會(huì)議提案征集與篩選制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實(shí)際管理需求，為規(guī)范會(huì)議提案征集與篩選工作，防控管理風(fēng)險(xiǎn)，提升決策科學(xué)性，特制定本制度。制度旨在明確各層級(jí)、各部門在會(huì)議提案管理中的職責(zé)權(quán)限，建立健全提案征集、評(píng)審、實(shí)施的全流程管控機(jī)制，確保提案質(zhì)量與決策效率的統(tǒng)一。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工提交的涉及公司戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防控、資源調(diào)配等方面的會(huì)議提案。適用范圍涵蓋但不限于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投資項(xiàng)目、管理制度優(yōu)化、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)等場(chǎng)景，確保所有提案均納入統(tǒng)一管理框架。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）會(huì)議提案專項(xiàng)管理：指企業(yè)為規(guī)范會(huì)議提案的征集、篩選、評(píng)審、實(shí)施及監(jiān)督全過(guò)程所建立的管理制度體系，包括組織架構(gòu)、職責(zé)分工、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容。（二）提案業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：指在提案征集、篩選、評(píng)審及實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的操作失誤、信息泄露、決策偏差等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)受損或合規(guī)問(wèn)題。（三）提案合規(guī)審查：指對(duì)會(huì)議提案的內(nèi)容、形式、程序等是否符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理制度進(jìn)行的系統(tǒng)性審查，確保提案的合法性與合理性。第四條會(huì)議提案專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有相關(guān)提案均納入征集范圍，覆蓋公司管理的各個(gè)方面，避免遺漏重要議題。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門在提案管理中的具體職責(zé)，確保每項(xiàng)提案均有專人負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注提案可能帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)防控貫穿提案管理全過(guò)程。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估提案管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化管理制度與流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司會(huì)議提案專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)提案管理的總體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門落實(shí)提案管理工作，并對(duì)提案篩選與決策質(zhì)量承擔(dān)主要責(zé)任。第六條設(shè)立公司會(huì)議提案專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司提案管理工作，對(duì)重大提案的評(píng)審與決策提供指導(dǎo)，監(jiān)督提案實(shí)施效果，并定期召開會(huì)議研究解決提案管理中的重大問(wèn)題。第七條公司辦公室（或指定牽頭部門）作為會(huì)議提案專項(xiàng)管理的歸口部門，承擔(dān)以下主要職責(zé)：（一）統(tǒng)籌推進(jìn)公司會(huì)議提案專項(xiàng)管理制度建設(shè)，制定和完善相關(guān)操作細(xì)則。（二）組織各部門開展提案征集工作，指導(dǎo)各部門規(guī)范提案提報(bào)流程。（三）負(fù)責(zé)提案的初步篩選與分類，建立提案管理臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤。（四）組織相關(guān)部門對(duì)提案進(jìn)行合規(guī)審查，出具審查意見。（五）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組開展提案評(píng)審會(huì)議，做好會(huì)議記錄和紀(jì)要整理。（六）負(fù)責(zé)提案實(shí)施情況的監(jiān)督與考核，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展。第八條各專業(yè)職能部門作為提案管理的專責(zé)部門，承擔(dān)以下主要職責(zé)：（一）根據(jù)部門業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對(duì)征集到的提案進(jìn)行專業(yè)審核，提出審查意見。（二）參與重大提案的評(píng)審工作，提供專業(yè)領(lǐng)域的意見和建議。（三）協(xié)助公司辦公室開展提案實(shí)施情況的評(píng)估，提出改進(jìn)建議。（四）收集業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的提案需求，推動(dòng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)防控。第九條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為提案管理的業(yè)務(wù)部門，承擔(dān)以下主要職責(zé)：（一）根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，積極征集和提報(bào)會(huì)議提案，明確提案目標(biāo)、內(nèi)容與實(shí)施計(jì)劃。（二）配合公司辦公室開展提案的初步篩選與分類工作，提供必要的資料支持。（三）根據(jù)審查意見，修改完善提案內(nèi)容，確保提案的可行性和有效性。（四）負(fù)責(zé)提案實(shí)施的具體工作，落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，并及時(shí)匯報(bào)進(jìn)展情況。（五）收集實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題與建議，持續(xù)優(yōu)化提案內(nèi)容與實(shí)施效果。第十條公司各層級(jí)、各部門的基層執(zhí)行崗員工作為提案管理的執(zhí)行主體，承擔(dān)以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守公司會(huì)議提案專項(xiàng)管理制度，規(guī)范提報(bào)和執(zhí)行提案。（二）在提案征集和實(shí)施過(guò)程中，履行崗位合規(guī)承諾，確保操作合法合規(guī)。（三）及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)提案管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，積極參與風(fēng)險(xiǎn)處置。（四）參與相關(guān)培訓(xùn)，提升提案管理意識(shí)和能力，確保提案質(zhì)量與實(shí)施效果。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條提案征集管理：各部門應(yīng)建立常態(tài)化提案征集機(jī)制，通過(guò)多種渠道（如部門會(huì)議、員工座談會(huì)、線上平臺(tái)等）收集員工意見建議，形成會(huì)議提案。提案提報(bào)應(yīng)明確提案名稱、提報(bào)部門、提報(bào)人、聯(lián)系方式、提案內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃等要素，確保提案的完整性和規(guī)范性。第十二條提案篩選管理：公司辦公室應(yīng)對(duì)征集到的提案進(jìn)行初步篩選，剔除重復(fù)、不合規(guī)、不具備實(shí)施條件的提案，對(duì)符合要求的提案進(jìn)行分類整理，建立提案管理臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤。篩選標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括提案的合規(guī)性、可行性、必要性、創(chuàng)新性等，確保篩選過(guò)程的科學(xué)性和公正性。第十三條提案評(píng)審管理：公司辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)篩選后的提案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審過(guò)程應(yīng)遵循民主集中原則，充分聽取各方意見，確保評(píng)審結(jié)果的科學(xué)性和合理性。評(píng)審結(jié)果應(yīng)明確提案的采納情況、實(shí)施優(yōu)先級(jí)、責(zé)任部門等要素，并形成書面評(píng)審意見。第十四條提案實(shí)施管理：被采納的提案應(yīng)納入公司年度工作計(jì)劃，明確實(shí)施責(zé)任部門、實(shí)施時(shí)間表、資源配置等要素，確保提案得到有效實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中，責(zé)任部門應(yīng)定期匯報(bào)進(jìn)展情況，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題。第十五條提案風(fēng)險(xiǎn)防控：各部門應(yīng)建立提案風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，對(duì)提案征集、篩選、評(píng)審、實(shí)施等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。重點(diǎn)關(guān)注提案可能帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等，確保提案管理的安全性和可靠性。第十六條提案合規(guī)審查：公司辦公室應(yīng)建立提案合規(guī)審查機(jī)制，對(duì)提案的內(nèi)容、形式、程序等進(jìn)行系統(tǒng)性審查，確保提案符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理制度。合規(guī)審查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注提案的合法性、合理性、可行性等要素，確保審查結(jié)果的科學(xué)性和公正性。第十七條提案監(jiān)督考核：公司辦公室應(yīng)建立提案監(jiān)督考核機(jī)制，對(duì)提案的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，并定期開展考核評(píng)估?？己私Y(jié)果應(yīng)與部門績(jī)效、員工獎(jiǎng)懲掛鉤，確保提案管理的有效性和可持續(xù)性。第十八條提案檔案管理：公司辦公室應(yīng)建立提案管理檔案，對(duì)提案的征集、篩選、評(píng)審、實(shí)施等各個(gè)環(huán)節(jié)的資料進(jìn)行歸檔保存，確保提案管理過(guò)程的可追溯性和可審計(jì)性。檔案資料應(yīng)包括提案提報(bào)表、評(píng)審意見、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施報(bào)告等，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行管理。第十九條提案信息公開：公司辦公室應(yīng)建立提案信息公開機(jī)制，定期在公司內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布提案征集通知、評(píng)審結(jié)果、實(shí)施進(jìn)展等信息，保障員工的知情權(quán)和參與權(quán)。信息公開應(yīng)遵循公平、公正、透明的原則，確保信息公開的真實(shí)性和可靠性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公司辦公室應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、公司發(fā)展戰(zhàn)略等內(nèi)外部環(huán)境變化，定期對(duì)會(huì)議提案專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保制度的適用性和有效性。制度修訂應(yīng)經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并按照公司內(nèi)部管理規(guī)定進(jìn)行發(fā)布和實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：公司辦公室應(yīng)建立提案風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，定期組織各部門開展提案風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，并發(fā)布預(yù)警通知。風(fēng)險(xiǎn)排查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注提案可能帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：公司辦公室應(yīng)建立提案合規(guī)審查機(jī)制，將合規(guī)審查嵌入提案管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保提案的合法性和合理性。合規(guī)審查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注提案的內(nèi)容、形式、程序等要素，確保審查結(jié)果的科學(xué)性和公正性。未經(jīng)合規(guī)審查的提案不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，確保合規(guī)審查的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：公司辦公室應(yīng)建立提案風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)處置，明確一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。一般風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由責(zé)任部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門協(xié)同處置。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任分工、處置流程、上報(bào)要求等要素，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的及時(shí)性和有效性。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：公司辦公室應(yīng)建立提案管理責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)違反提案管理制度的部門和個(gè)人進(jìn)行責(zé)任追究，明確違規(guī)情形、處罰標(biāo)準(zhǔn)、追究程序等要素。責(zé)任追究應(yīng)遵循公平、公正、透明的原則，確保責(zé)任追究的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。責(zé)任追究結(jié)果應(yīng)與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤，確保責(zé)任追究的有效性和震懾力。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：公司辦公室應(yīng)建立提案管理評(píng)估改進(jìn)機(jī)制，定期對(duì)提案管理的效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)識(shí)別出的問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括提案征集數(shù)量、提案質(zhì)量、提案實(shí)施率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等要素，評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議。評(píng)估改進(jìn)機(jī)制應(yīng)確保提案管理的持續(xù)優(yōu)化和不斷提升。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視會(huì)議提案專項(xiàng)管理工作，將其作為提升管理效能、推動(dòng)公司發(fā)展的重要抓手。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，組織本部門員工積極參與提案管理，形成全員參與的良好氛圍。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：公司應(yīng)建立提案管理考核激勵(lì)機(jī)制，將提案管理情況納入部門績(jī)效和個(gè)人年度考核，與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。對(duì)提出優(yōu)秀提案、推動(dòng)公司發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：公司辦公室應(yīng)建立提案管理培訓(xùn)宣傳機(jī)制，定期組織各部門開展提案管理培訓(xùn)，提升員工的提案管理意識(shí)和能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括提案管理制度的解讀、提案提報(bào)技巧、提案實(shí)施方法等，確保員工掌握提案管理的知識(shí)和技能。同時(shí)，應(yīng)通過(guò)多種渠道宣傳提案管理的重要性，營(yíng)造全員參與的良好氛圍。第二十九條信息化支撐：公司辦公室應(yīng)建立提案管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)提案征集、篩選、評(píng)審、實(shí)施等各個(gè)環(huán)節(jié)的線上管理，提升提案管理的效率和透明度。信息化平臺(tái)應(yīng)具備提案提報(bào)、在線評(píng)審、進(jìn)度跟蹤、信息發(fā)布等功能，并與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。第三十條文化建設(shè)：公司應(yīng)積極培育提案管理文化，通過(guò)發(fā)布提案管理手冊(cè)、簽訂合規(guī)承諾書、開展提案管理競(jìng)賽等方式，營(yíng)造全員參與、持續(xù)改進(jìn)的良好氛圍。公司應(yīng)定期總結(jié)推廣優(yōu)秀提案案例，分享經(jīng)驗(yàn)做法，推動(dòng)提案管理水平的不斷提升。第三十一條報(bào)告制度：公司辦公室應(yīng)建立提案管理報(bào)告制度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告提案管理工作情況，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括提案征