PAGE生產(chǎn)性廢舊規(guī)章制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)性廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資的回收、存儲、處置等流程，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本規(guī)章制度。（二）適用范圍本規(guī)章制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)性廢舊物資產(chǎn)生、管理及處置的部門和人員。（三）定義1.生產(chǎn)性廢舊物資：指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的，已不再具有使用價值或雖有使用價值但因各種原因不再使用的物資，包括但不限于原材料、零部件、邊角料、設(shè)備及工具等。2.回收：指對生產(chǎn)性廢舊物資進(jìn)行收集、整理的過程。3.存儲：指將回收的生產(chǎn)性廢舊物資存放于指定場所的行為。4.處置：指對生產(chǎn)性廢舊物資進(jìn)行銷售、報廢、再利用等處理的方式。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織本部門生產(chǎn)性廢舊物資的清理和分類，確保廢舊物資的準(zhǔn)確統(tǒng)計和及時回收。2.協(xié)助物資管理部門做好廢舊物資的回收、存儲及處置工作，提供必要的技術(shù)支持和信息。（二）物資管理部門1.制定生產(chǎn)性廢舊物資的回收計劃，并組織實施。2.負(fù)責(zé)廢舊物資的統(tǒng)一回收、存儲管理，建立詳細(xì)的廢舊物資臺賬，記錄廢舊物資的種類、數(shù)量、來源、去向等信息。3.聯(lián)系有資質(zhì)的廢舊物資回收企業(yè)，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行廢舊物資的處置，并監(jiān)督處置過程。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)性廢舊物資處置收入進(jìn)行核算和管理，確保資金的安全和合理使用。2.審核廢舊物資處置相關(guān)費(fèi)用支出，監(jiān)督財務(wù)流程的合規(guī)性。（四）質(zhì)量部門1.對回收的生產(chǎn)性廢舊物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗，判斷其是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和處置要求。2.協(xié)助確定廢舊物資的處置方式，對于存在質(zhì)量問題或潛在風(fēng)險的廢舊物資提出處理建議。（五）審計部門1.定期對生產(chǎn)性廢舊物資的管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查各項制度的執(zhí)行情況和流程的合規(guī)性。2.對廢舊物資處置過程中的價格評估、合同簽訂等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計，防止出現(xiàn)違規(guī)行為和國有資產(chǎn)流失。三、回收管理（一）回收計劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、設(shè)備維護(hù)計劃等，每年制定生產(chǎn)性廢舊物資回收計劃，明確回收的物資種類、數(shù)量、時間安排等，并下發(fā)至各相關(guān)部門。2.各部門應(yīng)按照回收計劃，組織本部門員工及時清理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資，確保廢舊物資的及時回收。對于臨時產(chǎn)生的大量廢舊物資，應(yīng)及時向物資管理部門報告，物資管理部門可根據(jù)實際情況調(diào)整回收計劃。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢舊物資后，應(yīng)按照物資管理部門規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類整理，并填寫廢舊物資回收清單，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)生時間、產(chǎn)生地點等信息。2.回收清單經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，及時交至物資管理部門。物資管理部門在收到回收清單后，應(yīng)安排專人對廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場核對，確保清單信息與實物一致。3.對于可直接回收的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)立即組織回收；對于需要進(jìn)一步清理、拆解或鑒定的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)安排相關(guān)人員進(jìn)行處理，處理完成后再進(jìn)行回收。（三）回收要求1.各部門應(yīng)積極配合物資管理部門的回收工作，不得擅自處置生產(chǎn)性廢舊物資。嚴(yán)禁將生產(chǎn)性廢舊物資與其他非廢舊物資混放，確保廢舊物資的純度和可回收性。2.回收過程中，應(yīng)注意保護(hù)廢舊物資的完整性，避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致廢舊物資損壞或丟失。對于價值較高或有特殊用途的廢舊物資，應(yīng)采取特殊的保護(hù)措施，確保其安全回收。3.物資管理部門應(yīng)定期對回收的廢舊物資進(jìn)行盤點，核對回收清單與實際回收數(shù)量是否一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。四、存儲管理（一）存儲場所1.物資管理部門應(yīng)設(shè)立專門的生產(chǎn)性廢舊物資存儲場所，存儲場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等條件，確保廢舊物資的安全存儲。2.存儲場所應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同種類的廢舊物資，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號、存放時間等信息。（二）存儲方式1.廢舊物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。對于體積較大或形狀不規(guī)則的廢舊物資，應(yīng)采取合理的堆放方式，確保存儲的穩(wěn)定性。2.對于易燃、易爆、有毒有害等危險廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，單獨(dú)設(shè)立危險廢舊物資存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如防火、防爆、防毒等。（三）存儲管理1.物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)廢舊物資的存儲管理工作，定期對存儲場所進(jìn)行巡查，檢查廢舊物資的存儲狀況，確保物資無損壞、無丟失、無變質(zhì)等情況。2.建立廢舊物資存儲臺賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的入庫時間、存放位置、數(shù)量、規(guī)格等信息。存儲臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實相符。3.對于長期存放的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行定期盤點和清理，對已無使用價值或已超過存儲期限的廢舊物資，應(yīng)及時進(jìn)行處置。五、處置管理（一）處置方式1.銷售：對于具有一定市場價值的生產(chǎn)性廢舊物資，物資管理部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式，選擇有資質(zhì)、信譽(yù)良好的廢舊物資回收企業(yè)進(jìn)行銷售。銷售價格應(yīng)根據(jù)市場行情、廢舊物資的質(zhì)量和數(shù)量等因素合理確定，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報廢：對于已無使用價值或已損壞無法修復(fù)的生產(chǎn)性廢舊物資，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報廢程序進(jìn)行報廢處理。報廢物資應(yīng)進(jìn)行集中存放，定期由專業(yè)的報廢處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置。3.再利用：對于部分具有可再利用價值的生產(chǎn)性廢舊物資，公司應(yīng)鼓勵相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，探索廢舊物資再利用的途徑和方法。經(jīng)評估可行的再利用項目，應(yīng)按照公司項目管理流程進(jìn)行立項、實施和驗收。（二）處置流程1.銷售處置流程物資管理部門根據(jù)廢舊物資的評估價值和市場行情，制定銷售方案，明確銷售價格、銷售方式、付款方式等內(nèi)容，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。銷售方案經(jīng)批準(zhǔn)后，物資管理部門應(yīng)通過公司內(nèi)部采購平臺或其他合法渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的廢舊物資回收企業(yè)參與投標(biāo)。組織評標(biāo)小組對投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行評審，根據(jù)投標(biāo)企業(yè)的報價、信譽(yù)、資質(zhì)等因素，確定中標(biāo)企業(yè)，并簽訂銷售合同。物資管理部門按照銷售合同的約定，組織廢舊物資的發(fā)運(yùn)工作，并及時辦理相關(guān)手續(xù)，確保銷售款項的及時回收。2.報廢處置流程各部門在確認(rèn)生產(chǎn)性廢舊物資已無使用價值后，填寫固定資產(chǎn)報廢申請單，詳細(xì)說明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至物資管理部門。物資管理部門對報廢申請單進(jìn)行審核，核實報廢物資的信息與實際情況是否一致。審核通過后，報公司固定資產(chǎn)管理部門進(jìn)行審批。固定資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)報廢申請后，物資管理部門將報廢物資集中存放，并聯(lián)系專業(yè)的報廢處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置。報廢處理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對報廢物資進(jìn)行拆解、銷毀等處理，并出具處置報告。物資管理部門根據(jù)處置報告，辦理報廢物資的核銷手續(xù)，更新固定資產(chǎn)臺賬和廢舊物資存儲臺賬。3.再利用處置流程相關(guān)部門提出廢舊物資再利用項目申請，詳細(xì)說明項目的背景、目的、技術(shù)方案、預(yù)期效果等內(nèi)容，并提交至公司技術(shù)研發(fā)部門進(jìn)行評估。技術(shù)研發(fā)部門對項目申請進(jìn)行評估，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，確定項目的可行性。如項目可行，報公司項目管理部門進(jìn)行立項。項目管理部門對立項項目進(jìn)行統(tǒng)籌安排，組織相關(guān)部門制定項目實施方案，明確項目進(jìn)度、質(zhì)量要求、資金預(yù)算等內(nèi)容，并按照項目管理流程進(jìn)行實施。項目實施過程中，物資管理部門負(fù)責(zé)提供廢舊物資的保障，技術(shù)研發(fā)部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和支持，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對再利用產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。項目完成后，由項目管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。驗收合格后，對再利用產(chǎn)品進(jìn)行推廣應(yīng)用，并對項目進(jìn)行總結(jié)和評估。（三）處置要求1.處置生產(chǎn)性廢舊物資應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保處置過程的透明化和規(guī)范化。嚴(yán)禁任何部門和個人在廢舊物資處置過程中謀取私利，損害公司利益。2.處置廢舊物資的價格應(yīng)合理公正，不得低于市場同類物資的合理價格。對于涉及國有資產(chǎn)處置的廢舊物資，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行評估和處置，確保國有資產(chǎn)的保值增值。3.在廢舊物資處置過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)合同管理規(guī)定，簽訂規(guī)范的銷售合同、報廢處置合同等，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保處置工作的順利進(jìn)行。4.物資管理部門應(yīng)及時跟蹤廢舊物資處置情況，確保處置款項的及時回收和廢舊物資的妥善處理。對于處置過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取有效措施進(jìn)行解決。六、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)性廢舊物資的管理情況進(jìn)行審計檢查，重點檢查回收計劃的執(zhí)行情況、廢舊物資的存儲管理、處置流程的合規(guī)性等方面。2.物資管理部門應(yīng)定期對各部門生產(chǎn)性廢舊物資的回收情況進(jìn)行檢查，督促各部門及時清理和回收廢舊物資，確?；厥展ぷ鞯捻樌M(jìn)行。3.各部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對本部門員工在生產(chǎn)性廢舊物資管理方面的監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受上級主管部門、行業(yè)監(jiān)管部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時整改存在的問題。2.對于涉及環(huán)保、安全等方面的生產(chǎn)性廢舊物資處置工作，應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行操作，確保符合環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)，接受環(huán)保、安全部門的監(jiān)督。（三）違規(guī)處理1.對于違反本規(guī)章制度的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)