集團公司關(guān)于對“三重一大”等四方面的自查報告為進一步加強集團公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運行，防范決策風(fēng)險，根據(jù)相關(guān)要求，集團公司對“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況、財務(wù)管理、工程建設(shè)項目管理以及選人用人等四個方面進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、“三重一大”決策制度執(zhí)行情況

（一）制度建設(shè)

集團公司高度重視“三重一大”決策制度建設(shè)，結(jié)合自身實際，制定并完善了《集團公司“三重一大”決策制度實施辦法》。該辦法明確了“三重一大”事項的具體范圍，包括重大決策事項涵蓋公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計劃、重大改革方案等；重要干部任免涉及中層及以上干部的選拔、任用、考核等；重大項目安排包含重大投資項目、重大技術(shù)改造項目等；大額度資金使用規(guī)定了單筆資金使用超過一定額度需集體決策。同時，辦法還詳細(xì)規(guī)定了決策的程序、規(guī)則和監(jiān)督機制，確保決策的科學(xué)性、民主性和合法性。

（二）決策程序

在實際決策過程中，集團公司嚴(yán)格遵循“三重一大”決策程序。對于重大決策事項，首先由相關(guān)部門進行深入調(diào)研和分析，提出初步方案，然后組織專家進行論證和評估，廣泛征求各方面的意見和建議。經(jīng)過充分的討論和修改后，將方案提交黨委會、董事會或總經(jīng)理辦公會進行集體決策。在決策會議上，參會人員充分發(fā)表意見，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決，形成決策結(jié)果。對于重要干部任免，嚴(yán)格按照干部選拔任用程序進行，經(jīng)過民主推薦、組織考察、公示等環(huán)節(jié)，確保選拔出德才兼?zhèn)?、群眾公認(rèn)的干部。對于重大項目安排和大額度資金使用，也都嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行決策，確保項目的可行性和資金的合理使用。

（三）監(jiān)督檢查

為確保“三重一大”決策制度的有效執(zhí)行，集團公司建立了健全的監(jiān)督檢查機制。一方面，通過內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門對決策事項的執(zhí)行情況進行定期檢查和專項審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。另一方面，充分發(fā)揮職工代表大會的民主監(jiān)督作用，定期向職工代表大會報告“三重一大”決策事項的執(zhí)行情況，接受職工群眾的監(jiān)督。同時，設(shè)立了舉報信箱和舉報電話，鼓勵職工群眾對違反“三重一大”決策制度的行為進行舉報。

（四）存在問題及改進措施

通過自查發(fā)現(xiàn)，集團公司在“三重一大”決策制度執(zhí)行過程中還存在一些問題。一是部分決策事項的前期調(diào)研不夠充分，導(dǎo)致決策的科學(xué)性和合理性受到一定影響。二是決策過程中的信息溝通不夠及時和充分，部分參會人員對決策事項的了解不夠深入。三是對決策事項的執(zhí)行情況跟蹤不夠及時，存在執(zhí)行不到位的情況。

針對以上問題，集團公司制定了以下改進措施。一是加強決策事項的前期調(diào)研工作，建立健全調(diào)研機制，明確調(diào)研的內(nèi)容、方法和要求，確保調(diào)研結(jié)果的真實性和可靠性。二是加強決策過程中的信息溝通，建立信息共享平臺，及時向參會人員提供決策事項的相關(guān)信息，確保參會人員對決策事項有充分的了解。三是加強對決策事項執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，建立健全跟蹤反饋機制，及時掌握決策事項的執(zhí)行進度和效果，對執(zhí)行不到位的情況及時進行督促整改。

二、財務(wù)管理情況

（一）財務(wù)管理制度建設(shè)

集團公司建立了完善的財務(wù)管理制度體系，包括《集團公司財務(wù)管理制度》《集團公司預(yù)算管理制度》《集團公司資金管理制度》等一系列制度。這些制度涵蓋了財務(wù)管理的各個方面，明確了財務(wù)管理的職責(zé)、權(quán)限和流程，為規(guī)范財務(wù)管理提供了制度保障。

（二）預(yù)算管理

集團公司實行全面預(yù)算管理，每年年初根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，編制年度預(yù)算草案。預(yù)算草案經(jīng)董事會審議通過后，分解下達至各下屬單位和部門，并簽訂預(yù)算責(zé)任書。在預(yù)算執(zhí)行過程中，加強對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，定期召開預(yù)算分析會議，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。對于預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行審批，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（三）資金管理

集團公司加強資金集中管理，建立了資金結(jié)算中心，對下屬單位的資金進行統(tǒng)一管理和調(diào)配。通過資金結(jié)算中心，實現(xiàn)了資金的集中收付、統(tǒng)一調(diào)度和有效監(jiān)控，提高了資金使用效率，降低了資金風(fēng)險。同時，加強對資金使用的審批和監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。

（四）財務(wù)審計

集團公司定期開展內(nèi)部財務(wù)審計工作，對下屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)狀況和經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督。通過內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)管理中存在的問題，規(guī)范財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平。同時，積極配合外部審計機構(gòu)的審計工作，接受社會監(jiān)督。

（五）存在問題及改進措施

自查發(fā)現(xiàn)，集團公司在財務(wù)管理方面還存在一些問題。一是預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性有待提高，部分預(yù)算指標(biāo)與實際執(zhí)行情況存在較大偏差。二是資金使用效率有待進一步提高，存在資金閑置和浪費的現(xiàn)象。三是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力有待加強，部分財務(wù)人員對新的財務(wù)政策和法規(guī)掌握不夠及時。

針對以上問題，集團公司制定了以下改進措施。一是加強預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，建立健全預(yù)算編制方法和指標(biāo)體系，充分考慮各種因素的影響，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。二是優(yōu)化資金配置，加強對資金使用的分析和評估，合理安排資金用途，提高資金使用效率。三是加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，定期組織財務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、工程建設(shè)項目管理情況

（一）項目管理制度建設(shè)

集團公司制定了完善的工程建設(shè)項目管理制度，包括《集團公司工程建設(shè)項目招投標(biāo)管理辦法》《集團公司工程建設(shè)項目質(zhì)量管理辦法》《集團公司工程建設(shè)項目安全管理辦法》等一系列制度。這些制度明確了工程建設(shè)項目管理的各個環(huán)節(jié)和流程，規(guī)范了項目建設(shè)行為，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量、安全和進度提供了制度保障。

（二）項目招投標(biāo)管理

在工程建設(shè)項目招投標(biāo)過程中，集團公司嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)制度進行操作。首先，對招標(biāo)項目進行嚴(yán)格的資格預(yù)審，確保參與投標(biāo)的單位具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。其次，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式進行招標(biāo)，確保招標(biāo)過程的公平、公正、公開。在評標(biāo)過程中，嚴(yán)格按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程序進行評標(biāo)，選擇綜合實力最強的中標(biāo)單位。同時，加強對招投標(biāo)過程的監(jiān)督和管理，防止出現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)等違法違規(guī)行為。

（三）項目質(zhì)量管理

集團公司高度重視工程建設(shè)項目的質(zhì)量管理，建立了健全的質(zhì)量管理體系。在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行施工，加強對施工過程的質(zhì)量監(jiān)控和檢驗。定期組織質(zhì)量檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。同時，加強對施工單位和監(jiān)理單位的管理，明確各方的質(zhì)量責(zé)任，確保項目建設(shè)的質(zhì)量。

（四）項目安全管理

集團公司始終把工程建設(shè)項目的安全管理放在首位，建立了完善的安全管理制度。在項目建設(shè)過程中，加強對施工人員的安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和自我保護能力。同時，加強對施工現(xiàn)場的安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護設(shè)施。定期組織安全檢查和隱患排查，及時消除安全隱患，確保項目建設(shè)的安全。

（五）存在問題及改進措施

通過自查發(fā)現(xiàn)，集團公司在工程建設(shè)項目管理方面還存在一些問題。一是部分項目的前期規(guī)劃不夠充分，導(dǎo)致項目建設(shè)過程中出現(xiàn)變更和調(diào)整。二是項目招投標(biāo)過程中存在個別單位資質(zhì)審查不夠嚴(yán)格的情況。三是項目質(zhì)量管理和安全管理還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，部分施工單位和監(jiān)理單位的責(zé)任落實不到位。

針對以上問題，集團公司制定了以下改進措施。一是加強項目的前期規(guī)劃工作，充分進行市場調(diào)研和可行性研究，確保項目規(guī)劃的科學(xué)性和合理性。二是加強對招投標(biāo)單位的資質(zhì)審查，建立健全資質(zhì)審查機制，嚴(yán)格審查投標(biāo)單位的資質(zhì)和業(yè)績，防止不合格的單位參與投標(biāo)。三是加強項目質(zhì)量管理和安全管理，進一步明確施工單位和監(jiān)理單位的責(zé)任，加強對施工過程的監(jiān)督和檢查，確保項目建設(shè)的質(zhì)量和安全。

四、選人用人情況

（一）選人用人制度建設(shè)

集團公司建立了完善的選人用人制度，包括《集團公司干部選拔任用管理辦法》《集團公司干部考核評價辦法》等一系列制度。這些制度明確了干部選拔任用的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法，規(guī)范了干部選拔任用行為，為選拔任用德才兼?zhèn)?、群眾公認(rèn)的干部提供了制度保障。

（二）干部選拔任用程序

在干部選拔任用過程中，集團公司嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行操作。首先，根據(jù)工作需要和干部隊伍建設(shè)的實際情況，制定干部選拔任用方案。然后，通過民主推薦、組織考察、公示等環(huán)節(jié)，選拔出符合條件的干部。在民主推薦環(huán)節(jié)，充分發(fā)揚民主，廣泛征求職工群眾的意見和建議。在組織考察環(huán)節(jié)，對考察對象的德、能、勤、績、廉等方面進行全面考察。在公示環(huán)節(jié)，對擬任用干部的基本情況進行公示，接受職工群眾的監(jiān)督。

（三）干部考核評價

集團公司建立了科學(xué)合理的干部考核評價體系，定期對干部的工作業(yè)績、綜合素質(zhì)等方面進行考核評價?？己嗽u價結(jié)果作為干部選拔任用、評先評優(yōu)、薪酬調(diào)整的重要依據(jù)。通過考核評價，激勵干部積極工作，提高工作效率和質(zhì)量。

（四）存在問題及改進措施

自查發(fā)現(xiàn)，集團公司在選人用人方面還存在一些問題。一是干部選拔任用的視野不夠開闊，存在一定的局限性。二是干部考核評價的指標(biāo)體系還不夠完善，考核評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性有待提高。三是對干部的培養(yǎng)和發(fā)展重視不夠，干部的綜合素質(zhì)和能力有待進一步提升。

針對以上問題，集團公司制定了以下改進措施。一是拓寬干部選拔任用的視野，打破地域、行業(yè)和身份限制，面向社會公開選拔優(yōu)秀人才。二是完善干部考核評價的指標(biāo)體系，