2026年公司治理公司治理指引協(xié)議甲方：[公司全稱]乙方：[公司全稱]一、引言本協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”）由以下雙方于____年____月____日簽訂，旨在規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，保障股東權(quán)益，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。二、協(xié)議依據(jù)及適用范圍1.本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。2.本協(xié)議適用于甲方和乙方在2026年度內(nèi)公司治理的相關(guān)事項。三、公司治理結(jié)構(gòu)1.股東大會（1）股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。（2）股東大會行使下列職權(quán)：選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算報告，修改公司章程等。2.董事會（1）董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，由董事組成。（2）董事會行使下列職權(quán)：召集股東大會，執(zhí)行股東大會的決議，決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，制定公司的基本管理制度等。3.監(jiān)事會（1）監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，由監(jiān)事組成。（2）監(jiān)事會行使下列職權(quán)：檢查公司的財務(wù)，監(jiān)督董事、高級管理人員的行為，提出對董事、高級管理人員的任免建議等。四、公司治理指引1.股東權(quán)益保護（1）保護股東的知情權(quán)，確保股東及時、全面地了解公司經(jīng)營狀況。（2）保護股東的參與權(quán)，確保股東在股東大會上的合法權(quán)益。（3）保護股東的收益權(quán)，確保股東依法享有公司收益。2.公司信息披露（1）公司應(yīng)及時、準(zhǔn)確地披露公司重大事項，包括但不限于公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、股權(quán)結(jié)構(gòu)變化等。（2）公司應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。3.董事、監(jiān)事及高級管理人員（1）董事、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)遵守法律法規(guī)，履行職責(zé)，維護公司利益。（2）董事、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，不得損害公司利益。4.內(nèi)部控制（1）公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保公司各項業(yè)務(wù)活動的合法合規(guī)。（2）公司應(yīng)定期對內(nèi)部控制制度進(jìn)行評估和改進(jìn)，提高公司治理水平。五、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。六、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。七、協(xié)議的生效、變更與解除1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議的變更、解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。3.本協(xié)議的解除不影響已履行部分的效力。八、其他1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________代