PAGE規(guī)范述責(zé)述廉制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，強(qiáng)化對(duì)各級(jí)管理人員的監(jiān)督，確保管理人員切實(shí)履行職責(zé)，廉潔從政，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)范述責(zé)述廉制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體管理人員，包括但不限于公司總部各部門負(fù)責(zé)人、下屬子公司及分支機(jī)構(gòu)的管理人員等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：述責(zé)述廉工作必須嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.客觀公正原則：述責(zé)述廉內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，評(píng)價(jià)應(yīng)公正、公平，不受任何主觀因素干擾。3.全面公開(kāi)原則：述責(zé)述廉工作應(yīng)在一定范圍內(nèi)公開(kāi)，接受公司員工及相關(guān)利益者的監(jiān)督。4.注重實(shí)效原則：通過(guò)述責(zé)述廉，切實(shí)促進(jìn)管理人員履行職責(zé)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效能。二、述責(zé)述廉內(nèi)容（一）履行工作職責(zé)情況1.年度工作目標(biāo)完成情況：詳細(xì)闡述本人在本年度內(nèi)所負(fù)責(zé)工作的目標(biāo)設(shè)定及完成情況，包括各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)的完成進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.重點(diǎn)工作推進(jìn)情況：針對(duì)公司確定的重點(diǎn)工作項(xiàng)目，說(shuō)明本人在組織協(xié)調(diào)、資源調(diào)配、工作措施等方面所采取的行動(dòng)及取得的成效。3.履行崗位職責(zé)情況：具體描述本人在日常工作中履行崗位職責(zé)的情況，如工作流程的執(zhí)行、決策的制定與執(zhí)行、團(tuán)隊(duì)管理等方面。（二）廉潔自律情況1.遵守廉潔紀(jì)律情況：報(bào)告本人是否嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，有無(wú)違反黨紀(jì)國(guó)法、公司廉潔制度的行為。2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況：分析所在崗位可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并說(shuō)明采取了哪些防控措施。3.接受監(jiān)督情況：匯報(bào)本人在工作中接受組織監(jiān)督、群眾監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督等方面的情況，以及對(duì)監(jiān)督意見(jiàn)的整改落實(shí)情況。三、述責(zé)述廉方式（一）書(shū)面報(bào)告每年[具體時(shí)間]，管理人員應(yīng)撰寫述責(zé)述廉書(shū)面報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括上述述責(zé)述廉內(nèi)容的詳細(xì)闡述。書(shū)面報(bào)告應(yīng)經(jīng)本人簽字確認(rèn)，并提交至公司指定部門。（二）會(huì)議述職1.年度述職會(huì)議：公司每年召開(kāi)年度管理人員述職會(huì)議，管理人員在會(huì)上進(jìn)行口頭述職，匯報(bào)年度述責(zé)述廉情況。述職時(shí)間應(yīng)控制在[具體時(shí)長(zhǎng)]以內(nèi)，確保重點(diǎn)突出、簡(jiǎn)潔明了。2.專項(xiàng)述職會(huì)議：根據(jù)工作需要，可召開(kāi)專項(xiàng)述職會(huì)議，針對(duì)特定工作項(xiàng)目或階段進(jìn)行述責(zé)述廉。（三）民主測(cè)評(píng)在述職會(huì)議后，組織參會(huì)人員對(duì)管理人員進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。民主測(cè)評(píng)內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、廉潔自律等方面，測(cè)評(píng)結(jié)果作為管理人員考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。四、述責(zé)述廉程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定方案：公司相關(guān)部門制定述責(zé)述廉工作方案，明確工作要求、時(shí)間安排、參與人員等。2.通知部署：向管理人員發(fā)出述責(zé)述廉通知，明確報(bào)告內(nèi)容、格式要求及報(bào)送時(shí)間等，并進(jìn)行工作部署。（二）撰寫報(bào)告階段管理人員按照述責(zé)述廉內(nèi)容要求，認(rèn)真撰寫書(shū)面報(bào)告，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)告撰寫過(guò)程中，可結(jié)合實(shí)際工作情況，通過(guò)查閱資料、走訪調(diào)研、征求意見(jiàn)等方式，全面梳理工作情況。（三）審核階段1.初審：公司指定部門對(duì)管理人員的述責(zé)述廉報(bào)告進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核報(bào)告內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。對(duì)不符合要求的報(bào)告，及時(shí)反饋管理人員進(jìn)行修改完善。2.終審：初審?fù)ㄟ^(guò)后，將報(bào)告提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)報(bào)告內(nèi)容及實(shí)際工作情況，提出審核意見(jiàn)。（四）會(huì)議述職及測(cè)評(píng)階段1.組織會(huì)議：按照工作方案安排，組織召開(kāi)述職會(huì)議。會(huì)議應(yīng)提前通知參會(huì)人員，明確會(huì)議議程、述職要求等。2.述職匯報(bào)：管理人員在會(huì)上進(jìn)行口頭述職，匯報(bào)年度述責(zé)述廉情況。述職過(guò)程中，應(yīng)使用PPT等形式進(jìn)行輔助展示，增強(qiáng)匯報(bào)效果。3.民主測(cè)評(píng)：參會(huì)人員根據(jù)管理人員的述職情況，進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。測(cè)評(píng)表應(yīng)設(shè)計(jì)合理，涵蓋工作業(yè)績(jī)、廉潔自律等關(guān)鍵指標(biāo)，并設(shè)置相應(yīng)的評(píng)價(jià)等級(jí)。4.統(tǒng)計(jì)匯總：會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)對(duì)民主測(cè)評(píng)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，形成測(cè)評(píng)報(bào)告。（五）結(jié)果反饋與運(yùn)用階段1.結(jié)果反饋：將述責(zé)述廉結(jié)果及民主測(cè)評(píng)報(bào)告反饋給管理人員本人，使其了解自身工作情況及群眾評(píng)價(jià)。對(duì)測(cè)評(píng)結(jié)果較差的管理人員，進(jìn)行誡勉談話，要求其分析原因，提出整改措施。2.結(jié)果運(yùn)用：述責(zé)述廉結(jié)果作為管理人員年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升等的重要依據(jù)。對(duì)工作成績(jī)突出、廉潔自律的管理人員，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題較多的管理人員，進(jìn)行相應(yīng)的組織處理。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)述責(zé)述廉工作進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工作程序合規(guī)、內(nèi)容真實(shí)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并督促整改落實(shí)。2.審計(jì)部門監(jiān)督：審計(jì)部門可結(jié)合年度審計(jì)工作，對(duì)管理人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)審查其在資金使用、項(xiàng)目管理等方面是否存在違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.接受上級(jí)主管部門監(jiān)督：積極接受上級(jí)主管部門對(duì)公司述責(zé)述廉工作的監(jiān)督檢查，按照要求及時(shí)報(bào)送相關(guān)材料，配合做好各項(xiàng)工作。2.接受社會(huì)監(jiān)督：通過(guò)公司官網(wǎng)、公告欄等渠道，主動(dòng)公開(kāi)述責(zé)述廉工作情況，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。對(duì)社會(huì)公眾提出的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)處理，并將處理結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)反饋。六、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.直接責(zé)任：管理人員在述責(zé)述廉過(guò)程中故意隱瞞事實(shí)、弄虛作假，導(dǎo)致述責(zé)述廉結(jié)果嚴(yán)重失實(shí)的，應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任。2.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)管理人員述責(zé)述廉工作組織不力、審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致出現(xiàn)重大問(wèn)題的，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)存在輕微問(wèn)題的管理人員，給予批評(píng)教育，責(zé)令其作出書(shū)面檢討，并限期整改。2.組織處理：對(duì)問(wèn)題較為嚴(yán)重的管理人員，視情節(jié)輕重，給予警告、記過(guò)、降職、免職等組織處理。3.紀(jì)律處分：對(duì)違反黨紀(jì)政紀(jì)的管理人員，按照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。涉嫌違法犯