監(jiān)事會年度工作總結及改進措施報告過去一年，監(jiān)事會嚴格遵循《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及公司治理要求，以“規(guī)范運作、防范風險、促進發(fā)展”為核心目標，切實履行監(jiān)督職責，為公司持續(xù)健康發(fā)展筑牢合規(guī)防線。現(xiàn)將年度工作情況、存在不足及改進措施報告如下：一、監(jiān)督工作開展情況（一）財務監(jiān)督：筑牢資金安全與信息質量防線監(jiān)事會以“真實性、合法性、效益性”為導向，全程參與年度財務報告審計工作，重點核查資金往來、成本核算、資產(chǎn)處置等關鍵環(huán)節(jié)。通過抽查憑證、實地盤查資產(chǎn)、比對預算執(zhí)行數(shù)據(jù)等方式，對公司財務收支合規(guī)性進行跟蹤監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)重大財務違規(guī)行為。針對日常核算中個別科目入賬不規(guī)范問題，已督促財務部門完成整改，有效保障財務信息質量。（二）內控監(jiān)督：推動流程優(yōu)化與管理升級圍繞內部控制體系建設，監(jiān)事會聯(lián)合審計部門開展“制度執(zhí)行有效性”專項檢查，覆蓋采購管理、合同審批、風險管理等核心流程。通過模擬業(yè)務場景、訪談關鍵崗位人員、查閱流程文檔等方式，發(fā)現(xiàn)部分業(yè)務流程存在“審批節(jié)點冗余”“責任劃分模糊”等問題，形成《內控優(yōu)化建議清單》并推動相關部門修訂制度3項，進一步提升公司運營規(guī)范性。（三）履職監(jiān)督：保障決策合規(guī)與高管盡責針對董事、高級管理人員履職行為，監(jiān)事會建立“履職檔案”跟蹤機制，重點監(jiān)督“三重一大”決策程序合規(guī)性、關聯(lián)交易公允性及承諾事項兌現(xiàn)情況。全年列席重要會議多次，對決策過程中“論證不充分”的2項議題提出暫緩審議建議，推動決策質量提升；對高管人員薪酬發(fā)放、職務消費等情況專項核查，確保履職行為符合勤勉盡責要求。二、風險防控與合規(guī)管理面對復雜市場環(huán)境，監(jiān)事會將“風險預警”作為監(jiān)督重點，聯(lián)合風控部門梳理出“應收賬款逾期”“合規(guī)資質續(xù)期”等潛在風險點5項，通過“風險提示函”“整改督辦單”等形式督促責任部門制定應對預案。在合規(guī)管理方面，開展“合規(guī)文化月”活動，組織各部門學習最新監(jiān)管政策，對新修訂法規(guī)專題解讀，推動公司從“被動合規(guī)”向“主動合規(guī)”轉變。三、存在的問題與不足盡管工作取得一定成效，但仍存在改進空間：監(jiān)督深度有待加強：對新興業(yè)務領域（如數(shù)字化轉型項目）的監(jiān)督多停留在“流程合規(guī)”層面，對“效益性”“創(chuàng)新性”的評估缺乏有效方法；溝通機制有待優(yōu)化：與審計、法務等監(jiān)督部門的信息共享存在“滯后性”，部分問題整改協(xié)同效率不高；專業(yè)能力需持續(xù)提升：監(jiān)事會成員在“ESG（環(huán)境、社會、治理）”等前沿監(jiān)管領域知識儲備不足，難以滿足公司高質量發(fā)展的監(jiān)督需求。四、改進措施針對上述問題，監(jiān)事會制定以下改進方向：1.深化專項監(jiān)督機制：圍繞數(shù)字化轉型、綠色低碳等戰(zhàn)略項目，建立“全周期監(jiān)督”模式，聯(lián)合外部專家開展“效益評估+合規(guī)審計”雙維度檢查，每季度形成《戰(zhàn)略項目監(jiān)督白皮書》，為管理層決策提供參考。2.構建“大監(jiān)督”協(xié)同體系：搭建跨部門監(jiān)督信息共享平臺，每月召開“監(jiān)督聯(lián)席會議”，整合審計、法務、風控等部門監(jiān)督數(shù)據(jù)，實現(xiàn)“問題線索聯(lián)查、整改責任聯(lián)督”，提升監(jiān)督合力。3.強化專業(yè)能力建設：制定“年度培訓計劃”，邀請監(jiān)管機構專家、行業(yè)學者開展“ESG合規(guī)”“新證券法解讀”等專題培訓；鼓勵成員參與“注冊內部審計師（CIA）”等專業(yè)資質認證，打造“復合型”監(jiān)督團隊。五、未來工作計劃2024年，監(jiān)事會將以“價值型監(jiān)督”為導向，重點圍繞“高質量發(fā)展”目標，在做好常規(guī)監(jiān)督的基礎上，聚焦“合規(guī)創(chuàng)造價值”理念，探索將監(jiān)督成果轉化為“管理優(yōu)化建議”的有效路徑。同時，加強與股東、中小投資者的溝通，通過“監(jiān)督工作開放日”“年度監(jiān)督報告解讀會”等形式，主動接受監(jiān)督，提升監(jiān)事會工作的透明度