PAGE日常生產(chǎn)經(jīng)營決策制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司日常生產(chǎn)經(jīng)營決策行為，提高決策的科學(xué)性、合理性和效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利開展，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的決策行為。（三）決策原則1.合法性原則：決策必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，充分考慮各種因素，進(jìn)行全面、深入的分析和論證。3.民主性原則：廣泛征求意見，充分發(fā)揚(yáng)民主，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.效益性原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為出發(fā)點(diǎn)，確保決策結(jié)果能夠帶來實(shí)際效益。5.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對決策可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和分析，采取有效措施加以防范和控制。二、決策主體與職責(zé)（一）股東會(huì)股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營決策事項(xiàng)享有最終決定權(quán)。其主要職責(zé)包括：1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。2.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。8.對發(fā)行公司債券作出決議。9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。（二）董事會(huì)董事會(huì)是公司的決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營決策的制定和實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。2.執(zhí)行股東會(huì)的決議。3.決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）經(jīng)理層經(jīng)理層是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的具體執(zhí)行主體，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策。其主要職責(zé)包括：1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4.擬訂公司的基本管理制度。5.制定公司的具體規(guī)章。6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。8.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（四）各部門各部門在其職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)進(jìn)行決策和管理，并及時(shí)向公司管理層匯報(bào)決策情況和執(zhí)行結(jié)果。其主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策和各項(xiàng)規(guī)章制度。2.制定本部門的工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。3.對本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行日常管理和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.收集、整理和分析本部門相關(guān)的信息資料，為公司決策提供依據(jù)。5.配合公司其他部門開展工作，共同完成公司的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。三、決策程序（一）決策提議1.公司管理層、各部門及員工均可根據(jù)公司實(shí)際情況和工作需要，提出生產(chǎn)經(jīng)營決策提議。2.決策提議應(yīng)明確決策事項(xiàng)的背景、目的、內(nèi)容、依據(jù)及預(yù)期效果等，并以書面形式提交給相關(guān)決策機(jī)構(gòu)或部門。（二）可行性研究1.對于重要的生產(chǎn)經(jīng)營決策事項(xiàng)，決策機(jī)構(gòu)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行可行性研究。2.可行性研究應(yīng)包括市場分析、技術(shù)分析、經(jīng)濟(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面，全面評估決策事項(xiàng)的可行性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.可行性研究報(bào)告應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確地反映決策事項(xiàng)的實(shí)際情況，并提出相應(yīng)的建議和措施。（三）方案擬訂1.根據(jù)可行性研究結(jié)果，相關(guān)決策機(jī)構(gòu)或部門應(yīng)擬訂具體的決策方案。2.決策方案應(yīng)明確決策事項(xiàng)的具體內(nèi)容、實(shí)施步驟、責(zé)任分工、時(shí)間安排及預(yù)期目標(biāo)等，并確保方案具有可操作性和可衡量性。3.決策方案應(yīng)廣泛征求意見，充分聽取公司內(nèi)部各部門、員工及相關(guān)利益者的建議和意見，進(jìn)行必要的修改和完善。（四）審議決策1.決策方案擬訂完成后，應(yīng)按照公司決策程序提交相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議。2.股東會(huì)、董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)應(yīng)按照法定程序和公司章程規(guī)定，對決策方案進(jìn)行審議和表決。3.決策機(jī)構(gòu)在審議決策過程中，應(yīng)充分發(fā)表意見，對決策方案的合法性、科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行全面審查。4.根據(jù)審議結(jié)果，決策機(jī)構(gòu)應(yīng)作出明確的決策，并形成決議文件。（五）決策執(zhí)行1.決策機(jī)構(gòu)作出的決策決議文件應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，并明確決策執(zhí)行的責(zé)任主體和時(shí)間要求。2.各部門和人員應(yīng)按照決策決議文件的要求，認(rèn)真組織實(shí)施決策事項(xiàng)，并及時(shí)向公司管理層匯報(bào)執(zhí)行情況。3.在決策執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或情況發(fā)生變化，需要對決策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)按照本制度規(guī)定的決策程序重新進(jìn)行決策。（六）監(jiān)督與評估1.公司應(yīng)建立健全決策監(jiān)督機(jī)制，對決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督。2.決策執(zhí)行部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)決策執(zhí)行情況，及時(shí)反饋決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和困難。3.公司應(yīng)定期對決策事項(xiàng)的實(shí)施效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的決策提供參考依據(jù)。4.對于決策執(zhí)行不力或未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。四、決策風(fēng)險(xiǎn)評估與控制（一）風(fēng)險(xiǎn)評估1.在決策過程中，應(yīng)對決策事項(xiàng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估。2.風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面，并分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，作為決策的重要參考依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效的防范和應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.在決策執(zhí)行過程中，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保決策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。五、信息管理與溝通（一）信息收集與整理1.公司應(yīng)建立健全信息收集與整理機(jī)制，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集與生產(chǎn)經(jīng)營決策相關(guān)的各類信息。2.信息收集渠道應(yīng)包括內(nèi)部各部門、員工、市場調(diào)研、行業(yè)報(bào)告、政府部門等，確保信息來源的廣泛性和多樣性。3.對收集到的信息應(yīng)進(jìn)行分類整理、分析和歸納，提取有價(jià)值的信息，為決策提供支持。（二）信息傳遞與共享1.建立信息傳遞與共享平臺(tái)，確保信息在公司內(nèi)部各部門、員工之間及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和共享。2.決策機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將決策信息傳達(dá)給相關(guān)人員，并確保信息的一致性和準(zhǔn)確性。3.鼓勵(lì)員工積極參與信息傳遞與共享，及時(shí)反饋工作中的問題和建議，為公司決策提供參考。（三）溝通機(jī)制1.建立健全溝通機(jī)制，加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門、員工之間的溝通與交流。2.定期召開工作會(huì)議、座談會(huì)等，及時(shí)傳達(dá)公司決策精神，匯報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的