PAGE規(guī)范小微權(quán)力制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，規(guī)范小微權(quán)力運(yùn)行，防止權(quán)力濫用，保障公司/組織各項(xiàng)工作依法依規(guī)、高效有序開(kāi)展，維護(hù)公司/組織及員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各部門(mén)、各崗位及其工作人員在履行職責(zé)過(guò)程中涉及的小微權(quán)力事項(xiàng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保小微權(quán)力運(yùn)行合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：除涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私外，小微權(quán)力事項(xiàng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)應(yīng)向公司/組織內(nèi)部公開(kāi)，接受員工監(jiān)督。3.權(quán)責(zé)一致原則：明確小微權(quán)力行使的主體、范圍、程序和責(zé)任，做到權(quán)力與責(zé)任相匹配，誰(shuí)行使權(quán)力誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任。4.制約監(jiān)督原則：建立健全小微權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力行使過(guò)程的全程監(jiān)督，防止權(quán)力失控和濫用。二、小微權(quán)力事項(xiàng)清單（一）人事管理類(lèi)1.員工招聘：包括發(fā)布招聘信息、篩選簡(jiǎn)歷、組織面試、確定錄用人員等環(huán)節(jié)。2.員工晉升：制定晉升標(biāo)準(zhǔn)、組織晉升考核、公示晉升結(jié)果等。3.員工獎(jiǎng)懲：提出獎(jiǎng)懲建議、審核獎(jiǎng)懲決定、執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施等。4.員工考勤管理：記錄員工出勤情況、統(tǒng)計(jì)考勤數(shù)據(jù)、處理考勤異常等。（二）財(cái)務(wù)管理類(lèi)1.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批：審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證、審批報(bào)銷(xiāo)金額、簽署報(bào)銷(xiāo)意見(jiàn)等。2.資金使用審批：審批資金支出計(jì)劃、審核資金使用用途、監(jiān)督資金使用情況等。3.財(cái)務(wù)賬目管理：登記財(cái)務(wù)賬目、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等。4.資產(chǎn)管理：資產(chǎn)購(gòu)置審批、資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)、資產(chǎn)處置審批等。（三）物資采購(gòu)類(lèi)1.采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)工作需要編制物資采購(gòu)計(jì)劃、審核采購(gòu)計(jì)劃合理性等。2.供應(yīng)商選擇：考察供應(yīng)商資質(zhì)、評(píng)估供應(yīng)商信譽(yù)、確定合作供應(yīng)商等。3.采購(gòu)合同簽訂：起草采購(gòu)合同條款、審核采購(gòu)合同內(nèi)容、簽署采購(gòu)合同等。4.采購(gòu)驗(yàn)收：組織采購(gòu)物資驗(yàn)收、出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、處理驗(yàn)收問(wèn)題等。（四）項(xiàng)目管理類(lèi)1.項(xiàng)目立項(xiàng)審批：審核項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、評(píng)估項(xiàng)目可行性、確定項(xiàng)目立項(xiàng)與否等。2.項(xiàng)目預(yù)算編制：編制項(xiàng)目預(yù)算方案、審核項(xiàng)目預(yù)算合理性、控制項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行等。3.項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤：定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度、協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目進(jìn)度問(wèn)題、向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況等。4.項(xiàng)目驗(yàn)收：組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作、審核項(xiàng)目驗(yàn)收資料、簽署項(xiàng)目驗(yàn)收意見(jiàn)等。（五）行政管理類(lèi)1.辦公用品管理：制定辦公用品采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)放辦公用品、管理辦公用品庫(kù)存等。2.車(chē)輛使用管理：調(diào)度車(chē)輛使用、審批車(chē)輛維修保養(yǎng)、管理車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等。3.會(huì)議組織安排：確定會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等，準(zhǔn)備會(huì)議資料、組織會(huì)議召開(kāi)、記錄會(huì)議內(nèi)容等。4.文件收發(fā)與管理：接收、登記、傳閱、歸檔各類(lèi)文件，確保文件流轉(zhuǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。三、小微權(quán)力運(yùn)行流程（一）事項(xiàng)發(fā)起1.員工根據(jù)工作需要，按照規(guī)定格式填寫(xiě)小微權(quán)力事項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明事項(xiàng)的內(nèi)容、依據(jù)、預(yù)期目標(biāo)等。2.將申請(qǐng)表提交至所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。（二）部門(mén)初審1.部門(mén)負(fù)責(zé)人收到申請(qǐng)表后，對(duì)事項(xiàng)的必要性、合規(guī)性、可行性進(jìn)行初步審核。2.如初審?fù)ㄟ^(guò)，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)并提交至相關(guān)職能部門(mén)或?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)；如初審不通過(guò)，應(yīng)明確指出問(wèn)題并反饋給申請(qǐng)員工。（三）職能審核1.相關(guān)職能部門(mén)收到申請(qǐng)表后，按照職責(zé)分工對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核。2.審核內(nèi)容包括但不限于法律法規(guī)、政策規(guī)定、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、流程規(guī)范等方面的要求。3.根據(jù)審核結(jié)果，在申請(qǐng)表上簽署明確意見(jiàn)，如同意、補(bǔ)充完善后同意、不同意等，并說(shuō)明理由。（四）審批決策1.審批領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)職能部門(mén)審核意見(jiàn)，對(duì)小微權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行最終審批決策。2.對(duì)于重大事項(xiàng)或涉及多個(gè)部門(mén)的事項(xiàng)，可組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行集體研究決策。3.審批領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)，明確批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)或要求進(jìn)一步調(diào)研論證等決定。（五）組織實(shí)施1.獲得批準(zhǔn)的事項(xiàng)，由申請(qǐng)員工或相關(guān)責(zé)任部門(mén)按照審批意見(jiàn)組織實(shí)施。2.在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保事項(xiàng)順利推進(jìn)。3.如遇特殊情況需要變更事項(xiàng)內(nèi)容或調(diào)整實(shí)施計(jì)劃，應(yīng)按照規(guī)定程序重新申請(qǐng)審批。（六）監(jiān)督檢查1.公司/組織內(nèi)部的監(jiān)督部門(mén)或相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)小微權(quán)力事項(xiàng)的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括執(zhí)行程序是否合規(guī)、執(zhí)行結(jié)果是否符合預(yù)期、有無(wú)違規(guī)操作或?yàn)E用權(quán)力等情況。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。（七）結(jié)果反饋1.事項(xiàng)實(shí)施完畢后，責(zé)任部門(mén)或人員應(yīng)及時(shí)將實(shí)施結(jié)果反饋給申請(qǐng)員工和相關(guān)部門(mén)。2.反饋內(nèi)容應(yīng)包括事項(xiàng)完成情況、取得的成效、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施等。3.對(duì)于需要驗(yàn)收的事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定組織驗(yàn)收，并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。四、監(jiān)督與問(wèn)責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督成立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)小微權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話(huà)，接受員工對(duì)小微權(quán)力濫用行為的舉報(bào)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)等工作，對(duì)小微權(quán)力事項(xiàng)涉及的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.外部監(jiān)督主動(dòng)接受上級(jí)主管部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查。積極聽(tīng)取社會(huì)公眾、客戶(hù)等外部相關(guān)方的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)小微權(quán)力運(yùn)行工作。（二）問(wèn)責(zé)措施1.對(duì)于違反本制度規(guī)定，濫用小微權(quán)力的行為，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處理。2.因?yàn)E用小微權(quán)力給公司/組織造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)責(zé)令其賠償相應(yīng)損失。3.構(gòu)成違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。五、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定年度小微權(quán)力制度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、制度條款、運(yùn)行流程、典型案例分析等。3.培訓(xùn)對(duì)象涵蓋公司/組織內(nèi)部全體員工，重點(diǎn)是涉及小微權(quán)力行使的崗位人員。（二）培訓(xùn)方式1.集中授課：定期組織全體員工或相關(guān)崗位人員參加集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者或內(nèi)部資深管理人員進(jìn)行授課。2.專(zhuān)題講座：針對(duì)特定的小微權(quán)力事項(xiàng)或熱點(diǎn)問(wèn)題，舉辦專(zhuān)題講座，深入講解相關(guān)知識(shí)和要求。3.案例分析：選取典型的小微權(quán)力濫用案例進(jìn)行剖析，通過(guò)案例分析加深員工對(duì)制度的理解和認(rèn)識(shí)。4.在線(xiàn)學(xué)習(xí)：開(kāi)發(fā)在線(xiàn)學(xué)習(xí)課程，員工可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高學(xué)習(xí)的靈活性和便捷性。（三）宣傳推廣1.通過(guò)公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、微信公眾號(hào)等渠道，廣泛宣傳規(guī)范小微權(quán)力制度的重要意義、主要內(nèi)容和實(shí)施要求。2.制作宣傳手冊(cè)、海報(bào)等宣傳資料，發(fā)放到各部門(mén)、各崗位，方便員工隨時(shí)查閱。3.開(kāi)展宣傳活動(dòng)，如知識(shí)競(jìng)賽、演講比賽等，激發(fā)員工學(xué)習(xí)制度、遵守