PAGE兩會(huì)兩票制度規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范公司兩會(huì)兩票制度的實(shí)施，確保會(huì)議決策的科學(xué)性、民主性和公正性，提高公司治理水平，促進(jìn)公司健康發(fā)展，特制定本規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)部各類會(huì)議，包括但不限于股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及其他重要決策會(huì)議所涉及的兩票制度。（三）基本原則1.合法性原則：兩會(huì)兩票制度的實(shí)施必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。2.民主性原則：充分保障參會(huì)人員的民主權(quán)利，鼓勵(lì)廣泛參與討論和決策。3.公正性原則：確保投票過程公平、公正，結(jié)果真實(shí)有效。4.科學(xué)性原則：運(yùn)用合理的投票規(guī)則和統(tǒng)計(jì)方法，保證決策的科學(xué)性。二、兩會(huì)兩票制度概述（一）兩會(huì)的定義及職責(zé)1.股東大會(huì)：是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。其職責(zé)是決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事等重大事項(xiàng)。2.董事會(huì)：是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。其職責(zé)是執(zhí)行股東大會(huì)的決議，決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案等。3.監(jiān)事會(huì)：是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。其職責(zé)是檢查公司財(cái)務(wù)、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督等。（二）兩票制度的內(nèi)涵兩票制度是指在兩會(huì)決策過程中，采用投票表決的方式進(jìn)行決策。其中一票用于對(duì)具體議案進(jìn)行贊成、反對(duì)或棄權(quán)的表決；另一票用于對(duì)參與決策的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，如對(duì)董事的履職情況進(jìn)行滿意度投票等。三、兩會(huì)投票流程規(guī)范（一）會(huì)議籌備階段1.議案征集與整理相關(guān)部門或人員提前向會(huì)議召集人提交議案，議案應(yīng)明確議題、背景、具體內(nèi)容及建議方案等。會(huì)議召集人對(duì)征集到的議案進(jìn)行匯總、篩選和整理，形成提交會(huì)議審議的議案清單。2.會(huì)議通知與資料準(zhǔn)備按照規(guī)定的時(shí)間和方式向參會(huì)人員發(fā)出會(huì)議通知，通知應(yīng)包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議案清單等信息。同時(shí)向參會(huì)人員提供與議案相關(guān)的詳細(xì)資料，確保其充分了解議案內(nèi)容。（二）會(huì)議召開階段1.會(huì)議簽到與身份確認(rèn)參會(huì)人員在會(huì)議開始前進(jìn)行簽到，工作人員核對(duì)參會(huì)人員身份，確保符合參會(huì)資格。2.議案介紹與說明由相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)提交審議的議案進(jìn)行詳細(xì)介紹和說明，并解答參會(huì)人員的疑問。3.投票表決工作人員向參會(huì)人員發(fā)放表決票，明確投票規(guī)則和填寫要求。參會(huì)人員認(rèn)真填寫表決票，對(duì)議案進(jìn)行贊成、反對(duì)或棄權(quán)的選擇。對(duì)于涉及對(duì)人員評(píng)價(jià)的另一票，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫。投票結(jié)束后，工作人員及時(shí)收集表決票，并進(jìn)行密封保管。（三）投票統(tǒng)計(jì)與結(jié)果公示階段1.投票統(tǒng)計(jì)安排專人對(duì)收集到的表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)過程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，確保結(jié)果準(zhǔn)確無誤。統(tǒng)計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，并由統(tǒng)計(jì)人員簽字確認(rèn)。2.結(jié)果公示投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果經(jīng)審核無誤后，在規(guī)定的時(shí)間和范圍內(nèi)進(jìn)行公示。公示內(nèi)容應(yīng)包括議案名稱、投票結(jié)果（贊成票數(shù)、反對(duì)票數(shù)、棄權(quán)票數(shù)）以及涉及人員評(píng)價(jià)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)結(jié)果等。公示期間接受參會(huì)人員及公司員工的監(jiān)督和查詢，如有異議，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理。四、兩會(huì)兩票制度的監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)兩會(huì)兩票制度的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保投票過程合法合規(guī)、結(jié)果真實(shí)有效。監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.審計(jì)部門監(jiān)督審計(jì)部門定期對(duì)兩會(huì)兩票制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，審查相關(guān)會(huì)議記錄、表決票、統(tǒng)計(jì)結(jié)果等資料，評(píng)估制度實(shí)施的效果和合規(guī)性。審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議，并跟蹤整改情況。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反兩會(huì)兩票制度規(guī)定的行為，如操縱投票、篡改統(tǒng)計(jì)結(jié)果等，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、降職、撤職等處分。2.因違規(guī)行為導(dǎo)致決策失誤或給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。五、兩會(huì)兩票制度的培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定系統(tǒng)的兩會(huì)兩票制度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織對(duì)參會(huì)人員、工作人員等進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括制度的基本原理、投票流程、操作規(guī)范、監(jiān)督管理要求等。2.根據(jù)不同崗位的需求，設(shè)置針對(duì)性的培訓(xùn)課程，確保相關(guān)人員熟練掌握兩會(huì)兩票制度的各項(xiàng)規(guī)定和操作技能。（二）宣傳工作1.通過公司內(nèi)部刊物、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等多種渠道，廣泛宣傳兩會(huì)兩票制度的重要意義、實(shí)施流程和相關(guān)要求，提高公司員工對(duì)制度的認(rèn)知度和理解程度。2.及時(shí)發(fā)布兩會(huì)兩票制度的相關(guān)信息和動(dòng)態(tài)，解答員工的疑問，營(yíng)造良好的制度執(zhí)行氛圍。六、附則（一）解釋權(quán)本規(guī)范由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與完善1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)