公司安委會例會制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006）等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理手冊》及本公司實(shí)際風(fēng)險防控需求，為規(guī)范安全生產(chǎn)管理行為，強(qiáng)化全員安全責(zé)任意識，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)、設(shè)備維護(hù)、環(huán)境治理等所有業(yè)務(wù)場景及管理環(huán)節(jié)，確保安全生產(chǎn)管理體系在全公司范圍內(nèi)全面實(shí)施。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”指公司圍繞安全生產(chǎn)、設(shè)備安全、消防安全、環(huán)境安全等領(lǐng)域建立的管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)體系，旨在系統(tǒng)性管控各類安全風(fēng)險。（二）“XX風(fēng)險”指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能引發(fā)人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等不良后果的潛在不安全因素，包括技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、行為風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”指公司各項安全管理工作嚴(yán)格符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部管理制度要求的狀態(tài)，確保安全責(zé)任落實(shí)到位。第四條XX專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：安全管理體系覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有層級、所有人員及所有場景，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員、各部門及員工的安全職責(zé)，做到“一崗雙責(zé)、齊抓共管”。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險管控為核心，優(yōu)先治理重大風(fēng)險，強(qiáng)化隱患排查治理力度。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估安全管理有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司XX專項管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)“第一責(zé)任人”職責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及應(yīng)急處置工作。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及專責(zé)管理人員，主要職能為：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項管理工作，審議重大風(fēng)險管控方案；（二）審批年度安全投入預(yù)算及重大隱患治理計劃；（三）監(jiān)督評價全公司XX專項管理績效，提出改進(jìn)要求。第七條明確XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在[牽頭部門名稱]，承擔(dān)日常管理職能，負(fù)責(zé)：（一）組織制定XX專項管理制度及操作規(guī)程；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險處置工作；（三）匯總分析安全數(shù)據(jù)，編制管理報告。第八條劃分XX專項管理職責(zé)分工：（一）牽頭部門職責(zé)：1.統(tǒng)籌XX專項管理制度建設(shè)，每半年修訂一次；2.每季度組織一次全公司風(fēng)險辨識，更新風(fēng)險清單；3.每半年開展一次安全合規(guī)檢查，考核部門履職情況；4.負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)宣貫，確保全員年度培訓(xùn)覆蓋率100%。（二）專責(zé)部門職責(zé)：1.業(yè)務(wù)合規(guī)審核：采購、工程、財務(wù)等部門需在采購合同、工程招標(biāo)、資金審批等環(huán)節(jié)審核安全合規(guī)性；2.流程優(yōu)化：每半年評估一次業(yè)務(wù)流程安全風(fēng)險，提出改進(jìn)建議；3.風(fēng)險處置：牽頭處置本領(lǐng)域發(fā)生的重大安全事件，形成處置報告。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：1.落實(shí)本領(lǐng)域XX專項管理要求，制定年度風(fēng)險防控計劃；2.日常風(fēng)險排查：每周開展一次現(xiàn)場檢查，記錄并整改隱患；3.應(yīng)急準(zhǔn)備：每季度演練一次本部門應(yīng)急預(yù)案，確保人員熟練掌握處置流程。第九條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守崗位安全操作規(guī)程，簽署《崗位安全承諾書》；（二）發(fā)現(xiàn)不安全狀態(tài)或行為，立即停止作業(yè)并上報；（三）參與班前安全會，記錄安全風(fēng)險及控制措施。第三章XX專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條采購領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商準(zhǔn)入需審核其安全資質(zhì)，重點(diǎn)審查其安全生產(chǎn)許可證、環(huán)境認(rèn)證等；簽訂合同時必須包含安全責(zé)任條款。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購特種設(shè)備、危險化學(xué)品等高風(fēng)險物資；禁止以犧牲安全合規(guī)換取成本優(yōu)勢。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：供應(yīng)商管理疏漏導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險、第三方施工安全事故等，需建立分級評估機(jī)制。第十一條工程建設(shè)領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：項目開工前必須完成安全評估，編制專項施工方案并審批；高風(fēng)險作業(yè)需編制專項方案并嚴(yán)格執(zhí)行。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超規(guī)模、超范圍施工；禁止在惡劣天氣下強(qiáng)推高風(fēng)險作業(yè)；禁止將工程轉(zhuǎn)包給不具備資質(zhì)的單位。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、動火作業(yè)等風(fēng)險需重點(diǎn)管控，建立作業(yè)前審批、作業(yè)中監(jiān)督、作業(yè)后驗(yàn)收閉環(huán)。第十二條財務(wù)領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：資金審批權(quán)限需明確到具體金額及審批人，大額支出必須附安全評估報告；稅務(wù)申報需符合環(huán)保、安全等專項要求。（二）禁止行為：嚴(yán)禁挪用安全生產(chǎn)費(fèi)用；禁止為規(guī)避監(jiān)管虛列安全投入；禁止違規(guī)支付供應(yīng)商以獲取不正當(dāng)利益。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：安全投入不足導(dǎo)致設(shè)備老化、隱患未治理的風(fēng)險，需建立資金使用臺賬并定期審計。第十三條設(shè)備管理領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：特種設(shè)備需按規(guī)定登記注冊并定期檢驗(yàn)，維護(hù)記錄必須完整；非特種設(shè)備需建立臺賬并定期巡檢。（二）禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)使用特種設(shè)備；禁止擅自改裝安全裝置；禁止超期使用未報廢設(shè)備。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：設(shè)備故障導(dǎo)致的生產(chǎn)事故，需建立預(yù)防性維護(hù)制度并嚴(yán)格執(zhí)行。第十四條消防安全領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)必須配備合格消防器材，定期檢查并維護(hù)；疏散通道嚴(yán)禁堆放雜物。（二）禁止行為：嚴(yán)禁堵塞消防通道；禁止占用消防車通道；禁止動用明火未辦理審批手續(xù)。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：初期火災(zāi)處置不及時導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大，需強(qiáng)化全員滅火器使用培訓(xùn)。第十五條環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險廢物需委托有資質(zhì)單位處置，轉(zhuǎn)移過程必須記錄并備案；廢水排放需符合標(biāo)準(zhǔn)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偷排、漏排危險廢物；禁止將危險廢物混入普通垃圾；禁止超標(biāo)排放廢水。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：環(huán)境污染事件引發(fā)的社會輿情風(fēng)險，需建立應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。第十六條數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：重要數(shù)據(jù)傳輸需加密，存儲需定期備份；員工離崗必須交回所有存儲介質(zhì)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁非法外傳涉密數(shù)據(jù)；禁止在公共網(wǎng)絡(luò)處理敏感數(shù)據(jù)；禁止弱口令登錄系統(tǒng)。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：數(shù)據(jù)泄露導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，需建立數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理機(jī)制。第十七條人員安全領(lǐng)域管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：特種作業(yè)人員必須持證上崗，每年復(fù)審一次；新員工必須完成三級安全教育。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無證操作特種設(shè)備；禁止酒后上崗；禁止冒險作業(yè)未采取防護(hù)措施。（三）重點(diǎn)風(fēng)險：人員操作失誤導(dǎo)致的事故，需強(qiáng)化技能培訓(xùn)及現(xiàn)場監(jiān)督。第四章XX專項管理運(yùn)行機(jī)制第十八條動態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年6月前根據(jù)法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司業(yè)務(wù)調(diào)整修訂XX專項管理制度；（二）專責(zé)部門每半年評估一次流程有效性，提出修訂建議；（三）重大風(fēng)險管控措施需根據(jù)實(shí)際效果動態(tài)調(diào)整。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：每月開展一次全公司風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單并分級管理；（二）分級評估：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）預(yù)警發(fā)布：重大風(fēng)險需在24小時內(nèi)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控措施及責(zé)任人。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入業(yè)務(wù)流程：在采購合同簽訂、工程開工、設(shè)備采購等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須開展安全合規(guī)審查；（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)XX專項管理制度及行業(yè)規(guī)范，不合格不得實(shí)施；（三）記錄存檔：審查過程及結(jié)論需存檔備查，作為績效考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險：由發(fā)現(xiàn)部門立即處置，3日內(nèi)完成整改并上報；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場指揮，各部門協(xié)同處置；（三）上報要求：重大風(fēng)險事件需在2小時內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組報告，4小時內(nèi)向[上級單位]報告。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：未落實(shí)XX專項管理要求、未按期整改隱患、發(fā)生事故未及時上報等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：違反一般規(guī)定扣減績效，違反核心規(guī)定調(diào)崗或處分；（三）聯(lián)動機(jī)制：違規(guī)情況納入績效考核，情節(jié)嚴(yán)重者按公司紀(jì)律處分規(guī)定處理。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）年度評估：每年12月由牽頭部門牽頭開展管理有效性評估；（二）評估內(nèi)容：制度完善度、風(fēng)險管控效果、人員培訓(xùn)覆蓋率等；（三）優(yōu)化措施：根據(jù)評估結(jié)果制定改進(jìn)計劃，次年3月前完成落實(shí)。第五章XX專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次XX專項管理情況匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每季度參加一次安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本領(lǐng)域XX專項管理負(fù)第一責(zé)任。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）納入考核：XX專項管理情況占年度績效考核30%以上；（二）正向激勵：連續(xù)三年達(dá)標(biāo)部門可優(yōu)先評優(yōu)，個人可獲專項獎勵；（三）負(fù)向約束：發(fā)生責(zé)任事故的部門取消評優(yōu)資格，責(zé)任人取消年度評優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開展一次合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）一線培訓(xùn)：每月組織一次崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，新員工必須考核合格；（三）宣傳形式：通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄、安全日等形式普及XX專項管理知識。第二十七條信息化支撐：（一）系統(tǒng)建設(shè)：開發(fā)XX專項管理平臺，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險臺賬電子化、隱患整改流程化；（二）實(shí)時監(jiān)控：通過視頻監(jiān)控、傳感器等技術(shù)手段，實(shí)時監(jiān)測重點(diǎn)區(qū)域安全狀態(tài)；（三）數(shù)據(jù)分析：平臺自動生成風(fēng)險趨勢圖，輔助決策。第二十八條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：編制《XX專項合規(guī)手冊》，人手一份并定期更新；（二）承諾書：全體員工每年簽署《XX專項合規(guī)承諾書》；（三）氛圍營造：設(shè)立安全標(biāo)語、事故案例展板，強(qiáng)化安全意識。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：一般風(fēng)險每日上報，重大風(fēng)險2小時內(nèi)上報；（二）年度報告：次年2月底前提交XX專項管理年度報告，包括數(shù)