供電管理各項(xiàng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)電力法》《電力監(jiān)管條例》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照國(guó)家能源局、行業(yè)主管部門(mén)發(fā)布的電力安全與運(yùn)維管理規(guī)范，以及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，為規(guī)范供電管理行為、防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、提升管理效能而制定。制度旨在明確組織職責(zé)、統(tǒng)一操作標(biāo)準(zhǔn)、完善運(yùn)行機(jī)制，確保電力供應(yīng)安全穩(wěn)定、合規(guī)高效，滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部監(jiān)管要求。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋電力采購(gòu)、設(shè)備運(yùn)維、調(diào)度管理、應(yīng)急響應(yīng)、客戶服務(wù)、安全監(jiān)督等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于輸電、配電、用電全鏈條管理活動(dòng)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理：指針對(duì)電力供應(yīng)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控、監(jiān)督與改進(jìn)的系統(tǒng)化管理活動(dòng)，涵蓋安全生產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)、合規(guī)審查、應(yīng)急保障等專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在電力管理過(guò)程中可能引發(fā)安全事故、運(yùn)營(yíng)中斷、法律糾紛、經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的不確定性因素，包括設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、操作行為風(fēng)險(xiǎn)等。（三）XX合規(guī)：指企業(yè)供電管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部制度及合同約定，確保經(jīng)營(yíng)行為合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范。第四條供電管理專(zhuān)項(xiàng)工作應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與層級(jí)，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審批、誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先識(shí)別與管控重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管理策略，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位供電管理第一責(zé)任人，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及跨部門(mén)協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立XX供電管理專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)管理難題。（二）決策審批：審議重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、制度修訂事項(xiàng)。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期檢查管理執(zhí)行情況，通報(bào)問(wèn)題并督促整改。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：由XX部（如運(yùn)營(yíng)管理部）擔(dān)任，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)清單動(dòng)態(tài)更新、培訓(xùn)宣貫、考核監(jiān)督及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：由XX部（如安全監(jiān)察部、技術(shù)部）擔(dān)任，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、流程優(yōu)化、重大風(fēng)險(xiǎn)處置指導(dǎo)及外部監(jiān)管對(duì)接。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：由各供電所、檢修中心、調(diào)度中心等承擔(dān)，落實(shí)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、操作執(zhí)行、應(yīng)急響應(yīng)及信息報(bào)送。第八條基層執(zhí)行崗（如巡檢員、操作員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，杜絕無(wú)票作業(yè)、違章操作。（二）實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài)，及時(shí)上報(bào)異常情況。（三）參與風(fēng)險(xiǎn)演練，提升應(yīng)急處置能力。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，對(duì)自身行為后果負(fù)責(zé)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條電力采購(gòu)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商應(yīng)通過(guò)資質(zhì)審查，實(shí)施“雙向選擇、公開(kāi)透明”的招標(biāo)流程，簽訂權(quán)責(zé)清晰的合同，明確質(zhì)量、工期、安全條款。（二）禁止行為：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、圍標(biāo)串標(biāo)、以次充好；嚴(yán)禁違規(guī)支付貨款、拖欠款項(xiàng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)審查供應(yīng)商履約能力、安全生產(chǎn)記錄，加強(qiáng)合同履約過(guò)程監(jiān)督。第十條設(shè)備運(yùn)維管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺(tái)賬，落實(shí)預(yù)防性試驗(yàn)與檢修制度，執(zhí)行“三不放過(guò)”（未查清原因不放過(guò)、未制定措施不放過(guò)、責(zé)任人未處理不放過(guò)）原則。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超期使用老舊設(shè)備、忽視安全隱患；嚴(yán)禁檢修質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、虛假報(bào)修。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：強(qiáng)化設(shè)備缺陷管理，定期開(kāi)展帶電檢測(cè)，建立運(yùn)維人員技能檔案。第十一條調(diào)度運(yùn)行管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行“兩票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制），落實(shí)調(diào)度紀(jì)律，嚴(yán)禁擅自操作。（二）禁止行為：嚴(yán)禁酒后上崗、疲勞作業(yè)；嚴(yán)禁越級(jí)調(diào)度、違規(guī)操作。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)極端天氣下的負(fù)荷監(jiān)控，實(shí)施雙人核對(duì)制度。第十二條應(yīng)急響應(yīng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展演練，確保人員、物資、信息暢通；重大故障應(yīng)在X小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁遲報(bào)、漏報(bào)故障；嚴(yán)禁應(yīng)急處置措施不力、責(zé)任推諉。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：儲(chǔ)備備用設(shè)備，建立應(yīng)急隊(duì)伍輪訓(xùn)機(jī)制，完善外部協(xié)作渠道。第十三條客戶服務(wù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范用電檢查流程，依法依規(guī)收費(fèi)，設(shè)置投訴處理綠色通道，做到響應(yīng)及時(shí)、處理公正。（二）禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)停電、多收少計(jì)；嚴(yán)禁吃拿卡要、態(tài)度惡劣。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立客戶滿意度評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)服務(wù)行為監(jiān)督抽查。第十四條安全監(jiān)督管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，排查治理事故隱患，嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行掛牌督辦。（二）禁止行為：嚴(yán)禁瞞報(bào)事故、破壞現(xiàn)場(chǎng)；嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員操作高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：完善安全投入保障機(jī)制，強(qiáng)化“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為查處。第十五條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：同步更新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)技術(shù)改造升級(jí)，淘汰落后工藝設(shè)備。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用不合格材料、違反設(shè)計(jì)規(guī)范；嚴(yán)禁技術(shù)檔案缺失、數(shù)據(jù)造假。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立技術(shù)審查委員會(huì)，加強(qiáng)新項(xiàng)目的前期論證。第十六條信息化管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：推廣應(yīng)用智能巡檢、遠(yuǎn)程監(jiān)控等系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警。（二）禁止行為：嚴(yán)禁信息系統(tǒng)未授權(quán)訪問(wèn)、數(shù)據(jù)泄露；嚴(yán)禁系統(tǒng)運(yùn)維不到位、功能閑置。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，定期開(kāi)展系統(tǒng)安全評(píng)估。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月由牽頭部門(mén)牽頭，組織專(zhuān)責(zé)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)評(píng)估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議。（二）重大政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，應(yīng)在X個(gè)月內(nèi)完成制度修訂并發(fā)布實(shí)施。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年X季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由專(zhuān)責(zé)部門(mén)匯總編制風(fēng)險(xiǎn)清單，明確等級(jí)（重大/較大/一般）。（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)制定管控措施，并定期發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將合規(guī)審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.重大項(xiàng)目需經(jīng)XX部審查通過(guò)后方可實(shí)施；2.合同簽訂前由法務(wù)部復(fù)核法律風(fēng)險(xiǎn)；3.定期檢查需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（二）實(shí)行“一票否決制”，未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦模宦刹坏脤?shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)同處置，并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。（二）明確應(yīng)急流程：故障發(fā)生后X小時(shí)內(nèi)上報(bào)，X小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)處置方案，24小時(shí)內(nèi)匯報(bào)處置進(jìn)展。（三）建立跨部門(mén)協(xié)同清單，明確牽頭部門(mén)、配合部門(mén)及職責(zé)分工。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違章操作導(dǎo)致事故的，依規(guī)追究操作崗、班組長(zhǎng)責(zé)任；2.管理失職導(dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)的，追究牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任；3.涉及違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。（二）處罰方式：通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣減、崗位調(diào)整、紀(jì)律處分等，并與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況開(kāi)展評(píng)估，形成分析報(bào)告。（二）針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定優(yōu)化方案，明確整改時(shí)限與責(zé)任人，確保制度持續(xù)有效。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽署責(zé)任書(shū)，定期聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)工作匯報(bào)，解決資源瓶頸。（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)工作辦公室，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、信息匯總與督辦落實(shí)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核指標(biāo)，占比不低于X%。（二）對(duì)表現(xiàn)突出的集體和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)秀案例納入培訓(xùn)教材。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)不少于X學(xué)時(shí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法律法規(guī)、政策要求。（二）一線員工：開(kāi)展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，實(shí)行考核合格后方可上崗。（三）利用內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄、專(zhuān)題會(huì)議等載體，營(yíng)造“人人講合規(guī)”氛圍。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)XX管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、預(yù)警推送、處置跟蹤。（二）推廣移動(dòng)巡檢APP，實(shí)時(shí)上傳設(shè)備狀態(tài)、隱患照片，提升管理效率。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《XX供電管理合規(guī)手冊(cè)》，收錄制度、流程、案例，供員工學(xué)習(xí)參考。（二）每年X月開(kāi)展“合規(guī)承諾月”活動(dòng)，組織全員簽署承諾書(shū)，強(qiáng)化意識(shí)。第二十八條報(bào)告制度：（一）