PAGE生產(chǎn)過程印章管理制度一、總則（一）目的本制度的制定旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過程中印章的使用與管理，確保印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序，防止因印章濫用或管理不善引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)過程的所有部門、車間以及與生產(chǎn)相關(guān)的各類業(yè)務(wù)活動(dòng)中印章的使用與管理。（三）印章定義本制度所指印章包括但不限于生產(chǎn)部門章、車間章、質(zhì)量檢驗(yàn)章、生產(chǎn)流程控制章、物料流轉(zhuǎn)章等與生產(chǎn)過程直接相關(guān)的各類印章。二、印章的刻制與啟用（一）印章申請(qǐng)1.各部門或車間因生產(chǎn)業(yè)務(wù)需要刻制印章時(shí)，應(yīng)填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、使用范圍、樣式等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.申請(qǐng)表需提交至公司行政部門，行政部門對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確保印章的刻制符合公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)需求及相關(guān)法律法規(guī)要求。（二）印章刻制1.行政部門根據(jù)審核通過的《印章刻制申請(qǐng)表》，選擇具有資質(zhì)、信譽(yù)良好的印章制作單位進(jìn)行印章刻制。2.印章制作單位應(yīng)嚴(yán)格按照公司提供的樣式、規(guī)格及材質(zhì)要求進(jìn)行制作，確保印章質(zhì)量清晰、規(guī)范。（三）印章啟用1.印章刻制完成后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)印章進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括印章的外觀、尺寸、文字、圖案等是否與申請(qǐng)樣式一致，印章材質(zhì)是否符合要求等。2.驗(yàn)收合格后，行政部門填寫《印章啟用登記表》，詳細(xì)記錄印章名稱、啟用日期、保管人等信息，并由行政負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.印章啟用前，行政部門應(yīng)將印章印模留存?zhèn)浒?，以備后續(xù)查詢和核對(duì)。三、印章的保管（一）保管原則1.實(shí)行專人保管制度，每枚印章必須指定專人負(fù)責(zé)保管，確保印章的安全存放。2.印章保管人應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守印章管理制度，不得擅自將印章交予他人使用。（二）保管方式1.印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、專用印章箱等，并確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止印章受潮、損壞或丟失。2.對(duì)于重要印章，如涉及公司核心生產(chǎn)流程或關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的印章，應(yīng)實(shí)行雙人保管制度，由兩名保管人分別持有印章的不同部分或鑰匙，使用時(shí)需兩人同時(shí)在場(chǎng)。（三）保管人職責(zé)1.負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全，定期檢查印章的存放狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門。2.嚴(yán)格按照印章使用審批流程進(jìn)行用印操作，對(duì)每一次用印情況進(jìn)行詳細(xì)登記，包括用印日期、用印文件名稱、用印內(nèi)容、用印人等信息。3.不得擅自使用印章，不得在空白紙張、文件上加蓋印章。如遇特殊情況需要在空白文件上加蓋印章，必須經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在使用后及時(shí)收回留存。4.妥善保管印章使用記錄，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。四、印章的使用（一）使用范圍1.生產(chǎn)過程中涉及的各類文件、報(bào)表、合同、協(xié)議、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)指令單、物料出入庫(kù)單等與生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的書面材料需要加蓋印章時(shí)，應(yīng)按照本制度規(guī)定執(zhí)行。2.嚴(yán)禁將印章用于與公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)無關(guān)的事項(xiàng)，如個(gè)人借款、擔(dān)保、私人合同等。（二）使用流程1.用印申請(qǐng)人填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事項(xiàng)、用印文件名稱、用印內(nèi)容、用印份數(shù)等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核。2.根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)和審批權(quán)限，提交至相應(yīng)的審批人進(jìn)行審批。審批人應(yīng)認(rèn)真審核用印申請(qǐng)內(nèi)容，確保用印事項(xiàng)合法合規(guī)、真實(shí)有效，并在申請(qǐng)表上簽署審批意見。一般生產(chǎn)業(yè)務(wù)用印，由部門負(fù)責(zé)人審批。涉及重要生產(chǎn)合同、協(xié)議、大額資金往來等重大事項(xiàng)的用印，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。3.用印申請(qǐng)人將經(jīng)審批通過的《印章使用申請(qǐng)表》交至印章保管人處。印章保管人核對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)容與審批意見一致后，按照規(guī)定的用印范圍和要求進(jìn)行用印操作。4.用印時(shí)，印章保管人應(yīng)在用印文件的規(guī)定位置加蓋清晰、端正的印章，并確保印章與文件內(nèi)容相符。用印后，在《印章使用登記表》上詳細(xì)記錄用印情況，包括用印日期、用印文件名稱、用印內(nèi)容、用印份數(shù)、用印人等信息，并由用印人簽字確認(rèn)。（三）特殊情況用印1.如遇緊急生產(chǎn)任務(wù)或特殊情況需要立即用印，但審批人無法及時(shí)簽字審批時(shí)，用印申請(qǐng)人應(yīng)向印章保管人說明情況，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，可先行用印。但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)，并將審批結(jié)果告知印章保管人。2.對(duì)于涉及公司機(jī)密或敏感信息的文件用印，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度執(zhí)行，采取必要的保密措施，防止信息泄露。五、印章的停用與銷毀（一）停用情形1.因公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)調(diào)整、部門撤銷或印章使用范圍變更等原因，導(dǎo)致印章不再使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理停用手續(xù)。2.印章出現(xiàn)損壞、遺失或被盜等情況時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）停用流程1.印章保管人填寫《印章停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印章停用原因、停用日期等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.申請(qǐng)表提交至公司行政部門，行政部門對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.行政部門根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果，通知相關(guān)部門和人員印章已停用，并收回印章使用記錄及相關(guān)文件資料。（三）銷毀處理1.對(duì)于停用的印章，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)印章已無使用價(jià)值后，填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)記錄印章名稱、停用日期、銷毀原因等信息，并經(jīng)行政負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.申請(qǐng)表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部門選擇具有資質(zhì)的銷毀單位進(jìn)行印章銷毀。3.印章銷毀過程應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保印章被徹底銷毀。銷毀完成后，銷毀單位出具《印章銷毀證明》，行政部門將證明文件存檔備案。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)印章管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查印章的保管、使用、停用與銷毀等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。2.審計(jì)檢查過程中，審計(jì)人員有權(quán)查閱印章使用記錄、審批文件、保管臺(tái)賬等相關(guān)資料，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）日常監(jiān)督1.行政部門負(fù)責(zé)對(duì)印章管理制度的日常執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期對(duì)印章保管人進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保印章管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。2.各部門負(fù)責(zé)人作為本部門印章管理的第一責(zé)任人，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門印章使用情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并向行政部門報(bào)告。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反印章管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.因印章管理不善導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損