2026年非公開募股協(xié)議甲方（發(fā)行人）：[發(fā)行人全稱]住所：[發(fā)行人注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[統(tǒng)一社會信用代碼]乙方（認購人）：[認購人全稱/姓名]住所：[認購人注冊地址/住址]法定代表人/負責(zé)人：[法定代表人/負責(zé)人姓名]（如適用）聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號：[統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號]鑒于：1.甲方因[說明募股原因，如項目發(fā)展、補充營運資金等]需要資金；2.乙方具備相應(yīng)的投資能力，并欲根據(jù)其自身風(fēng)險承受能力投資于甲方；3.甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，就甲方向乙方非公開發(fā)行[說明募股標(biāo)的，如資金、股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券等]事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條募股標(biāo)的1.1本次募股標(biāo)的為人民幣[具體募集金額]元（大寫：人民幣[金額大寫]元整）。1.2募股標(biāo)的為[詳細說明，如甲方擬發(fā)行的不記名股權(quán)轉(zhuǎn)讓，總股數(shù)為XX股，每股面值XX元，估值方法為XX或定價方式為XX元/股；或為甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，面值總額XX元，票面利率XX%，轉(zhuǎn)換價格為XX元/股等]。第二條認購價格與支付2.1乙方同意按[說明定價方式，如固定價格、協(xié)商價格等]確定認購價格。具體認購價格為人民幣[具體認購價格]元/股（或[具體金額]元，或[具體利率]%）。2.2乙方認繳認購金額為人民幣[乙方認繳金額]元（大寫：人民幣[金額大寫]元整）。2.3乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后[具體天數(shù)]日內(nèi)，將認購款項支付至甲方指定的以下銀行賬戶：開戶行：[開戶銀行名稱]賬戶名稱：[甲方賬戶名稱]賬號：[甲方銀行賬號]2.4甲方應(yīng)在收到乙方支付的認購款項后[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方[說明交付內(nèi)容，如簽發(fā)股權(quán)轉(zhuǎn)讓憑證、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券憑證、開具收款證明等]。第三條資金用途3.1甲方承諾本次募集的資金將專項用于[詳細列明資金用途，如：甲方XX項目的研發(fā)與投入、XX生產(chǎn)線建設(shè)、XX市場推廣活動、補充公司流動資金用于XX等]。3.2甲方應(yīng)設(shè)立獨立賬戶對募集資金進行管理，并定期向乙方披露資金使用情況。資金使用必須符合本協(xié)議約定，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得改變資金用途。第四條雙方權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：(1)按時足額收取乙方支付的認購款項。(2)保證其主體資格合法有效，具備本次募股的相應(yīng)資質(zhì)。(3)保證提供的所有文件、資料和信息的真實性、準確性、完整性，并承擔(dān)因信息不實給乙方造成損失的全部責(zé)任。(4)履行本協(xié)議約定的資金用途，并接受乙方的監(jiān)督。(5)按照本協(xié)議約定向乙方進行信息披露。(6)保證乙方作為合格投資者的資格持續(xù)有效。(7)對乙方的投資承擔(dān)風(fēng)險。(8)執(zhí)行本協(xié)議約定的其他義務(wù)。4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：(1)有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供真實、準確、完整的資料和信息。(2)有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得投資收益（如分紅、利息等）。(3)有權(quán)按照本協(xié)議約定參與公司治理（如為股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利）。(4)有權(quán)按照本協(xié)議約定的退出機制退出投資。(5)有權(quán)獲得甲方按照本協(xié)議約定進行的信息披露。(6)有權(quán)監(jiān)督甲方對資金的使用情況。(7)保證其具備合格投資者的資格，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。(8)按時足額支付認購款項。(9)對甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。(10)執(zhí)行本協(xié)議約定的其他義務(wù)。第五條陳述與保證5.1甲方陳述并保證：(1)甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或其他組織，具有簽署和履行本協(xié)議的完全民事行為能力。(2)甲方擁有簽署本協(xié)議所需的內(nèi)部授權(quán)。(3)甲方簽署及履行本協(xié)議不違反任何適用法律、法規(guī)、規(guī)章或規(guī)范性文件，或任何已簽署的合同、協(xié)議中的限制性條款。(4)甲方當(dāng)前的財務(wù)狀況良好，能夠持續(xù)經(jīng)營。(5)甲方?jīng)]有重大訴訟、仲裁或行政處罰事項。(6)甲方已向乙方提供了所有必要的文件、資料和信息，且均為真實、準確、完整。(7)[根據(jù)具體情況添加其他必要陳述與保證]。5.2乙方陳述并保證：(1)乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或其他組織，或具有完全民事行為能力的自然人。(2)乙方簽署及履行本協(xié)議不違反任何適用法律、法規(guī)、規(guī)章或規(guī)范性文件，或任何已簽署的合同、協(xié)議中的限制性條款。(3)乙方具備簽署本協(xié)議所需的內(nèi)部授權(quán)（如適用）。(4)乙方已充分了解本次投資的風(fēng)險，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。(5)乙方是符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。(6)[根據(jù)具體情況添加其他必要陳述與保證]。第六條保密條款6.1甲乙雙方對于因簽署及履行本協(xié)議而獲悉的對方的商業(yè)秘密（包括但不限于財務(wù)信息、經(jīng)營策略、客戶信息、技術(shù)信息等）承擔(dān)保密義務(wù)。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露該等商業(yè)秘密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求披露的除外。6.2本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期限為本協(xié)議終止后[具體年限，如三年或五年]年。第七條信息披露7.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，定期或不定期向乙方披露以下信息：(1)甲方經(jīng)營、財務(wù)狀況的重大變化。(2)甲方重大投資決策、重大經(jīng)營決策。(3)甲方發(fā)生重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰。(4)甲方發(fā)生可能嚴重影響其償債能力或持續(xù)經(jīng)營能力的事件。(5)[根據(jù)具體情況添加其他需要披露的重大信息]。7.2信息披露方式為[書面報告、會議溝通、電子郵件等]。甲方應(yīng)在事件發(fā)生或知悉后[具體天數(shù)，如五個工作日]內(nèi)進行披露。7.3甲方披露的信息應(yīng)真實、準確、完整。第八條退出機制8.1本協(xié)議約定的退出機制包括但不限于以下方式：(1)轉(zhuǎn)讓退出：經(jīng)甲方同意，乙方可將持有的權(quán)益[股權(quán)/債權(quán)憑證]轉(zhuǎn)讓給甲方或甲方關(guān)聯(lián)方或符合條件的第三方。轉(zhuǎn)讓價格按[約定定價機制，如固定價格XX元/股、評估價值、協(xié)商確定等]確定。(2)回購?fù)顺觯涸跐M足以下條件之一時，乙方有權(quán)要求甲方以[約定回購價格計算方式，如原出資額加上約定的利息/收益、或按約定估值方法評估的價值等]的價格回購其持有的權(quán)益：a.本協(xié)議約定的鎖定期屆滿。b.甲方出現(xiàn)破產(chǎn)、清算、解散等情形。c.甲方未按約定用途使用資金，情節(jié)嚴重。d.甲方財務(wù)狀況惡化，無法持續(xù)經(jīng)營。e.發(fā)生本協(xié)議約定的其他觸發(fā)回購的事件。(3)清算退出：如甲方進行清算，乙方作為股東/債權(quán)人有權(quán)按照法定程序和比例分配清算財產(chǎn)。8.2乙方選擇退出方式及觸發(fā)條件的具體流程為：[詳細說明選擇和執(zhí)行流程]。第九條終止條款9.1本協(xié)議在發(fā)生以下情況時終止：(1)本協(xié)議約定的各項義務(wù)已履行完畢。(2)雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。(3)一方嚴重違約，導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。(4)發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)，雙方協(xié)商一致終止或本協(xié)議自動終止。(5)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求終止的。9.2協(xié)議終止后，雙方應(yīng)在[具體天數(shù)]日內(nèi)完成以下事項：(1)資產(chǎn)的返還或債務(wù)的清償。(2)保密義務(wù)、爭議解決等條款的繼續(xù)有效。(3)其他根據(jù)本協(xié)議約定或法律法規(guī)需要處理的事項。第十條法律適用與爭議解決10.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[選擇仲裁或訴訟，如：[仲裁委員會名稱]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁；仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。/提交[有管轄權(quán)的人民法院名稱]訴訟解決]。第十一條違約責(zé)任11.1任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約行為給守約方造成的一切損失。11.2若甲方未能按時足額支付認購款項，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期款項[約定違約金比例或金額]的違約金。11.3若乙方未能按時足額支付認購款項，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。甲方已支付的款項不予退還。11.4若甲方違反資金用途約定，乙方有權(quán)要求甲方糾正，并賠償損失；情節(jié)嚴重的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議并要求甲方返還投資款項及賠償損失。11.5若任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[約定金額]元，并賠償因此給對方造成的一切損失。第十二條不可抗力12.1“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律政策變化等。12.2任何一方因不可抗力事件不能履行本協(xié)議義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第十三條通知條款13.1雙方在本協(xié)議首頁載明的地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[具體天數(shù)]日書面通知對方。13.2所有根據(jù)本協(xié)議發(fā)出的通知，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于專人遞送、掛號信、快遞服務(wù)、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議載明的地址或聯(lián)系方式。13.3通知在送達時視為有效送達。第十四條其他14.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達成的完整協(xié)議，取代