2026年機(jī)器人集成公司采購計(jì)劃編制與審批管理制度第一章總則第一條

為規(guī)范公司采購計(jì)劃編制與審批管理工作，提高采購效率，降低采購成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條

本制度適用于公司所有采購活動(dòng)，包括但不限于機(jī)器人本體、核心零部件、配套設(shè)備、原材料、辦公用品、服務(wù)采購等。第三條

采購計(jì)劃編制與審批管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）計(jì)劃性原則：所有采購活動(dòng)必須納入計(jì)劃管理，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購；（二）經(jīng)濟(jì)性原則：在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商和產(chǎn)品；（三）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定；（四）透明性原則：采購過程應(yīng)當(dāng)公開、透明，接受監(jiān)督；（五）及時(shí)性原則：確保采購物資按時(shí)到位，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。第二章采購計(jì)劃分類與編制第一節(jié)采購計(jì)劃分類第四條

采購計(jì)劃按照時(shí)間周期分為年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃、月度采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。第五條

年度采購計(jì)劃是公司全年采購工作的指導(dǎo)性文件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃等編制。第六條

季度采購計(jì)劃是年度采購計(jì)劃的分解和細(xì)化，應(yīng)當(dāng)根據(jù)季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況編制。第七條

月度采購計(jì)劃是具體執(zhí)行的采購計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等編制。第八條

臨時(shí)采購計(jì)劃是應(yīng)對(duì)突發(fā)情況或緊急需求的采購計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制和管理。第二節(jié)采購計(jì)劃編制要求第九條

采購計(jì)劃編制應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）物資名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)；（二）采購數(shù)量、計(jì)量單位；（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求；（四）預(yù)計(jì)采購時(shí)間、交貨時(shí)間；（五）預(yù)算金額、資金來源；（六）使用部門、用途說明；（七）其他需要說明的事項(xiàng)。第十條

各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需求，按時(shí)編制本部門的采購計(jì)劃，并報(bào)采購部門匯總。第十一條

采購部門應(yīng)當(dāng)對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總和平衡，編制公司統(tǒng)一的采購計(jì)劃。第十二條

采購計(jì)劃編制應(yīng)當(dāng)充分考慮庫存情況，避免重復(fù)采購和庫存積壓。第三節(jié)采購計(jì)劃編制流程第十三條

年度采購計(jì)劃編制流程：（一）每年11月15日前，各部門根據(jù)下一年度工作安排，編制本部門年度采購計(jì)劃草案；（二）每年11月30日前，采購部門對(duì)各部門提交的年度采購計(jì)劃草案進(jìn)行審核、匯總；（三）每年12月15日前，采購部門編制完成公司年度采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算；（四）每年12月25日前，年度采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后正式發(fā)布執(zhí)行。第十四條

季度采購計(jì)劃編制流程：（一）每季度最后一個(gè)月20日前，各部門根據(jù)下一季度工作安排，編制本部門季度采購計(jì)劃草案；（二）每季度最后一個(gè)月25日前，采購部門對(duì)各部門提交的季度采購計(jì)劃草案進(jìn)行審核、匯總；（三）每季度最后一個(gè)月30日前，季度采購計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后正式發(fā)布執(zhí)行。第十五條

月度采購計(jì)劃編制流程：（一）每月20日前，各部門根據(jù)下月工作安排，編制本部門月度采購計(jì)劃草案；（二）每月23日前，采購部門對(duì)各部門提交的月度采購計(jì)劃草案進(jìn)行審核、匯總；（三）每月25日前，月度采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審批后正式發(fā)布執(zhí)行。第十六條

臨時(shí)采購計(jì)劃編制流程：（一）使用部門填寫臨時(shí)采購申請(qǐng)表，說明采購原因、物資需求、預(yù)算金額等；（二）臨時(shí)采購申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購部門；（三）采購部門對(duì)臨時(shí)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證；（四）根據(jù)采購金額大小，按審批權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；（五）審批通過后，采購部門組織實(shí)施采購。第三章采購計(jì)劃審批權(quán)限第十七條

采購計(jì)劃審批實(shí)行分級(jí)管理，根據(jù)采購金額和物資重要性確定審批權(quán)限。第十八條

年度采購計(jì)劃審批權(quán)限：（一）單項(xiàng)采購金額在10萬元以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；（二）單項(xiàng)采購金額在10萬元以上50萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批；（三）單項(xiàng)采購金額在50萬元以上的，由總經(jīng)理審批。第十九條

季度采購計(jì)劃審批權(quán)限：（一）單項(xiàng)采購金額在5萬元以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；（二）單項(xiàng)采購金額在5萬元以上30萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批；（三）單項(xiàng)采購金額在30萬元以上的，由總經(jīng)理審批。第二十條

月度采購計(jì)劃審批權(quán)限：（一）單項(xiàng)采購金額在2萬元以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；（二）單項(xiàng)采購金額在2萬元以上10萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批；（三）單項(xiàng)采購金額在10萬元以上的，由總經(jīng)理審批。第二十一條

臨時(shí)采購計(jì)劃審批權(quán)限：（一）單項(xiàng)采購金額在1萬元以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；（二）單項(xiàng)采購金額在1萬元以上5萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批；（三）單項(xiàng)采購金額在5萬元以上的，由總經(jīng)理審批。第二十二條

對(duì)于重大采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)成立采購委員會(huì)進(jìn)行集體決策。采購委員會(huì)由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人等組成。第四章采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整第二十三條

采購計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變更。第二十四條

采購部門應(yīng)當(dāng)按照采購計(jì)劃的要求，及時(shí)組織采購活動(dòng)，確保物資按時(shí)到位。第二十五條

因特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)按照以下程序進(jìn)行：（一）使用部門提出采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等；（二）采購部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證；（三）根據(jù)調(diào)整內(nèi)容和影響程度，按原審批權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；（四）審批通過后，采購部門對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第二十六條

采購計(jì)劃調(diào)整應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）必要性原則：確因客觀原因需要調(diào)整的才能申請(qǐng)調(diào)整；（二）及時(shí)性原則：發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)；（三）合理性原則：調(diào)整內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理，符合公司實(shí)際需要；（四）經(jīng)濟(jì)性原則：調(diào)整應(yīng)當(dāng)考慮成本因素，避免造成浪費(fèi)。第二十七條

采購部門應(yīng)當(dāng)建立采購計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。第五章供應(yīng)商管理第二十八條

公司應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，確保選擇合格的供應(yīng)商。第二十九條

供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）資質(zhì)條件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等；（二）技術(shù)能力：研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平等；（三）質(zhì)量保證：質(zhì)量控制體系、產(chǎn)品質(zhì)量水平、售后服務(wù)等；（四）價(jià)格水平：產(chǎn)品價(jià)格、性價(jià)比等；（五）交付能力：生產(chǎn)能力、交貨及時(shí)性、供應(yīng)穩(wěn)定性等；（六）信譽(yù)狀況：商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、社會(huì)評(píng)價(jià)等。第三十條

供應(yīng)商選擇應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：（一）供應(yīng)商信息收集：通過多種渠道收集供應(yīng)商信息；（二）供應(yīng)商初步篩選：根據(jù)基本條件對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選；（三）供應(yīng)商實(shí)地考察：對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察；（四）供應(yīng)商評(píng)估：組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估；（五）供應(yīng)商確定：根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定合格供應(yīng)商。第三十一條

公司應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等。第三十二條

公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)，根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。第六章采購監(jiān)督與考核第三十三條

公司應(yīng)當(dāng)建立采購監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購計(jì)劃編制與審批過程進(jìn)行監(jiān)督。第三十四條

監(jiān)督內(nèi)容包括：（一）采購計(jì)劃編制的合理性、完整性；（二）采購計(jì)劃審批的合規(guī)性、及時(shí)性；（三）采購計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性、有效性；（四）供應(yīng)商選擇的公正性、透明性；（五）采購過程的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性。第三十五條

監(jiān)督方式包括：（一）定期檢查：定期對(duì)采購計(jì)劃編制與審批情況進(jìn)行檢查；（二）不定期抽查：不定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行抽查；（三）專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；（四）投訴舉報(bào)：接受員工對(duì)采購違規(guī)行為的投訴舉報(bào)。第三十六條

公司應(yīng)當(dāng)建立采購考核機(jī)制，對(duì)采購部門和相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核。第三十七條

考核指標(biāo)包括：（一）采購計(jì)劃完成率：實(shí)際完成采購金額與計(jì)劃采購金額的比率；（二）采購及時(shí)率：按時(shí)完成采購的批次與總采購批次的比率；（三）采購質(zhì)量合格率：質(zhì)量合格的采購物資金額與總采購金額的比率；（四）采購成本降低率：采購成本降低額與原計(jì)劃采購成本的比率；（五）供應(yīng)商滿意度：供應(yīng)商對(duì)公司采購工作的滿意程度。第三十八條

考核結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為部門和個(gè)人績(jī)效考核的重要依據(jù)。第七章責(zé)任追究第三十九條

對(duì)違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。第四十條

有下列行為之一的，給予警告處分：（一）未按規(guī)定編制采購計(jì)劃的；（二）采購計(jì)劃內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確的；（三）未按規(guī)定程序?qū)徟少徲?jì)劃的；（四）未按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃執(zhí)行的。第四十一條

有下列行為之一的，給予記過處分：（一）無計(jì)劃采購的；（二）擅自變更采購計(jì)劃的；（三）采購計(jì)劃嚴(yán)重失實(shí)，造成不良后果的；（四）在供應(yīng)商選擇中弄虛作假的。第四十二條

有下列行為之一的，給予降職或撤職處分：（一）在采