體檢中心周例會(huì)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，并結(jié)合公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于提升健康管理服務(wù)規(guī)范化、精細(xì)化水平的內(nèi)部需求，旨在建立健全體檢中心（以下簡(jiǎn)稱“體檢中心”）的專項(xiàng)管理制度，有效防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障服務(wù)合規(guī)性，促進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在體檢中心運(yùn)營(yíng)管理中的全部活動(dòng)，覆蓋服務(wù)流程設(shè)計(jì)、采購(gòu)執(zhí)行、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保所有參與主體明確權(quán)責(zé)邊界，協(xié)同推進(jìn)專項(xiàng)管理工作。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項(xiàng)管理”指體檢中心圍繞服務(wù)全流程制定的合規(guī)管控措施，包括但不限于人員資質(zhì)管理、設(shè)備維護(hù)、信息保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指體檢中心在運(yùn)營(yíng)過程中可能引發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等，需通過制度約束和流程優(yōu)化進(jìn)行識(shí)別與控制。（三）“XX合規(guī)”指體檢中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度的要求，確保服務(wù)行為合法有效。第四條體檢中心專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和參與主體，確保無死角、無盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級(jí)、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，做到責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整資源投入與管控力度。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即通過定期評(píng)估與優(yōu)化，不斷完善管理體系的有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)體檢中心的整體合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)制度、監(jiān)督執(zhí)行情況并協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立體檢中心專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括人力資源部、財(cái)務(wù)部、信息部、運(yùn)營(yíng)管理部等部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，決策審批重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠運(yùn)營(yíng)管理部，承擔(dān)日常管理職能。第七條各部門職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（運(yùn)營(yíng)管理部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定體檢中心專項(xiàng)管理制度，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，定期進(jìn)行考核，并組織全員培訓(xùn)與合規(guī)宣貫。（二）專責(zé)部門：1.人力資源部：負(fù)責(zé)員工資質(zhì)審核、合規(guī)培訓(xùn)與行為監(jiān)督，建立崗位合規(guī)承諾制度；2.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)、收費(fèi)等環(huán)節(jié)的合規(guī)審核，監(jiān)督資金審批權(quán)限執(zhí)行情況；3.信息部：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)加密與訪問權(quán)限管理，保障信息安全合規(guī)；4.運(yùn)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé)服務(wù)流程優(yōu)化、供應(yīng)商管理、應(yīng)急響應(yīng)等業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)督。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的專項(xiàng)管理要求，開展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，確保日常運(yùn)營(yíng)符合制度規(guī)定。第八條基層執(zhí)行崗（如醫(yī)護(hù)人員、客服人員、數(shù)據(jù)管理員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格按操作規(guī)程開展服務(wù)，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令；（二）主動(dòng)識(shí)別并報(bào)告工作中發(fā)現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)或安全隱患；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在專項(xiàng)管理中的義務(wù)與責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條人員資質(zhì)管理：?jiǎn)T工必須具備相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格，定期開展合規(guī)培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位（如數(shù)據(jù)管理員、設(shè)備操作員）需通過專項(xiàng)考核。嚴(yán)禁使用無資質(zhì)人員提供服務(wù)。第十條設(shè)備設(shè)施管理：醫(yī)療設(shè)備需符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，建立設(shè)備臺(tái)賬與使用記錄。未經(jīng)校驗(yàn)合格的設(shè)備不得投入使用，并設(shè)置明顯警示標(biāo)志。第十一條采購(gòu)管理：供應(yīng)商選擇需遵循公開、公平、公正原則，嚴(yán)格執(zhí)行盡職調(diào)查，核查其資質(zhì)、信譽(yù)及合規(guī)記錄。采購(gòu)合同須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任，并留存完整檔案。第十二條收費(fèi)管理：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)須公示透明，杜絕價(jià)格欺詐或亂收費(fèi)行為。各項(xiàng)收費(fèi)需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并確保資金流向合法合規(guī)。第十三條數(shù)據(jù)安全管理：（一）采集個(gè)人信息需取得明確授權(quán)，并告知用途與范圍；（二）建立數(shù)據(jù)加密、脫敏機(jī)制，限制內(nèi)部訪問權(quán)限，嚴(yán)禁非授權(quán)調(diào)取、泄露；（三）定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全審計(jì)，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)整改。第十四條服務(wù)流程規(guī)范：（一）制定標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程圖，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人與操作要求；（二）客戶隱私保護(hù)需貫穿全程，禁止偷拍、偷錄或不當(dāng)傳播影像資料；（三）異常情況（如醫(yī)療糾紛、客戶投訴）需立即啟動(dòng)應(yīng)急流程，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第十五條供應(yīng)商管理：（一）建立合格供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估履約情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整合作關(guān)系；（二）嚴(yán)禁向供應(yīng)商支付回扣或提供不正當(dāng)利益，防范利益輸送風(fēng)險(xiǎn)；（三）重大采購(gòu)項(xiàng)目需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策，避免關(guān)聯(lián)交易。第十六條隱患排查與整改：（一）每月開展全面風(fēng)險(xiǎn)自查，重點(diǎn)排查設(shè)備故障、信息安全、服務(wù)投訴等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、時(shí)限，并跟蹤落實(shí)情況；（三）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)需制定專項(xiàng)整改方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年至少開展一次制度修訂評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)政策調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，及時(shí)修訂完善專項(xiàng)管理要求。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）運(yùn)營(yíng)管理部牽頭，每季度組織跨部門風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、客戶投訴、行業(yè)案例等進(jìn)行綜合評(píng)估；（二）對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)按“一般/重大”分級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知并明確防控措施；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)信息共享平臺(tái)，實(shí)時(shí)推送預(yù)警信息至相關(guān)責(zé)任部門。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)審查嵌入關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)，包括服務(wù)流程設(shè)計(jì)、合同簽訂、供應(yīng)商準(zhǔn)入、系統(tǒng)上線等；（二）實(shí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”原則，審查不合格的項(xiàng)目不得推進(jìn)；（三）審查結(jié)果需書面記錄并存檔，作為績(jī)效考核的重要依據(jù)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，明確上報(bào)流程、處置權(quán)限及協(xié)同要求，定期組織演練；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后需提交報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)后方可結(jié)案。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括但不限于：違反操作規(guī)程、泄露客戶信息、收受回扣、重大安全隱患未整改等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，分為書面警告、降級(jí)、解聘等，并聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核扣分；（三）涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)專項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況開展評(píng)估，指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、整改完成率、客戶滿意度等；（二）評(píng)估結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并形成優(yōu)化建議，納入次年工作計(jì)劃；（三）對(duì)制度漏洞及時(shí)修訂，確保持續(xù)符合管理需求。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次專項(xiàng)管理工作報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查落實(shí)情況，確保制度執(zhí)行不打折扣。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于10%；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的部門/個(gè)人給予評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)失職行為實(shí)行“一票否決”；（三）考核結(jié)果與績(jī)效工資、晉升機(jī)會(huì)直接掛鉤。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)最新法規(guī)政策；（二）一線員工每月接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，通過考核后方可上崗；（三）定期發(fā)布合規(guī)案例，強(qiáng)化全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)加強(qiáng)數(shù)據(jù)存證，確保信息不可篡改；（三）系統(tǒng)操作權(quán)限嚴(yán)格分級(jí)授權(quán)，并記錄所有操作日志。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《體檢中心專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)，作為行為規(guī)范指南；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的核心價(jià)值觀；（三）設(shè)立合規(guī)舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工主動(dòng)監(jiān)督違規(guī)行為。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，次日內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理情況報(bào)告需在次年3月底前完成，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、整改成效、制度優(yōu)