PAGE管理規(guī)范性文件制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)工作有章可循、規(guī)范有序，提高工作效率和管理水平，保障公司合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有規(guī)范性文件的制定、審核、發(fā)布、執(zhí)行、修訂及廢止等管理活動(dòng)。（三）規(guī)范性文件定義本制度所稱規(guī)范性文件，是指公司在履行職能過(guò)程中制定并公開(kāi)發(fā)布的，具有普遍約束力，涉及公民、法人和其他組織權(quán)利義務(wù)，在一定期限內(nèi)反復(fù)適用的文件。包括但不限于公司章程、規(guī)章制度、辦法、細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、流程等。（四）基本原則1.合法性原則：規(guī)范性文件的制定必須符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，不得與上位法相抵觸。2.科學(xué)性原則：規(guī)范性文件應(yīng)體現(xiàn)公司管理的科學(xué)性和合理性，符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要。3.民主性原則：在規(guī)范性文件制定過(guò)程中，應(yīng)充分征求公司內(nèi)部各部門(mén)、員工及相關(guān)利益者的意見(jiàn)和建議，確保文件的民主性和可操作性。4.穩(wěn)定性原則：規(guī)范性文件一經(jīng)發(fā)布，應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，不得隨意更改，確需修訂的，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行。二、規(guī)范性文件的制定（一）制定主體1.公司章程由公司股東大會(huì)制定和修改。2.公司規(guī)章制度、辦法、細(xì)則等規(guī)范性文件由公司總經(jīng)理辦公會(huì)或相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)起草制定。3.涉及多個(gè)部門(mén)職責(zé)的規(guī)范性文件，由相關(guān)部門(mén)聯(lián)合起草制定。（二）制定程序1.立項(xiàng)各部門(mén)根據(jù)工作需要，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，提出規(guī)范性文件制定項(xiàng)目建議，填寫(xiě)《規(guī)范性文件立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確文件名稱、制定目的、主要內(nèi)容、起草部門(mén)及預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。公司辦公室對(duì)各部門(mén)提交的立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定年度規(guī)范性文件制定計(jì)劃。2.起草起草部門(mén)應(yīng)成立起草小組，明確小組成員職責(zé)，開(kāi)展調(diào)查研究，廣泛征求意見(jiàn)，進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證，形成規(guī)范性文件初稿。初稿應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、邏輯清晰、語(yǔ)言規(guī)范、內(nèi)容完整，明確適用范圍、主體、權(quán)利義務(wù)、程序、法律責(zé)任等要素。3.征求意見(jiàn)起草部門(mén)應(yīng)將規(guī)范性文件初稿發(fā)送至公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)、員工及其他利益相關(guān)者征求意見(jiàn)，征求意見(jiàn)期限一般不少于[X]個(gè)工作日。對(duì)于涉及重大事項(xiàng)、專業(yè)性較強(qiáng)或與員工利益密切相關(guān)的規(guī)范性文件，應(yīng)采取座談會(huì)、論證會(huì)、聽(tīng)證會(huì)等形式廣泛征求意見(jiàn)。起草部門(mén)應(yīng)認(rèn)真研究、整理反饋意見(jiàn)，對(duì)初稿進(jìn)行修改完善，形成送審稿。4.審核送審稿提交公司辦公室審核，公司辦公室主要從以下方面進(jìn)行審核：是否符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求；是否與公司現(xiàn)行規(guī)范性文件相協(xié)調(diào)；是否符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要；結(jié)構(gòu)是否合理、語(yǔ)言是否規(guī)范；征求意見(jiàn)情況及對(duì)反饋意見(jiàn)的處理情況。公司辦公室審核后出具審核意見(jiàn)，起草部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)一步修改完善送審稿，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.發(fā)布經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的規(guī)范性文件，由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)、印發(fā)，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等顯著位置發(fā)布。規(guī)范性文件發(fā)布后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保文件的有效執(zhí)行。三、規(guī)范性文件的審核（一）審核主體公司辦公室負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的審核工作，必要時(shí)可組織法律專業(yè)人員、相關(guān)業(yè)務(wù)專家等進(jìn)行聯(lián)合審核。（二）審核內(nèi)容1.合法性審核：重點(diǎn)審核規(guī)范性文件是否符合國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定，是否存在違法設(shè)定行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制等內(nèi)容。2.合規(guī)性審核：審核規(guī)范性文件是否符合公司內(nèi)部管理規(guī)定和工作流程，是否與公司現(xiàn)行規(guī)范性文件相協(xié)調(diào)。3.合理性審核：審查規(guī)范性文件是否符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，是否體現(xiàn)公平、公正原則，是否存在明顯不合理的規(guī)定。4.規(guī)范性審核：檢查規(guī)范性文件的結(jié)構(gòu)是否合理、邏輯是否清晰、語(yǔ)言是否規(guī)范、格式是否統(tǒng)一。（三）審核程序1.起草部門(mén)將送審稿及相關(guān)材料提交公司辦公室，公司辦公室對(duì)送審稿進(jìn)行形式審查，符合要求的予以受理。2.公司辦公室按照審核內(nèi)容進(jìn)行全面審核，必要時(shí)征求相關(guān)部門(mén)和人員意見(jiàn)，形成審核報(bào)告。3.審核報(bào)告應(yīng)明確審核意見(jiàn)，對(duì)于存在問(wèn)題的送審稿，起草部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后重新報(bào)送審核。四、規(guī)范性文件的發(fā)布與執(zhí)行（一）發(fā)布1.規(guī)范性文件統(tǒng)一由公司辦公室編號(hào)發(fā)布，編號(hào)格式為：[公司簡(jiǎn)稱][年份][序號(hào)]，如：[公司簡(jiǎn)稱]規(guī)[20XX]X號(hào)。2.規(guī)范性文件發(fā)布時(shí)應(yīng)注明發(fā)布日期、生效日期、有效期等信息。3.公司辦公室負(fù)責(zé)將發(fā)布的規(guī)范性文件及時(shí)歸檔保存，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站建立規(guī)范性文件數(shù)據(jù)庫(kù)，方便員工查詢和下載。（二）執(zhí)行1.各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的規(guī)范性文件，明確專人負(fù)責(zé)文件的貫徹落實(shí)，確保文件要求得到有效執(zhí)行。2.員工應(yīng)熟悉與自身工作相關(guān)的規(guī)范性文件內(nèi)容，自覺(jué)遵守文件規(guī)定，按照文件要求履行職責(zé)。3.在執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)規(guī)范性文件存在問(wèn)題或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)向公司辦公室反饋，由公司辦公室按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。五、規(guī)范性文件的修訂與廢止（一）修訂1.規(guī)范性文件有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行修訂：國(guó)家法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化，需要對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行調(diào)整的；公司經(jīng)營(yíng)管理體制、組織結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化，需要對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行修訂的；規(guī)范性文件實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，需要進(jìn)行完善的；其他需要修訂的情形。2.修訂程序與制定程序相同，由原起草部門(mén)或相關(guān)部門(mén)提出修訂建議，經(jīng)審核、審批后發(fā)布新的規(guī)范性文件。新文件發(fā)布后，原文件同時(shí)廢止。（二）廢止1.規(guī)范性文件有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以廢止：國(guó)家法律法規(guī)、政策明令禁止或與上位法相抵觸的；公司經(jīng)營(yíng)管理體制、組織結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化致使文件失去效力基礎(chǔ)的；已被新的規(guī)范性文件替代的；其他需要廢止的情形。2.廢止規(guī)范性文件，由原起草部門(mén)或相關(guān)部門(mén)提出廢止建議，經(jīng)公司辦公室審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布廢止通知。六、規(guī)范性文件的清理（一）清理主體公司辦公室負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件的清理工作，各部門(mén)應(yīng)配合公司辦公室做好相關(guān)工作。（二）清理內(nèi)容1.對(duì)現(xiàn)行規(guī)范性文件進(jìn)行全面梳理，審查文件的合法性、有效性、適用性等。2.重點(diǎn)清理與國(guó)家法律法規(guī)、政策不符的規(guī)范性文件，以及已過(guò)時(shí)、失效、廢止的規(guī)范性文件。（三）清理程序1.公司辦公室制定規(guī)范性文件清理工作方案，明確清理范圍、標(biāo)準(zhǔn)、步驟和要求等。2.各部門(mén)按照清理工作方案要求，對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)起草或執(zhí)行的規(guī)范性文件進(jìn)行自查，并將自查情況報(bào)公司辦公室。3.公司辦公室匯總各部門(mén)自查情況，組織相關(guān)人員進(jìn)行集中審查，提出清理意見(jiàn)。4.清理意見(jiàn)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)需要修訂的規(guī)范性文件按照修訂程序進(jìn)行處理，對(duì)需要廢止的規(guī)范性文件發(fā)布廢止通知。5.公司辦公室將清理結(jié)果向公司內(nèi)部公布，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站更新規(guī)范性文件數(shù)據(jù)庫(kù)。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督主體公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)范性文件的制定、審核、發(fā)布、執(zhí)行、修訂及廢止等管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，各部門(mén)應(yīng)積極配合。（二）檢查內(nèi)容1.規(guī)范性文件的制定程序是否符合規(guī)定；2.規(guī)范性文件的審核意見(jiàn)是否得到落實(shí)；3.規(guī)范性文件的發(fā)布、執(zhí)行情況是否良好；4.規(guī)范性文件的修訂、廢止工作是否及時(shí)、準(zhǔn)確。（三）檢查方式1.定期檢查：公司辦公室每年定期組織對(duì)規(guī)范性文件管理情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入公司年度績(jī)效考核。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，公司辦公室不定期對(duì)規(guī)范性文件的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)規(guī)范性文件管理中的突出問(wèn)題或重點(diǎn)領(lǐng)域，組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查，確保規(guī)范性文件管理工作規(guī)范有序。（四）問(wèn)題處理1.對(duì)于在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司辦公室應(yīng)及時(shí)