職工之家考評(píng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部治理的統(tǒng)一要求，以及公司為防控職工之家建設(shè)與管理中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升員工福祉而提出的內(nèi)部管理需求，制定本制度。通過明確管理職責(zé)、細(xì)化操作標(biāo)準(zhǔn)、建立運(yùn)行機(jī)制，確保職工之家建設(shè)的高效、合規(guī)與可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋職工之家規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)、活動(dòng)組織等全流程管理，涉及場(chǎng)景包括但不限于員工活動(dòng)場(chǎng)所的選址與改造、設(shè)施設(shè)備的購置與管理、文體活動(dòng)的開展、文化氛圍的營造等。第三條本制度中下列術(shù)語的定義：（一）“職工之家專項(xiàng)管理”指公司為提升員工歸屬感、幸福感，圍繞職工之家建設(shè)與管理所開展的一系列計(jì)劃性、系統(tǒng)性工作，包括資源投入、功能布局、服務(wù)提供、風(fēng)險(xiǎn)防控等。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在職工之家建設(shè)與管理過程中可能引發(fā)安全事故、資源浪費(fèi)、合規(guī)糾紛等負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)，如設(shè)施設(shè)備安全隱患、資金使用不當(dāng)、活動(dòng)組織失當(dāng)?shù)?。（三）“XX合規(guī)”指職工之家相關(guān)活動(dòng)、流程、標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度要求，不存在違法違規(guī)或利益輸送行為。第四條職工之家專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則?！叭娓采w”要求管理范圍覆蓋所有職工之家相關(guān)活動(dòng)；“責(zé)任到人”明確各級(jí)主體職責(zé)，確保人人有責(zé)；“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，平衡管理成本與效果；“持續(xù)改進(jìn)”通過動(dòng)態(tài)評(píng)估與優(yōu)化，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度落實(shí)的第一責(zé)任人，對(duì)職工之家專項(xiàng)管理工作的總體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核與重大事項(xiàng)決策。第六條設(shè)立職工之家專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司職工之家專項(xiàng)管理工作，制定年度計(jì)劃與目標(biāo)；（二）協(xié)調(diào)跨部門資源，解決管理中的重大問題；（三）對(duì)專項(xiàng)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行決策審批。第七條設(shè)立職工之家專項(xiàng)管理辦公室（由[牽頭部門名稱]承擔(dān)），作為日常管理機(jī)構(gòu)，職能包括：（一）起草、修訂專項(xiàng)管理制度，組織培訓(xùn)宣貫；（二）開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，監(jiān)督整改落實(shí)；（三）管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，審核預(yù)算與支出；（四）收集員工反饋，優(yōu)化服務(wù)功能。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）統(tǒng)籌職工之家專項(xiàng)管理制度建設(shè)，確保與公司整體戰(zhàn)略協(xié)同；（二）組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；（三）定期開展管理考核，發(fā)布評(píng)估報(bào)告；（四）推動(dòng)信息化建設(shè)，提升管理效率。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，如場(chǎng)地租賃協(xié)議、供應(yīng)商準(zhǔn)入等；（二）優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，如活動(dòng)報(bào)備、設(shè)施報(bào)修等；（三）參與風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專業(yè)支持。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）收集員工需求，提出改進(jìn)建議；（三）組織實(shí)施內(nèi)部活動(dòng)，確保合規(guī)安全。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，按標(biāo)準(zhǔn)操作；（二）主動(dòng)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，不得隱瞞不報(bào)；（三）參與培訓(xùn)，達(dá)到規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條場(chǎng)地規(guī)劃與建設(shè)管理：職工之家選址需符合安全規(guī)范，功能布局應(yīng)兼顧實(shí)用性與舒適性，設(shè)施設(shè)備購置需履行采購審批流程，驗(yàn)收合格后方可投入使用。第十三條資金使用管理：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫A(yù)算編制需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，支出報(bào)銷需附合規(guī)憑證，嚴(yán)禁挪用或截留。第十四條活動(dòng)組織管理：大型活動(dòng)需提前報(bào)備，制定應(yīng)急預(yù)案，控制參與人數(shù)，確保場(chǎng)地秩序與安全。第十五條設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理：建立臺(tái)賬制度，定期檢查，損壞報(bào)修需及時(shí)處理，重大故障須停用整改。第十六條安全運(yùn)營管理：落實(shí)消防安全、用電安全等規(guī)定，定期開展隱患排查，對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。第十七條合規(guī)審查管理：采購、租賃、合作等業(yè)務(wù)需經(jīng)合規(guī)審核，簽署文件需經(jīng)法定代表人或授權(quán)人簽字。第十八條數(shù)據(jù)隱私保護(hù)：職工之家收集的個(gè)人信息需嚴(yán)格保密，不得用于商業(yè)目的，離職員工信息需及時(shí)刪除。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年組織復(fù)盤，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估（一般/重大/緊急），發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時(shí)限。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購需在合同簽訂前審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報(bào)辦公室備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)同處置；（三）緊急情況須第一時(shí)間上報(bào)，同時(shí)通知相關(guān)部門。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括但限于未報(bào)備擅自組織活動(dòng)、挪用經(jīng)費(fèi)、隱瞞安全隱患等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)分為警告、罰款、降級(jí)、解除合同等，依據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度執(zhí)行；（三）違規(guī)行為納入績(jī)效考核，聯(lián)動(dòng)紀(jì)律處分。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年組織第三方評(píng)估，匯總問題清單，制定整改計(jì)劃，持續(xù)優(yōu)化管理體系。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需在季度會(huì)議中匯報(bào)專項(xiàng)管理進(jìn)展，確保資源投入與目標(biāo)達(dá)成。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)，不合格單位通報(bào)批評(píng)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格方可上崗；（二）一線員工需定期學(xué)習(xí)操作規(guī)范，考核不合格者禁止獨(dú)立操作。第二十八條信息化支撐：通過管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)地預(yù)約、設(shè)備報(bào)修、活動(dòng)報(bào)名等流程自動(dòng)化，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布《職工之家合規(guī)手冊(cè)》，組織全員簽訂承諾書，設(shè)立舉報(bào)渠道，營造合規(guī)氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、原因、處置措施；（二）年度管理情況需在次年X月X日前提交，涵蓋數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分析、改進(jìn)計(jì)劃