冰雪運動制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國體育法》及相關行業(yè)規(guī)范，結合集團母公司關于風險防控和業(yè)務規(guī)范的管理要求，以及本公司冰雪運動業(yè)務發(fā)展實際需求制定。旨在通過明確管理職責、規(guī)范操作流程、強化風險防控，確保冰雪運動項目安全有序開展，防范化解專項風險，保障公司資產與聲譽，促進業(yè)務健康可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋冰雪運動場地運營、設備管理、活動組織、人員培訓、市場推廣等所有業(yè)務場景，以及與之相關的采購、合同、財務、安全等輔助環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術語含義：（一）“冰雪運動專項管理”指公司為實現冰雪運動業(yè)務安全、合規(guī)、高效運行，通過制度建設、風險防控、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核等手段開展的系統(tǒng)性管理活動。（二）“專項風險”指冰雪運動業(yè)務在運營、管理、市場等環(huán)節(jié)可能引發(fā)的人員傷亡、設備損毀、財產損失、法律糾紛等重大不利事件。（三）“XX合規(guī)”指冰雪運動業(yè)務活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司內部制度及社會責任要求的狀態(tài)。第四條冰雪運動專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍涵蓋業(yè)務全流程及所有相關方，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各層級、各崗位管理職責，做到可追溯、可考核。（三）風險導向：優(yōu)先識別與管控高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管理措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理有效性，根據內外部變化動態(tài)優(yōu)化制度體系。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對冰雪運動專項管理承擔全面領導責任，統(tǒng)籌決策重大事項；分管領導承擔直接領導責任，負責組織落實、監(jiān)督考核。第六條設立冰雪運動專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括相關部門負責人及業(yè)務骨干。領導小組職責：（一）統(tǒng)籌協(xié)調冰雪運動專項管理工作，審議重大管理事項。（二）審批專項風險防控方案、應急預案及重大決策。（三）監(jiān)督評價專項管理制度執(zhí)行情況，推動持續(xù)優(yōu)化。第七條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門（XX部）：負責專項管理制度建設與修訂，組織開展風險識別與評估，監(jiān)督業(yè)務合規(guī)性，實施考核與培訓。（二）專責部門（XX部、XX部）：分別負責業(yè)務合規(guī)審核、流程優(yōu)化，以及風險處置與技術支持，提供專業(yè)指導。（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實領導小組及牽頭部門要求，開展日常風險防控，執(zhí)行操作規(guī)范，及時上報異常情況。第八條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守冰雪運動操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書。（二）主動識別并上報業(yè)務過程中的風險隱患，配合調查處置。（三）參與專項培訓，達到崗位勝任要求，對自身行為后果負責。第三章專項管理重點內容與要求第九條場地安全管控：（一）合規(guī)標準：定期開展場地安全檢測，確保設施符合國家標準；設置顯著安全警示標識，配備應急救援設備。（二）禁止行為：嚴禁超負荷使用場地設備，嚴禁擅自改動安全防護設施。（三）風險防控：重點監(jiān)控極端天氣、設備老化、人員擁擠等場景，建立退出機制。第十條設備管理規(guī)范：（一）合規(guī)標準：建立設備臺賬，執(zhí)行“雙人驗收”制度；按規(guī)定維護保養(yǎng)，記錄存檔。（二）禁止行為：嚴禁使用無合格證明的設備，嚴禁未經授權調修設備。（三）風險防控：重點排查設備故障、維護缺位風險，引入第三方檢測機制。第十一條人員操作規(guī)范：（一）合規(guī)標準：員工須經專業(yè)培訓并考核合格后方可上崗，持證上崗率達100%；定期開展技能復訓。（二）禁止行為：嚴禁無證操作高風險項目，嚴禁酒后或疲勞服務。（三）風險防控：建立人員資質動態(tài)管理機制，監(jiān)控培訓效果。第十二條風險活動審批：（一）合規(guī)標準：高風險冰雪活動需提交專項方案，經領導小組審批后方可實施；配備專職安全監(jiān)督員。（二）禁止行為：嚴禁無審批方案開展高風險活動，嚴禁壓縮審批流程。（三）風險防控：重點審核活動方案可行性、安全保障措施，建立臨時叫停機制。第十三條供應商管理：（一）合規(guī)標準：建立合格供應商名錄，嚴格執(zhí)行盡職調查，優(yōu)先選擇有資質、信譽良好的供應商。（二）禁止行為：嚴禁向關聯方采購關鍵設備，嚴禁收受回扣或利益輸送。（三）風險防控：定期評估供應商履約能力，監(jiān)控價格波動與質量問題。第十四條財務合規(guī)要求：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行資金審批權限，大額支出需多人會審；確保發(fā)票合規(guī)，賬實相符。（二）禁止行為：嚴禁虛列支出套取資金，嚴禁違規(guī)拆分項目付款。（三）風險防控：重點審查雪票銷售、贊助收入，建立異常交易監(jiān)控模型。第十五條應急處置流程：（一）合規(guī)標準：制定覆蓋全員、全場景的應急預案，定期演練，確保響應及時。（二）禁止行為：嚴禁瞞報、遲報突發(fā)事件，嚴禁推諉責任。（三）風險防控：重點儲備急救藥品、救援物資，建立與外部機構的聯動機制。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新：（一）牽頭部門每年對照法規(guī)變化、業(yè)務調整，修訂冰雪運動專項制度。（二）重大政策調整時啟動臨時修訂程序，30日內完成發(fā)布。第十七條風險識別預警：（一）每季度開展專項風險排查，采用“風險矩陣”工具進行分級評估。（二）發(fā)布預警通知時明確風險等級、影響范圍及管控措施，要求3日內整改。第十八條合規(guī)審查機制：（一）嵌入關鍵節(jié)點：業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動前必須經合規(guī)審查。（二）實施“一票否決”，未經審查的方案嚴禁實施，責任倒查至經辦人。第十九條風險應對流程：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，上報專責部門備案；（二）重大風險由領導小組啟動應急響應，明確協(xié)同單位與權限。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準：如違規(guī)操作導致事故，按損失比例追責；涉及違法的移交司法。（二）聯動考核：違規(guī)行為直接影響個人績效，連續(xù)兩次者調崗或解聘。第二十一條評估改進：（一）每年委托第三方開展管理有效性評估，出具改進建議。（二）根據評估結果調整制度條款，優(yōu)化業(yè)務流程。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領導簽訂年度責任書，明確管控目標與獎懲標準。（二）牽頭部門設立專項辦公室，配備專職管理員，提供全過程支持。第二十三條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，權重不低于20%。（二）優(yōu)秀案例予以獎勵，不合格單位取消評優(yōu)資格。第二十四條培訓宣傳：（一）管理層：每半年培訓1次，重點學習政策法規(guī)與履職要求。（二）一線員工：每月培訓1次，強化操作規(guī)范與風險識別能力。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)冰雪運動管理平臺，實現設備巡檢、風險監(jiān)控自動化。（二）通過大數據分析預測異常行為，提高預警精準度。第二十六條文化建設：（一）編制《冰雪運動合規(guī)手冊》，人手一冊并定期更新。（二）組織簽署合規(guī)承諾書，營造“人人管合規(guī)”氛圍。第二十七條報告制度：（一）風險事件上報：2小時內初報，24小時內詳報，附處置報告。（二）