PAGE內(nèi)部系統(tǒng)保密制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部系統(tǒng)的保密管理，確保公司信息資產(chǎn)的安全，防止公司機(jī)密信息的泄露、篡改或丟失，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何因工作需要接觸公司內(nèi)部系統(tǒng)的人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司內(nèi)部系統(tǒng)保密工作合法合規(guī)。2.最小化原則：根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定訪問(wèn)和使用公司內(nèi)部系統(tǒng)及相關(guān)信息的人員范圍，確保信息僅在必要的范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)。3.保密性原則：采取有效的技術(shù)和管理措施，確保公司內(nèi)部系統(tǒng)中的機(jī)密信息不被泄露給無(wú)關(guān)人員。4.完整性原則：保證公司內(nèi)部系統(tǒng)信息的完整性，防止信息被未經(jīng)授權(quán)的修改、刪除或破壞。5.可審計(jì)性原則：建立完善的審計(jì)機(jī)制，對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的訪問(wèn)、操作等行為進(jìn)行記錄和審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。二、保密范圍（一）公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、市場(chǎng)策略等未公開(kāi)的信息。（二）客戶信息，包括客戶名單、聯(lián)系方式、交易記錄、需求偏好等。（三）技術(shù)資料，如技術(shù)方案、算法、代碼、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)文檔等。（四）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算、成本核算、資金流向等。（五）人力資源信息，如員工薪資、績(jī)效考核、人員招聘計(jì)劃等。（六）公司內(nèi)部管理文件、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要等涉及公司運(yùn)營(yíng)管理的信息。（七）其他經(jīng)公司認(rèn)定為機(jī)密的信息。三、保密措施（一）物理安全1.公司內(nèi)部系統(tǒng)服務(wù)器應(yīng)放置在安全的機(jī)房?jī)?nèi)，配備門禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。2.機(jī)房應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防雷等設(shè)施，確保服務(wù)器及相關(guān)設(shè)備的安全運(yùn)行。3.對(duì)存儲(chǔ)公司內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行定期備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地安全的存儲(chǔ)設(shè)施中。（二）網(wǎng)絡(luò)安全1.建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限，限制非授權(quán)人員訪問(wèn)內(nèi)部系統(tǒng)。3.采用加密技術(shù)對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性。（三）用戶認(rèn)證與授權(quán)1.為所有有權(quán)訪問(wèn)公司內(nèi)部系統(tǒng)的人員分配唯一的用戶名和密碼，并要求定期更換密碼，設(shè)置強(qiáng)密碼規(guī)則，如包含字母、數(shù)字和特殊字符，長(zhǎng)度達(dá)到一定要求等。2.根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限需求，對(duì)其訪問(wèn)公司內(nèi)部系統(tǒng)的權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格授權(quán)，確保員工僅能訪問(wèn)其工作所需的信息和功能模塊。3.對(duì)于涉及敏感信息的系統(tǒng)操作，采用多因素認(rèn)證方式，如密碼、數(shù)字證書(shū)、指紋識(shí)別等，進(jìn)一步增強(qiáng)認(rèn)證的安全性。（四）數(shù)據(jù)分類與標(biāo)記1.對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，如分為絕密、機(jī)密、秘密和公開(kāi)等不同級(jí)別，并根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)記。2.對(duì)于不同級(jí)別的數(shù)據(jù)，制定不同的訪問(wèn)和使用規(guī)則，明確哪些人員可以訪問(wèn)、如何訪問(wèn)以及訪問(wèn)后應(yīng)承擔(dān)的保密責(zé)任。（五）培訓(xùn)與教育1.定期組織公司員工參加保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)和技能，使其了解公司內(nèi)部系統(tǒng)保密制度的重要性和具體要求。2.在新員工入職時(shí)，進(jìn)行專門的保密培訓(xùn)，使其在入職初期就明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)，開(kāi)展針對(duì)性的保密培訓(xùn)，如對(duì)涉及技術(shù)研發(fā)的人員重點(diǎn)培訓(xùn)技術(shù)保密措施，對(duì)涉及財(cái)務(wù)工作的人員重點(diǎn)培訓(xùn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密要求等。（六）審計(jì)與監(jiān)督1.建立內(nèi)部系統(tǒng)操作審計(jì)機(jī)制，對(duì)所有用戶的系統(tǒng)操作行為進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括登錄時(shí)間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等。2.定期對(duì)審計(jì)記錄進(jìn)行審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常操作行為，并進(jìn)行調(diào)查和處理。3.設(shè)立專門的保密監(jiān)督崗位或指定專人負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)保密制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實(shí)。四、人員管理（一）員工保密義務(wù)1.公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本保密制度規(guī)范，自覺(jué)履行保密義務(wù)，不得泄露、傳播或利用公司內(nèi)部系統(tǒng)中的機(jī)密信息謀取私利。2.在工作中，員工應(yīng)妥善保管個(gè)人的用戶名和密碼，防止他人冒用。如發(fā)現(xiàn)密碼可能泄露，應(yīng)立即更換密碼。3.員工離職時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理離職交接手續(xù)，歸還所有涉及公司內(nèi)部系統(tǒng)的資料和設(shè)備，并簽署保密承諾書(shū)，承諾離職后仍將履行保密義務(wù)。（二）合作伙伴管理1.對(duì)于與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴，在簽訂合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)，要求合作伙伴遵守公司內(nèi)部系統(tǒng)保密制度。2.對(duì)合作伙伴訪問(wèn)公司內(nèi)部系統(tǒng)的行為進(jìn)行嚴(yán)格管理，限定其訪問(wèn)范圍和權(quán)限，并進(jìn)行必要的監(jiān)督和審計(jì)。3.定期對(duì)合作伙伴的保密工作進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)合作伙伴存在違反保密協(xié)議的行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，包括終止合作關(guān)系等。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反公司內(nèi)部系統(tǒng)保密制度的人員，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因員工違規(guī)行為導(dǎo)致公司機(jī)密信息泄露，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任，并要求其賠償公司因此遭受的全部損失。3.對(duì)于合作伙伴違反保密協(xié)議的行為，公司有權(quán)按照合作協(xié)議的約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)公司的合法權(quán)益。五、信息發(fā)布與共享（一）信息發(fā)布審批1.公司內(nèi)部系統(tǒng)中涉及保密信息的發(fā)布，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程。發(fā)布申請(qǐng)應(yīng)明確發(fā)布內(nèi)容、發(fā)布范圍、發(fā)布目的等信息。2.發(fā)布申請(qǐng)需提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后提交給公司保密管理部門進(jìn)行終審。保密管理部門應(yīng)根據(jù)信息的保密級(jí)別和發(fā)布必要性進(jìn)行審核，確保發(fā)布行為符合公司保密制度要求。3.對(duì)于涉及重要機(jī)密信息的發(fā)布，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。（二）信息共享原則1.公司內(nèi)部信息共享應(yīng)遵循最小化原則，僅在必要的部門和人員之間進(jìn)行共享，且共享信息應(yīng)嚴(yán)格限定在工作所需的范圍內(nèi)。2.在進(jìn)行信息共享時(shí)，應(yīng)明確共享信息的保密要求和使用期限，確保共享信息的安全。3.對(duì)于共享涉及保密信息的系統(tǒng)權(quán)限，應(yīng)按照用戶認(rèn)證與授權(quán)的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保共享人員具備相應(yīng)的權(quán)限。（三）外部信息交換1.公司與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息交換時(shí)，應(yīng)謹(jǐn)慎評(píng)估信息交換的必要性和安全性。如涉及公司保密信息，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，并采取加密傳輸?shù)劝踩胧┐_保信息安全。2.在向外部機(jī)構(gòu)提供公司內(nèi)部系統(tǒng)信息時(shí)，應(yīng)按照信息發(fā)布審批流程進(jìn)行審批，確保提供的信息符合公司保密制度要求且不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。六、應(yīng)急處理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定公司內(nèi)部系統(tǒng)保密信息泄露應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理的流程、責(zé)任分工、應(yīng)急措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）事件報(bào)告與處理1.一旦發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部系統(tǒng)保密信息可能發(fā)生泄露事件，相關(guān)人員應(yīng)立即向公司保密管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的信息內(nèi)容、可能的泄露途徑等。2.保密管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人