關(guān)于出差制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，并結(jié)合公司內(nèi)部加強(qiáng)管理、防控風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際需求制定。同時(shí)，作為集團(tuán)母公司相關(guān)管理制度在公司層面的具體落實(shí)，旨在規(guī)范員工出差行為，提升差旅管理效率，降低運(yùn)營成本，防范管理風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資源合理配置與合規(guī)使用。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋員工因公出差申請、審批、執(zhí)行、報(bào)銷等全流程管理。凡涉及以公司名義進(jìn)行的商務(wù)考察、市場調(diào)研、項(xiàng)目對接、應(yīng)急處突等需要離開工作地點(diǎn)的活動(dòng)，均應(yīng)嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行。此外，本制度亦適用于公司業(yè)務(wù)合作方人員在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行的臨時(shí)性工作，并對其行為提出相應(yīng)管理要求。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語，其定義如下：（一）“出差專項(xiàng)管理”指公司通過制度約束、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，對員工因公外出活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)性管理，覆蓋事前規(guī)劃、事中監(jiān)督、事后評估全環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。（二）“出差專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指員工出差過程中可能引發(fā)的管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等，包括但不限于行程安排不當(dāng)導(dǎo)致的成本超支、差旅信息不實(shí)引發(fā)的合規(guī)問題、途中意外事件等。（三）“出差合規(guī)”指員工出差行為符合國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，確保行程必要性與合理性，保障公司利益不受損害。第四條出差專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即制度適用于所有涉及出差活動(dòng)的場景，不留管理空白；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級管理職責(zé)與員工執(zhí)行責(zé)任，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)統(tǒng)一；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)差出行為，優(yōu)先降低潛在損失；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即定期評估制度有效性，根據(jù)內(nèi)外部變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對出差專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與決策執(zhí)行，確保制度有效落地。第六條公司設(shè)立出差專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括人力資源部、財(cái)務(wù)部、安全管理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌規(guī)劃、決策審批、監(jiān)督評價(jià)等職能，每季度召開一次會(huì)議，審議制度修訂、重大風(fēng)險(xiǎn)處置等事項(xiàng)。第七條各部門負(fù)責(zé)人為本部門出差專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，承擔(dān)日常管理責(zé)任；人力資源部為牽頭部門，負(fù)責(zé)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫；財(cái)務(wù)部為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)差旅預(yù)算管控、報(bào)銷審核、費(fèi)用分析；安全管理部負(fù)責(zé)旅途安全保障、應(yīng)急事件處置；業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)本領(lǐng)域出差需求提出與落實(shí)。第八條基層執(zhí)行崗員工須嚴(yán)格遵守本制度，履行以下職責(zé)：（一）如實(shí)填報(bào)出差申請，不得虛報(bào)出差事由或行程；（二）按審批權(quán)限提交申請，不得越級或規(guī)避審批；（三）遵守差旅標(biāo)準(zhǔn)，不得超范圍使用公司資源；（四）及時(shí)反饋途中異常情況，配合風(fēng)險(xiǎn)處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條行程規(guī)劃合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：出差需求需基于實(shí)際業(yè)務(wù)必要性，嚴(yán)禁以旅游、探親等名義套取公司資源；行程安排應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)合理路線，避免非必要中轉(zhuǎn)與停留。第十條預(yù)算管控要求：各部門須按年度編制差旅預(yù)算，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，超預(yù)算差出需額外報(bào)批；出差人員應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議供應(yīng)商，未達(dá)標(biāo)的需提交說明。第十一條審批流程規(guī)范：普通出差按部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)部→主要負(fù)責(zé)人審批順序執(zhí)行；緊急出差可先報(bào)備后補(bǔ)辦，但須在事后X日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)。第十二條報(bào)銷管理要求：差旅費(fèi)報(bào)銷需提供真實(shí)票據(jù)，遵循“實(shí)報(bào)實(shí)銷”原則，嚴(yán)禁虛開或偽造憑證；電子發(fā)票需符合稅務(wù)要求，紙質(zhì)票據(jù)需粘貼規(guī)范。第十三條資源使用限制：出差期間應(yīng)節(jié)約使用辦公用品，不得使用公司資源進(jìn)行非公務(wù)活動(dòng)；通訊費(fèi)用需符合標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分需個(gè)人承擔(dān)。第十四條安全保障要求：員工應(yīng)購買意外保險(xiǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)差出需提交安全預(yù)案；緊急情況須第一時(shí)間向部門及安全管理部報(bào)告。第十五條行為規(guī)范約束：差出期間不得從事與公司利益沖突活動(dòng)，不得接受服務(wù)對象宴請或禮品；涉及商業(yè)談判須提前報(bào)備，遵守公司保密規(guī)定。第十六條異常情況處置：如遇行程變更或取消，須及時(shí)更新申請信息，并說明原因；因不可抗力導(dǎo)致的額外支出，需經(jīng)審批后方可報(bào)銷。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：人力資源部每年?duì)款^評估制度執(zhí)行情況，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)布。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每季度開展出差風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、超標(biāo)支出、審批空白等，按“低/中/高”級別發(fā)布預(yù)警通知。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將出差合規(guī)審查嵌入審批流程，未經(jīng)財(cái)務(wù)部審核的報(bào)銷不予處理；業(yè)務(wù)部門須對出差必要性進(jìn)行前置評估。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由部門負(fù)責(zé)人處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；應(yīng)急情況按“先控制、后報(bào)告、再處置”原則執(zhí)行。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：對虛報(bào)出差、超標(biāo)報(bào)銷等違規(guī)行為，視情節(jié)輕重度予通報(bào)批評、績效扣減；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：每年開展制度有效性評估，通過問卷調(diào)查、案例分析等方式收集意見，形成改進(jìn)報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)須簽訂年度出差管理責(zé)任書，明確分管范圍與考核指標(biāo)，確保制度執(zhí)行壓力傳導(dǎo)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將出差合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀部門可獲資源傾斜；員工違規(guī)記錄計(jì)入個(gè)人誠信檔案。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工入職需接受出差制度培訓(xùn)，每年組織專項(xiàng)培訓(xùn)不少于X次；通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道強(qiáng)化制度意識。第二十六條信息化支撐：開發(fā)出差管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)申請線上提交、審批移動(dòng)辦理、費(fèi)用自動(dòng)核算，支持風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。第二十七條文化建設(shè)：編制《出差合規(guī)手冊》，要求員工簽署承諾書；樹立合規(guī)典型，對違規(guī)行為公開曝光。第二十八條報(bào)告制度：各部門每月提交出差管理報(bào)告，內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行率、違規(guī)案例、改進(jìn)建議；領(lǐng)導(dǎo)小組匯總后向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第六章附則