股東大會對外擔(dān)保決議書標(biāo)準(zhǔn)格式對外擔(dān)保作為公司重大經(jīng)營決策事項，直接關(guān)系股東權(quán)益與公司資產(chǎn)安全。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《民法典》及公司章程規(guī)定，股東大會需就對外擔(dān)保事項形成書面決議，明確決策程序與權(quán)利義務(wù)邊界。以下結(jié)合實務(wù)經(jīng)驗，梳理股東大會對外擔(dān)保決議書的標(biāo)準(zhǔn)格式與撰寫要點，供企業(yè)參考。一、決議書標(biāo)題：清晰界定事項與主體決議書標(biāo)題應(yīng)包含公司全稱、會議性質(zhì)（如“第X次股東大會”“2024年臨時股東大會”）及擔(dān)保事項核心內(nèi)容。示例：XX有限責(zé)任公司2024年第一次臨時股東大會關(guān)于為XX貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的決議書二、會議基本信息：夯實決策合法性基礎(chǔ)（一）會議召開要素時間：明確具體日期（如“2024年X月X日”），需與公司章程規(guī)定的通知期限（如提前15日通知股東）相匹配。地點：公司住所地會議室或線上會議平臺（需符合《公司法》關(guān)于會議形式的規(guī)定）。召集人：依據(jù)公司章程，通常為董事會；若董事會不能履職，可由監(jiān)事會或持股10%以上股東召集。主持人：董事長（或副董事長、半數(shù)以上董事推舉的董事）主持，確保會議秩序合規(guī)。（二）出席情況說明列明出席股東（或代理人）的主體信息（姓名/名稱）、持股數(shù)量及表決權(quán)比例，并說明“出席股東所持表決權(quán)合計占公司總表決權(quán)的XX%（需滿足《公司法》或章程規(guī)定的‘出席比例’，如過半數(shù)）”。示例：>出席本次股東大會的股東（含股東代理人）共X名，代表公司有表決權(quán)股份XX股，占公司總股本的XX%。其中，股東XX（關(guān)聯(lián)方）因本次擔(dān)保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已按規(guī)定回避表決。三、決議事項：明確擔(dān)保核心內(nèi)容（一）被擔(dān)保方信息詳細(xì)說明被擔(dān)保人的名稱、主體性質(zhì)（如“全資子公司”“關(guān)聯(lián)企業(yè)”“無關(guān)聯(lián)第三方”）、經(jīng)營狀況（簡要說明償債能力，如“XX公司為合法存續(xù)企業(yè)，近一年無重大債務(wù)違約記錄”）。若為關(guān)聯(lián)擔(dān)保，需單獨說明關(guān)聯(lián)關(guān)系（如“被擔(dān)保方為公司控股股東XX的控股子公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易”）。（二）擔(dān)保具體內(nèi)容擔(dān)保金額：明確幣種及金額（如“人民幣X萬元”，金額不超過四位數(shù)字時可直接表述，超過則用“不超過人民幣X萬元”）。擔(dān)保方式：選擇保證、抵押、質(zhì)押等方式，需符合《民法典》擔(dān)保物權(quán)規(guī)定（如抵押需說明抵押物范圍，質(zhì)押需說明質(zhì)物類型）。擔(dān)保期限：自債務(wù)履行期屆滿之日起X年（或與主債務(wù)期限一致）。擔(dān)保范圍：通常包含主債權(quán)本金、利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的費用。（三）決策依據(jù)說明結(jié)合法律法規(guī)與公司章程，說明決策合規(guī)性：>本次擔(dān)保事項符合《中華人民共和國公司法》第十六條及本公司章程關(guān)于對外擔(dān)保的規(guī)定，擔(dān)保額度未超過公司章程限定的年度對外擔(dān)?？傤~，且已履行必要的內(nèi)部審議程序。四、表決結(jié)果：量化決策效力詳細(xì)記錄出席股東的表決情況，需體現(xiàn)同意、反對、棄權(quán)的票數(shù)及比例，并明確是否達(dá)到通過條件（如普通決議需“出席股東所持表決權(quán)過半數(shù)同意”，特別決議需“三分之二以上同意”）。示例：>本次決議以記名投票方式表決，結(jié)果如下：>1.同意的股東（含代理人）共X名，代表表決權(quán)股份XX股，占出席會議表決權(quán)的XX%；>2.反對的股東（含代理人）共X名，代表表決權(quán)股份XX股，占出席會議表決權(quán)的XX%；>3.棄權(quán)的股東（含代理人）共X名，代表表決權(quán)股份XX股，占出席會議表決權(quán)的XX%。>本次決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的XX%同意通過，符合《公司法》及公司章程規(guī)定，決議有效。五、生效與執(zhí)行：保障決議落地明確決議生效時間（“自本次股東大會審議通過之日起生效”），并指定執(zhí)行部門（如“由公司財務(wù)部會同法務(wù)部負(fù)責(zé)辦理擔(dān)保合同簽署、抵質(zhì)押登記等后續(xù)手續(xù)”），確保責(zé)任到人、程序閉環(huán)。六、簽字與蓋章：固化決策形式股東（或代理人）簽字：所有出席并參與表決的股東（或代理人）需在指定區(qū)域簽字（自然人股東簽字，法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字）。公司蓋章：公司公章需加蓋在決議書末尾，注明決議日期（與會議召開日期一致）。示例：XX科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會對外擔(dān)保決議書（注：以下為簡化示例，實際需根據(jù)公司情況補充完整）XX科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會關(guān)于為全資子公司XX電子有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的決議書一、會議基本信息1.會議時間：2024年X月X日2.會議地點：公司會議室（XX市XX區(qū)XX路XX號）3.召集人：公司董事會4.主持人：董事長XXX5.出席情況：出席股東（含代理人）共5名，代表有表決權(quán)股份8000萬股，占公司總股本的80%（其中，股東XX為XX電子有限公司控股股東，因本次擔(dān)保為非關(guān)聯(lián)擔(dān)保，無需回避表決）。二、決議事項1.被擔(dān)保方：XX電子有限公司（公司全資子公司，注冊資本人民幣5000萬元，主要從事電子產(chǎn)品研發(fā)銷售，近三年無重大債務(wù)違約）。2.擔(dān)保內(nèi)容：為XX電子有限公司向XX銀行申請的人民幣3000萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自貸款發(fā)放之日起至債務(wù)履行期屆滿后2年，擔(dān)保范圍包括貸款本金、利息、違約金及實現(xiàn)債權(quán)的費用。3.決策依據(jù)：本次擔(dān)保符合《公司法》第十六條及本公司章程（對外擔(dān)保單筆額度不超過公司凈資產(chǎn)的10%，本次擔(dān)保金額未超過限制）。三、表決結(jié)果本次決議以記名投票方式表決，同意票數(shù)為8000萬股，占出席會議表決權(quán)的100%；反對、棄權(quán)票數(shù)均為0。決議經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的100%同意通過，合法有效。四、生效與執(zhí)行本決議自通過之日起生效，由公司財務(wù)部與法務(wù)部共同辦理擔(dān)保合同簽署及備案手續(xù)。五、簽字蓋章出席股東（或代理人）簽字：XXX（股東A）、XXX（股東B）……公司蓋章：XX科技股份有限公司（公章）日期：2024年X月X日實務(wù)注意事項1.合規(guī)性審查：關(guān)聯(lián)擔(dān)保需嚴(yán)格執(zhí)行“回避表決”制度，上市公司還需遵守《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》。2.風(fēng)險防控：對被擔(dān)保人的信用狀況、償債能力進(jìn)行盡職調(diào)查，可要求被擔(dān)保人提供反擔(dān)保，降低公司代償風(fēng)險。3.信息披露：上市公司需在決議形成后2個交易日內(nèi)披露，非上市公司也