公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則第一章總則第一條為適應(yīng)XX有限公司(以下簡稱“公司”)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭能力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《XX有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會特設(shè)立戰(zhàn)略委員會，并制定本細(xì)則。第二條戰(zhàn)略委員會是董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。第二章人員組成第三條戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。第四條戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由董事長擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員會委員在任職期間不再擔(dān)任公司董事職務(wù)時，其委員資格自其不再擔(dān)任董事之時自動喪失，并由董事會根據(jù)《公司章程》及本細(xì)則的規(guī)定補足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會下設(shè)工作組。董事會秘書負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會和董事會之間的具體協(xié)調(diào)工作。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進行研究并提出建議；（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（五）對以上事項的實施進行檢查；（六）董事會授權(quán)的其他事項。第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，為董事會履行職責(zé)提供合理建議。第四章決策程序第十條戰(zhàn)略委員會的決策程序為：（一）戰(zhàn)略委員會召集人指定公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)委員會會議的前期準(zhǔn)備工作，包括組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門或中介機構(gòu)進行調(diào)研、起草會議文件等；（二）戰(zhàn)略委員會召集人審核有關(guān)會議文件后，可要求相關(guān)部門或中介機構(gòu)進行補充完善，審核通過后要求相關(guān)人員發(fā)出會議通知，及時召集委員會會議；（三）戰(zhàn)略委員會會議對有關(guān)事項進行充分討論后形成決議，并以書面形式呈報公司董事會審議；（四）若超過半數(shù)的董事對戰(zhàn)略委員會會議提出異議的，應(yīng)及時向戰(zhàn)略委員會提出書面反饋意見；（五）根據(jù)《公司章程》、董事會決議和反饋意見進行其他與公司戰(zhàn)略有關(guān)的工作。第五章議事規(guī)則第十一條戰(zhàn)略委員會會議根據(jù)需要召開，兩名及以上成員提議，或者召集人認(rèn)為有必要時，可以召開臨時會議。第十二條戰(zhàn)略委員會會議由戰(zhàn)略委員會主任委員召集和主持，主任委員不能或者拒絕履行職責(zé)時，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)。第十三條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)于召開前三天通知全體委員，但特別緊急情況下，經(jīng)戰(zhàn)略委員會全體委員一致同意，可免除前述通知期限要求。會議通知以專人送達、傳真、電子郵件方式進行。第十四條會議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會議召開時間、地點；（二）會議需要討論的議題；（三）會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；（四）會議通知的日期。第十五條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。第十六條戰(zhàn)略委員會決議的表決，應(yīng)當(dāng)一人一票。戰(zhàn)略委員會會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。戰(zhàn)略委員會成員若與會議討論事項存在利害關(guān)系，須予以回避。因戰(zhàn)略委員會成員回避無法形成有效審議意見的，相關(guān)事項由董事會直接審議。第十七條戰(zhàn)略委員會會議以現(xiàn)場召開為原則，表決方式為舉手表決或投票表決。在保證全體參會董事能夠充分溝通并表達意見的前提下，必要時可以依照程序采用視頻、電話或者其他方式召開。第十八條戰(zhàn)略委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)，其中獨立董事因故不能親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會議材料，形成明確的意見，并書面委托其他獨立董事代為出席。第十九條授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一）委托人姓名；（二）被委托人姓名；（三）代理委托事項；（四）對會議議題行使投票權(quán)的指示（同意、反對、棄權(quán)）以及未作具體指示時，被委托人是否可按自己意思表決的說明；（五）授權(quán)委托的期限；（六）授權(quán)委托書簽署日期。第二十條戰(zhàn)略委員會認(rèn)為必要時可邀請公司董事、高級管理人員列席會議。第二十一條戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和通過的決議必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本細(xì)則的規(guī)定。第二十二條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，戰(zhàn)略委員會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整，充分反映與會人員對所審議事項提出的意見，出席會議的委員和記錄人員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第二十三條戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，委員會召集人或公司董事會秘書應(yīng)不遲于會議決議生效之次日向公司董事會通報。第二十四條出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第二十五條戰(zhàn)略委員會會議記錄、會議決議、授權(quán)委托書等相關(guān)會議資料由公司董事會辦公室保存，保存期限不少于十年。第六章附則第二十六條本細(xì)則未盡事宜，依照所適用的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及