關于進一步規(guī)范考勤打卡制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《企業(yè)職工考勤管理規(guī)定》等國家相關法律法規(guī)，參照行業(yè)先進管理實踐及集團母公司關于企業(yè)內部管理的統(tǒng)一要求，結合公司實際運營需求，特別是為有效防控考勤管理中的專項風險、規(guī)范業(yè)務流程、提升管理效能而制定。同時，為響應公司強化內部控制、優(yōu)化人力資源管理的戰(zhàn)略部署，本制度旨在通過明確考勤打卡的管理標準、責任分工及運行機制，確保員工行為符合公司制度規(guī)范，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，防范因考勤管理不規(guī)范引發(fā)的勞動爭議、法律風險及管理漏洞。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位全體員工，包括但不限于正式員工、合同制員工、勞務派遣員工及其他形式聘用人員。無論員工崗位性質、工作形式（固定工時、彈性工時、居家辦公等），均須嚴格遵守本制度關于考勤打卡的具體要求。對于涉及特殊業(yè)務場景（如外派、項目制、多地辦公等）的員工，各業(yè)務部門及下屬單位可依據(jù)本制度原則，結合實際制定補充細則，但須報公司人力資源管理部門備案。第三條本制度中下列術語的定義如下：（一）“考勤專項管理”是指公司為確保員工出勤、工時、休假等管理活動符合法律法規(guī)及公司制度要求，所建立的全流程、系統(tǒng)性管理機制，涵蓋政策制定、執(zhí)行監(jiān)督、風險防控、異常處置等環(huán)節(jié)。（二）“考勤專項風險”是指因考勤制度執(zhí)行不到位、員工行為違規(guī)、系統(tǒng)故障或管理疏漏等可能導致公司經(jīng)濟損失、勞動爭議、合規(guī)處罰或聲譽損害的風險事件。（三）“考勤合規(guī)”是指員工及管理者在考勤打卡、工時記錄、休假申請等管理活動中，嚴格遵循國家法律法規(guī)、公司制度及操作流程的行為狀態(tài)。第四條考勤專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有員工、所有崗位、所有業(yè)務場景的考勤管理納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各級管理者及員工在考勤管理中的職責分工，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）風險導向原則：聚焦考勤管理中的重點風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進原則：通過動態(tài)評估、反饋優(yōu)化，不斷完善考勤管理制度及執(zhí)行效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位考勤專項管理第一責任人，對考勤制度的全面有效性負總責；分管人力資源及運營的領導為直接責任人，負責組織制度落實、監(jiān)督執(zhí)行情況及風險處置。公司領導班子成員根據(jù)分管領域，承擔相應的領導責任。第六條設立考勤專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，人力資源、財務、法務及各主要業(yè)務部門負責人為成員。領導小組主要職能包括：統(tǒng)籌考勤制度的頂層設計、審批重大管理調整、協(xié)調跨部門復雜問題、監(jiān)督考核制度執(zhí)行效果。領導小組下設辦公室于人力資源部，負責日常事務性工作。第七條人力資源部為本制度牽頭部門，具體職責包括：（一）統(tǒng)籌考勤制度的制定、修訂與宣貫工作；（二）組織專項風險評估，識別考勤管理中的潛在風險點；（三）監(jiān)督各部門考勤制度的執(zhí)行情況，開展定期檢查與考核；（四）處理員工考勤申訴，協(xié)調解決異?？记趩栴}；（五）推動考勤管理信息化建設，優(yōu)化系統(tǒng)功能與數(shù)據(jù)應用。第八條財務部作為專責部門，主要職責包括：（一）審核考勤數(shù)據(jù)與薪酬計算的關聯(lián)性，確保工時統(tǒng)計準確；（二）配合人力資源部開展異?？记诘慕?jīng)濟處罰測算；（三）監(jiān)督加班費用、休假扣款等財務流程的合規(guī)性。第九條各業(yè)務部門及下屬單位作為業(yè)務主體，應履行以下職責：（一）根據(jù)本制度要求，細化本部門考勤管理細則；（二）落實員工日?？记诖蚩ǖ谋O(jiān)督與提醒，糾正違規(guī)行為；（三）配合人力資源部開展專項檢查，及時上報異常問題；（四）對部門內考勤管理難點提出優(yōu)化建議。第十條基層執(zhí)行崗位員工作為第一責任主體，必須：（一）嚴格遵守打卡規(guī)定，確保考勤數(shù)據(jù)真實準確；（二）規(guī)范提交休假申請，避免漏報、錯報；（三）及時反饋考勤異常情況（如系統(tǒng)故障、漏打卡等）；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責任。第三章專項管理重點內容與要求第十一條員工出勤管理。員工應在規(guī)定時間前完成首次打卡，結束工作后完成末次打卡。彈性工時或居家辦公人員需通過電子化審批工具記錄工作時長，并接受部門監(jiān)督。嚴禁代打卡行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按曠工處理。第十二條加班管理。員工申請加班需經(jīng)直接上級審批，并符合公司《加班管理規(guī)定》中的時長限制。財務部須核對加班數(shù)據(jù)與薪酬計算的一致性，嚴禁虛報加班。第十三條休假管理。各類休假（年假、調休、事假等）需提前提交申請，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。員工連續(xù)休假期間仍需每日打卡，特殊情況由部門報備人力資源部。第十四條特殊情形處理。外派人員按外派協(xié)議約定執(zhí)行考勤；病假需提交醫(yī)院證明；因公出差人員通過差旅系統(tǒng)記錄工時，不計入正常出勤。第十五條考勤系統(tǒng)管理。人力資源部定期校驗打卡設備數(shù)據(jù)，確保準確無誤。員工需妥善保管個人打卡賬號，嚴禁泄露或共享。第十六條違規(guī)行為禁止。嚴禁以下行為：（一）偽造打卡記錄、虛報工時；（二）利用打卡規(guī)則漏洞規(guī)避管理；（三）部門負責人瞞報、漏報異?？记谇闆r。第十七條專項風險防控。重點關注以下風險點：（一）系統(tǒng)故障導致考勤數(shù)據(jù)丟失或錯誤；（二）管理者審批不力引發(fā)員工申訴；（三）特殊崗位（如值班、輪班）考勤標準模糊。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新。人力資源部每年至少組織一次制度評估，結合法規(guī)變化、業(yè)務調整、系統(tǒng)升級等因素，提出修訂建議。重大修訂需經(jīng)公司管理層審議通過。第十九條風險識別預警。每季度開展考勤專項風險排查，內容涵蓋制度執(zhí)行率、異常打卡率、申訴數(shù)量等指標。對高風險領域（如跨部門協(xié)作頻繁的崗位）實施重點監(jiān)控。第二十條合規(guī)審查機制。將考勤合規(guī)審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）新員工入職時簽訂《考勤合規(guī)承諾書》；（二）崗位調整時復核新的考勤要求；（三）年度績效評估時納入考勤數(shù)據(jù)。第二十一條風險應對機制。按風險等級分級處置：（一）一般風險：由部門負責人協(xié)調解決，如員工偶爾漏打卡可補辦手續(xù)；（二）重大風險：由人力資源部牽頭，聯(lián)合財務、法務等部門制定專項整改方案，并上報領導小組決策。第二十二條責任追究機制。明確違規(guī)情形與處罰標準：（一）員工代打卡、虛報工時，扣除當月績效工資20%以上；（二）部門管理者未履行監(jiān)督責任，取消年度評優(yōu)資格；（三）屢次違規(guī)者按《員工手冊》解除勞動合同。第二十三條評估改進機制。每年12月開展管理效果評估，通過問卷調查、數(shù)據(jù)分析等方式，形成《考勤專項管理改進報告》，次年3月完成制度優(yōu)化。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障。公司主要負責人定期聽取考勤管理專題匯報，確保制度執(zhí)行資源到位。各級管理者須在月度會議上通報考勤情況。第二十五條考核激勵機制。將考勤合規(guī)率作為部門年度考核指標之一，與團隊獎金掛鉤；對考勤管理優(yōu)秀的員工授予“合規(guī)標兵”稱號。第二十六條培訓宣傳機制。人力資源部每半年開展一次全員培訓，內容涵蓋制度要點、系統(tǒng)操作、違規(guī)后果等。新員工培訓需通過考試才能上崗。第二十七條信息化支撐。升級現(xiàn)有考勤系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）自動識別異常打卡（如離崗超過規(guī)定時限）；（二）與OA系統(tǒng)對接，簡化休假申請流程；（三）生成可視化報表，支持多維度分析。第二十八條文化建設。制作《考勤合規(guī)手冊》，內容以案例形式說明紅線行為；每年簽署《全員合規(guī)承諾書》，強化規(guī)則意識。第二十九條報告制度。人力資源部每月向公司管理層提交《考勤管理月報》，內容包括異常事件統(tǒng)計、制度執(zhí)行反饋、風險預警事項等