2025年侵害國(guó)有股東權(quán)益自查自糾報(bào)告根據(jù)上級(jí)關(guān)于開展侵害國(guó)有股東權(quán)益問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的統(tǒng)一部署，我單位高度重視，迅速行動(dòng)，成立專項(xiàng)工作小組，對(duì)2025年涉及國(guó)有股東權(quán)益的各類事項(xiàng)進(jìn)行了全面、深入的自查自糾，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：自查自糾工作開展情況組織動(dòng)員：收到專項(xiàng)治理工作通知后，我單位立即召開專題會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)精神，明確責(zé)任分工，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、審計(jì)、法務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員的自查自糾工作小組，確保工作有序推進(jìn)。制定方案：結(jié)合單位實(shí)際，制定了詳細(xì)的自查自糾工作方案，明確了自查范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保自查工作有章可循。開展培訓(xùn)：組織相關(guān)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和政策文件，提高業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)，為自查自糾工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題關(guān)聯(lián)交易方面：部分關(guān)聯(lián)交易未嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，存在先交易后補(bǔ)手續(xù)的情況。在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行物資采購(gòu)時(shí)，由于業(yè)務(wù)緊急，未及時(shí)履行完整的審批流程，事后才補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，雖然交易價(jià)格公允，但存在一定的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)處置方面：在國(guó)有資產(chǎn)處置過(guò)程中，存在評(píng)估價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值偏離的問(wèn)題。個(gè)別固定資產(chǎn)在處置時(shí)，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用的評(píng)估方法不夠科學(xué)合理，導(dǎo)致評(píng)估價(jià)值低于市場(chǎng)實(shí)際價(jià)值，可能造成國(guó)有資產(chǎn)流失。利潤(rùn)分配方面：利潤(rùn)分配方案的制定缺乏充分的論證和溝通，對(duì)國(guó)有股東權(quán)益的保障不夠充分。在制定年度利潤(rùn)分配方案時(shí)，未充分考慮國(guó)有股東的意見和建議，分配比例未能體現(xiàn)國(guó)有股東的權(quán)益訴求。信息披露方面：信息披露的及時(shí)性和完整性有待提高。在涉及國(guó)有股東權(quán)益的重大事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，未能及時(shí)向國(guó)有股東進(jìn)行通報(bào)，信息披露內(nèi)容也不夠詳細(xì)，影響了國(guó)有股東的知情權(quán)和決策權(quán)。問(wèn)題原因分析制度執(zhí)行不到位：雖然建立了較為完善的國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，但在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，部分人員存在僥幸心理，對(duì)制度規(guī)定不夠重視，導(dǎo)致制度執(zhí)行打折扣。專業(yè)能力不足：相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和政策文件學(xué)習(xí)不夠深入，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力有待提高，在處理復(fù)雜業(yè)務(wù)時(shí)容易出現(xiàn)失誤。監(jiān)督機(jī)制不完善：內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不夠健全，對(duì)國(guó)有股東權(quán)益保護(hù)工作的監(jiān)督檢查力度不夠，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。溝通協(xié)調(diào)不暢：在涉及國(guó)有股東權(quán)益的事項(xiàng)決策過(guò)程中，與國(guó)有股東的溝通協(xié)調(diào)不夠充分，未能充分聽取國(guó)有股東的意見和建議，導(dǎo)致決策的科學(xué)性和民主性不足。整改措施及成效加強(qiáng)制度執(zhí)行：進(jìn)一步強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，明確各部門和崗位的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違反制度的行為嚴(yán)肅追究責(zé)任。通過(guò)加強(qiáng)制度執(zhí)行，目前關(guān)聯(lián)交易審批流程已嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，先交易后補(bǔ)手續(xù)的情況得到有效遏制。提高專業(yè)能力：定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，邀請(qǐng)專家學(xué)者進(jìn)行授課，提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力。同時(shí)，鼓勵(lì)員工參加職業(yè)資格考試和繼續(xù)教育，不斷提升自身素質(zhì)。通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，相關(guān)人員在資產(chǎn)處置評(píng)估方面的專業(yè)能力得到明顯提升，評(píng)估價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值的偏離度逐漸縮小。完善監(jiān)督機(jī)制：建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有股東權(quán)益保護(hù)工作的日常監(jiān)督檢查，定期開展專項(xiàng)審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。通過(guò)完善監(jiān)督機(jī)制，信息披露的及時(shí)性和完整性得到顯著改善，國(guó)有股東能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解公司的重大事項(xiàng)。加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)：建立與國(guó)有股東的定期溝通機(jī)制，及時(shí)向國(guó)有股東通報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)，充分聽取國(guó)有股東的意見和建議，確保決策的科學(xué)性和民主性。通過(guò)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，在利潤(rùn)分配方案制定過(guò)程中，充分考慮了國(guó)有股東的權(quán)益訴求，制定出更加合理的分配方案。下一步工作計(jì)劃持續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)：根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和政策文件的變化，及時(shí)修訂和完善國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，確保制度的科學(xué)性和有效性。強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)：定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，不斷提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力，適應(yīng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作的新形勢(shì)和新要求。加大監(jiān)督檢查力度：建立常態(tài)化的監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有股東權(quán)益保護(hù)工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，確保國(guó)有股東權(quán)益不受侵害。深化溝通協(xié)作：進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)有股東的溝通協(xié)作，建立更加緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)公司的健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。通過(guò)本次自查自糾工作，我們深刻認(rèn)識(shí)到在國(guó)有股東權(quán)益保