養(yǎng)老院活動(dòng)組織與安排制度養(yǎng)老院活動(dòng)組織與安排制度---第一章總則第一條制度制定的政策依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)安全基本規(guī)范》（GB/T36975-2018）等行業(yè)法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)結(jié)合集團(tuán)母公司《關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)流程防范專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求制定。旨在明確養(yǎng)老院活動(dòng)組織與安排的管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)流程，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)品質(zhì)，保障老年人權(quán)益。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬養(yǎng)老院?jiǎn)挝患叭w員工，覆蓋養(yǎng)老院各類(lèi)活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)防控等全流程管理?；顒?dòng)類(lèi)型包括但不限于文化娛樂(lè)活動(dòng)、健康講座、康復(fù)訓(xùn)練、節(jié)日慶典、外出參觀等。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義1.“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”：指針對(duì)養(yǎng)老院活動(dòng)組織與安排的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理體系，涵蓋制度建設(shè)、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。2.“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指活動(dòng)組織過(guò)程中可能引發(fā)的安全事故、服務(wù)質(zhì)量缺陷、老年人權(quán)益侵害等風(fēng)險(xiǎn)，如場(chǎng)地安全隱患、人員操作不當(dāng)、服務(wù)需求未滿足等。3.“XX合規(guī)”：指活動(dòng)組織與安排符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理要求，確保服務(wù)過(guò)程合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：確保所有活動(dòng)類(lèi)型、服務(wù)環(huán)節(jié)、參與人員納入管理范圍，不留盲區(qū)。2.責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及人員的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理措施。4.持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升服務(wù)效能。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為本單位活動(dòng)組織與安排專(zhuān)項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌、資源保障及重大風(fēng)險(xiǎn)決策；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、考核及跨部門(mén)協(xié)調(diào)。第六條專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“養(yǎng)老院活動(dòng)組織與安排專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、合規(guī)部、下屬養(yǎng)老院院長(zhǎng)組成。主要職責(zé)包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，審批重大活動(dòng)方案；2.決策審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及應(yīng)急預(yù)案；3.評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條部門(mén)職責(zé)劃分第八條牽頭部門(mén)職責(zé)（運(yùn)營(yíng)部）1.統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，修訂完善活動(dòng)組織流程；2.組織開(kāi)展活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定防控措施；3.監(jiān)督檢查活動(dòng)實(shí)施情況，考核業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)情況；4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)宣貫，提升員工合規(guī)意識(shí)。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)（合規(guī)部）1.審核活動(dòng)方案及流程的合規(guī)性，提供合規(guī)指導(dǎo)；2.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，防范操作風(fēng)險(xiǎn)；3.參與風(fēng)險(xiǎn)事件調(diào)查，提出整改建議。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)1.落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理要求，制定本單位活動(dòng)實(shí)施方案；2.開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)隱患問(wèn)題；3.組織員工培訓(xùn)，確保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任1.嚴(yán)格執(zhí)行活動(dòng)操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)；2.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或異常情況，立即上報(bào)并協(xié)助處置；3.配合專(zhuān)項(xiàng)檢查，如實(shí)反映管理問(wèn)題。---第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條活動(dòng)策劃階段合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1.需求評(píng)估：活動(dòng)前調(diào)研老年人興趣需求，避免強(qiáng)制參與；2.方案審批：涉及大型活動(dòng)或外出項(xiàng)目，需經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；3.安全評(píng)估：對(duì)場(chǎng)地、設(shè)施、交通等開(kāi)展安全預(yù)判，制定預(yù)案。第十三條場(chǎng)地選擇與管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：選擇符合消防安全、無(wú)障礙設(shè)施等標(biāo)準(zhǔn)的場(chǎng)所；2.禁止性行為：嚴(yán)禁使用未備案的臨時(shí)場(chǎng)館，杜絕安全隱患；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢查場(chǎng)地消防器材，確保疏散通道暢通。第十四條人員配備與資質(zhì)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)執(zhí)行人員需持證上崗，如急救員、心理咨詢師等；2.禁止性行為：嚴(yán)禁無(wú)資質(zhì)人員操作高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，如康復(fù)訓(xùn)練；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立人員培訓(xùn)檔案，定期考核技能水平。第十五條服務(wù)過(guò)程監(jiān)控1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)時(shí)關(guān)注老年人身體反應(yīng)，及時(shí)調(diào)整活動(dòng)強(qiáng)度；2.禁止性行為：杜絕催促、強(qiáng)迫參與行為，保護(hù)隱私權(quán)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：配備急救物資，明確緊急情況處置流程。第十六條財(cái)務(wù)管理規(guī)范1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)經(jīng)費(fèi)需專(zhuān)款專(zhuān)用，支出范圍符合預(yù)算；2.禁止性行為：嚴(yán)禁虛列支出、違規(guī)報(bào)銷(xiāo)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期公示費(fèi)用明細(xì)，接受審計(jì)監(jiān)督。第十七條外出活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：簽訂安全協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn)；2.禁止性行為：嚴(yán)禁組織老年人前往高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：配備隨行醫(yī)護(hù)人員，設(shè)置緊急聯(lián)絡(luò)機(jī)制。第十八條隱私保護(hù)措施1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)記錄、影像資料嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得外傳；2.禁止性行為：嚴(yán)禁以營(yíng)利為目的泄露老年人信息；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立信息銷(xiāo)毀制度，定期清理無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)。第十九條異常情況處置1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)現(xiàn)老年人突發(fā)疾病，立即啟動(dòng)急救流程；2.禁止性行為：嚴(yán)禁推諉責(zé)任、延誤救治；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立事件上報(bào)臺(tái)賬，分析原因并改進(jìn)。---第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.每年第一季度評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂；2.遇重大政策變動(dòng)，30日內(nèi)完成制度修訂并發(fā)布實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由運(yùn)營(yíng)部牽頭，合規(guī)部、業(yè)務(wù)部門(mén)參與；2.分級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)單位。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制1.活動(dòng)方案需經(jīng)合規(guī)部審核，未經(jīng)審查不得實(shí)施；2.合同簽訂前核查服務(wù)方資質(zhì)，確保符合法律法規(guī)。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組；2.明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)時(shí)限，確?？焖夙憫?yīng)。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形包括：未執(zhí)行流程、泄露信息、導(dǎo)致事故等；2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分、紀(jì)律處分；3.聯(lián)動(dòng)問(wèn)責(zé)，涉及第三方責(zé)任依法追償。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制1.每年12月開(kāi)展管理成效評(píng)估，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織；2.優(yōu)化流程漏洞，編制改進(jìn)方案并監(jiān)督落實(shí)。---第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障1.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽署專(zhuān)項(xiàng)管理責(zé)任書(shū)，明確分工；2.設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員，協(xié)調(diào)跨部門(mén)工作。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制1.將合規(guī)情況納入部門(mén)/個(gè)人績(jī)效考核，與評(píng)優(yōu)、晉升掛鉤；2.對(duì)優(yōu)秀案例給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)失職行為實(shí)行“一票否決”。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.每年開(kāi)展全員合規(guī)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)學(xué)習(xí)履職要求；2.制作宣傳手冊(cè)，張貼合規(guī)標(biāo)語(yǔ)，營(yíng)造文化氛圍。第二十九條信息化支撐1.通過(guò)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)活動(dòng)全流程線上管理，自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；2.數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第三十條文化建設(shè)1.發(fā)布《養(yǎng)老院活動(dòng)組織與安排合規(guī)手冊(cè)》，要求全員學(xué)習(xí)；2.簽署合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。第三十一條報(bào)告制度1.每月報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件、整改情況；2.每年編制年度管理報(bào)告