改落實。4.注重實效原則注重巡視成果運用，切實發(fā)揮巡視對公司治理的促進作用，提升公司整體管理水平。二、巡視機構及職責（一）巡視工作領導小組公司設立巡視工作領導小組，由公司黨委書記擔任組長，紀委書記擔任副組長，成員包括公司其他領導班子成員。領導小組職責如下：1.貫徹落實黨中央、上級黨組織關于巡視工作的決策部署，研究決定巡視工作的重大事項。2.審定巡視工作規(guī)劃、年度計劃、方案等。3.聽取巡視工作匯報，研究解決巡視工作中的重要問題。4.對巡視發(fā)現(xiàn)的重大問題提出整改要求，督促整改落實。（二）巡視組巡視工作領導小組下設巡視組，負責具體實施巡視工作。巡視組設組長一名，副組長若干名，成員由公司內部相關部門人員組成。巡視組職責如下：1.按照巡視工作領導小組的部署和要求，制定巡視工作方案，組織開展巡視工作。2.深入了解被巡視對象的情況，通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、實地走訪、問卷調查等方式，發(fā)現(xiàn)問題，形成巡視報告。3.向巡視工作領導小組匯報巡視情況，提出處理意見和建議。4.跟蹤督促被巡視對象整改落實巡視反饋問題。（三）巡視辦公司設立巡視工作辦公室，作為巡視工作領導小組的日常辦事機構，設在公司紀委。巡視辦職責如下：1.負責巡視工作的統(tǒng)籌協(xié)調、組織實施和日常管理。2.制定巡視工作制度、流程和規(guī)范，建立巡視工作檔案。3.組織巡視組培訓，指導巡視組開展工作。4.匯總分析巡視情況，向巡視工作領導小組匯報，并向有關部門通報。5.督促檢查巡視反饋問題的整改落實情況，對整改不力的進行問責。三、巡視內容（一）黨的建設1.黨組織貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在“上有政策、下有對策”等問題。2.黨組織履行全面從嚴治黨主體責任情況，包括黨風廉政建設、意識形態(tài)工作等。3.黨組織執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度情況。4.黨員干部遵守黨的紀律和廉潔自律情況。（二）公司治理1.公司法人治理結構是否健全，各治理主體職責是否明確、履職是否到位。2.公司內部管理制度是否完善，是否存在制度漏洞和執(zhí)行不力的情況。3.公司決策程序是否規(guī)范，是否存在決策失誤、盲目決策等問題。4.公司內部控制體系是否有效運行，風險防控措施是否落實到位。（三）經營管理1.公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略是否清晰，是否符合市場規(guī)律和公司實際。2.公司經營業(yè)績是否真實，有無虛報、瞞報等情況。3.公司市場營銷、生產運營、財務管理、人力資源管理等業(yè)務流程是否順暢，是否存在效率低下、浪費資源等問題。4.公司資產質量狀況，是否存在資產流失、閑置等情況。（四）選人用人1.公司干部選拔任用工作是否符合規(guī)定程序，是否存在違規(guī)用人、任人唯親等問題。2.干部考核評價機制是否科學合理，考核結果是否真實反映干部工作表現(xiàn)。3.干部培養(yǎng)、選拔、任用、監(jiān)督等環(huán)節(jié)是否存在薄弱環(huán)節(jié)。四．巡視工作程序（一）準備階段1.巡視辦根據(jù)公司年度工作安排和實際情況，提出巡視工作計劃，報巡視工作領導小組審定。2.巡視組根據(jù)巡視工作計劃，制定具體的巡視工作方案，明確巡視對象、內容、方式、時間安排等。3.巡視組提前收集被巡視對象的相關資料，了解基本情況，為開展巡視工作做好準備。4.巡視組組織成員進行培訓，熟悉巡視工作流程和方法。（二）進駐階段1.巡視組向被巡視對象發(fā)出巡視通知，告知巡視目的、內容、方式、時間安排以及相關要求。2.巡視組進駐被巡視對象，召開巡視工作動員會，向被巡視對象全體員工通報巡視工作安排，提出工作要求。（三）了解階段1.巡視組通過多種方式開展工作，廣泛聽取被巡視對象領導班子成員、中層干部、員工代表等的意見和建議。2.巡視組與被巡視對象領導班子成員進行個別談話，深入了解情況。3.巡視組查閱被巡視對象的文件、會議記錄、財務賬目、合同協(xié)議等資料，查找問題線索。4.巡視組實地走訪被巡視對象的辦公場所、生產經營現(xiàn)場等，了解實際情況。5.巡視組開展問卷調查，廣泛征求員工對公司各方面工作的意見和建議。（四）報告階段1.巡視組對巡視了解到的情況進行梳理分析，形成巡視報告初稿。2.巡視組與被巡視對象領導班子成員進行溝通，反饋巡視發(fā)現(xiàn)的問題，聽取意見。3.巡視組對巡視報告初稿進行修改完善，形成正式巡視報告，報巡視工作領導小組。4.巡視工作領導小組聽取巡視組匯報，對巡視報告進行審定。（五）反饋階段1.巡視工作領導小組向被巡視對象領導班子反饋巡視意見，提出整改要求。2.巡視組向被巡視對象送達巡視反饋意見，明確指出問題，提出整改建議。3.被巡視對象領導班子對巡視反饋意見進行表態(tài)，承諾認真整改落實。（六）整改階段1.被巡視對象根據(jù)巡視反饋意見，制定整改方案，明確整改措施、責任人和整改期限。2.被巡視對象按照整改方案認真組織整改，定期向巡視工作領導小組和巡視辦報告整改情況。3.巡視辦對被巡視對象整改情況進行跟蹤檢查，對整改不力的進行督促提醒。4.巡視組對整改情況進行實地檢查，核實整改效果。（七）歸檔階段1.巡視工作結束后，巡視組將巡視工作中形成的各類資料進行整理歸檔，包括巡視工作方案、巡視報告、巡視反饋意見、整改方案、整改報告等。2.巡視辦負責將巡視工作檔案納入公司檔案管理體系，妥善保管。五、巡視結果運用（一）作為干部考核評價的重要依據(jù)將巡視結果與干部考核評價掛鉤，對巡視中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的干部，在考核評價中予以扣分，情節(jié)嚴重的，取消當年評優(yōu)評先資格，不得晉升職務。（二）作為干部選拔任用的重要參考在干部選拔任用過程中，充分考慮巡視結果，對存在問題的干部，慎重研究其任用問題。（三）督促被巡視對象整改落實對巡視發(fā)現(xiàn)的問題，責令被巡視對象限期整改，整改情況納入公司年度績效考核內容。對整改不力的，視情節(jié)輕重，對相關責任人進行問責。（四）完善公司制度和管理針對巡視發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，深入分析原因，完善公司相關制度和管理流程，堵塞漏洞，防范風險。六、紀律與監(jiān)督（一）巡視工作人員紀律1.巡視工作人員應當嚴格遵守黨的紀律和國家法律法規(guī)，保守巡視工作秘密。2.巡視工作人員應當堅持原則，客觀公正，廉潔自律，不得利用巡視工作謀取私利。3.巡視工作人員應當嚴格遵守巡視工作程序和規(guī)范，不得擅自擴大巡視范圍、變更巡視內容。4.巡視工作人員應當認真履行職責，如實反映巡視情況，不得隱瞞、歪曲事實。（二）對被巡視對象的紀律要求1.被巡視對象應當積極配合巡視工作，如實提供相關資料，不得拒絕、阻撓、干擾巡視組工作。2.被巡視對象應當按照巡視組要求，及時整改巡視反饋問題，不得拖延、敷衍。3.被巡視對象對巡視組提出的意見和建議，應當認真研究，積極采納，不得置之不理。（三）監(jiān)督機制1.建立巡視工作監(jiān)督舉報機制，設立舉報電話、郵箱等，接受公司員工和社會各界對巡視工作的監(jiān)督舉報。2.對巡視工作人員和被巡視對象違反紀律的行為，嚴肅查處，追究責任。3.定期對巡視工作進行總結評估，不斷完善巡視制度和工作流