PAGE生產(chǎn)加工合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)加工合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與外部單位簽訂的各類生產(chǎn)加工合同，包括但不限于原材料采購(gòu)合同、零部件加工合同、成品生產(chǎn)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對(duì)方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門提出簽訂合同的需求，填寫《生產(chǎn)加工合同申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況，包括合同名稱、合同對(duì)方、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。2.申請(qǐng)表經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至法務(wù)部門。3.法務(wù)部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改意見(jiàn)。4.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的意見(jiàn)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善后，提交至財(cái)務(wù)部門。5.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同的價(jià)格、付款方式、結(jié)算方式等進(jìn)行審核，確保合同的經(jīng)濟(jì)條款合理可行。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改意見(jiàn)。6.業(yè)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門的意見(jiàn)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行修改完善后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。7.公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，如同意簽訂合同，則簽署審批意見(jiàn)并授權(quán)業(yè)務(wù)部門簽訂合同。8.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見(jiàn)，與合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商談判，達(dá)成一致后簽訂合同。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同對(duì)方的主體資格審查：在簽訂合同前，應(yīng)仔細(xì)審查合同對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人身份證明等相關(guān)證件，確保合同對(duì)方具有合法的經(jīng)營(yíng)資格和簽約能力。2.合同條款的明確性和完整性：合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義性條款。合同條款應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等內(nèi)容。3.合同的形式要求：合同應(yīng)采用書面形式簽訂，合同文本應(yīng)一式多份，雙方各執(zhí)一份，并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章。4.合同的審批流程：合同簽訂前應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，未經(jīng)審批的合同不得簽訂。三、合同履行管理（一）合同履行的基本原則1.全面履行原則：合同雙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容全面履行各自的義務(wù)，包括按時(shí)、按質(zhì)、按量交付貨物或提供服務(wù)等。2.協(xié)作履行原則：合同雙方在履行合同過(guò)程中應(yīng)相互協(xié)作，共同完成合同約定的義務(wù)。如一方遇到困難或問(wèn)題，另一方應(yīng)給予必要的協(xié)助和支持。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤與監(jiān)督，定期檢查合同對(duì)方的履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂、履行、變更、終止等情況，確保合同履行情況可追溯。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的付款情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，確保合同款項(xiàng)按時(shí)足額支付。如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方未按照合同約定支付款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并采取措施催款。4.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行過(guò)程中的法律問(wèn)題進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，及時(shí)提供法律意見(jiàn)和建議，確保合同履行行為合法合規(guī)。（三）合同履行中的變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時(shí)間等事項(xiàng)，并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。3.變更或解除合同的協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將協(xié)議副本提交至法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。3.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，制定相應(yīng)的說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)合同條款的審查，確保合同條款合法合規(guī)；加強(qiáng)對(duì)合同履行過(guò)程中的法律監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決法律問(wèn)題；加強(qiáng)對(duì)合同糾紛的處理，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.針對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同價(jià)格、付款方式、結(jié)算方式等經(jīng)濟(jì)條款的審核，確保合同經(jīng)濟(jì)條款合理可行；加強(qiáng)對(duì)合同款項(xiàng)的跟蹤與監(jiān)督，確保合同款項(xiàng)按時(shí)足額支付；加強(qiáng)對(duì)合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析與評(píng)估，及時(shí)采取措施防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.針對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同對(duì)方的信用調(diào)查，確保合同對(duì)方具有良好的信用狀況；加強(qiáng)對(duì)合同履行過(guò)程中的業(yè)務(wù)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)問(wèn)題；加強(qiáng)對(duì)合同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析與評(píng)估，及時(shí)采取措施防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中，及時(shí)將相關(guān)文件、資料收集齊全，并移交至檔案管理部門。2.檔案管理部門負(fù)責(zé)合同檔案的整理工作，對(duì)收集到的合同文件、資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等處理，確保合同檔案的完整性和規(guī)范性。（二）合同檔案的保管與查閱1.檔案管理部門應(yīng)建立合同檔案保管制度，指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保合同檔案的安全。2.合同檔案應(yīng)按照類別、年度等進(jìn)行分類存放，并建立相應(yīng)的索引目錄，便于查閱。3.公司內(nèi)部人員查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至檔案管理部門。檔案管理部門根據(jù)申請(qǐng)表提供相應(yīng)的合同檔案，并做好查閱記錄。4.公司外部人員查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信或其他有效證明文件，并填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可查閱。檔案管理部門根據(jù)審批意見(jiàn)提供相應(yīng)的合同檔案，并做好查閱記錄。查閱過(guò)程中，檔案管理部門應(yīng)安排專人陪同，確保合同檔案的安全。（三）合同檔案的銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同檔案進(jìn)行鑒定，確定是否需要銷毀。2.經(jīng)鑒定需要銷毀的合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案銷毀