PAGE蓋章印鑒制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織蓋章印鑒的管理，規(guī)范蓋章印鑒的使用流程，確保公司/組織印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)以及全體員工在涉及公司/組織各類(lèi)事務(wù)中使用蓋章印鑒的行為。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：蓋章印鑒的使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織的相關(guān)規(guī)定。2.審批授權(quán)原則：所有蓋章印鑒的使用均需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，獲得相應(yīng)的授權(quán)后方可進(jìn)行。3.專(zhuān)人專(zhuān)管原則：明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)蓋章印鑒的保管、使用登記等工作，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.安全保密原則：采取必要的安全措施，防止蓋章印鑒被盜用、冒用或?yàn)E用，保護(hù)公司/組織的商業(yè)秘密和信息安全。二、蓋章印鑒的種類(lèi)及用途（一）公章1.用途：代表公司/組織行使職權(quán)，具有最高的法律效力。用于公司/組織對(duì)外簽訂合同、協(xié)議、文件，辦理各類(lèi)資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等重要事項(xiàng)。2.使用范圍：僅限于公司/組織法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的特定人員使用。（二）財(cái)務(wù)專(zhuān)用章1.用途：專(zhuān)門(mén)用于公司/組織的財(cái)務(wù)核算、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。如開(kāi)具發(fā)票、支票、匯票，辦理銀行結(jié)算等。2.使用范圍：由公司/組織財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的財(cái)務(wù)人員使用。（三）合同專(zhuān)用章1.用途：用于公司/組織對(duì)外簽訂各類(lèi)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)文件。明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障合同的法律效力。2.使用范圍：由公司/組織合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的合同承辦人員使用。（四）法人章1.用途：主要用于公司/組織法定代表人個(gè)人在特定文件、票據(jù)上的簽字確認(rèn)，具有一定的法律效力。2.使用范圍：僅限于法定代表人本人使用。（五）部門(mén)章1.用途：各部門(mén)根據(jù)工作需要自行刻制的印章，用于本部門(mén)內(nèi)部的文件往來(lái)、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。如部門(mén)工作通知、報(bào)告等。2.使用范圍：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的部門(mén)人員使用，使用范圍嚴(yán)格限定在本部門(mén)內(nèi)部。三、蓋章印鑒的保管（一）保管人員職責(zé)1.專(zhuān)人負(fù)責(zé)：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)蓋章印鑒的保管工作，保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)。2.安全存放：將蓋章印鑒存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并確保存放環(huán)境的安全，防止印章被盜、丟失或損壞。3.日常檢查：定期對(duì)蓋章印鑒進(jìn)行檢查，確保印章的完好無(wú)損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并申請(qǐng)更換。（二）保管場(chǎng)所要求1.安全保密：保管場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等安全措施，確保印章的安全存放。2.限制訪(fǎng)問(wèn)：除保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入保管場(chǎng)所。（三）印章交接1.交接手續(xù)：保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要交接蓋章印鑒時(shí)，必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)在監(jiān)交人的監(jiān)督下，對(duì)印章的數(shù)量、完好情況等進(jìn)行逐一核對(duì)，并填寫(xiě)印章交接清單。2.監(jiān)交責(zé)任：監(jiān)交人應(yīng)對(duì)交接過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保交接手續(xù)的規(guī)范、完整。如發(fā)現(xiàn)交接過(guò)程中存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)督促整改。四、蓋章印鑒的使用流程（一）申請(qǐng)1.填寫(xiě)申請(qǐng)表：使用蓋章印鑒的部門(mén)或個(gè)人應(yīng)填寫(xiě)《蓋章印鑒使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明蓋章印鑒的使用事項(xiàng)、用途、文件名稱(chēng)、份數(shù)等信息。2.提交申請(qǐng)材料：根據(jù)申請(qǐng)事項(xiàng)的不同，提交相關(guān)的證明材料或文件，如合同草案、審批文件、授權(quán)委托書(shū)等。（二）審批1.初審：申請(qǐng)表及申請(qǐng)材料提交后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審主要審核申請(qǐng)事項(xiàng)是否符合本部門(mén)的工作要求和業(yè)務(wù)流程，申請(qǐng)材料是否齊全、真實(shí)有效。2.終審：初審?fù)ㄟ^(guò)后，申請(qǐng)表及申請(qǐng)材料提交至公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。終審領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司/組織的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)政策以及實(shí)際情況，對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行全面審查，做出是否批準(zhǔn)蓋章的決定。（三）蓋章1.授權(quán)蓋章：經(jīng)終審批準(zhǔn)后，由授權(quán)的蓋章人員在規(guī)定的文件或材料上加蓋相應(yīng)的蓋章印鑒。蓋章人員應(yīng)確保蓋章位置準(zhǔn)確、清晰，印章與文件內(nèi)容相符。2.登記備案：蓋章完成后，蓋章人員應(yīng)及時(shí)在《蓋章印鑒使用登記簿》上進(jìn)行登記，記錄蓋章日期、申請(qǐng)部門(mén)/個(gè)人、申請(qǐng)事項(xiàng)、蓋章文件名稱(chēng)及份數(shù)等信息。五、特殊情況的蓋章印鑒使用規(guī)定（一）緊急情況1.應(yīng)急流程：在緊急情況下，如因不可抗力因素或業(yè)務(wù)急需，來(lái)不及按照正常審批流程進(jìn)行蓋章時(shí)，使用部門(mén)或個(gè)人應(yīng)電話(huà)請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，先行蓋章，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.記錄說(shuō)明：緊急蓋章后，應(yīng)在《蓋章印鑒使用登記簿》上詳細(xì)記錄緊急情況的原因、請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)的時(shí)間及批準(zhǔn)情況等信息。（二）異地蓋章1.委托辦理：因業(yè)務(wù)需要在異地蓋章時(shí)，原則上應(yīng)通過(guò)郵寄或其他安全方式將蓋章文件及申請(qǐng)材料寄回公司/組織，按照正常流程進(jìn)行審批蓋章。如確實(shí)無(wú)法寄回的，可以委托當(dāng)?shù)鼐邆滟Y質(zhì)的機(jī)構(gòu)或人員代為蓋章。2.委托手續(xù)：委托他人代為蓋章時(shí)，必須辦理書(shū)面委托手續(xù)，明確委托事項(xiàng)、委托期限、委托權(quán)限等內(nèi)容，并要求受托人提供身份證明及資質(zhì)證明等材料。同時(shí)，委托人應(yīng)與受托人保持密切聯(lián)系，確保蓋章過(guò)程的順利進(jìn)行和結(jié)果的真實(shí)性。六、蓋章印鑒的停用、銷(xiāo)毀（一）停用1.原因：蓋章印鑒因磨損、損壞、機(jī)構(gòu)變更、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理停用手續(xù)。2.停用通知：由保管人員填寫(xiě)《蓋章印鑒停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明停用原因，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，保管人員應(yīng)及時(shí)通知各部門(mén)停止使用該印章，并收回已發(fā)放的印章使用申請(qǐng)表及相關(guān)文件。（二）銷(xiāo)毀1.審批程序：蓋章印鑒停用后，由保管人員提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《蓋章印鑒銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、公司/組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.銷(xiāo)毀方式：銷(xiāo)毀蓋章印鑒時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，如粉碎、熔化等，確保印章無(wú)法恢復(fù)使用。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在《蓋章印鑒銷(xiāo)毀登記簿》上記錄銷(xiāo)毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、印章名稱(chēng)及數(shù)量等信息。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)蓋章印鑒的使用情況進(jìn)行檢查，包括審批流程的執(zhí)行情況、印章保管情況登記記錄等。2.違規(guī)處理：如發(fā)現(xiàn)蓋章印鑒使用過(guò)程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，如警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。（二）外部審計(jì)1.審計(jì)要求：接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)時(shí)，應(yīng)積極配合提供蓋章印鑒使用的相關(guān)資料和信息，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。2.問(wèn)題整改：對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況向公司/組織管理層報(bào)告。八、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任界定1.使用人責(zé)任：未經(jīng)授權(quán)擅自使用蓋章印鑒，或在使用過(guò)程中違反審批流程、超越授權(quán)范圍使用印章的，由使用人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.保管人責(zé)任：因保管不善導(dǎo)致蓋章印鑒被盜用、冒用或丟失的，由保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如因保管人故意或重大過(guò)失造成公司/組織經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法追究其法律責(zé)任。3.審批人責(zé)任：審批人在審批蓋章印鑒使用申請(qǐng)時(shí)，未能認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致不符合規(guī)定的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)的，由審批人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.行政處分：對(duì)于違反本制度的責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職等行政處分。2.經(jīng)濟(jì)賠償：因違規(guī)行為給公司/組織造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.法律責(zé)任：對(duì)于嚴(yán)重違