PAGE巡視機(jī)構(gòu)制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督管理，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)開展，提高工作效率，保障公司及員工的合法權(quán)益，特制定本巡視機(jī)構(gòu)制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)及其工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡視工作嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度進(jìn)行，確保巡視工作的合法性和權(quán)威性。2.客觀公正原則：巡視人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實(shí)反映巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，不偏袒、不隱瞞。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司各部門、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面巡視，不留死角，確保監(jiān)督無盲區(qū)。4.注重實(shí)效原則：巡視工作要注重發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，切實(shí)推動(dòng)公司管理水平提升和各項(xiàng)工作的順利開展。二、巡視機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)（一）巡視機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)立獨(dú)立的巡視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織開展巡視工作。巡視機(jī)構(gòu)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)巡視工作的日常事務(wù)處理。（二）巡視機(jī)構(gòu)職責(zé)1.制定巡視工作計(jì)劃：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作重點(diǎn)，制定年度巡視工作計(jì)劃，明確巡視對(duì)象、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。2.組織實(shí)施巡視工作：按照巡視工作計(jì)劃，組建巡視組，開展巡視工作，通過聽取匯報(bào)、查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地走訪等方式，全面了解被巡視對(duì)象的工作情況。3.發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議：對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，提出整改建議，督促被巡視對(duì)象及時(shí)整改落實(shí)。4.形成巡視報(bào)告：巡視工作結(jié)束后，巡視組應(yīng)撰寫巡視報(bào)告，如實(shí)反映巡視情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并提出處理意見和建議。5.跟蹤整改落實(shí)情況：對(duì)被巡視對(duì)象的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作取得實(shí)效。6.建立巡視工作檔案：對(duì)巡視工作中形成的各類文件、資料進(jìn)行整理歸檔，建立巡視工作檔案，為后續(xù)工作提供參考。三、巡視人員管理（一）巡視人員選拔1.巡視人員應(yīng)具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平，熟悉公司業(yè)務(wù)和相關(guān)法律法規(guī)。2.選拔巡視人員時(shí)，應(yīng)注重從公司內(nèi)部各部門選拔具有豐富工作經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力和分析判斷能力的人員。3.巡視人員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)，熟悉巡視工作流程和方法，掌握巡視工作技巧。（二）巡視人員培訓(xùn)1.定期組織巡視人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、巡視工作流程和方法、溝通技巧等。2.邀請(qǐng)專家學(xué)者、資深巡視人員進(jìn)行授課，提高巡視人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。3.組織巡視人員開展案例分析和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，分享巡視工作中的經(jīng)驗(yàn)和做法，提高巡視人員的實(shí)際工作能力。（三）巡視人員考核1.建立巡視人員考核制度，對(duì)巡視人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、廉潔自律等方面進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果作為巡視人員獎(jiǎng)懲、晉升、調(diào)整崗位的重要依據(jù)。3.對(duì)考核優(yōu)秀的巡視人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核不稱職的巡視人員進(jìn)行批評(píng)教育、調(diào)整崗位或辭退處理。（四）巡視人員紀(jì)律1.巡視人員應(yīng)嚴(yán)格遵守巡視工作紀(jì)律，保守巡視工作秘密，不得泄露巡視工作中獲取的信息。2.巡視人員應(yīng)廉潔自律，不得接受被巡視對(duì)象的禮品、禮金、宴請(qǐng)等，不得利用巡視工作謀取私利。3.巡視人員應(yīng)客觀公正地開展巡視工作，不得偏袒、包庇被巡視對(duì)象，不得故意隱瞞或歪曲事實(shí)。四、巡視工作內(nèi)容（一）黨的建設(shè)情況1.檢查被巡視對(duì)象黨組織貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和公司決策部署的情況。2.了解被巡視對(duì)象黨組織履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的情況。3.檢查被巡視對(duì)象黨組織執(zhí)行黨的組織生活制度、加強(qiáng)黨員教育管理監(jiān)督的情況。（二）公司治理情況1.檢查被巡視對(duì)象公司治理結(jié)構(gòu)是否健全，決策程序是否規(guī)范。2.了解被巡視對(duì)象內(nèi)部控制制度是否完善，執(zhí)行是否有效。3.檢查被巡視對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否健全，風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否落實(shí)。（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況1.檢查被巡視對(duì)象業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略是否清晰，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否明確。2.了解被巡視對(duì)象業(yè)務(wù)流程是否優(yōu)化，工作效率是否提高。3.檢查被巡視對(duì)象市場(chǎng)開拓情況，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力是否增強(qiáng)。（四）財(cái)務(wù)管理情況1.檢查被巡視對(duì)象財(cái)務(wù)管理制度是否健全，財(cái)務(wù)核算是否規(guī)范。2.了解被巡視對(duì)象資金使用情況，是否存在資金浪費(fèi)、挪用等問題。3.檢查被巡視對(duì)象財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否存在財(cái)務(wù)造假行為。（五）人力資源管理情況1.檢查被巡視對(duì)象人力資源管理制度是否健全，人員招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。2.了解被巡視對(duì)象員工隊(duì)伍建設(shè)情況，員工滿意度是否較高。3.檢查被巡視對(duì)象薪酬福利制度是否合理，是否存在薪酬分配不公等問題。五、巡視工作方式（一）聽取匯報(bào)巡視組進(jìn)駐被巡視對(duì)象后，首先聽取被巡視對(duì)象的工作匯報(bào)，了解其工作開展情況、存在的問題及下一步工作計(jì)劃。（二）查閱資料巡視組查閱被巡視對(duì)象的文件、檔案、會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，全面了解其工作情況。（三）個(gè)別談話巡視組與被巡視對(duì)象的領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、員工代表等進(jìn)行個(gè)別談話，聽取他們對(duì)被巡視對(duì)象工作的意見和建議，了解存在的問題。（四）實(shí)地走訪巡視組對(duì)被巡視對(duì)象的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行實(shí)地走訪，直觀了解其工作環(huán)境和實(shí)際情況。（五）問卷調(diào)查巡視組向被巡視對(duì)象的員工發(fā)放問卷調(diào)查，了解員工對(duì)公司管理、工作氛圍、薪酬福利等方面的滿意度和意見建議。（六）數(shù)據(jù)分析巡視組收集被巡視對(duì)象的相關(guān)數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行分析，查找存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)。六、巡視工作程序（一）巡視準(zhǔn)備1.制定巡視工作方案，明確巡視目的、對(duì)象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組建巡視組，明確巡視組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及成員的職責(zé)分工。3.開展巡視前培訓(xùn)，使巡視人員熟悉巡視工作流程和方法。4.向被巡視對(duì)象發(fā)出巡視通知，告知巡視工作的時(shí)間、內(nèi)容、方式等。（二）巡視實(shí)施1.巡視組進(jìn)駐被巡視對(duì)象后，召開巡視工作動(dòng)員會(huì)，向被巡視對(duì)象通報(bào)巡視工作的目的、任務(wù)和要求。2.按照巡視工作方式，開展巡視工作，收集相關(guān)資料，進(jìn)行個(gè)別談話，實(shí)地走訪等。3.巡視組對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，形成問題清單。（三）巡視報(bào)告1.巡視工作結(jié)束后，巡視組撰寫巡視報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括巡視工作基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。2.巡視報(bào)告經(jīng)巡視組組長(zhǎng)審核后，報(bào)巡視機(jī)構(gòu)辦公室。3.巡視機(jī)構(gòu)辦公室對(duì)巡視報(bào)告進(jìn)行匯總整理，形成綜合巡視報(bào)告，報(bào)公司黨委或董事會(huì)。（四）反饋意見1.公司黨委或董事會(huì)對(duì)巡視報(bào)告進(jìn)行審議后，向被巡視對(duì)象反饋巡視意見。2.反饋意見應(yīng)明確指出被巡視對(duì)象存在的問題，提出整改要求和期限。3.被巡視對(duì)象應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽收巡視反饋意見，并制定整改方案，報(bào)巡視機(jī)構(gòu)辦公室。（五）整改落實(shí)1.被巡視對(duì)象按照整改方案認(rèn)真組織整改，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作取得實(shí)效。2.巡視機(jī)構(gòu)辦公室對(duì)被巡視對(duì)象的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向公司黨委或董事會(huì)匯報(bào)整改進(jìn)展情況。3.整改工作結(jié)束后，被巡視對(duì)象應(yīng)向巡視機(jī)構(gòu)辦公室報(bào)送整改報(bào)告，巡視機(jī)構(gòu)辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收。七、巡視結(jié)果運(yùn)用（一）作為干部考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)將巡視結(jié)果與干部的考核評(píng)價(jià)、選拔任用、獎(jiǎng)懲等掛鉤，對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的干部，在考核評(píng)價(jià)中予以扣分，限制其晉升和獎(jiǎng)勵(lì)。（二）促進(jìn)公司制度完善針對(duì)巡視中發(fā)現(xiàn)的