第1篇一、編制目的為有效預(yù)防和應(yīng)對非法集資事件，維護社會穩(wěn)定，保護人民群眾的財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本地區(qū)實際情況，特制定本預(yù)案。二、適用范圍本預(yù)案適用于本地區(qū)發(fā)生的非法集資事件，包括但不限于以下情形：1.未經(jīng)批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金；2.通過發(fā)行或者變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或者給予回報；3.其他違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為。三、組織機構(gòu)及職責(zé)1.領(lǐng)導(dǎo)小組成立非法集資應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)非法集資事件的總體協(xié)調(diào)、指揮和決策。組長：XXX（政府領(lǐng)導(dǎo)）副組長：XXX（相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)）成員：XXX（相關(guān)部門負責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)日常工作和具體事務(wù)。主任：XXX（相關(guān)部門負責(zé)人）成員：XXX（相關(guān)部門工作人員）2.成員單位職責(zé)（1）公安部門：負責(zé)非法集資案件的偵查、取證、抓捕犯罪嫌疑人等工作。（2）金融監(jiān)管部門：負責(zé)對非法集資行為的監(jiān)管，配合公安機關(guān)查處非法集資案件。（3）市場監(jiān)管部門：負責(zé)對非法集資涉及的廣告、宣傳材料等進行監(jiān)管，查處虛假宣傳行為。（4）審計部門：負責(zé)對非法集資涉及的財務(wù)進行審計，協(xié)助公安機關(guān)查明資金流向。（5）司法部門：負責(zé)非法集資案件的審判工作。（6）宣傳部門：負責(zé)非法集資事件的宣傳報道，引導(dǎo)輿論。（7）社區(qū)、街道等基層組織：負責(zé)組織群眾參與非法集資防范工作，協(xié)助政府做好群眾工作。四、預(yù)警與報告1.預(yù)警（1）對非法集資苗頭性、傾向性問題進行監(jiān)測，及時收集、分析相關(guān)信息。（2）對重點領(lǐng)域、重點人群進行排查，及時發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險。（3）建立非法集資預(yù)警機制，對可能發(fā)生的非法集資事件進行預(yù)警。2.報告（1）一旦發(fā)現(xiàn)非法集資線索，立即向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告。（2）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室接到報告后，及時上報上級部門，并啟動應(yīng)急預(yù)案。五、應(yīng)急處置1.先期處置（1）立即啟動應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場指揮部，負責(zé)現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)和處置工作。（2）迅速開展現(xiàn)場調(diào)查，了解非法集資的基本情況。（3）采取必要措施，防止事態(tài)擴大，維護社會穩(wěn)定。2.應(yīng)急處置措施（1）對非法集資活動進行依法查處，抓獲犯罪嫌疑人。（2）對非法集資涉及的資產(chǎn)進行凍結(jié)、查封、扣押。（3）對受害者進行安撫，提供法律援助。（4）開展宣傳教育，提高公眾防范意識。3.后期處置（1）對非法集資案件進行審判，依法追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。（2）對非法集資涉及的資產(chǎn)進行清算、處置。（3）總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善防范和處置非法集資工作機制。六、宣傳與教育1.宣傳（1）通過廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體，廣泛宣傳非法集資的危害性。（2）舉辦講座、培訓(xùn)等活動，提高公眾防范非法集資的能力。（3）發(fā)布非法集資典型案例，警示公眾。2.教育（1）加強對金融機構(gòu)、企業(yè)等單位的宣傳教育，提高其防范非法集資的意識。（2）開展青少年非法集資防范教育，提高青少年的風(fēng)險意識。七、附則1.本預(yù)案由非法集資應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋。2.本預(yù)案自發(fā)布之日起施行。3.隨著形勢的發(fā)展變化，本預(yù)案需要調(diào)整時，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后予以發(fā)布。---注意：以上預(yù)案僅為示例，具體內(nèi)容需根據(jù)實際情況進行調(diào)整和完善。在實際操作中，應(yīng)結(jié)合法律法規(guī)、地方政策和實際情況，制定更加詳細和實用的應(yīng)急預(yù)案。第2篇一、預(yù)案編制目的為有效預(yù)防和應(yīng)對非法集資風(fēng)險，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護社會經(jīng)濟秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本地區(qū)實際情況，特制定本預(yù)案。二、預(yù)案適用范圍本預(yù)案適用于本地區(qū)范圍內(nèi)非法集資事件的預(yù)防和應(yīng)急處置工作。三、組織機構(gòu)及職責(zé)（一）領(lǐng)導(dǎo)小組成立非法集資應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)非法集資事件的預(yù)防和應(yīng)急處置工作。組長：XXX（某部門負責(zé)人）副組長：XXX（某部門負責(zé)人）成員：XXX（各相關(guān)部門負責(zé)人）（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在XX部門，負責(zé)日常工作。主任：XXX（XX部門負責(zé)人）副主任：XXX（XX部門負責(zé)人）成員：XXX（各相關(guān)部門工作人員）（三）相關(guān)部門職責(zé)1.公安機關(guān)：負責(zé)非法集資案件的偵查、打擊和處置工作。2.銀保監(jiān)會：負責(zé)對非法集資活動的監(jiān)管，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險。3.金融監(jiān)管部門：負責(zé)對金融機構(gòu)的監(jiān)管，督促金融機構(gòu)加強風(fēng)險管理。4.工商行政管理部門：負責(zé)對非法集資活動的市場準(zhǔn)入和市場監(jiān)管。5.稅務(wù)部門：負責(zé)對非法集資活動的稅收征管。6.人民法院：負責(zé)非法集資案件的審判工作。7.新聞媒體：負責(zé)宣傳非法集資風(fēng)險，引導(dǎo)公眾理性投資。四、預(yù)警與預(yù)防（一）預(yù)警信息收集1.加強對非法集資活動的監(jiān)測，建立非法集資風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制。2.收集各類非法集資風(fēng)險信息，包括網(wǎng)絡(luò)輿情、舉報線索、案件通報等。3.對收集到的信息進行分析研判，及時發(fā)布預(yù)警信息。（二）預(yù)防措施1.加強宣傳教育，提高公眾防范非法集資意識。2.強化金融機構(gòu)風(fēng)險管理，督促金融機構(gòu)加強對客戶資金流向的監(jiān)控。3.加強對非法集資活動的市場準(zhǔn)入和市場監(jiān)管，嚴厲打擊非法集資行為。4.建立健全金融消費者權(quán)益保護機制，保障金融消費者合法權(quán)益。五、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急處置流程1.領(lǐng)導(dǎo)小組接到非法集資風(fēng)險報告后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織相關(guān)部門開展調(diào)查核實，評估風(fēng)險程度。3.根據(jù)風(fēng)險程度，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。4.加強與上級部門、其他地區(qū)的溝通協(xié)調(diào)，共同應(yīng)對非法集資風(fēng)險。（二）應(yīng)急處置措施1.公安機關(guān)：對涉嫌非法集資的犯罪嫌疑人進行偵查、打擊和處置。2.銀保監(jiān)會：加強對金融機構(gòu)的監(jiān)管，督促金融機構(gòu)加強風(fēng)險管理。3.金融監(jiān)管部門：對非法集資活動涉及的金融機構(gòu)進行監(jiān)管，督促其采取措施防范風(fēng)險。4.工商行政管理部門：對非法集資活動涉及的機構(gòu)進行查處，吊銷營業(yè)執(zhí)照。5.稅務(wù)部門：對非法集資活動涉及的稅收問題進行調(diào)查處理。6.人民法院：依法審理非法集資案件，維護金融秩序。7.新聞媒體：宣傳非法集資風(fēng)險，引導(dǎo)公眾理性投資。六、善后處理（一）調(diào)查處理1.對非法集資案件進行調(diào)查處理，查明非法集資活動的性質(zhì)、規(guī)模、涉案金額等。2.對涉嫌非法集資的犯罪嫌疑人依法追究刑事責(zé)任。3.對非法集資活動涉及的金融機構(gòu)、市場機構(gòu)等進行調(diào)查處理。（二）賠償救助1.建立非法集資賠償救助機制，對受害者進行賠償救助。2.協(xié)調(diào)相關(guān)部門，為受害者提供法律援助和心理疏導(dǎo)。七、附則（一）預(yù)案修訂本預(yù)案根據(jù)實際情況進行修訂，修訂后的預(yù)案自發(fā)布之日起施行。（二）預(yù)案解釋本預(yù)案由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋。（三）預(yù)案實施本預(yù)案自發(fā)布之日起實施。【注】以上內(nèi)容為應(yīng)急預(yù)案的基本框架，具體內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和完善。第3篇一、編制目的為有效預(yù)防和應(yīng)對非法集資風(fēng)險，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和金融政策，結(jié)合本地區(qū)實際情況，特制定本預(yù)案。二、適用范圍本預(yù)案適用于本地區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的非法集資事件，包括但不限于非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款、集資詐騙等行為。三、組織機構(gòu)及職責(zé)（一）應(yīng)急指揮部1.成立應(yīng)急指揮部：由政府相關(guān)部門負責(zé)人組成，負責(zé)非法集資事件的統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)和決策。2.指揮部職責(zé)：-制定和實施非法集資事件的應(yīng)對措施；-組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位開展應(yīng)急處置工作；-向上級政府和相關(guān)部門報告事件進展情況；-做好輿論引導(dǎo)和信息發(fā)布工作。（二）工作小組1.成立工作小組：由公安、金融監(jiān)管、市場監(jiān)管、審計、宣傳等部門組成，負責(zé)具體事件的調(diào)查、處置和善后工作。2.工作小組職責(zé)：-調(diào)查核實非法集資事件情況；-采取凍結(jié)、查封、扣押等措施，防止涉案資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；-對涉案人員進行調(diào)查取證；-做好群眾安撫和輿論引導(dǎo)工作；-做好善后處理工作。四、預(yù)警與報告（一）預(yù)警1.信息收集：相關(guān)部門和單位要加強對非法集資線索的收集和研判，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。2.預(yù)警發(fā)布：對發(fā)現(xiàn)的非法集資風(fēng)險，要及時發(fā)布預(yù)警信息，提醒公眾防范。（二）報告1.事件報告：一旦發(fā)生非法集資事件，事發(fā)單位或個人要立即向應(yīng)急指揮部報告。2.報告內(nèi)容：報告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時間、地點、涉及金額、涉案人員、可能造成的損失等。五、應(yīng)急處置（一）現(xiàn)場處置1.控制現(xiàn)場：迅速控制現(xiàn)場，防止事態(tài)擴大。2.調(diào)查取證：對涉案人員進行調(diào)查取證，收集相關(guān)證據(jù)。3.凍結(jié)資產(chǎn)：對涉案資產(chǎn)采取凍結(jié)、查封、扣押等措施，防止資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。（二）群眾安撫1.信息發(fā)布：及時發(fā)布事件信息，回應(yīng)公眾關(guān)切。2.心理疏導(dǎo)：對受騙群眾進行心理疏導(dǎo)，穩(wěn)定情緒。3.法律援助：為受騙群眾提供法律援助，維護其合法權(quán)益。（三）輿論引導(dǎo)1.正面宣傳：宣傳國家法律法規(guī)和金融政策，提高公眾防范意識。2.澄清謠言：及時澄清謠言，維護社會穩(wěn)定。六、善后處理（一）案件調(diào)查1.深入調(diào)查：對非法集資案件進行深入調(diào)查，查明案件事實。2.依法處理：對涉案人員進行依法處理，維護法律尊嚴。（二）資產(chǎn)追回1.追回資產(chǎn)：采取一切合法手段，追回涉案資產(chǎn)。2.返還群眾：將追回的資產(chǎn)返還給受騙群眾。（三）總結(jié)經(jīng)驗1.總結(jié)經(jīng)驗：對非法集資事件進行總結(jié)，分析原因，吸取教訓(xùn)。2.完善制度：完善相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，提高防范和處置能力。七、附則（一）預(yù)案實施本預(yù)案自發(fā)布之日起實施。（二）預(yù)案修訂本預(yù)案根據(jù)實際情況和法律法