PAGE二人簽字制度規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范公司各類(lèi)文件、合同、協(xié)議等重要事項(xiàng)的簽署流程，確保簽字行為的合法性、有效性和嚴(yán)肅性，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)之間以及公司與外部合作伙伴之間涉及重要事項(xiàng)的文件、合同、協(xié)議等的簽字管理。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：簽字行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保所簽署的文件具有法律效力。2.權(quán)責(zé)明確原則：明確簽字雙方的權(quán)利和義務(wù)，簽字人應(yīng)對(duì)所簽署的內(nèi)容負(fù)責(zé)，避免因權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致的糾紛。3.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：簽字人在簽字前應(yīng)仔細(xì)審查文件內(nèi)容，確保文件準(zhǔn)確無(wú)誤，避免因疏忽大意造成損失。4.存檔備案原則：所有簽字文件應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行存檔備案，以便日后查閱和追溯。二、簽字主體資格（一）公司內(nèi)部人員1.公司法定代表人：有權(quán)代表公司簽署各類(lèi)文件、合同、協(xié)議等重要事項(xiàng)。2.經(jīng)法定代表人授權(quán)的人員：根據(jù)授權(quán)范圍，在授權(quán)期限內(nèi)代表公司簽署相關(guān)文件。授權(quán)應(yīng)采用書(shū)面形式，明確授權(quán)事項(xiàng)、范圍和期限，并由法定代表人簽字確認(rèn)。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人：在其職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)的文件、合同等具有簽字權(quán)。但涉及公司重大決策、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)等文件，需經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)人簽字確認(rèn)。（二）外部人員1.合作伙伴的法定代表人或授權(quán)代表：有權(quán)代表合作方簽署合作協(xié)議等文件。授權(quán)代表需提供授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)事項(xiàng)、范圍和期限，并由合作方法定代表人簽字確認(rèn)。2.其他相關(guān)人員：根據(jù)合作事項(xiàng)的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商確定簽字主體。簽字主體應(yīng)具備相應(yīng)的民事行為能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。三、簽字流程（一）文件起草與審核1.文件起草部門(mén)負(fù)責(zé)按照相關(guān)要求起草文件，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。2.文件起草完成后，應(yīng)提交部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括文件格式、內(nèi)容準(zhǔn)確性、條款完整性等。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并簽署初審意見(jiàn)。3.初審?fù)ㄟ^(guò)后的文件，如需涉及其他部門(mén)的業(yè)務(wù)或利益，應(yīng)提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審部門(mén)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)審，并簽署會(huì)審意見(jiàn)。4.文件經(jīng)起草部門(mén)、初審部門(mén)和會(huì)審部門(mén)審核通過(guò)后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并簽署審核意見(jiàn)。審核通過(guò)后的文件提交公司法定代表人或其授權(quán)人進(jìn)行最終審批。（二）簽字準(zhǔn)備工作1.文件審核通過(guò)后，文件起草部門(mén)應(yīng)按照簽字主體的要求，準(zhǔn)備好簽字所需的文件份數(shù)，并確保文件內(nèi)容與審核通過(guò)的版本一致。2.對(duì)于涉及公司印章的文件，文件起草部門(mén)應(yīng)按照公司印章管理規(guī)定，填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)審批流程后，到公司印章管理部門(mén)辦理蓋章手續(xù)。3.在簽字前，簽字人應(yīng)再次仔細(xì)審查文件內(nèi)容，如有疑問(wèn)或異議，應(yīng)及時(shí)與文件起草部門(mén)溝通解決。（三）簽字儀式1.簽字儀式應(yīng)選擇在雙方認(rèn)可的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。簽字儀式應(yīng)簡(jiǎn)潔、莊重，確保簽字過(guò)程順利進(jìn)行。2.簽字人應(yīng)按照文件順序依次在相應(yīng)位置簽字，并注明簽字日期。簽字應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、簽字筆，字跡應(yīng)清晰、工整。3.對(duì)于一式多份的文件，簽字人應(yīng)確保每份文件上的簽字一致，并在每份文件上加蓋騎縫章。4.在簽字儀式過(guò)程中，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)拍照、錄像等記錄工作，以留存簽字過(guò)程的影像資料。（四）簽字文件的分發(fā)與存檔1.簽字完成后的文件，由文件起草部門(mén)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)。分發(fā)時(shí)應(yīng)確保文件送達(dá)簽字雙方及其他相關(guān)部門(mén)，并做好簽收記錄。2.文件起草部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)將簽字文件按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔。歸檔文件應(yīng)包括文件原件、復(fù)印件、審批意見(jiàn)、簽字儀式記錄等相關(guān)資料。四、簽字文件的變更與撤銷(xiāo)（一）變更1.簽字文件生效后，如需變更文件內(nèi)容，應(yīng)由文件起草部門(mén)提出變更申請(qǐng)，并說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等。2.變更申請(qǐng)應(yīng)提交原簽字雙方進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商一致后，雙方應(yīng)重新簽署變更協(xié)議，并注明變更日期。變更協(xié)議應(yīng)作為原簽字文件的補(bǔ)充文件，與原簽字文件一并存檔。3.如變更涉及公司重大決策、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)等，應(yīng)按照公司相關(guān)決策程序進(jìn)行審批，并重新履行簽字手續(xù)。（二）撤銷(xiāo)1.簽字文件生效后，如因特殊原因需要撤銷(xiāo)文件，應(yīng)由文件起草部門(mén)提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)，并說(shuō)明撤銷(xiāo)原因。2.撤銷(xiāo)申請(qǐng)應(yīng)提交原簽字雙方進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽署撤銷(xiāo)協(xié)議，并注明撤銷(xiāo)日期。撤銷(xiāo)協(xié)議應(yīng)作為原簽字文件的撤銷(xiāo)依據(jù)，與原簽字文件一并存檔。3.如撤銷(xiāo)涉及公司重大決策、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)等，應(yīng)按照公司相關(guān)決策程序進(jìn)行審批，并妥善處理因撤銷(xiāo)文件可能產(chǎn)生的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)糾紛。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)簽字制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審計(jì)和檢查。審計(jì)和檢查內(nèi)容包括簽字流程的合規(guī)性、簽字文件的真實(shí)性和完整性、簽字主體的資格等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)在每年年底前制定下一年度的審計(jì)和檢查計(jì)劃，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。審計(jì)和檢查計(jì)劃應(yīng)明確審計(jì)和檢查的范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排等。3.審計(jì)部門(mén)應(yīng)按照審計(jì)和檢查計(jì)劃，定期對(duì)簽字制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，并形成審計(jì)和檢查報(bào)告。審計(jì)和檢查報(bào)告應(yīng)包括審計(jì)和檢查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改建議等內(nèi)容。4.對(duì)于審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告，并督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。整改完成后，審計(jì)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)簽字制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。對(duì)于政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等提出的意見(jiàn)和建議，公司應(yīng)認(rèn)真研究，及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)。2.公司應(yīng)加強(qiáng)與外部合作伙伴的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解合作伙伴對(duì)公司簽字制度執(zhí)行情況的反饋意見(jiàn)。對(duì)于合作伙伴提出的問(wèn)題和建議，公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)處理，并將處理結(jié)果反饋給合作伙伴。六、法律責(zé)任（一）簽字人的法律責(zé)任1.簽字人應(yīng)對(duì)所簽署的文件內(nèi)容負(fù)責(zé)。如因簽字人故意或重大過(guò)失導(dǎo)致文件內(nèi)容錯(cuò)誤、遺漏或違反法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，簽字人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.簽字人在簽字前應(yīng)仔細(xì)審查文件內(nèi)容，確保文件準(zhǔn)確無(wú)誤。如簽字人未履行審慎審查義務(wù)，導(dǎo)致簽署的文件存在瑕疵或風(fēng)險(xiǎn)，簽字人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.簽字人應(yīng)按照公司規(guī)定的簽字流程進(jìn)行簽字。如簽字人違反簽字流程，擅自簽署文件，簽字人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（二）公司的法律責(zé)任1.公司應(yīng)對(duì)簽字制度的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。如因公司簽字制度不完善或執(zhí)行不力導(dǎo)致簽字行為存在瑕疵或風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)簽字人的培訓(xùn)和管理，提高簽字人的法律意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。如因公司對(duì)簽字人的培訓(xùn)和管理不到位，導(dǎo)致簽字人違反法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.公司應(yīng)妥善保管簽字文件及相關(guān)資料，確保文件的真實(shí)性