PAGE規(guī)范企商交往制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司與商業(yè)伙伴之間的交往行為，營造健康、有序、公平、公正的商業(yè)環(huán)境，維護公司的合法權(quán)益，促進公司業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及其所屬各部門、分支機構(gòu)與各類商業(yè)伙伴（包括供應商、經(jīng)銷商、合作伙伴、客戶等）之間的業(yè)務往來、合作交流等活動。（三）基本原則1.合法性原則：企商交往活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及相關(guān)政策要求，確保行為合法合規(guī)。2.誠信原則：秉持誠實守信的態(tài)度，履行承諾，維護良好的商業(yè)信譽，不得欺詐、隱瞞或誤導商業(yè)伙伴。3.公平公正原則：在業(yè)務往來和合作中，遵循公平公正的市場規(guī)則，不得利用優(yōu)勢地位謀取不正當利益，保障雙方的合法權(quán)益。4.廉潔自律原則：嚴禁在企商交往中出現(xiàn)任何形式的商業(yè)賄賂、不正當利益輸送等違法違紀行為，保持廉潔奉公的工作作風。二、業(yè)務往來規(guī)范（一）合同管理1.合同簽訂與商業(yè)伙伴開展業(yè)務合作時，必須簽訂書面合同。合同內(nèi)容應明確雙方的權(quán)利義務、交易條款、質(zhì)量標準、交付方式、付款方式、違約責任等關(guān)鍵事項，確保合同條款清晰、準確、完整。合同簽訂前，業(yè)務部門應會同法務部門對合同條款進行審核，重點審查合同的合法性、合規(guī)性、風險防范措施等，確保合同符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同簽訂過程中，應嚴格按照公司規(guī)定的流程進行，確保合同簽署的真實性、有效性。授權(quán)代表應具備相應的授權(quán)權(quán)限，簽字蓋章手續(xù)完備。2.合同履行合同雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。業(yè)務部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同順利履行。如遇合同變更、解除等情況，必須按照合同約定的程序進行，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的原因、內(nèi)容、時間等應明確記錄，妥善保存相關(guān)文件資料。建立合同履行監(jiān)督檢查機制，定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防范合同風險。（二）采購與銷售管理1.采購管理采購業(yè)務應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價、談判等方式選擇優(yōu)質(zhì)的供應商。采購過程應嚴格按照公司制定的采購流程進行，確保采購活動的合規(guī)性和透明度。采購人員應與供應商保持適當?shù)臏贤?，但不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益。嚴禁采購人員與供應商串通損害公司利益。建立供應商評估機制，定期對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等進行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整合作策略，確保供應商的供應能力和服務水平符合公司要求。2.銷售管理銷售人員應如實向客戶介紹公司產(chǎn)品或服務的特點、性能、質(zhì)量等信息，不得夸大宣傳或虛假承諾。按照公司規(guī)定的銷售政策開展業(yè)務，確保銷售行為合法合規(guī)。建立客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進行評估，合理確定信用額度和信用期限。對于信用狀況不佳的客戶，應采取相應的風險防范措施，如要求提供擔保、增加預付款比例等。加強銷售合同管理，確保銷售合同的簽訂、履行符合公司規(guī)定。及時催收貨款，對逾期未付款的客戶，應按照合同約定采取有效措施進行催款，維護公司的資金安全。（三）價格管理1.定價原則公司產(chǎn)品或服務的價格應根據(jù)成本、市場需求、競爭狀況等因素合理確定，確保價格具有市場競爭力，同時保證公司的合理利潤。對于涉及政府定價、指導價的產(chǎn)品或服務，應嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.價格調(diào)整根據(jù)市場變化、成本變動等因素，適時對產(chǎn)品或服務價格進行調(diào)整。價格調(diào)整應遵循公司規(guī)定的程序，提前向相關(guān)部門和商業(yè)伙伴通報，并做好解釋說明工作。嚴禁在價格調(diào)整過程中進行不正當競爭行為，如惡意降價、哄抬物價等，維護市場價格秩序。三、合作交流規(guī)范（一）合作項目管理1.合作項目立項開展合作項目前，應進行充分的市場調(diào)研和可行性分析，評估合作項目的風險和收益。根據(jù)評估結(jié)果，編制項目立項報告，明確項目目標、合作方式、實施計劃、預期效果等內(nèi)容。立項報告經(jīng)公司相關(guān)部門審核通過后，方可啟動合作項目。2.合作項目實施成立合作項目專項工作小組，負責項目的具體實施和協(xié)調(diào)。明確小組成員的職責分工，確保項目按計劃順利推進。在合作項目實施過程中，應建立有效的溝通機制，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。加強對項目進度、質(zhì)量、成本等方面的監(jiān)控和管理，確保項目目標的實現(xiàn)。3.合作項目驗收合作項目完成后，應按照合同約定和相關(guān)標準進行驗收。驗收內(nèi)容包括項目成果、質(zhì)量指標、經(jīng)濟效益等方面。驗收合格后，雙方應簽訂項目驗收報告。如驗收不合格，應根據(jù)合同約定明確責任，采取相應的整改措施，直至驗收合格。（二）商務接待管理1.接待原則商務接待應遵循熱情、禮貌、節(jié)儉的原則，根據(jù)接待對象的身份、來訪目的等合理安排接待規(guī)格和接待內(nèi)容。嚴禁借商務接待之名進行奢侈浪費、鋪張排場等行為，嚴格控制接待費用支出。2.接待流程接待部門應提前制定接待方案，明確接待時間、地點、人員、活動安排等內(nèi)容，并報公司相關(guān)領(lǐng)導審批。根據(jù)接待方案安排接待人員，做好接待準備工作，如車輛接送、住宿安排、餐飲安排、會議場地布置等。接待過程中，應注重與接待對象的溝通交流，展示公司的良好形象和企業(yè)文化。接待結(jié)束后，及時對接待情況進行總結(jié)和反饋。（三）信息交流管理1.信息保密在企商交往過程中，涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等敏感信息的，雙方應簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務。嚴格遵守保密協(xié)議的規(guī)定，不得向任何第三方泄露公司的敏感信息。加強對敏感信息的管理和保護，采取必要的技術(shù)措施和管理措施，防止信息泄露。2.信息共享在合法合規(guī)的前提下，根據(jù)業(yè)務合作需要，雙方可以進行必要的信息共享。信息共享應遵循最小化原則，確保共享的信息僅限于與業(yè)務合作直接相關(guān)的內(nèi)容。建立信息共享審批機制，明確信息共享的范圍、方式、期限等，經(jīng)公司相關(guān)部門審批同意后，方可進行信息共享。四、廉潔自律規(guī)定（一）禁止商業(yè)賄賂1.嚴禁公司員工在企商交往中接受商業(yè)伙伴的賄賂、回扣、禮品、宴請、旅游等不正當利益。不得向商業(yè)伙伴索取或暗示索取不正當利益。2.發(fā)現(xiàn)員工存在商業(yè)賄賂行為的，公司將依法依規(guī)嚴肅處理，追究相關(guān)人員的法律責任，并視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。（二）禮品與招待管理1.公司員工在與商業(yè)伙伴交往過程中，因工作需要贈送禮品或安排招待的，應遵循適度、必要的原則，不得贈送高檔禮品或進行超標準招待。2.禮品和招待費用應納入公司財務預算管理，嚴格按照公司規(guī)定的審批流程進行報銷。報銷時應提供相關(guān)的發(fā)票、清單等憑證，確保費用支出的真實性、合理性。（三）兼職與利益沖突1.公司員工未經(jīng)公司批準，不得在商業(yè)伙伴單位兼職或擔任任何職務。不得利用公司職務之便為自己或他人謀取私利，不得從事與公司利益相沖突的業(yè)務活動。2.如發(fā)現(xiàn)員工存在兼職或利益沖突行為的，公司將要求其立即停止相關(guān)行為，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的處理。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機制1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系，加強對企商交往活動的日常監(jiān)督檢查。公司審計部門、紀檢監(jiān)察部門等應定期對企商交往制度的執(zhí)行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.業(yè)務部門應定期向公司管理層匯報企商交往工作情況，主動接受公司內(nèi)部監(jiān)督。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時整改，并將整改情況報告公司管理層。（二）投訴舉報處理1.設(shè)立投訴舉報渠道，接受公司員工、商業(yè)伙伴及其他相關(guān)人員對企商交往中違規(guī)行為的投訴舉報。投訴舉報渠道應包括電話、郵箱、信件等多種方式，并向社會公開。2.對收到的投訴舉報信息，應及時進行登記、核實和調(diào)查處理。對于經(jīng)查實的違規(guī)行為，應依法依規(guī)嚴肅處理，并將處理結(jié)果及時反饋給投訴舉報人。（三）違規(guī)責任追究1.對于違反企商交往制度的公司員工，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、記過