PAGE用印規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范用印行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）印章種類及定義1.公司公章：代表公司對外行使權(quán)力的正式印章，具有最高法律效力。2.法定代表人章：代表公司法定代表人行使特定職權(quán)的印章。3.財務(wù)專用章：用于公司財務(wù)核算、資金收付等相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)的印章。4.合同專用章：專門用于簽訂各類合同的印章。5.部門章：各部門根據(jù)工作需要自行刻制的印章，用于本部門內(nèi)部事務(wù)處理。6.其他專用章：根據(jù)公司特定業(yè)務(wù)或工作需要刻制的印章，如發(fā)票專用章、報關(guān)專用章等。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司各類印章的刻制必須嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2.申請刻制印章時，需填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.印章刻制由公司指定的具有資質(zhì)的印章制作單位負(fù)責(zé)，確保印章的質(zhì)量和安全性。（二）印章啟用1.新刻制的印章啟用前，需在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，明確印章的使用范圍、審批流程等相關(guān)規(guī)定。2.印章啟用時，需填寫《印章啟用申請表》，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)代表簽字確認(rèn)后，方可正式啟用。3.印章啟用后，應(yīng)及時將印章的印模留存于公司檔案室，并在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)中進(jìn)行備案。三、印章的保管（一）保管原則1.實行專人保管制度，確保印章安全存放，防止印章被盜用、丟失或損壞。2.印章保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識，嚴(yán)格遵守印章保管規(guī)定。（二）保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全，如遇印章丟失、被盜等情況，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施。2.嚴(yán)格按照用印審批流程進(jìn)行用印操作，對不符合規(guī)定的用印申請予以拒絕，并及時向上級匯報。3.定期對印章進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保印章清晰、完好，如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞，應(yīng)及時申請更換。4.妥善保管印章使用記錄，定期將印章使用情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)。（三）保管地點1.公司公章、法定代表人章、財務(wù)專用章、合同專用章等重要印章應(yīng)存放于公司保險柜或?qū)ｉT的印章保管室，實行雙人保管制度。2.部門章及其他專用章可根據(jù)實際情況由各部門指定專人保管，但應(yīng)確保印章存放安全。四、用印審批流程（一）審批原則及要求1.用印必須嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，未經(jīng)審批不得擅自用印。2.用印申請應(yīng)明確用印事項、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印日期等詳細(xì)信息，并確保申請內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。3.審批人員應(yīng)認(rèn)真審核用印申請，對不符合規(guī)定或存在風(fēng)險的用印申請予以拒絕，并說明理由。（二）審批流程1.一般用印審批流程申請人填寫《用印申請表》，詳細(xì)說明用印事項及相關(guān)情況，并提交相關(guān)文件資料。將《用印申請表》及相關(guān)文件資料提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核用印事項是否符合本部門工作要求及公司相關(guān)規(guī)定，審核通過后簽字確認(rèn)。將初審?fù)ㄟ^后的《用印申請表》及相關(guān)文件資料提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)審，公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從公司整體利益及風(fēng)險控制角度進(jìn)行審核，審核通過后簽字確認(rèn)。將復(fù)審?fù)ㄟ^后的《用印申請表》及相關(guān)文件資料提交至印章保管人員，印章保管人員根據(jù)審批意見進(jìn)行用印操作，并在《用印申請表》上記錄用印情況。2.重大事項用印審批流程對于涉及公司重大決策、重要合同簽訂、對外投資、融資等重大事項的用印申請，申請人應(yīng)填寫《重大事項用印申請表》，詳細(xì)說明用印事項的背景、目的、風(fēng)險評估等情況，并提交相關(guān)文件資料。將《重大事項用印申請表》及相關(guān)文件資料提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對用印事項進(jìn)行論證和審核，審核通過后簽字確認(rèn)。將初審?fù)ㄟ^后的《重大事項用印申請表》及相關(guān)文件資料提交至公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，公司總經(jīng)理應(yīng)從公司戰(zhàn)略發(fā)展、風(fēng)險控制等角度進(jìn)行全面審核，審批通過后簽字確認(rèn)。將審批通過后的《重大事項用印申請表》及相關(guān)文件資料提交至印章保管人員，印章保管人員根據(jù)審批意見進(jìn)行用印操作，并在《用印申請表》上記錄用印情況。（三）緊急用印處理1.如遇緊急情況需要用印，申請人可通過電話、郵件等方式向公司領(lǐng)導(dǎo)說明情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先進(jìn)行用印操作，但事后應(yīng)及時補(bǔ)辦用印審批手續(xù)。2.緊急用印操作完成后，申請人應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)將《用印申請表》及相關(guān)文件資料提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果告知印章保管人員。五用印操作規(guī)范（一）用印前準(zhǔn)備1.印章保管人員在接到用印申請后，應(yīng)認(rèn)真核對用印申請內(nèi)容與相關(guān)文件資料是否一致，確保用印事項符合規(guī)定。2.用印前，應(yīng)檢查用印文件是否有涂改、破損等情況，如有問題應(yīng)及時與申請人溝通并進(jìn)行處理。（二）用印操作要求1.用印時，應(yīng)確保印章清晰、端正地加蓋在文件規(guī)定位置，不得模糊、歪斜或遺漏。2.對于多頁文件，應(yīng)逐頁加蓋印章，并在騎縫處加蓋騎縫章，確保文件的完整性和真實性。3.用印完成后，應(yīng)在《用印申請表》上詳細(xì)記錄用印時間、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印人等信息，并由用印人簽字確認(rèn)。（三）用印后文件處理1.用印后的文件應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔，確保文件的妥善保存。2.對于涉及重要事項或需要長期保存的用印文件，應(yīng)及時將原件移交公司檔案室進(jìn)行保管，復(fù)印件留存部門備用。六、印章的停用與銷毀（一）印章停用1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章時，由相關(guān)部門填寫《印章停用申請表》，詳細(xì)說明停用原因，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.印章停用后，印章保管人員應(yīng)及時將印章收回，并妥善保管，防止印章繼續(xù)被誤用。（二）印章銷毀1.對于停用的印章，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由印章保管人員會同公司審計部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行銷毀。2.印章銷毀應(yīng)采用粉碎、焚燒等安全可靠的方式進(jìn)行，確保印章無法恢復(fù)使用。3.印章銷毀過程中，應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，并填寫《印章銷毀記錄》，詳細(xì)記錄印章名稱、銷毀時間、銷毀方式、監(jiān)督人員等信息，《印章銷毀記錄》應(yīng)留存公司檔案室備案。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門職責(zé)1.公司審計部門負(fù)責(zé)定期對公司印章管理及用印情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查印章管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)對涉及法律風(fēng)險的用印事項進(jìn)行審核，確保用印行為符合法律法規(guī)要求，維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）檢查內(nèi)容及方式1.定期檢查印章保管情況，包括印章存放是否安全、保管人員是否履行職責(zé)等。2.抽查用印審批流程執(zhí)行情況，檢查用印申請是否規(guī)范、審批是否嚴(yán)格等。3.檢查用印操作規(guī)范情況，包括用印是否清晰、準(zhǔn)確，文件處理是否及時等。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的用印行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等