PAGE保密制度規(guī)范流程一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密管理，確保公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要信息的安全，防止信息泄露，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本保密制度規(guī)范流程。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位、供應(yīng)商、客戶以及其他因工作關(guān)系接觸到公司保密信息的人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保保密工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化保密意識教育，完善保密措施，從源頭上防止保密信息的泄露。3.最小化原則：根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定知悉保密信息的人員范圍，確保信息僅在必要的范圍內(nèi)流轉(zhuǎn)。4.全程管控原則：對保密信息的產(chǎn)生、存儲、使用、傳輸、共享、銷毀等全過程進(jìn)行嚴(yán)格管理和監(jiān)控。二、保密信息范圍（一）商業(yè)秘密1.公司的客戶信息，包括客戶名單、聯(lián)系方式、交易記錄、需求偏好等。2.公司的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品設(shè)計方案、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)工藝、配方、成本核算等。3.公司的營銷計劃、市場策略、銷售渠道、定價政策等。4.公司的財務(wù)信息，如財務(wù)報表、預(yù)算方案、資金狀況、投資計劃等。（二）技術(shù)秘密1.公司自主研發(fā)的技術(shù)成果，包括專利技術(shù)、專有技術(shù)、技術(shù)訣竅等。2.公司引進(jìn)的技術(shù)及相關(guān)資料，如技術(shù)合同、技術(shù)協(xié)議、技術(shù)文檔等。3.公司在技術(shù)研發(fā)過程中形成的實驗數(shù)據(jù)、研究報告、技術(shù)方案等。（三）管理秘密1.公司的組織架構(gòu)、管理模式、內(nèi)部規(guī)章制度等。2.公司的人力資源信息，如員工薪酬、績效考核、人員招聘與辭退等。3.公司的會議紀(jì)要、決策文件、內(nèi)部工作流程等。（四）其他需要保密的信息1.涉及公司重大項目、合作事項的相關(guān)信息。2.公司尚未公開的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃等信息。3.因工作關(guān)系從第三方獲取的需要保密的信息。三、保密職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定公司保密工作方針和政策，審批保密制度及相關(guān)流程。2.監(jiān)督公司保密工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決保密工作中的重大問題。3.對涉及公司核心保密信息的事項進(jìn)行決策，并確保決策過程中的保密措施到位。（二）保密管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織制定、修訂和完善公司保密制度及相關(guān)流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.開展保密宣傳教育工作，提高員工的保密意識和技能。3.負(fù)責(zé)保密信息的認(rèn)定、分類、標(biāo)識和管理，建立保密信息臺賬。4.對保密工作進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。5.受理保密違規(guī)行為的舉報和投訴，進(jìn)行調(diào)查處理，并提出處理建議。（三）各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門保密工作的組織和實施，確保本部門員工遵守保密制度。2.對本部門涉及的保密信息進(jìn)行審核和管理，明確知悉范圍和保密要求。3.定期向保密管理部門報告本部門保密工作情況，配合保密管理部門開展相關(guān)工作。（四）員工職責(zé)1.自覺遵守公司保密制度，履行保密義務(wù)，不泄露公司保密信息。2.妥善保管個人使用的涉及公司保密信息的載體，如文件、資料、電子設(shè)備等，防止丟失或損壞。3.在工作中需要接觸保密信息時，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和要求進(jìn)行操作，確保信息安全。4.發(fā)現(xiàn)保密信息泄露或可能泄露的情況時，及時向公司報告，并采取必要措施防止損失擴(kuò)大。四、保密制度規(guī)范流程（一）保密信息的產(chǎn)生與標(biāo)識1.在保密信息產(chǎn)生的同時，由信息產(chǎn)生部門或人員按照保密信息類別進(jìn)行分類，并確定知悉范圍。2.對保密信息進(jìn)行明確標(biāo)識，標(biāo)明“保密”字樣及保密級別（絕密、機(jī)密、秘密）。保密級別劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：絕密：涉及公司核心利益，一旦泄露會給公司造成極其嚴(yán)重?fù)p失的信息，如公司核心技術(shù)配方、未公開的重大投資計劃等。機(jī)密：涉及公司重要業(yè)務(wù)和關(guān)鍵信息，泄露后會給公司帶來較大損失的信息，如重要客戶名單、核心產(chǎn)品設(shè)計方案等。秘密：涉及公司一般業(yè)務(wù)信息，泄露后可能對公司造成一定影響的信息，如普通產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、一般性市場調(diào)研報告等。3.對于電子文檔形式的保密信息，應(yīng)在文件屬性中設(shè)置相應(yīng)的保密標(biāo)識，并加密存儲。（二）保密信息的存儲與保管1.公司設(shè)立專門的保密檔案室（柜），用于存放紙質(zhì)保密文件資料。保密檔案室應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，并指定專人負(fù)責(zé)管理。2.對于電子保密信息，應(yīng)存儲在公司內(nèi)部的加密服務(wù)器或存儲設(shè)備中，并定期進(jìn)行備份。存儲設(shè)備應(yīng)妥善保管，設(shè)置訪問權(quán)限和密碼保護(hù)。3.員工個人因工作需要保管保密信息載體的，應(yīng)將其存放在安全的地方，并采取必要的保密措施。離開工作崗位時，應(yīng)將保密信息載體妥善存放或交接給相關(guān)人員。（三）保密信息的使用與審批1.員工因工作需要使用保密信息時，應(yīng)填寫《保密信息使用申請表》，注明使用目的、使用期限、知悉范圍等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、保密管理部門審批后，方可使用。2.對于涉及絕密級保密信息的使用，需經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)。3.在使用保密信息過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照審批確定的范圍和要求進(jìn)行操作，不得擅自擴(kuò)大知悉范圍或用于其他目的。（四）保密信息的傳輸與共享1.保密信息的傳輸應(yīng)采用加密方式進(jìn)行，如通過公司內(nèi)部加密網(wǎng)絡(luò)、加密郵件系統(tǒng)等。嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)、外部公共郵箱等非加密渠道傳輸保密信息。2.因工作需要與外部單位共享保密信息時，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并報保密管理部門備案。共享信息的范圍和方式應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行。3.在與合作單位、供應(yīng)商、客戶等進(jìn)行業(yè)務(wù)交流時，如需提供保密信息，應(yīng)事先對對方的保密能力進(jìn)行評估，并要求對方簽署保密承諾書。（五）保密信息的銷毀1.對于已失去使用價值或超過保密期限的保密信息，應(yīng)及時進(jìn)行銷毀。銷毀方式包括粉碎、焚燒、電子數(shù)據(jù)擦除等。2.紙質(zhì)保密文件資料的銷毀，應(yīng)填寫《保密信息銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、保密管理部門批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。3.電子保密信息的銷毀，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具進(jìn)行多次擦除，并確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時間、銷毀人員、銷毀信息內(nèi)容等。五、保密監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.保密管理部門每年至少組織一次全面的保密工作檢查，對公司各部門保密制度的執(zhí)行情況、保密信息的管理情況等進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括保密制度的落實情況、保密標(biāo)識的使用情況、保密信息載體的保管情況、保密信息的審批與使用情況、保密信息的傳輸與共享情況、保密信息的銷毀情況等。3.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）不定期抽查1.保密管理部門可根據(jù)工作需要，不定期對各部門保密工作進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查保密制度執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位。2.抽查方式包括現(xiàn)場檢查、查閱文件資料、詢問相關(guān)人員等。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時要求相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。（三）舉報與投訴處理1.公司鼓勵員工對保密違規(guī)行為進(jìn)行舉報和投訴，設(shè)立專門的舉報郵箱和舉報電話，并向全體員工公布。2.接到舉報或投訴后，保密管理部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實。對于經(jīng)查實的保密違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報人或投訴人。3.對舉報和投訴保密違規(guī)行為的員工，公司將給予適當(dāng)?shù)莫剟詈捅Ｗo(hù)。六、保密培訓(xùn)與教育（一）新員工入職培訓(xùn)1.新員工入職時，應(yīng)參加公司組織的保密培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司保密制度、保密意識教育、保密技能培訓(xùn)等。2.培訓(xùn)結(jié)束后，新員工應(yīng)簽訂《保密承諾書》，承諾遵守公司保密制度，履行保密義務(wù)。（二）定期培訓(xùn)與教育1.公司每年定期組織保密培訓(xùn)與教育活動，邀請專業(yè)人員或公司內(nèi)部保密管理人員進(jìn)行授課，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和保密工作需要進(jìn)行更新和調(diào)整。2.培訓(xùn)形式包括集中授課、案例分析、在線學(xué)習(xí)等，確保員工能夠系統(tǒng)地學(xué)習(xí)保密知識和技能。（三）專項培訓(xùn)與教育1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和保密工作重點(diǎn)，針對特定崗位或特定項目開展專項保密培訓(xùn)與教育，如涉及核心技術(shù)研發(fā)崗位、重大項目合作人員等。2.專項培訓(xùn)與教育應(yīng)結(jié)合實際工作，深入講解保密要求和操作規(guī)范，提高員工在特定領(lǐng)域的保密意識和能力。七、保密獎懲（一）獎勵1.對在保密工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，公司將給予表彰和獎勵。獎勵方式包括榮譽(yù)證書、獎金、晉升等。2.表現(xiàn)突出的情形包括：嚴(yán)格遵守保密制度，未發(fā)生任何保密違規(guī)行為；及時發(fā)現(xiàn)并有效阻止保密信息泄露，為公司挽回重大損失；積極提出保密工作合理化建議，被公司采納并取得顯著成效等。（二）懲罰1.對于違反保密制度的部門或個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。2.違反保密制度的情形包括