綠化養(yǎng)護體系制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《城市綠化條例》等行業(yè)法律法規(guī)，以及集團母公司關于企業(yè)內(nèi)部控制、風險防控的相關規(guī)定制定。同時，為響應企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范綠化養(yǎng)護作業(yè)流程，提升生態(tài)環(huán)境質量，有效防控因綠化管理不當引發(fā)的專項風險，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)場地、項目工地等所有綠化區(qū)域的養(yǎng)護管理活動，以及相關采購、施工、監(jiān)督、驗收等全流程管理。第三條本制度中的核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”指公司針對綠化養(yǎng)護作業(yè)開展的系統(tǒng)性風險識別、防控、監(jiān)督及改進管理活動，包括但不限于作業(yè)標準制定、人員資質管理、物資采購控制、作業(yè)過程監(jiān)督、風險應急處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風險”指因綠化養(yǎng)護管理缺陷可能引發(fā)的環(huán)境污染、安全隱患、成本失控、合規(guī)糾紛等負面影響的可能性，具體表現(xiàn)為病蟲害爆發(fā)、樹木倒伏、農(nóng)藥殘留超標、作業(yè)人員傷害、第三方責任事故等。（三）“XX合規(guī)”指綠化養(yǎng)護活動全面符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)，要求在作業(yè)流程、物資使用、安全防護、生態(tài)保護等方面均達到規(guī)范要求。第四條綠化養(yǎng)護專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。“全面覆蓋”要求所有綠化區(qū)域及作業(yè)環(huán)節(jié)納入管理范圍，不留盲區(qū)；“責任到人”明確各層級、各部門、各崗位的管理職責，確保人人有責；“風險導向”將風險防控置于管理優(yōu)先地位，重點防范重大風險事件；“持續(xù)改進”通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升管理體系的適應性與有效性。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司綠化養(yǎng)護專項管理負總責，承擔決策領導責任，確保專項管理工作與公司整體戰(zhàn)略協(xié)同推進。分管相關業(yè)務的領導為直接責任人，負責組織落實制度要求，協(xié)調(diào)解決管理難題。第六條設立公司綠化養(yǎng)護專項管理領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，相關職能部門負責人為成員。領導小組負責統(tǒng)籌規(guī)劃專項管理方向，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，審批重大事項，監(jiān)督考核管理成效，定期召開會議研究解決突出問題。第七條領導小組下設辦公室，掛靠在[牽頭部門名稱]（如后勤管理部或環(huán)境管理部），具體承擔以下職能：（一）統(tǒng)籌制定、修訂專項管理制度及操作規(guī)范；（二）組織專項風險排查與評估，發(fā)布預警信息；（三）監(jiān)督各部門管理責任的落實情況，開展專項考核；（四）協(xié)調(diào)資源保障，推動信息化系統(tǒng)建設與應用；（五）收集基層反饋，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（[牽頭部門名稱]）職責：（一）負責專項管理制度體系建設，組織全員培訓與宣貫；（二）建立綠化養(yǎng)護風險數(shù)據(jù)庫，定期更新風險清單；（三）制定作業(yè)標準與操作流程，監(jiān)督執(zhí)行情況；（四）牽頭開展季度及年度管理評估，形成分析報告；（五）統(tǒng)籌應急物資儲備與演練組織工作。第九條專責部門職責：（一）由安全管理部門負責業(yè)務合規(guī)審核，重點監(jiān)督作業(yè)安全、資質管理、應急措施等；（二）由采購管理部門負責供應商準入及招標流程監(jiān)督，確保物資質量與價格合規(guī)；（三）由財務部門負責成本預算控制、付款審核及稅務合規(guī)管理；（四）由技術部門（如工程部或研發(fā)部）負責養(yǎng)護技術指導，優(yōu)化作業(yè)方案。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）落實本區(qū)域綠化養(yǎng)護主體責任，明確崗位分工，建立日常巡檢制度；（二）執(zhí)行作業(yè)標準，規(guī)范使用農(nóng)藥、肥料、工具等物資；（三）及時上報風險隱患，配合處置突發(fā)事件；（四）收集一線問題，提出改進建議；（五）對分包單位實施資質審查與過程監(jiān)督。第十一條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責任：（一）作業(yè)人員須簽署崗位合規(guī)承諾書，遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患須立即上報，不得隱瞞或遲報；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，保留證據(jù)并逐級反映；（四）參與應急演練，熟練掌握應急處置技能。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條作業(yè)規(guī)劃與設計管理：（一）綠化布局須符合生態(tài)功能需求，優(yōu)先選用鄉(xiāng)土植物，避免單一品種；（二）養(yǎng)護計劃應分季節(jié)制定，明確修剪、施肥、病蟲害防治等關鍵指標；（三）改造項目需經(jīng)技術部門論證，確保施工方案科學合理。第十三條物資采購與儲存管理：（一）農(nóng)藥、肥料采購須審查供應商資質，索要產(chǎn)品檢測報告；（二）建立物資臺賬，規(guī)范儲存于專用倉庫，禁止與食品混放；（三）超期或變質物資須立即封存并上報處置。第十四條作業(yè)過程控制：（一）修剪作業(yè)須避開高壓線、建筑結構等風險點；（二）噴灑農(nóng)藥須設置警示標志，作業(yè)人員佩戴防護用具；（三）夜間作業(yè)需配備照明設備，確保安全可視。第十五條病蟲害防控管理：（一）建立病蟲害監(jiān)測網(wǎng)絡，每月開展至少一次全面排查；（二）優(yōu)先采用生物防治技術，禁止濫用化學農(nóng)藥；（三）疫情爆發(fā)時須啟動應急預案，及時隔離病株。第十六條安全防護管理：（一）作業(yè)人員須通過崗前體檢，患心血管、呼吸系統(tǒng)疾病者禁用噴灑作業(yè)；（二）高空作業(yè)須系安全帶，工具使用前檢查完好性；（三）設置急救箱，明確緊急聯(lián)系人及聯(lián)系方式。第十七條第三方管理：（一）分包單位須提供安全生產(chǎn)許可證、人員特種作業(yè)證；（二）簽訂管理協(xié)議，明確質量、安全、環(huán)保責任；（三）定期考核分包單位履約情況，不合格者清退。第十八條環(huán)境保護管理：（一）肥料施用量應控制在前茬植物需肥量的90%以內(nèi)；（二）農(nóng)藥漂移可能影響周邊水域時，須設置物理隔離；（三）落葉、枝條等廢棄物應分類清運，禁止隨意傾倒。第十九條檔案管理：（一）建立綠化養(yǎng)護電子檔案，包括設計圖紙、物資臺賬、作業(yè)記錄、驗收報告等；（二）紙質檔案與電子檔案同步存檔，保存期限不少于5年；（三）重要檔案須雙人雙鎖管理，調(diào)閱需登記審批。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對照法規(guī)變化、行業(yè)標準修訂制度；（二）重大業(yè)務調(diào)整后30日內(nèi)完成制度補充或廢止；（三）根據(jù)管理評估結果，每季度至少更新一次風險清單。第二十一條風險識別預警機制：（一）每月開展專項風險排查，形成《風險分析表》，報領導小組審批；（二）風險等級分為一般、較大、重大三級，重大風險須立即上報集團母公司；（三）預警信息通過內(nèi)部平臺發(fā)布，受影響部門須在2小時內(nèi)響應。第二十二條合規(guī)審查機制：（一）采購物資須通過“供應商準入-招標-驗收”全流程審查；（二）作業(yè)方案需經(jīng)技術部門及安全部門聯(lián)合審核；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的方案禁止實施，違者追究責任。第二十三條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，每日上報處置結果；（二）重大風險須啟動應急小組，啟動前10分鐘完成人員集結；（三）事件處置完畢后30日內(nèi)提交分析報告，明確改進措施。第二十四條責任追究機制：（一）違規(guī)情形分為輕微、一般、嚴重三級，對應提醒、通報、降級處罰；（二）處罰標準須計入績效考核，連續(xù)兩次輕微違規(guī)作一般違規(guī)處理；（三）重大責任事故須移交紀律委員會調(diào)查處理。第二十五條評估改進機制：（一）每季度開展管理有效性評估，采用“目標達成率-風險控制率”雙維度考核；（二）評估結果公示，對排名靠后者進行專項輔導；（三）年度評估報告須包含改進建議的落地情況。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級領導須在季度會議上述職，匯報專項管理推進情況；（二）牽頭部門每月向領導小組提交管理報告，遲報者取消當期評優(yōu)資格；（三）重大風險處置不力者，取消相關領導本年度評優(yōu)資格。第二十七條考核激勵機制：（一）專項合規(guī)得分占年度績效考核的10%，權重不低于其他業(yè)務指標；（二）優(yōu)秀管理案例可轉化為培訓課程，并在內(nèi)部平臺發(fā)布；（三）獎勵金額與風險控制成效掛鉤，最高不超過年度績效獎金的30%。第二十八條培訓宣傳機制：（一）管理層須參加合規(guī)履職培訓，考核合格后方可簽署授權書；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓，考核不合格者禁止上崗；（三）在辦公區(qū)設置合規(guī)宣傳欄，定期更新典型案例。第二十九條信息化支撐：（一）建設綠化養(yǎng)護管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)作業(yè)派單、過程監(jiān)控、物資管理自動化；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時同步至安全監(jiān)控平臺，異常情況自動報警；（三）采購系統(tǒng)嵌入合規(guī)校驗功能，攔截違規(guī)指令。第三十條文化建設：（一）發(fā)布《綠化養(yǎng)護合規(guī)手冊》，作為員工入職必讀材料；（二）每年開展“綠色行動月”活動，評選“專項管理標兵”；（三）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，納入員工檔案管理。第三十一條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)上報至牽頭部門，8小時內(nèi)提交初步分