企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員制度第一章總則第一條依據(jù)與目的本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)法規(guī)及集團母公司關(guān)于風險防控、合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定制定。為強化企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理，防控環(huán)境污染、生態(tài)破壞等專項風險，規(guī)范環(huán)境管理業(yè)務(wù)流程，保障公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。本制度旨在通過明確組織職責、細化管控要求、優(yōu)化運行機制，構(gòu)建全面覆蓋、責任到人的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)環(huán)境管理與企業(yè)運營的深度融合。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程建設(shè)、資源使用等所有場景。具體包括但不限于廢氣排放、廢水處理、固體廢物處置、土壤污染防治、噪聲控制等環(huán)境管理領(lǐng)域。各部門及下屬單位須嚴格執(zhí)行本制度，確保環(huán)境管理要求融入業(yè)務(wù)全流程。第三條核心術(shù)語定義（一）“環(huán)境專項管理”指公司為防控環(huán)境污染、生態(tài)破壞等風險，圍繞業(yè)務(wù)操作、風險防控、合規(guī)審查等環(huán)節(jié)建立的管理體系。其外延包括環(huán)境政策執(zhí)行、環(huán)保設(shè)施運行、環(huán)境監(jiān)測與報告、應(yīng)急響應(yīng)等管理活動。（二）“環(huán)境專項風險”指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能引發(fā)環(huán)境污染、生態(tài)破壞或法律責任的潛在風險，如超標排放、固廢非法處置、環(huán)保設(shè)施失效等。（三）“環(huán)境合規(guī)”指公司經(jīng)營活動符合國家及地方環(huán)境法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部環(huán)保要求的行為準則。第四條核心原則環(huán)境專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的原則。（一）全面覆蓋：確保環(huán)境管理要求嵌入業(yè)務(wù)全流程，覆蓋所有部門、場景及員工。（二）責任到人：明確各級管理人員、業(yè)務(wù)部門及崗位的環(huán)境管理責任。（三）風險導(dǎo)向：以風險防控為核心，優(yōu)先處置重大環(huán)境風險。（四）持續(xù)改進：定期評估環(huán)境管理體系有效性，優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條決策層職責公司主要負責人為公司環(huán)境專項管理第一責任人，對環(huán)境管理工作的全面領(lǐng)導(dǎo)負責；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司環(huán)境專項管理直接責任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)具體工作。決策層須定期審議環(huán)境管理政策、重大風險處置方案，保障資源投入。第六條專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立環(huán)境專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括牽頭部門、專責部門及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌環(huán)境專項管理工作的決策審批、監(jiān)督評價及重大風險處置。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能（一）制定環(huán)境專項管理政策及年度工作計劃；（二）審批重大環(huán)境風險處置方案及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；（三）監(jiān)督各部門環(huán)境管理合規(guī)情況，開展年度評價；（四）協(xié)調(diào)跨部門環(huán)境管理事項，確保責任落實。第八條牽頭部門職責環(huán)境管理部為公司環(huán)境專項管理牽頭部門，負責：（一）環(huán)境專項管理制度建設(shè)與修訂；（二）環(huán)境風險識別與評估，編制風險清單；（三）環(huán)境管理合規(guī)審查，嵌入業(yè)務(wù)流程；（四）環(huán)境培訓(xùn)宣傳，提升全員合規(guī)意識；（五）環(huán)境管理績效考核，推動責任落實。第九條專責部門職責技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)管理部、采購部等專責部門須承擔以下職責：（一）技術(shù)研發(fā)部：負責環(huán)保技術(shù)方案審核，優(yōu)化工藝減少污染；（二）生產(chǎn)管理部：負責生產(chǎn)過程環(huán)境監(jiān)控，確保達標排放；（三）采購部：負責環(huán)保供應(yīng)商準入，禁止采購超標設(shè)備；（四）其他部門按職責分工落實環(huán)境管理要求。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責各部門及下屬單位須落實本領(lǐng)域環(huán)境管理要求，具體包括：（一）制定環(huán)境管理細則，明確操作規(guī)范；（二）開展日常環(huán)境風險排查，及時上報隱患；（三）實施環(huán)保設(shè)施維護，確保正常運行；（四）記錄環(huán)境管理臺賬，配合審計檢查。第十一條基層執(zhí)行崗責任所有崗位員工須履行以下合規(guī)操作責任：（一）遵守環(huán)境操作規(guī)程，嚴禁違章作業(yè)；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境風險及時上報，不得隱瞞；（三）參與環(huán)境培訓(xùn)，簽署合規(guī)承諾書；（四）配合環(huán)境檢查，如實反映情況。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準（一）廢氣排放：嚴格執(zhí)行國家排放標準，定期開展監(jiān)測，超標即停產(chǎn)整改；（二）廢水處理：建立廢水處理臺賬，確保處理后達標排放，嚴禁偷排；（三）固體廢物管理：分類收集、貯存、處置，禁止非法轉(zhuǎn)移；（四）土壤污染防治：定期開展土壤檢測，防范重金屬污染；（五）噪聲控制：施工、生產(chǎn)活動須符合噪聲標準，設(shè)置隔音設(shè)施。第十三條禁止性行為（一）嚴禁超標排放污染物，不得偷排、漏排；（二）嚴禁非法處置危險廢物，禁止填埋、焚燒；（三）嚴禁使用超標環(huán)保設(shè)備，不得應(yīng)付檢查；（四）嚴禁篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)，不得偽造報告；（五）嚴禁無證排污，不得超范圍經(jīng)營。第十四條專項風險重點防控（一）廢氣風險：重點防控VOCs泄漏、高溫煙氣超標排放；（二）廢水風險：重點防控重金屬超標、污泥處置不當；（三）固廢風險：重點防控危險廢物跨省轉(zhuǎn)移、非法傾倒；（四）土壤風險：重點防控農(nóng)藥殘留、重金屬污染擴散；（五）噪聲風險：重點防控夜間施工超限、高噪聲設(shè)備未隔音。第四章專項管理運行機制第十五條制度動態(tài)更新機制環(huán)境管理部每年評估法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂環(huán)境專項管理制度，確保合規(guī)性。重大政策調(diào)整須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十六條風險識別預(yù)警機制（一）定期開展環(huán)境風險排查，每月更新風險清單；（二）分級評估風險等級，重大風險即時上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施及責任部門。第十七條合規(guī)審查機制（一）將環(huán)境合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等環(huán)節(jié)；（二）未經(jīng)審查的環(huán)境項目不得實施，違規(guī)實施追究責任；（三）專責部門每季度抽查業(yè)務(wù)合規(guī)情況，出具審查報告。第十八條風險應(yīng)對機制（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（二）制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，明確報告流程、處置措施及協(xié)同責任；（三）重大環(huán)境事件須及時上報，不得遲報、漏報。第十九條責任追究機制（一）違規(guī)情形包括但不限于超標排放、非法處置固廢等；（二）處罰標準分為警告、罰款、降級、解除勞動合同；（三）聯(lián)動績效考核，違規(guī)部門取消評優(yōu)資格。第二十條評估改進機制（一）每年開展環(huán)境管理體系有效性評估，重點檢查風險防控成效；（二）針對漏洞優(yōu)化流程，如加強監(jiān)測頻率、完善應(yīng)急預(yù)案；（三）評估結(jié)果納入部門績效考核。第五章專項管理保障措施第二十一條組織保障各級領(lǐng)導(dǎo)須定期研究環(huán)境管理事項，牽頭部門提供資源支持，確保制度執(zhí)行。第二十二條考核激勵機制（一）將環(huán)境合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）連續(xù)三年達標部門獲評“環(huán)境管理標桿”，優(yōu)先評優(yōu)；（三）員工違規(guī)按制度處罰，合規(guī)表現(xiàn)納入績效。第二十三條培訓(xùn)宣傳機制（一）管理層每季度接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習政策法規(guī)；（二）一線員工每月培訓(xùn)操作規(guī)范，考核合格后方可上崗；（三）制作環(huán)境管理手冊，張貼宣傳標語，營造合規(guī)氛圍。第二十四條信息化支撐通過環(huán)境管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)：（一）環(huán)保數(shù)據(jù)實時監(jiān)控，超標自動報警；（二）流程線上審批，提高合規(guī)效率；（三）風險數(shù)據(jù)可視化，輔助決策。第二十五條文化建設(shè)（一）發(fā)布環(huán)境管理手冊，明確合規(guī)標準；（二）員工簽署合規(guī)承諾書，強化責任意識；（三）設(shè)立環(huán)境管理月度獎，表彰先進典型。第二十六條報告制度（一）風險事件每月匯總上報，內(nèi)容包括時間、地點、處置措施；（二）年度管理情況須在季度會議匯報，