PAGE受托生產(chǎn)活動監(jiān)督制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司受托生產(chǎn)活動的監(jiān)督管理，確保受托生產(chǎn)過程符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障產(chǎn)品質量和生產(chǎn)活動的順利進行，維護公司及合作方的合法權益。（二）適用范圍本制度適用于公司所有受托生產(chǎn)活動，包括但不限于產(chǎn)品的委托加工、生產(chǎn)外包等形式。（三）基本原則1.合法性原則受托生產(chǎn)活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及相關政策規(guī)定，確?；顒拥暮戏ㄐ院秃弦?guī)性。2.質量第一原則始終將產(chǎn)品質量放在首位，加強對受托生產(chǎn)全過程的質量監(jiān)督，確保受托生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質量標準和要求。3.誠信合作原則與受托方建立誠信、公平、互利的合作關系，明確雙方權利義務，共同推進受托生產(chǎn)活動的順利開展。4.風險可控原則對受托生產(chǎn)活動中的各類風險進行識別、評估和控制，采取有效措施防范風險，保障生產(chǎn)活動的穩(wěn)定運行。二、職責分工（一）生產(chǎn)管理部門1.負責受托生產(chǎn)項目的整體規(guī)劃和組織協(xié)調，制定受托生產(chǎn)計劃和進度安排。2.與受托方溝通協(xié)商，簽訂受托生產(chǎn)合同，明確雙方的權利義務和生產(chǎn)要求。3.定期對受托生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，監(jiān)督生產(chǎn)過程的執(zhí)行情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（二）質量控制部門1.制定受托生產(chǎn)產(chǎn)品的質量檢驗標準和檢驗計劃，確保產(chǎn)品質量符合要求。2.對受托生產(chǎn)的原材料、半成品和成品進行質量檢驗和檢測，嚴格把控質量關。3.參與受托生產(chǎn)過程中的質量問題分析和解決，對質量事故進行調查和處理。（三）采購部門1.根據(jù)受托生產(chǎn)計劃，負責受托生產(chǎn)所需原材料、零部件等物資的采購工作。2.確保采購物資的質量符合要求，對采購物資的供應商進行評估和管理。3.協(xié)調采購物資的供應進度，保障受托生產(chǎn)的順利進行。（四）法務部門1.審核受托生產(chǎn)合同及相關文件，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，保障公司合法權益。2.對受托生產(chǎn)活動中涉及的法律問題提供咨詢和指導，處理法律糾紛和風險防范。（五）財務部門1.負責受托生產(chǎn)活動的成本核算和財務管理，確保費用支出合理合規(guī)。2.對受托生產(chǎn)合同的執(zhí)行情況進行財務監(jiān)督，審核相關費用結算和支付。三、受托方選擇與評估（一）受托方選擇標準1.具有合法的生產(chǎn)經(jīng)營資質，具備與受托生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的生產(chǎn)條件和能力。2.擁有良好的質量管理體系，能夠有效保證產(chǎn)品質量穩(wěn)定可靠。3.具備良好的信譽和商業(yè)道德，無不良生產(chǎn)經(jīng)營記錄。4.具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)經(jīng)驗，能夠滿足公司受托生產(chǎn)的需求和要求。（二）受托方評估流程1.生產(chǎn)管理部門根據(jù)受托生產(chǎn)項目需求，收集潛在受托方信息，建立受托方候選名單。2.組織相關部門對候選受托方進行實地考察，評估其生產(chǎn)條件、質量管理、人員配備等方面情況。3.質量控制部門對候選受托方的產(chǎn)品質量進行樣品檢測和評估，確保其具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。4.法務部門審核候選受托方的資質文件和合同條款，確保合作合法合規(guī)。5.采購部門評估候選受托方的原材料供應能力和價格水平。6.綜合各部門評估意見，確定受托方，并簽訂受托生產(chǎn)合同。（三）受托方檔案管理1.建立受托方檔案，記錄受托方的基本信息、評估報告、合同執(zhí)行情況等內容。2.定期對受托方檔案進行更新和維護，為后續(xù)監(jiān)督管理提供依據(jù)。四、受托生產(chǎn)合同管理（一）合同簽訂1.受托生產(chǎn)合同應明確雙方的權利義務、生產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、交貨時間、價格及結算方式等條款。2.合同簽訂前，必須經(jīng)過法務部門審核，確保合同合法合規(guī)。3.合同簽訂后，由生產(chǎn)管理部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（二）合同變更1.如因市場需求變化、產(chǎn)品技術改進等原因需要變更合同條款，應由生產(chǎn)管理部門提出變更申請。2.變更申請需經(jīng)相關部門審核同意后，與受托方協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議，并及時通知各相關部門。（三）合同終止1.受托生產(chǎn)合同期滿或因其他原因需要終止時，生產(chǎn)管理部門應提前通知受托方，并做好相關善后工作。2.對合同執(zhí)行情況進行總結和評估，清理合同遺留問題，確保雙方權利義務得到妥善處理。五、受托生產(chǎn)過程監(jiān)督（一）生產(chǎn)計劃執(zhí)行監(jiān)督1.生產(chǎn)管理部門定期檢查受托方的生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)進度符合合同要求。2.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度滯后，應及時與受托方溝通協(xié)商，采取有效措施加以解決，必要時調整生產(chǎn)計劃。（二）原材料及零部件管理監(jiān)督1.質量控制部門對受托方使用的原材料、零部件進行檢驗和抽檢，確保其質量符合要求。2.采購部門監(jiān)督受托方原材料、零部件的采購渠道和供應商管理，防止使用不合格物資。（三）生產(chǎn)工藝及質量控制監(jiān)督1.質量控制部門定期對受托方的生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況進行檢查，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合工藝要求。2.督促受托方嚴格執(zhí)行質量檢驗制度，對產(chǎn)品進行逐批檢驗，確保出廠產(chǎn)品質量合格。（四）人員管理監(jiān)督1.關注受托方生產(chǎn)人員的配備和培訓情況，確保人員具備相應的生產(chǎn)技能和質量意識。2.監(jiān)督受托方人員的操作規(guī)范和勞動保護情況，保障生產(chǎn)安全和員工權益。（五）文件記錄管理監(jiān)督1.要求受托方建立完善的生產(chǎn)文件記錄管理制度，對生產(chǎn)過程中的各類文件和記錄進行規(guī)范管理。2.定期檢查受托方文件記錄的完整性、準確性和可追溯性，確保生產(chǎn)活動有據(jù)可查。六、質量監(jiān)督與檢驗（一）質量檢驗標準制定質量控制部門根據(jù)產(chǎn)品質量要求和行業(yè)標準，制定受托生產(chǎn)產(chǎn)品的質量檢驗標準和檢驗操作規(guī)程。（二）原材料檢驗1.受托方應對采購的原材料進行檢驗，合格后方可投入使用。2.質量控制部門定期對受托方原材料檢驗情況進行抽查，確保原材料質量符合要求。（三）半成品檢驗1.在受托生產(chǎn)過程中，受托方應按規(guī)定對半成品進行檢驗，合格后方可轉入下道工序。2.質量控制部門對受托方半成品檢驗情況進行監(jiān)督檢查，防止不合格半成品流入成品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（四）成品檢驗1.受托方必須對成品進行逐批檢驗，確保成品質量符合合同要求和質量標準。2.質量控制部門按一定比例對受托方成品進行抽檢，對抽檢不合格的產(chǎn)品及時進行處理。（五）質量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)受托生產(chǎn)產(chǎn)品存在質量問題，質量控制部門應及時通知受托方進行整改。2.對質量問題進行調查分析，明確責任，采取有效措施防止問題再次發(fā)生。3.對因質量問題造成的損失，按照合同約定追究受托方責任。七、物流與交付管理（一）產(chǎn)品包裝與標識1.受托方應按照合同要求和產(chǎn)品質量標準對產(chǎn)品進行包裝，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。2.產(chǎn)品包裝上應標明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質期等必要信息，標識應清晰、準確、完整。（二）產(chǎn)品運輸1.生產(chǎn)管理部門負責協(xié)調受托方的產(chǎn)品運輸事宜，選擇合適的運輸方式和運輸單位。2.監(jiān)督運輸過程中的產(chǎn)品防護措施，確保產(chǎn)品安全運輸?shù)街付ǖ攸c。（三）產(chǎn)品交付1.受托方應按照合同約定的交貨時間和地點，將產(chǎn)品交付給公司指定的接收人。2.交付時，雙方應辦理產(chǎn)品交接手續(xù)，明確產(chǎn)品數(shù)量、質量等情況，確保交付過程順利進行。八、信息溝通與協(xié)調（一）定期溝通會議1.生產(chǎn)管理部門定期組織召開受托生產(chǎn)溝通會議，與受托方就生產(chǎn)進度、質量控制、問題解決等方面進行溝通交流。2.會議應形成紀要，明確會議討論的問題和解決方案，跟蹤落實會議決議執(zhí)行情況。（二）日常信息反饋1.受托方應定期向生產(chǎn)管理部門反饋受托生產(chǎn)活動的進展情況、存在的問題及解決措施等信息。2.生產(chǎn)管理部門及時將相關信息傳達給各相關部門，確保信息暢通，協(xié)調一致推進受托生產(chǎn)活動。（三）緊急情況處理1.在受托生產(chǎn)過程中如發(fā)生緊急情況，受托方應立即向生產(chǎn)管理部門報告，并采取有效措施進行處理。2.生產(chǎn)管理部門組織相關部門及時研究應對方案，協(xié)調各方資源，確保緊急情況得到妥善解決。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：生產(chǎn)管理部門、質量控制部門等相關部門定期對受托生產(chǎn)活動進行全面檢查，檢查內容包括生產(chǎn)進度、質量控制、文件記錄等方面。2.不定期抽查：根據(jù)實際情況，對受托生產(chǎn)活動進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.專項檢查：針對受托生產(chǎn)活動中的重點問題或關鍵環(huán)節(jié)，組織專項檢查，深入排查風險隱患。（二）監(jiān)督檢查記錄1.每次監(jiān)督檢查應做好記錄，詳細記錄檢查時間、檢查人員、檢查內容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等信息。2.監(jiān)督檢查記錄應妥善保存，作為對受托生產(chǎn)活動監(jiān)督管理的重要依據(jù)。（三）考核評價1.建立受托方考核評價機制，根據(jù)監(jiān)督檢查結果、產(chǎn)品質量情況、合同執(zhí)行情況等對受托方進行考核評價。2.考核評價結果與受托方的后續(xù)合作、費用結算等掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的受托方給予獎勵，對存在問題較多的受托方進行警告、整改直至終止合作。十、保密與知識產(chǎn)權管理（一）保密措施1.公司與受托方簽訂保密協(xié)議，明確雙方在受托生產(chǎn)活動中的保密義務和責任。2.要求受托方對公司提供的技術資料、商業(yè)秘密等信息予以保密，不得泄露給任何第三方。3.加強對受托生產(chǎn)現(xiàn)場的保密管理，防止信息泄露。（二）知