PAGE生產(chǎn)技術(shù)信息管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)技術(shù)信息管理，規(guī)范生產(chǎn)技術(shù)信息的收集、整理、存儲、使用、共享及保密等行為，確保生產(chǎn)技術(shù)信息的準確性、完整性和安全性，提高公司生產(chǎn)運營效率，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)技術(shù)信息管理的所有部門、崗位及人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、技術(shù)研發(fā)部門、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、采購部門等。同時，對于與公司有業(yè)務(wù)往來的外部合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等涉及生產(chǎn)技術(shù)信息交互的相關(guān)方，在信息交互過程中也應(yīng)遵循本制度相關(guān)規(guī)定。（三）基本原則1.合法性原則：生產(chǎn)技術(shù)信息管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保公司的生產(chǎn)技術(shù)信息管理行為合法合規(guī)。2.準確性原則：生產(chǎn)技術(shù)信息應(yīng)準確反映公司生產(chǎn)運營實際情況，數(shù)據(jù)記錄、技術(shù)文件等應(yīng)真實可靠，避免虛假或誤導(dǎo)性信息。3.完整性原則：全面收集、整理和保存與生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的各類信息，確保信息的完整性，不遺漏重要信息。4.保密性原則：高度重視生產(chǎn)技術(shù)信息的保密性，采取有效措施防止信息泄露，保護公司核心技術(shù)和商業(yè)機密。5.及時性原則：及時更新和傳遞生產(chǎn)技術(shù)信息，確保信息的時效性，以便相關(guān)人員能夠及時獲取最新信息并做出準確決策。6.可追溯性原則：對生產(chǎn)技術(shù)信息的產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、使用等過程進行詳細記錄，以便在需要時能夠進行追溯和查詢。二、生產(chǎn)技術(shù)信息的分類與范圍（一）生產(chǎn)工藝信息1.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程、工藝參數(shù)等詳細信息。2.工藝改進方案、新工藝研發(fā)資料等。（二）設(shè)備技術(shù)信息1.生產(chǎn)設(shè)備的型號、規(guī)格、性能參數(shù)、技術(shù)圖紙、操作手冊等。2.設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、維修記錄、故障處理報告等。3.設(shè)備升級改造方案、技術(shù)變更記錄等。（三）質(zhì)量控制信息1.產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范、質(zhì)量控制流程等。2.質(zhì)量檢驗報告、不合格品處理記錄、質(zhì)量統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)等。3.質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量認證資料等。（四）原材料及零部件信息1.原材料及零部件的規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、供應(yīng)商信息等。2.原材料及零部件的采購訂單、進貨檢驗記錄、庫存管理信息等。（五）技術(shù)研發(fā)信息1.新產(chǎn)品研發(fā)項目計劃、技術(shù)方案、研發(fā)過程記錄等。2.技術(shù)專利、技術(shù)秘密、知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)資料等。3.與外部科研機構(gòu)、高校合作的技術(shù)研發(fā)項目信息。（六）生產(chǎn)計劃與調(diào)度信息1.年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)任務(wù)安排、進度跟蹤記錄等。2.生產(chǎn)調(diào)度指令、協(xié)調(diào)會議紀要、異常情況處理記錄等。（七）其他生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)信息1.生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境要求、安全操作規(guī)程、環(huán)保措施等。2.與生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的各類培訓(xùn)資料、技術(shù)交流活動記錄等。三、生產(chǎn)技術(shù)信息的收集與整理（一）收集渠道1.各部門內(nèi)部產(chǎn)生的生產(chǎn)技術(shù)信息，由部門指定專人負責收集整理。2.生產(chǎn)過程中的實時數(shù)據(jù)，通過自動化控制系統(tǒng)、生產(chǎn)管理軟件等進行采集。3.外部獲取的生產(chǎn)技術(shù)信息，如供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料、行業(yè)技術(shù)動態(tài)信息等，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責收集。（二）收集要求1.信息收集人員應(yīng)明確信息收集的范圍、內(nèi)容和標準，確保收集的信息全面、準確、及時。2.對于重要的生產(chǎn)技術(shù)信息，應(yīng)要求提供方簽字確認或提供相關(guān)證明材料，以保證信息的真實性和可靠性。3.收集到的信息應(yīng)及時進行初步整理，剔除無關(guān)信息，對不完整或不準確的信息進行補充和修正。（三）整理方法1.按照生產(chǎn)技術(shù)信息的分類，對收集到的信息進行分類歸檔，建立清晰的信息目錄和索引。2.對各類信息進行編號管理，確保信息的唯一性和可識別性。編號應(yīng)遵循一定的規(guī)則，便于記憶和查詢。3.對于電子文檔形式的生產(chǎn)技術(shù)信息，應(yīng)按照統(tǒng)一的命名規(guī)范進行命名，明確文檔主題、版本號、日期等關(guān)鍵信息。4.對紙質(zhì)文檔進行數(shù)字化處理，建立電子檔案庫，同時保留紙質(zhì)原件，以備查閱。四、生產(chǎn)技術(shù)信息的存儲與保管（一）存儲方式1.建立專門的生產(chǎn)技術(shù)信息存儲服務(wù)器，采用磁盤陣列、磁帶庫等存儲設(shè)備進行數(shù)據(jù)存儲，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。2.對于重要的紙質(zhì)文檔，應(yīng)存放在專用的檔案柜中，按照檔案管理要求進行分類存放，并做好防潮、防火、防蟲等措施。3.對于涉及機密的生產(chǎn)技術(shù)信息，應(yīng)采用加密存儲方式，設(shè)置不同級別的訪問權(quán)限，防止信息泄露。（二）存儲期限1.生產(chǎn)工藝信息、設(shè)備技術(shù)信息、質(zhì)量控制信息等與生產(chǎn)運營密切相關(guān)的信息，應(yīng)長期保存，直至該產(chǎn)品停產(chǎn)或相關(guān)工藝、設(shè)備淘汰后，再根據(jù)公司檔案管理規(guī)定確定最終保存期限。2.原材料及零部件信息、生產(chǎn)計劃與調(diào)度信息等時效性較強的信息，保存期限為自業(yè)務(wù)結(jié)束后[X]年。3.技術(shù)研發(fā)信息中的專利、技術(shù)秘密等知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)資料，應(yīng)按照國家法律法規(guī)規(guī)定的期限進行保存。（三）保管責任1.公司指定專門的信息管理部門負責生產(chǎn)技術(shù)信息的存儲與保管工作，明確專人負責日常管理和維護。2.信息保管人員應(yīng)定期對存儲設(shè)備進行檢查、維護和備份，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失、損壞等異常情況，應(yīng)及時采取措施進行恢復(fù)和處理，并向上級報告。3.嚴格限制無關(guān)人員進入信息存儲區(qū)域，對信息存儲場所的安全設(shè)施進行定期檢查，確保存儲環(huán)境的安全。五、生產(chǎn)技術(shù)信息的使用與共享（一）使用權(quán)限1.根據(jù)工作需要，明確不同部門、崗位人員對生產(chǎn)技術(shù)信息的使用權(quán)限。例如，生產(chǎn)部門人員可查閱生產(chǎn)工藝信息、生產(chǎn)計劃與調(diào)度信息等；技術(shù)研發(fā)部門人員可使用技術(shù)研發(fā)信息、設(shè)備技術(shù)信息等；質(zhì)量控制部門人員可獲取質(zhì)量控制信息、原材料及零部件質(zhì)量信息等。2.對于涉及機密的生產(chǎn)技術(shù)信息，實行嚴格的審批制度。未經(jīng)公司授權(quán)，任何人不得擅自查閱、使用或傳播。如需使用，應(yīng)填寫《生產(chǎn)技術(shù)信息使用申請表》，詳細說明使用目的、內(nèi)容、期限等，經(jīng)相關(guān)部門負責人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可使用。（二）共享原則1.生產(chǎn)技術(shù)信息的共享應(yīng)遵循必要性、適度性原則，確保信息共享有助于提高公司整體運營效率，同時避免信息過度擴散帶來的風險。2.在保證信息安全和保密的前提下，促進公司內(nèi)部各部門之間的信息共享與協(xié)同工作。對于需要跨部門共享的生產(chǎn)技術(shù)信息，應(yīng)通過公司內(nèi)部信息管理系統(tǒng)或規(guī)定的共享渠道進行傳遞，并明確共享雙方的責任和義務(wù)。3.與外部合作伙伴共享生產(chǎn)技術(shù)信息時，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確信息共享的范圍、用途、保密期限等條款，確保公司利益不受損害。（三）共享流程1.公司內(nèi)部信息共享流程：信息需求部門向信息管理部門提交《生產(chǎn)技術(shù)信息共享申請表》，注明共享信息的類別、用途、接收部門及人員等。信息管理部門對申請進行審核，確認共享信息的合法性、必要性和安全性。審核通過后，將共享信息按照規(guī)定的格式和渠道發(fā)送給接收部門或人員，并做好記錄。接收部門或人員收到共享信息后，應(yīng)及時進行確認和反饋，如發(fā)現(xiàn)信息有誤或存在安全隱患，應(yīng)及時與信息管理部門溝通處理。2.與外部合作伙伴信息共享流程：業(yè)務(wù)部門與外部合作伙伴進行信息共享洽談，達成初步共識后，起草《生產(chǎn)技術(shù)信息共享協(xié)議》?！渡a(chǎn)技術(shù)信息共享協(xié)議》經(jīng)公司法律合規(guī)部門審核通過后，由雙方簽字蓋章生效。業(yè)務(wù)部門按照協(xié)議約定的范圍和方式向外部合作伙伴提供生產(chǎn)技術(shù)信息，并做好信息提供記錄。定期對與外部合作伙伴共享的生產(chǎn)技術(shù)信息進行跟蹤和評估，如發(fā)現(xiàn)合作方存在違反協(xié)議的行為，應(yīng)及時采取措施終止合作，并追究其法律責任。六、生產(chǎn)技術(shù)信息的保密管理（一）保密措施1.對涉及公司核心技術(shù)、商業(yè)秘密等機密的生產(chǎn)技術(shù)信息，采取加密存儲、訪問控制、物理隔離等多種保密措施。例如，對機密文件設(shè)置密碼保護，限制只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問；在信息存儲服務(wù)器上劃分不同的安全區(qū)域，對機密信息進行單獨存放等。2.加強對員工的保密教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識和技能。新員工入職時，應(yīng)進行保密培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務(wù)。定期組織保密知識培訓(xùn)和考核，確保員工熟悉保密制度和操作規(guī)程。3.在公司內(nèi)部辦公區(qū)域設(shè)置專門的保密區(qū)域，對涉及機密的生產(chǎn)技術(shù)信息進行集中管理，并安裝監(jiān)控設(shè)備，防止信息泄露。4.對存儲有生產(chǎn)技術(shù)信息的移動存儲設(shè)備、筆記本電腦等進行嚴格管理，設(shè)置訪問密碼和加密軟件，禁止未經(jīng)授權(quán)的人員使用。（二）保密協(xié)議1.在與外部合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等進行生產(chǎn)技術(shù)信息交互前，必須簽訂保密協(xié)議。保密協(xié)議應(yīng)明確雙方的保密責任、保密范圍、保密期限、違約責任等條款，確保公司生產(chǎn)技術(shù)信息得到有效保護。2.對于公司內(nèi)部涉及接觸機密生產(chǎn)技術(shù)信息的員工，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確其在工作期間及離職后的保密義務(wù)。保密協(xié)議中應(yīng)規(guī)定員工違反保密協(xié)議應(yīng)承擔的法律責任和經(jīng)濟賠償責任。（三）保密監(jiān)督與檢查1.公司設(shè)立保密管理工作小組，定期對生產(chǎn)技術(shù)信息的保密管理情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.對違反保密制度的行為進行嚴肅處理，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同直至追究法律責任等處罰。同時，對因違反保密制度給公司造成損失的，要求相關(guān)責任人承擔相應(yīng)的賠償責任。七、生產(chǎn)技術(shù)信息的安全管理（一）安全防護1.建立完善的生產(chǎn)技術(shù)信息安全防護體系，安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對信息系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時更新安全防護軟件和系統(tǒng)補丁，確保信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。3.對生產(chǎn)技術(shù)信息存儲服務(wù)器進行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在異地，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。同時，制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。（二）應(yīng)急處理1.制定生產(chǎn)技術(shù)信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責任分工、應(yīng)急響應(yīng)措施等內(nèi)容。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對信息安全突發(fā)事件的能力。2.一旦發(fā)生生產(chǎn)技術(shù)信息安全事件，如信息泄露、系統(tǒng)故障等，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施進行處理，如切斷網(wǎng)絡(luò)連接、封鎖現(xiàn)場、調(diào)查事件原因等。同時，及時向上級報告，并配合有關(guān)部門進行調(diào)查和處理。（三）安全審計1.建立生產(chǎn)技術(shù)信息安全審計機制，對信息系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進行定期審計，及時發(fā)現(xiàn)異常操作和潛在的安全風險。2.審計人員應(yīng)具備專業(yè)的安全審計知識和技能，能夠?qū)徲嫿Y(jié)果進行準確分析和判斷，并提出改進建議。對于發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)及時督促相關(guān)部門進行整改，確保生產(chǎn)技術(shù)信息安全管理工作不斷完善。八、生產(chǎn)技術(shù)信息的變更管理（一）變更申請1.當生產(chǎn)技術(shù)信息發(fā)生變更時，相關(guān)部門或人員應(yīng)填寫《生產(chǎn)技術(shù)信息變更申請表》，詳細說明變更的內(nèi)容、原因、影響范圍、實施計劃等。2.變更申請應(yīng)提交給信息管理部門進行初步審核，審核通過后，再根據(jù)變更的性質(zhì)和影響程度提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等進行聯(lián)合評審。（二）變更審批1.聯(lián)合評審?fù)ㄟ^后，變更申請應(yīng)提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進行最終審批。審批過程中，應(yīng)充分考慮變更可能帶來的技術(shù)風險（如工藝變更對產(chǎn)品質(zhì)量的影響）、安全風險（如設(shè)備改造可能引發(fā)的安全隱患）、質(zhì)量風險（如原材料變更對產(chǎn)品性能的影響）等，并確保變更符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)運營要求。2.對于重大的生產(chǎn)技術(shù)信息變更，如新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝重大調(diào)整、關(guān)鍵設(shè)備更新等，應(yīng)組織專門的專家團隊進行論證和評估，確保變更的科學(xué)性和合理性。（三）變更實施與驗證1.變更申請獲得批準后，由相關(guān)責任部門按照實施計劃組織變更實施工作。在變更實施過程中，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保變更工作的順利進行。同時，做好變更過程的記錄，包括變更時間、變更內(nèi)容、實施人員等信息。2.變更實施完成后，應(yīng)進行驗證工作，確保變更后的生產(chǎn)技術(shù)信息符合預(yù)期要求。驗證內(nèi)容包括技術(shù)指標驗證、質(zhì)量驗證、安全驗證等。驗證通過后，由信息管理部門對變更后的生產(chǎn)技術(shù)信息進行更新和維護。九、生產(chǎn)技術(shù)信息的銷毀管理（一）銷毀條件1.生產(chǎn)技術(shù)信息已超過規(guī)定的存儲期限，且不再具有任何使用價值和保存意義。2.生產(chǎn)技術(shù)信息因業(yè)務(wù)調(diào)整、技術(shù)淘汰等原因，已不再適用于公司生產(chǎn)運營，且經(jīng)過相關(guān)部門評估確認可以銷毀。3.生產(chǎn)技術(shù)信息存在安全隱患，如被病毒感染、數(shù)據(jù)損壞無法修復(fù)等，經(jīng)信息管理部門和相關(guān)技術(shù)專家評估后，認為必須銷毀以防止信息泄露或?qū)驹斐善渌焕绊?。（二）銷毀流程1.由信息管理部門提出生產(chǎn)技術(shù)信息銷毀申請，填寫《生產(chǎn)技術(shù)信息銷毀申請表》，詳細說明銷毀信息的類別、數(shù)量、存儲位置等，并附上相關(guān)證明材料，如存儲期限屆滿證明文件、業(yè)務(wù)調(diào)整文件等。2.《生產(chǎn)技術(shù)信息銷毀申請表》經(jīng)相關(guān)部門負責人審核同意后提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由信息管理部門組織實施銷毀工作。3.對于紙質(zhì)文檔，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀，并做好銷毀記錄，包括銷毀時間、地點、參與人員等信息。對于電子文檔，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除軟件進行多次擦除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)，并保留擦除過程的記錄。4.銷毀工作完成后，信息管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對銷毀情