PAGE臨沂合同管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害對(duì)方利益，確保雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同，協(xié)調(diào)合同管理中的重大問(wèn)題，對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）合同管理部門(mén)公司指定[具體部門(mén)名稱]為合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的管理，建立合同臺(tái)賬，統(tǒng)計(jì)分析合同執(zhí)行情況等。（三）各部門(mén)職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同的洽談、起草、履行等工作，及時(shí)向合同管理部門(mén)通報(bào)合同履行情況，提出合同變更、解除等申請(qǐng)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付，協(xié)助合同管理部門(mén)進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)防范。3.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審查合同的合法性、合規(guī)性，提供法律意見(jiàn)和建議，處理合同糾紛等法律事務(wù)。三、合同的簽訂（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)及公司要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免模糊不清、歧義或容易引起糾紛的表述。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)將起草好的合同文本提交給合同管理部門(mén)進(jìn)行初審。合同管理部門(mén)對(duì)合同的格式、條款完整性、法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)。2.合同管理部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)后，將合同文本提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)條款審核，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同中的價(jià)款、支付方式、結(jié)算期限等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保公司財(cái)務(wù)利益不受損害。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，合同文本提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審核。法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)和建議，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。4.各審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并將審核意見(jiàn)反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交審核，直至審核通過(guò)。（三）合同簽訂1.合同經(jīng)審核通過(guò)后，由法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.簽訂合同前，應(yīng)確保對(duì)方當(dāng)事人具有合法的主體資格，具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。3.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)管理制度執(zhí)行，確保簽字代表具有合法有效的授權(quán)。四、合同的履行（一）履行計(jì)劃1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，確保合同順利履行。2.履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門(mén)備案，合同管理部門(mén)對(duì)履行計(jì)劃進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。（二）履行通知1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ疆?dāng)事人發(fā)出履行通知，告知對(duì)方合同履行的相關(guān)事宜，如履行時(shí)間、地點(diǎn)、方式等。2.履行通知應(yīng)采用書(shū)面形式，并留存相關(guān)憑證。（三）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同履行情況，為公司決策提供依據(jù)。（四）變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序進(jìn)行審核和簽訂。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并按照合同約定及法律法規(guī)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同的通知應(yīng)采用書(shū)面形式，并留存相關(guān)憑證。五、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料提交給合同管理部門(mén)進(jìn)行歸檔。2.合同管理部門(mén)應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類整理，建立合同臺(tái)賬和檔案庫(kù)，確保合同資料的完整性和可查閱性。（二）合同保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。合同管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和清理。2.合同檔案的保管期限應(yīng)按照法律法規(guī)及公司規(guī)定執(zhí)行，一般合同檔案保管期限為[具體期限]年，重要合同檔案保管期限為[具體期限]年。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.合同管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同管理，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的合同糾紛問(wèn)題。2.業(yè)務(wù)部門(mén)在合同履行過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，積極與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)調(diào)，避免因自身原因引發(fā)合同糾紛。（二）糾紛處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。合同管理部門(mén)會(huì)同法務(wù)部門(mén)對(duì)糾紛情況進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾紛處理方案。2.根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門(mén)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可根據(jù)合同約定及法律法規(guī)規(guī)定，通過(guò)仲裁或訴訟等方式解決糾紛。3.在合同糾紛處理過(guò)程中，公司應(yīng)積極收集證據(jù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。同時(shí)，應(yīng)注意保密，避免因糾紛處理給公司造成不良影響。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，合同臺(tái)賬和檔案庫(kù)是否健全等。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查合同管理的合規(guī)性、有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時(shí)性、變更與解除的合法性、糾紛處理的有效性等。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果