2026年跨境營銷策劃公司廢舊策劃物資處理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司廢舊策劃物資的處理管理工作，建立“分類管控、合規(guī)處置、環(huán)保節(jié)能、高效利用”的管理機(jī)制，確保廢舊策劃物資處理流程規(guī)范、安全可控，降低資源浪費(fèi)與環(huán)境風(fēng)險，同時保障公司資產(chǎn)安全與信息安全，依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國保守國家秘密法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，結(jié)合公司跨境營銷策劃業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱廢舊策劃物資，是指公司在跨境營銷策劃業(yè)務(wù)開展過程中產(chǎn)生的，已喪失原有使用價值或因業(yè)務(wù)調(diào)整、方案迭代、項目結(jié)束等原因不再需要的各類策劃相關(guān)物資，包括紙質(zhì)類、電子類、物料類、設(shè)備類等四大類物資。第三條本制度適用于公司所有產(chǎn)生、管理、處置廢舊策劃物資的部門及人員，包括營銷策劃部、跨境營銷事業(yè)部、設(shè)計部、行政部、IT部、財務(wù)部、法務(wù)部、審計部等部門，以及參與廢舊策劃物資收集、分類、申報、處置等相關(guān)工作的全體員工。第四條廢舊策劃物資處理遵循以下基本原則：（一）合規(guī)環(huán)保原則：嚴(yán)格遵守國家及地方環(huán)保、安全生產(chǎn)、資源回收相關(guān)法律法規(guī)，選擇具備合法資質(zhì)的處置機(jī)構(gòu)，確保處置過程符合環(huán)保要求；（二）分類處置原則：根據(jù)廢舊策劃物資的類型、特性及可利用價值，實(shí)行分類管理、差異化處置，提升資源回收利用率；（三）信息安全原則：對涉及公司商業(yè)秘密、客戶信息、跨境營銷方案核心內(nèi)容等敏感信息的廢舊策劃物資，優(yōu)先采取信息銷毀措施，嚴(yán)防信息泄露；（四）高效便捷原則：簡化處理流程，明確各環(huán)節(jié)時限要求，確保廢舊策劃物資及時處置，避免積壓占用空間資源；（五）成本可控原則：在保障合規(guī)與安全的前提下，優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)合理的處置方式，控制處置成本，提升資源利用效益；（六）責(zé)任追溯原則：明確各部門及人員在廢舊策劃物資處理全流程的職責(zé)，建立處理臺賬，確保每一批次廢舊物資處置過程可追溯。第五條公司建立“管理層統(tǒng)籌決策、行政部牽頭組織、業(yè)務(wù)部門源頭管控、相關(guān)部門協(xié)同監(jiān)督”的廢舊策劃物資處理管理體系，明確各層級責(zé)任，保障工作規(guī)范有序開展。第二章職責(zé)分工第六條管理層（總經(jīng)理辦公會）職責(zé)：（一）審定本廢舊策劃物資處理管理制度及重大處置事項；（二）審批廢舊策劃物資處置專項預(yù)算及重大批量物資處置方案；（三）協(xié)調(diào)解決廢舊物資處理過程中的跨部門重大爭議及資源配置事宜；（四）監(jiān)督檢查制度落實(shí)成效及重大處置事項的執(zhí)行情況。第七條行政部（廢舊策劃物資處理牽頭部門）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂本制度，報管理層審定后組織實(shí)施；（二）建立健全廢舊策劃物資分類標(biāo)準(zhǔn)、處理流程及臺賬管理體系；（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廢舊策劃物資的集中收集、臨時存儲、分類整理及統(tǒng)一處置工作；（四）負(fù)責(zé)篩選、評估并合作具備合法資質(zhì)的廢舊物資回收處置機(jī)構(gòu)，簽訂規(guī)范合作協(xié)議；（五）負(fù)責(zé)廢舊策劃物資處置過程的現(xiàn)場監(jiān)督，確保處置流程合規(guī)、安全；（六）負(fù)責(zé)處置款項的對接回收及臺賬登記，配合財務(wù)部完成賬務(wù)處理；（七）負(fù)責(zé)廢舊策劃物資處理相關(guān)資料的歸檔管理；（八）組織開展本制度的培訓(xùn)宣導(dǎo)，提升全員廢舊物資規(guī)范處理意識；（九）定期向管理層匯報廢舊策劃物資處理工作情況及處置成效。第八條業(yè)務(wù)部門（營銷策劃部、跨境營銷事業(yè)部、設(shè)計部等物資產(chǎn)生部門）職責(zé)：（一）指定專人作為廢舊物資管理員，負(fù)責(zé)本部門廢舊策劃物資的源頭分類、初步整理及日常暫存；（二）對本部門產(chǎn)生的廢舊策劃物資進(jìn)行初步甄別，重點(diǎn)標(biāo)識涉及敏感信息的物資，按要求采取預(yù)處理措施（如紙質(zhì)資料撕碎、電子存儲設(shè)備初始化等）；（三）按規(guī)定時限向行政部提交廢舊策劃物資處置申請，如實(shí)填報處置物資的類型、數(shù)量、特性及是否含敏感信息等關(guān)鍵信息；（四）配合行政部開展廢舊物資的清點(diǎn)、交接工作，確保交接物資與申請信息一致；（五）負(fù)責(zé)本部門廢舊物資產(chǎn)生及暫存過程中的信息安全與消防安全管理，避免信息泄露或安全事故。第九條IT部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)廢舊電子類策劃物資（如廢舊電腦、U盤、移動硬盤、打印機(jī)等）的信息銷毀技術(shù)支持，確保存儲設(shè)備內(nèi)的敏感信息徹底清除；（二）協(xié)助行政部評估廢舊電子設(shè)備的可利用價值，提供技術(shù)鑒定意見；（三）配合行政部對涉及技術(shù)機(jī)密的廢舊電子物資處置過程進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督。第十條財務(wù)部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)廢舊策劃物資處置專項預(yù)算的編制與審核；（二）負(fù)責(zé)處置款項的核算、入賬及資金管理；（三）對廢舊物資處置過程中的財務(wù)合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督；（四）協(xié)助行政部開展廢舊物資殘值評估工作。第十一條法務(wù)部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)審核本制度及廢舊策劃物資處置相關(guān)協(xié)議的合規(guī)性，確保符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求；（二）為廢舊策劃物資處理過程中的法律風(fēng)險提供咨詢支持，協(xié)助處理處置過程中出現(xiàn)的法律糾紛；（三）對涉及商業(yè)秘密、客戶信息的廢舊物資處置流程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。第十二條審計部職責(zé)：（一）對廢舊策劃物資處理全流程進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查處置流程規(guī)范性、物資數(shù)量真實(shí)性、處置款項合規(guī)性；（二）對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，跟蹤整改落實(shí)情況，并向管理層提交監(jiān)督報告；（三）監(jiān)督廢舊物資處理相關(guān)責(zé)任追究機(jī)制的落實(shí)情況。第三章處理范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十三條廢舊策劃物資處理范圍主要包括以下四大類：（一）紙質(zhì)類策劃物資：各類跨境營銷策劃方案草稿及終稿、市場調(diào)研報告、客戶資料、合同協(xié)議副本、設(shè)計草圖、宣傳文案初稿、會議紀(jì)要、打印廢頁等紙質(zhì)資料；（二）電子類策劃物資：存儲跨境營銷策劃相關(guān)信息的廢舊電腦、筆記本電腦、U盤、移動硬盤、光盤、打印機(jī)、掃描儀、相機(jī)等電子設(shè)備及存儲介質(zhì)；（三）物料類策劃物資：項目結(jié)束后剩余或廢舊的跨境營銷宣傳物料（如海報、宣傳單頁、易拉寶、展架、樣品、禮品等）、設(shè)計用廢舊物料（如廢舊畫紙、顏料、設(shè)計模型等）；（四）設(shè)備類策劃物資：因老化、損壞或技術(shù)迭代無法使用的策劃相關(guān)設(shè)備（如繪圖儀、投影儀、攝影器材、錄音設(shè)備等）。第十四條廢舊策劃物資分類標(biāo)準(zhǔn)：（一）可回收利用類：具備回收再利用價值，且不涉及敏感信息的物資，如無敏感信息的廢舊紙質(zhì)資料、可修復(fù)的電子設(shè)備、完好的剩余宣傳物料等；（二）不可回收利用類：無回收價值或回收成本過高的物資，如嚴(yán)重?fù)p壞的電子設(shè)備、污染嚴(yán)重的紙質(zhì)資料、過期變質(zhì)的宣傳禮品等；（三）有害類物資：含有毒有害物質(zhì)或可能對環(huán)境造成污染的物資，如廢舊電池、廢舊墨盒、過期顏料、含有化學(xué)試劑的設(shè)計樣品等；（四）敏感信息類物資：涉及公司商業(yè)秘密、客戶隱私、跨境營銷核心策略、未公開項目信息等敏感內(nèi)容的各類物資，涵蓋上述三類物資中的敏感品類。第十五條廢舊策劃物資處理標(biāo)準(zhǔn)：（一）敏感信息類物資處理標(biāo)準(zhǔn)：必須先進(jìn)行信息徹底銷毀處理，紙質(zhì)類采用粉碎銷毀方式，電子類采用專業(yè)數(shù)據(jù)銷毀軟件清除或物理破壞存儲介質(zhì)方式，確保信息無法恢復(fù)；銷毀過程需留存影像記錄，由業(yè)務(wù)部門與行政部共同監(jiān)督確認(rèn)；（二）可回收利用類物資處理標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先對接具備資質(zhì)的再生資源回收企業(yè)，簽訂回收協(xié)議，明確回收物資類型、價格及環(huán)保要求；對可二次利用的物資（如完好的宣傳物料、可修復(fù)的設(shè)備），可由行政部統(tǒng)籌調(diào)配至需求部門或?qū)ν饩栀洠ㄐ杞?jīng)管理層審批）；（三）不可回收利用類物資處理標(biāo)準(zhǔn)：委托具備合法資質(zhì)的固體廢物處置機(jī)構(gòu)進(jìn)行無害化處理，嚴(yán)禁隨意丟棄；處置機(jī)構(gòu)需提供處置資質(zhì)證明及處置憑證；（四）有害類物資處理標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照國家危險廢物處理相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)分類存放，粘貼危險廢物標(biāo)識，委托具備危險廢物處置資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項處置，確保處置過程符合環(huán)保要求，處置憑證完整留存。第四章處理流程第十六條源頭收集與暫存流程：（一）各業(yè)務(wù)部門廢舊物資管理員對本部門產(chǎn)生的廢舊策劃物資，按本制度分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)時分類，放入指定的分類暫存容器（如紙質(zhì)類收納箱、電子類專用柜、有害類密封盒等）；（二）暫存容器需粘貼清晰的物資類別標(biāo)識，敏感信息類物資需額外標(biāo)注“敏感信息”字樣，單獨(dú)存放并上鎖管理；（三）各部門暫存的廢舊策劃物資需及時清理，一般物資暫存時間不超過15天，敏感信息類物資暫存時間不超過3天，避免積壓；（四）暫存區(qū)域需符合消防安全要求，遠(yuǎn)離火源、水源及食品存放區(qū)域，有害類物資需采取防泄漏措施。第十七條處置申請與審核流程：（一）各業(yè)務(wù)部門廢舊物資管理員填寫《廢舊策劃物資處置申請表》，詳細(xì)列明物資名稱、類型、數(shù)量、特性、是否含敏感信息、處置建議等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部；（二）行政部收到申請后，在3個工作日內(nèi)完成審核，對申請內(nèi)容不完整或不符合要求的，退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充完善；（三）對批量較大（單次處置價值超過5000元）或特殊類型（如有害類、高價值電子設(shè)備）的廢舊物資處置申請，行政部審核后需報管理層審批；審批通過后方可啟動處置流程。第十八條交接與分類整理流程：（一）處置申請審核通過后，行政部與業(yè)務(wù)部門約定交接時間，雙方共同對廢舊策劃物資進(jìn)行清點(diǎn)、核對，確認(rèn)物資與申請信息一致后，在《廢舊策劃物資交接清單》上簽字確認(rèn)，完成物資交接；（二）行政部將交接后的廢舊物資運(yùn)至公司指定的集中存儲區(qū)域，由專人進(jìn)行二次分類整理，進(jìn)一步細(xì)化物資類別，核實(shí)敏感信息類物資的預(yù)處理情況；（三）對未完成信息預(yù)處理的敏感信息類物資，行政部協(xié)調(diào)IT部或?qū)I(yè)人員完成信息銷毀處理，確保信息安全。第十九條處置實(shí)施流程：（一）行政部根據(jù)物資分類結(jié)果，選擇對應(yīng)的處置方式及合作機(jī)構(gòu)：可回收利用類對接再生資源回收企業(yè)，不可回收利用類對接固體廢物處置機(jī)構(gòu)，有害類對接危險廢物處置機(jī)構(gòu)；（二）處置前，行政部與合作機(jī)構(gòu)簽訂正式處置協(xié)議，明確處置范圍、標(biāo)準(zhǔn)、價格、安全責(zé)任及環(huán)保要求；（三）處置過程中，行政部安排專人現(xiàn)場監(jiān)督，重點(diǎn)核查處置流程是否符合協(xié)議要求，敏感信息類物資是否徹底銷毀，有害類物資是否規(guī)范處置；對電子類物資處置，可邀請IT部人員協(xié)同監(jiān)督；（四）處置完成后，行政部要求合作機(jī)構(gòu)提供處置憑證（如回收清單、銷毀證明、無害化處置報告等），并留存相關(guān)影像資料。第二十條臺賬登記與歸檔流程：（一）行政部建立《廢舊策劃物資處理臺賬》，詳細(xì)記錄每一批次廢舊物資的產(chǎn)生部門、交接時間、物資類別及數(shù)量、處置方式、合作機(jī)構(gòu)、處置時間、處置款項、處置憑證編號等信息，確保全程可追溯；（二）行政部將《廢舊策劃物資處置申請表》《廢舊策劃物資交接清單》《處置協(xié)議》《處置憑證》及處置過程影像資料等相關(guān)文件整理歸檔，保管期限不少于5年；（三）財務(wù)部根據(jù)處置憑證及行政部提供的處置信息，完成賬務(wù)處理，將處置款項納入公司財務(wù)核算體系。第五章監(jiān)督保障第二十一條監(jiān)督檢查：審計部每半年開展一次廢舊策劃物資處理專項監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查以下內(nèi)容：（一）制度落實(shí)情況：各部門是否嚴(yán)格執(zhí)行本制度規(guī)定的分類、申請、交接、處置流程；（二）信息安全情況：敏感信息類物資是否按要求完成信息銷毀，銷毀過程是否規(guī)范，有無信息泄露風(fēng)險；（三）處置合規(guī)情況：處置機(jī)構(gòu)是否具備合法資質(zhì)，處置流程是否符合環(huán)保及安全要求，處置憑證是否完整；（四）臺賬管理情況：處理臺賬是否完整、準(zhǔn)確，相關(guān)資料歸檔是否規(guī)范；（五）財務(wù)合規(guī)情況：處置款項的回收、核算是否合規(guī)，專項預(yù)算使用是否合理。第二十二條培訓(xùn)宣導(dǎo)：行政部會同人力資源部，將本制度納入員工年度培訓(xùn)計劃，定期開展專項培訓(xùn)，內(nèi)容包括廢舊物資分類標(biāo)準(zhǔn)、處理流程、信息安全要求、環(huán)保知識等；新員工入職需開展廢舊物資規(guī)范處理崗前培訓(xùn)，確保全員知曉并嚴(yán)格執(zhí)行。第二十三條資源保障：公司為廢舊策劃物資處理工作提供充足的資源保障，包括專項預(yù)算（用于處置費(fèi)用、設(shè)備采購、培訓(xùn)等）、專用暫存區(qū)域及存儲容器、信息銷毀設(shè)備等，確保處理工作順利開展。第二十四條考核評價：公司將廢舊策劃物資處理工作成效納入各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員的績效考核體系，核心考核指標(biāo)包括分類準(zhǔn)確率、申請及時率、交接合規(guī)率、信息安全保障情況等；考核結(jié)果與部門績效獎金、員工評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十五條責(zé)任追究：對違反本制度規(guī)定，存在以下行為的部門及個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰：（一）未按要求對廢舊策劃物資進(jìn)行分類、暫存，導(dǎo)致物資積壓、混亂或安全隱患的；（二）隱瞞、虛報廢舊策劃物資信息，或擅自處置廢舊物資的；（三）未按規(guī)定對敏感信息類物資進(jìn)行信息銷毀，導(dǎo)致信息泄露的；（四）將有害類物資隨意丟棄，或委托無資質(zhì)機(jī)構(gòu)處置的；（五）在物資交接、處置過程中，推諉扯皮、弄虛作假，導(dǎo)致公司資產(chǎn)損失的；（六）未按要求建立、保管處理臺賬及相關(guān)資料，導(dǎo)致處置過程無法追溯的；（七）拒絕配合監(jiān)督檢查、整改工作的。處罰方式包括口頭警告、書面警告、績效扣分、罰款等；情節(jié)嚴(yán)重，造成公司重大資產(chǎn)損失、信息泄露或嚴(yán)重環(huán)境影響的，